证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2025-060 汉威科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次会议通知于 2025 年 12 月 8 日以邮件或通讯方式送达。 2、本次会议于 2025 年 12 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 3、本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。 4、本次会议由董事长任红军先生主持，公司副总经理、董事会秘书肖锋先 生列席了会议。 5、本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的议案》 公司募投项目"MEMS 传感器封测产线建设"已达到预定可使用状态，公司 拟对上述项目结项。同时鉴于上述募投项目已按建设需要完成募集资金的投入且 暂时无其他大额资金投入，为提高募集资金使用效率，实现股东利益最大化，公 司拟根据法 ...

汉威科技集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 汉威科技集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善汉威科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章 程》及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议，指全部由上市公司独立董事参加，为履行独立 董事职责专门召开的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上 ...

汉威科技集团股份有限公司 控股子公司管理制度 第四条子公司拥有法人财产权，独立经营和自主管理，合法有效地运作企 业财产。 汉威科技集团股份有限公司 控股子公 司管理制度 第一章 总则 第一条为了规范公司控股子公司（以下简称"子公司"）经营管理行为， 促进子公司健康发展，优化公司资源配置，提高子公司的经营积极性和创造性， 依照《中华人民共和国公司法》（"以下简称《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及本公司公司章 程等，特制定本制度。 第二条子公司系指汉威科技集团股份有限公司（以下简称"母公司"、 "本公司"）实质控股的公司。 第三条母公司以其持有的股权份额，依法对子公司享有《公司法》规定的 股东权利，并承担《公司法》规定的义务。 第五条母公司通过行使股东权利对子公司章程制定、人事、财务、经营决 策、信息管理、检查与考核等事项进行管理。 第二章 人事管理 第六条母公司通过子公司股东会行使股东权力制定子公司章程，并依据子 公司章程规定推选董事、股东代表监事及高级管理人员。 第七条母公司向子公司委 ...

汉威科技集团股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 汉威科技集团股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为规范公司经营管理层人员的产生，优化董事会组成，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规 定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作制度。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定公 司董事和高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职 资格进行遴选、审核并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中应包括两名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长或者过半数独立董事或者全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权限： （一）根据公司经营 ...

汉威科技集团股份有限公司 总经理工作细则 汉威科技集团股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为提高公司管理效率和管理水平，根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规及《汉威科技集团股份有限公司章程》（下称"公司章程"） 的要求，结合公司实际情况，制订本细则。 第二条 本细则对公司总经理层的主要管理职能与事项作出规定。 第三条 公司总经理层人员除应按照公司章程的规定行使职权外，还应按照本 细则的规定行使管理职权，承担管理责任。 第二章 总经理层的组成与任免 第四条 公司总经理层设总经理一名，副总经理若干名，财务负责人一名。 第五条 公司可以根据生产经营活动和业务发展的需要，经总经理提名，董事 会同意，增设副总经理和总经理助理等职位。 第六条 总经理经董事长提名，由董事会聘任或解聘。副总经理、财务负责人 经总经理提名，由董事会聘任或解聘。总经理层人员任期三年，任期届满可以续 聘。 第七条 有下列情况之一的，不得聘用为公司总经理、副总经理、财务负责人： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵 ...

汉威科技集团股份有限公司 董事会 公司设立董事会秘书，作为公司与深圳证券交易所之间的指定联络人。 第二章 董事会秘书的任职资格 秘书工作细则 汉威科技集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为明确汉威科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书 的职责权限，规范董事会秘书的行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下称"《创业板上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下称 "《创业板上市公司规范运作》"）及其他有关法律、法规规定和《汉威科技集团 股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事 会负责。 董事会秘书应当遵守公司章程，承担高级管理人员的有关法律责任，对公 司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 （四）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚； 第三条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知 识， ...

汉威科技集团股份有限公司 内部审计制度 汉威科技集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为全面贯彻执行国家《审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》， 并参照《上市公司治理准则》等规范性文件，加强对汉威科技集团股份有限公司（以 下简称"公司"）财务收支及经济活动的审计监督，严肃财经纪律，强化内部控制， 促进公司健康发展，依据国家有关法律法规和《公司章程》的有关规定，制定本制 度。 第二条 内部审计是指由公司内部机构或人员，对其内部控制和风险管理的有效 性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 内部审计的目的是为了建立高效率的内部审计监督机制，保证政策和制度得到 有效的贯彻和执行；不断完善内部控制制度；降低成本消耗；提高工作效率， 保证 工作质量；及时堵塞漏洞，防止舞弊；促进公司及投资企业改善经营管理， 提高经 济效益，实现组织目标。 第三条 内部审计应遵循"独立、客观、公正"的原则，保证其工作合法、合理、 有效，完善公司内部约束机制，加强内部管理，提高经济效益。 第四条 公司董事、高级管理人员、公司各职能部门、全资子公司、控股子公司 及分公司的财务收支、经济活动 ...

中信建投证券股份有限公司 关于汉威科技集团股份有限公司 部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为汉威科技集团股份有限公司（以下简称"汉威科技"或"公司"）向特定对象 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关规定，对公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的核查意见的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 3、募集资金节余金额中包含扣除银行手续费的利息收入和理财收益净额 1,111.26 万元。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 1 月 12 日出具的《关于同意汉威科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》 （证监许可〔2021〕100 号）的决定，公司于 2021 年 8 月向银河资本资产管理 有限公司等共计 10 名特定对象发行人民币普通股（A 股 ...

汉威科技集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为提高公司年报信息披露的质量和透明度，根据《公司法》《上市公 司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律、法规和规范性文件规定，制订本制度。 第二条 公司实行年报信息披露重大差错责任追究制度。年报信息披露工作 中有关人员不履行或者不正确履行职责和义务导致年报信息披露发生重大差错 的，公司根据本制度对其追究责任。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各子公司负责人、控股股 东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 责任追究遵循以下原则：实事求是、客观公正、有错必究；过错与 责任相适应；责任与权利对等原则。 第五条 董事会秘书负责收集、汇总与追究责任有关的资料，提出处理方案， 逐级上报公司董事会批准。 汉威科技集团股份有限公司 的； (六) 其他个人原因造成年报信息披露重大差错或造成不良影响的。 第二章 责任认定和追究 第六条 年报信息披露工作中有关人员 ...

董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 汉威科技集团股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 汉威科技集团股份有限公司 第五条 公司董事、高级管理人员应当确保下列自然人、法人或其他组织（以 下简称"相关人员"）不从事因获知内幕信息而买卖本公司股份的行为： （一）公司董事、高级管理人员的配偶、父母、子女、兄弟姐妹； （二）公司董事、高级管理人员控制的法人或其他组织； 1 第一章 总则 第一条 为加强对汉威科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律、法规、规范性 文件及《汉威科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，制定本制度。 第二条 ...