管理原则与沟通内容 - 公司投资者关系管理应遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[5] - 公司与投资者沟通内容包括发展战略、经营管理信息等[7] 档案与联系方式 - 投资者关系管理档案保存期限不得少于3年[8] - 公司需设立投资者联系电话等并在定期报告公布网址和电话[9] 工作开展方式 - 公司应多渠道、多方式开展投资者关系管理工作[11] - 公司应在官网开设投资者关系专栏并利用公益网络平台[12] 信息管理与权益维护 - 公司应明确区分宣传广告与媒体报道并关注报道[12] - 公司为中小股东等现场参观提供便利并做好信息隔离[12] - 公司应积极支持配合投资者行使权利和维护权益活动[14] 会议与活动要求 - 公司在年度报告披露后十五个交易日内应召开业绩说明会[17] - 公司召开投资者说明会需提前发布公告，说明活动时间、方式等信息[16] 调研管理 - 公司接受调研时，控股股东等人员接受调研前应告知董事会秘书，原则上其全程参加[19] - 公司与调研机构及个人直接沟通，需其出具证明资料并签署承诺书[20] - 公司应就调研过程和交流内容形成书面调研记录，人员签字确认[21] 人员与制度 - 投资者关系工作由董事长领导，董事会秘书为负责人，证券部门承办落实[23] - 董事会秘书负责组织和协调投资者关系管理工作[23] - 投资者关系管理部门人员需具备良好品行、专业知识、沟通协调能力等素质[24,31] - 公司可聘请专业机构协助实施投资者关系工作[24] - 本制度自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责修改、解释[27,28]

舆情管理架构 - 公司制订舆情管理制度应对舆情影响[2] - 舆情工作组由总经理任组长、董秘任副组长[4] - 证券部负责管理媒体信息并建档案[5][6] 舆情处理原则与措施 - 处理舆情要快速反应、保持一致、主动担责[8][10] - 一般舆情由组长或董秘灵活处置[16] - 重大舆情工作组决策，证券部监控并采取措施[17] 责任追究 - 违反保密义务公司将处分追责[12] - 媒体编造虚假信息公司保留法律追责权[13]

董事会秘书聘任 - 原任离职后三个月内聘任新董事会秘书[17] - 交易所无异议后可开董事会聘任[18] 董事会秘书解聘 - 连续3个月以上不能履职，一个月内解聘[18] - 被实施禁入或建议更换时及时解聘[22] 董事会秘书职责与考核 - 原则上每年至少参加一次后续培训[15] - 董事会决定报酬、奖惩并考核[22] 其他规定 - 细则由董事会解释，审议通过后生效[25][26] - 空缺超3个月董事长代行，6个月内完成聘任[20]

信息披露规范 - 公司制定信息披露管理办法规范行为、保护投资者权益[2] - 公司及相关信息披露义务人应及时、公平、真实、准确、完整披露信息[5] 报告披露要求 - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内编制完成并披露[13] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起两个月内编制完成并披露[13] - 年度和中期报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[14] 特殊情况披露 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人，其持有股份增减变化达5%以上需公告[21] - 公司董事长、总经理、独立董事或1/3以上董事提出辞职或发生变动需公告[21] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需公告[22] 业绩相关披露 - 公司预计经营业绩发生亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[16] - 定期报告披露前出现业绩泄露等情况，公司应及时披露本报告期相关财务数据[16] 报告审核与说明 - 定期报告内容需经公司董事会审议通过，财务信息需经审计委员会审核[25] - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计意见，公司董事会应作专项说明[17] 临时报告事项 - 临时报告包括董事会决议、股东会决议等多种事项[19] 重大事件披露 - 公司应在董事会形成决议等任一时点及时履行重大事件信息披露义务[24] 异常交易披露 - 公司证券及其衍生品种交易被认定为异常交易，公司应及时了解并披露影响因素[25] 管理与责任 - 公司信息披露由董事会统一管理，董事长是第一责任人[28] - 控股股东对重大事项有第一时间信息传递责任[29] 人员责任与义务 - 公司董事、高管等应保证定期和临时报告在规定期限内披露[34] - 持股5%以上股东等应报送关联人名单及关联关系说明[34][37] - 审计委员会监督董事、高管信息披露行为[35] - 股东、实际控制人特定情况应告知公司并配合披露[35][36] 资料与文件要求 - 信息披露义务人应向证券机构提供真实准确完整资料[37] - 公司解聘会计师事务所应说明原因及听取其意见[37] - 证券服务机构为信息披露出具文件应保证真实准确完整[37] 披露程序 - 信息披露需经部门负责人核对、董事会秘书合规审查、董事长审核等程序[39] 对外披露权限 - 董事会秘书和证券事务代表有权以公司名义对外披露信息，时间和内容有限制[40] 禁止披露形式 - 公司不得以新闻发布或答记者问形式进行信息披露[41] 保密要求 - 信息知情人员在信息未公告前负有保密责任[44] - 公司应采取措施将信息知情者控制在最小范围[44] 报告确认与起草 - 公司董事、高级管理人员需对定期报告签署书面确认意见[46] - 涉及《上市规则》的临时报告由董事会秘书起草，报董事长审阅后披露[46] 内部信息发布 - 在公司网站或内部刊物发布信息需经主管领导审阅和董事长同意[46] 部门与子公司责任 - 公司各部门及子公司负责人为信息披露事务第一责任人[46] 办法实施 - 本办法由公司董事会负责修改、解释，审议通过之日起实施[49]

