公司财务业绩 - 2025年前三季度公司营收约17.02亿元，同比增长8.44% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润约8484万元，同比增长6.33% [1] - 2025年前三季度基本每股收益为0.26元，同比增长8.33% [1]

财务业绩表现 - 前三季度营业收入为17.02亿元人民币，同比增长8.44% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为8484万元人民币，同比增长6.33% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3822.7万元人民币，同比增长56.27% [1]

经营范围与章程变更 - 公司拟变更经营范围，新增光电子器件和光学仪器制造与销售[1][3] - 公司拟修订《公司章程》，涉及多处条款修改，需股东大会2/3以上表决通过[1][4][5][43] 组织架构调整 - 公司将不再设置监事会、监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》废止[4] 股份与资本相关 - 公司发行面额股以人民币标明面值，同类别股份权利相同[7] - 公司或子公司原则上不得为他人取得本公司股份提供财务资助，员工持股计划除外[7] - 经决议公司可为他人取得股份提供资助，累计不超已发行股本总额10%[7] - 公司可多种方式增加资本，股份依法转让，不接受本公司股份作质权标的[7] 股份转让限制 - 发起人、公开发行前股份、董监高、5%以上股东股份转让有时间和比例限制[8] 股东权益与决策 - 股东对股东会、董事会决议有请求认定无效或撤销的权利[9] - 特定股东可请求审计委员会或监事会向法院诉讼追究董监高责任[10] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份需书面报告公司[11] 担保决策 - 公司对外担保超一定比例或对特定对象担保须经股东会审议[13] - 董事会在授权内审批担保需2/3以上董事同意[13] 股东会相关 - 特定情形下公司2个月内召开临时股东会，特定股东可请求召开[14] - 单独或合计持有3%以上股份股东可提临时提案[16] - 股东会普通和特别决议通过事项有规定[19][20] 董事相关 - 董事候选人由董事会及特定股东提名，选举实行累积投票制[20] - 董事任职有资格限制，任期三年可连选连任[22] - 董事会由九名董事组成，董事长由全体董事过半数选举产生[26][28] - 董事履职有相关规定，辞职和解任有要求[25][26] 利润分配与公积金 - 公司利润分配方案经多部门审议后提交股东大会[37] - 法定公积金转增资本留存不少于转增前注册资本25%[37] 其他 - 公司实行内部审计制度，聘用、解聘会计师事务所由股东会决定[38] - 公司通知送达日期有不同规定[39] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[40]

业绩总结 - 2025年第三季度计提资产减值准备1202.55万元[2] - 信用减值损失980.48万元，含应收票据等坏账准备[3] - 资产减值损失222.07万元，含存货跌价等准备[3] - 本次计提将减少Q3利润总额1202.55万元及资产净值[11]

财报审议与发布 - 2025年10月29日公司召开会议审议通过《2025年第三季度报告》[1] - 《2025年第三季度报告》于2025年10月30日刊登在巨潮资讯网[1]

审计机构聘请 - 2025年10月29日公司董事会审议通过聘请毕马威香港为H股发行并上市审计机构议案，需股东大会审议[1] - 同日审计委员会同意聘请并提交董事会审议[4] 审计机构情况 - 毕马威香港自1945年起在港服务，2019年起为公众利益实体核数师，有内地临时审计证[2] - 2024年12月从业人员超2000人[2] - 按要求买职业保险，近三年香港监管检查无重大影响事项[3]

会议时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议时间为11月18日14:30[3] - 网络投票时间为11月18日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为11月11日[5] - 出席登记时间为11月17日9:00—12:00，14:00—17:00[8] 会议议案 - 聘请H股发行并上市审计机构等议案待表决[6][25] - 变更经营范围及修订公司章程等议案[6][25] - 多项公司治理制度修订议案[25] - 《公司未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》议案[25] 投票信息 - 网络投票代码为350007，简称汉威投票[17] - 深交所交易系统投票时间为11月18日9:15—9:25等时段[20] - 深交所互联网投票系统投票时间为11月18日9:15 - 15:00[22] 其他 - 登记地点为郑州市高新区雪松路169号证券投资部[8] - 授权委托有效期至本次股东大会结束[26]

会议信息 - 会议通知于2025年10月19日送达[2] - 会议于2025年10月29日召开[2] - 3名监事应参与表决，均实际参与[2] 审议事项 - 审议通过《2025年第三季度报告》，3票同意[3] - 审议通过《公司未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》，尚需股东大会审议[3]

会议安排 - 董事会会议于2025年10月29日召开，9名董事全部参与表决[2] - 拟定于2025年11月18日召开2025年第二次临时股东大会[9] 议案审议 - 审议通过《2025年第三季度报告》[3] - 拟聘请毕马威为H股发行并上市审计机构，待股东大会审议[4][5] - 拟变更经营范围、修订《公司章程》，待股东大会审议[5][6] - 修订部分公司治理制度，待股东大会审议[6][7] - 审议通过《公司未来三年（2025年 - 2027年）股东回报规划》，待股东大会审议[7][8]

汉威科技集团股份有限公司章程 汉威科技集团股份有限公司 章 程 2025 年 10 月 1 | 第一章 | 总则 | 4 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | | 第三章 | 股 份 | 6 | | | 第一节 | 股份发行 | 6 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 8 | | 第三节 | 股份转让 | 9 | | | 第四章 | 股东和股东会 | 10 | | | 第一节 | 股东 | 10 | | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 12 | | | 第三节 | | 股东会的一般规定 13 | | | 第四节 | 股东会的召集 | 15 | | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 17 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 18 | | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 21 | | | 第五章 | 董事会 | 25 | | | 第一节 | 董事 | 25 | | | 第二节 | | 董事会 28 | | | 第三节 | 独立董事 | 33 | | | 第四节 | | 董事会专门委员会 35 | | | ...