关联交易决策 - 与关联自然人交易超30万元需董事会审议并披露[12] - 与关联法人交易超300万元且超净资产0.5%需董事会审议并披露[12] - 与关联人交易超3000万元且超净资产5%需股东会审议[12] - 关联交易涉及或有对价以预计最高金额适用决策程序[16] - 董事会审议关联交易关联董事回避表决[14] - 股东会审议关联交易关联股东回避表决[15] 关联交易原则及管理 - 关联交易遵循公开公平公正原则并签书面协议[10] - 关联交易价款按协议支付并跟踪执行[10][11] 担保及理财规定 - 为关联人提供担保需董事会和股东会审议[20] - 委托理财额度使用期限不超十二个月[18] 信息披露 - 日常关联交易预计区分交易对方等列示信息[22] - 特定交易可免审议披露重大交易仍需履行义务[26] - 涉国家秘密可豁免披露涉商业秘密可暂缓或豁免[33][34] 制度执行及生效 - 控股子公司关联交易按本制度执行[30] - 制度自股东会审议通过之日起生效[32]

子公司定义 - 全资子公司指公司持股比例为100%的子公司[3] - 控股子公司指公司控股50%以上或能实际控制的公司[3] 子公司治理 - 子公司应按规定设立董事会或执行董事、监事会或监事[5] - 公司按规定向子公司推荐或委派董监高[7] 子公司财务 - 子公司应遵守公司财务管理制度，执行统一会计制度[10] - 子公司应及时报送财务报表和提供会计资料[21] - 子公司财务负责人应定期报告资金变动情况[11] 子公司决策 - 子公司经营及发展规划须服从公司发展战略[13] - 子公司投资决策须制度化、程序化[13] 子公司信息披露 - 子公司董事长或执行董事为信息披露管理第一责任人[15] - 子公司重大事项需及时报告董事会秘书和证券部[15][16] 子公司审计 - 公司定期或不定期对子公司实施审计监督[18] - 子公司应配合审计，提供所需资料[18] - 子公司需执行审计意见书和决定，递交整改计划及结果报告[18] 制度执行 - 母公司多项管理制度适用于子公司[16] - 公司内部审计管理制度适用于子公司、分公司[19] - 办法未尽事宜或与新规不一致时按后者规定执行[21] - 办法经董事会审议通过之日起实施[23]

制度适用范围 - 制度适用于公司及下设各部门、控股子公司等相关人员[2] 管理机构与职责 - 董事会是信息对外报送最高管理机构，董秘负责日常管理[3] 保密义务 - 定期报告等编制和重大事项筹划期间相关人员负有保密义务[3] - 向外部单位提供未公开重大信息应提示其履行保密等义务[4] 报送流程 - 报送信息时应要求外部单位人员提供个人信息并报证券部门备案[4] - 对外报送信息需填写审批表，经多级审批[4] 存档与责任 - 对外报送信息后审批表及保密承诺函存档保管期限为10年[4] - 外部单位或个人不得泄露或利用未公开重大信息[5] - 若信息泄露公司应向深交所报告并公告[5] 制度生效 - 制度由董事会负责修改、解释，自审议通过之日起生效[6][7]

交易审议规则 - 6种交易成交金额等情况由董事会审议[7] - 6种交易涉及资产总额情况董事会审议后提交股东会审批[8] - 交易标的累计达公司最近一期经审计总资产30%应聘请评估机构评估并提交股东会审议[9] - 受赠现金等无对价无义务交易免提交股东会审议[9] - 4种公司提供财务资助情况应提交股东会审议[10] - 与关联自然人交易30万元以上、与关联法人交易300万元以上且占净资产绝对值0.5%以上需董事会批准[11] - 与关联人交易3000万元以上且占净资产绝对值5%以上应聘请中介评估或审计并经董事会审议后提请股东会批准[11] - 未达董事会审议标准事项由公司总经理审批[12] 交易计算规则 - 与同一交易方同时发生特定相反交易按单个方向较高指标计算披露标准[13] - 进行“提供财务资助”外其他交易相同类别按连续12个月累计计算[14] 投资决策流程 - 投资决策经项目调研、可行性分析、立项、执行等阶段[16] - 负责投资部门调研论证编制报告及意向书报总经理，总经理决定立项或提交审议[16] 投资监督管理 - 董事会审计委员会、财务部、审计部对投资项目监督提意见或报告[16] - 总经理牵头负责投资项目后续日常管理[17] 投资运营参与 - 投资组建参股公司派人员参与运营决策[17] - 投资组建控股子公司派人员影响运营决策[18] - 投资派出人员人选由总经理决定[18] 财务监督核算 - 可向子公司委派财务负责人监督财务状况[18] - 财务部对投资项目全面财务记录核算，按月获取控股子公司财务报告[20] - 每年全面检查投资项目，对控股子公司定期或专项审计[20]

独立董事任职资格 - 董事会成员中应有1/3以上独立董事，至少一名会计专业人士[4] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其亲属不得担任[9] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[9] 独立董事选举与任期 - 董事会、持股1%以上股东可提候选人[11] - 选举2名以上独立董事用累积投票制[12] - 每届任期与其他董事相同，连任不超6年[12] - 满6年后36个月内不得被提名[12] 独立董事履职与管理 - 连续2次未出席会议，董事会30日内提请解除职务[12] - 辞职或被解职致比例不符或缺会计人士，60日内补选[13] - 原则上最多在3家境内上市公司任职[8] - 每年现场工作不少于十五日[24] - 工作记录及资料至少保存10年[25] 专门委员会运作 - 审计委员会事项过半数同意提交董事会[18] - 每季度至少开一次会，可开临时会议[20] - 会议须2/3以上成员出席[20] - 提名、薪酬与考核委员会建议未采纳需记载意见理由并披露[20][21] 信息披露与支持保障 - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[26] - 公司为独立董事履职提供条件和支持[28] - 保障知情权，定期通报运营情况[28] - 及时发会议通知并提供资料[28] - 两名以上独立董事可要求延期开会或审议[29] - 履职受阻可向相关部门报告[29] - 承担聘请专业机构等费用[30] - 可建立责任保险制度[31] - 给予与其职责相适应的津贴[31] 制度实施 - 本制度自股东会审议通过之日起实施[34]

公司基本信息 - 公司于2020年10月21日在深交所上市，首次发行普通股7026.6667万股[7] - 公司注册资本为281,066,667元[9] - 公司已发行股份数为281,066,667股，全部为普通股[19] 股权结构 - 公司成立时发起人认购股份总数为143,000,000股，陈超等6人持股比例不同[19] 股份收购与转让 - 公司收购本公司股份不同情形的决议及处理规定[24][25] - 公司公开发行股份前已发行股份1年内不得转让[28] - 董事、高管任职期间及特定时段股份转让限制[29] 股东权益与责任 - 股东相关权益如要求执行收回收益、起诉等[29][37] - 股东滥用权利或法人独立地位造成损失的责任[40] 公司治理与决策 - 股东会、董事会相关决议程序、召开条件及通过比例[47][50][70] - 董事、独立董事提名、任期、职责及限制[79][80][87] - 董事会组成、审议权限及会议规定[98][100][107] 利润分配 - 公司利润分配提取公积金、现金分红等规定[149][154][155] - 公司调整利润分配政策及股东回报规划相关[161][164] 其他事项 - 公司内部审计、聘用会计师事务所等制度[167][170] - 公司合并、分立、减资、清算等相关规定[180][190][193] - 公司章程修改相关情形及程序[196][197][198]