总则 - 子公司管理制度旨在规范江苏日久光电股份有限公司对子公司的管理运作 维护投资者权益并促进规范发展 [1] - 子公司包括全资子公司（持股100%）和控股子公司（持股50%以上或实际控制） [1] - 子公司需遵守证券监管部门规定及公司治理、关联交易、信息披露、对外担保和财务管理制度 [1] 规范运作 - 母公司依法享有子公司资产收益、重大决策、管理者选择等股东权利 同时承担指导监督义务 [2] - 子公司在公司总体框架下独立经营 需建立健全法人治理结构和内部控制制度 [2] - 子公司重大事项如改制重组、收购兼并、投融资需按权限程序执行并报告公司备案 [2] 人事管理 - 公司向子公司委派或推荐董事、监事及高级管理人员 任职需按子公司章程执行 [3] - 委派人员需督促子公司合规经营 贯彻执行母公司战略 定期汇报经营情况并维护公司利益 [4] - 委派人员严禁利用职权谋私或收受贿赂 违反规定需承担赔偿责任或法律责任 [4] - 子公司管理层及核心人员人事变动需向母公司汇报备案 [5] 财务管理 - 子公司需遵守公司财务管理制度 接受财务负责人指导监督及内部审计 [5] - 子公司需按公司要求及时报送资产负债表、损益表、现金流量表等财务报表及分析报告 [5] - 子公司需严格控制关联方资金往来 对外借款需履行审批程序 未经批准不得提供对外担保 [6] 经营及投资决策 - 子公司经营发展规划需服从公司战略 投资决策需制度化程序化并进行可行性研究 [6] - 子公司重大交易事项如对外投资、资产处置、关联交易需按权限提交公司董事会或股东会审议 [7] - 越权行事造成损失的责任人员将受到处分并承担赔偿责任 [7] 信息披露 - 子公司董事长或执行董事为信息披露第一责任人 需确保重大信息及时上报董事会秘书 [7] - 子公司需制定信息披露管理制度 明确管理部门和人员 并报备公司证券部 [8] - 子公司发生重大事项如经营范围变化、重大债务违约、资产冻结、高管变动等需立即报告公司 [8] - 子公司接受媒体采访需经董事会秘书批准 不得披露未公开信息 [9] 内部审计 - 公司定期或不定期对子公司进行财务核算、经营目标、内部控制等专项审计 [9] - 子公司需配合审计工作并提供所需资料 不得敷衍阻挠 [9] - 子公司需执行审计意见并在规定时间内提交整改计划及结果报告 [10] 附则 - 本办法由公司董事会负责修改解释 自董事会审议通过之日起实施 [10]

公司信息管理制度框架 - 制度制定依据包括《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法规文件 [1] - 适用范围涵盖公司及下设各部门、控股子公司、董事、高级管理人员及其他可接触重大未公开信息的人员 [1] - 信息定义包含所有未披露且可能影响股票交易价格的信息 如定期报告、临时公告、财务快报及需报批的重大事项 [1] 外部信息使用人管理 - 外部信息使用人指依据法规有权要求公司报送信息的政府部门、监管机构或外部单位及相关接触人员 [2] - 董事会为信息对外报送最高管理机构 董事会秘书负责日常管理 董事会办公室协助执行 [2] - 公司人员需按法规及制度履行信息审核管理职责 并在报告编制和重大事项筹划期间承担保密义务 [2] 信息报送流程与要求 - 向政府或外部单位报送信息时需提示接收方履行保密及禁止内幕交易义务 无法律依据的要求应拒绝 [3] - 报送信息前需由经办人员填写《对外报送信息审批表》 经部门负责人、主管领导及董事会秘书审批 特别重大信息需董事长批准 [3] - 外部单位或个人不得泄露或利用未公开重大信息买卖公司证券 泄密需立即通知公司并由公司向交易所报告 [4] 违规处理与制度执行 - 违规使用信息导致经济损失需承担赔偿责任 利用未公开信息交易需收回所得利益 涉嫌犯罪则移送司法机关 [5] - 制度未尽事宜按国家法规及《公司章程》执行 与法规冲突时以法规为准 [5] - 制度由董事会负责修改和解释 自董事会审议通过之日起生效 [5] 配套文件与执行工具 - 附件1为《对外报送信息审批表》 包含信息接收单位、报送依据、内容、方式及审批流程等结构化字段 [5] - 附件2为《保密承诺函》 明确要求接收单位及人员不得泄露信息、禁止内幕交易并承诺承担法律责任 [5] - 审批表与承诺函需由董事会办公室存档 保管期限为10年 [3]

财务表现 - 2025年上半年营业收入达3.02亿元，同比增长8.06% [1] - 归母净利润0.46亿元，同比增长37.87% [1] - 扣非净利润5475.11万元，同比大幅增长65.5%，反映主营业务强劲盈利能力 [1] 调光导电膜业务 - 调光导电膜业务营收7377.43万元，同比增长127.66%，主要得益于车载场景渗透 [2] - 覆盖PDLC、EC、SPD三大技术路径，建成四大技术平台，聚焦汽车天幕、侧窗、后视镜等场景 [2] - 导电膜业务整体收入同比增长16.57%，毛利率稳定在43.20% [2] - ITO导电膜作为主力产品，广泛应用于新能源汽车、消费电子等领域 [2] - 实现IM消影膜、PET高温保护膜的大批量稳定生产，完成进口替代 [3] 光学膜业务 - AR光学膜营收2560.17万元，同比激增132.22%，主要应用于车载显示 [4] - AR光学膜结合OCA光学胶，提升透光率4%，降低玻璃碎裂风险 [4] - 2024年全球车载显示面板出货量2.32亿片，同比增长6.2% [4] - 在2A/3A光学膜领域具备显著技术优势，集成多种复杂工艺 [4] - 形成多元化产品矩阵，包括光学装饰膜等定制化产品 [5] 市场拓展 - 通过多家知名触控模组厂商认证，建立稳定合作关系 [5] - 与国内一线终端品牌、大型ODM厂商及国外知名品牌合作，进入合格材料商目录 [5] 未来展望 - 依托核心技术扩大市场规模，推进产业链垂直整合，优化产品结构 [6]

经营业绩 - 露笑科技筹划发行H股并在香港联交所上市 [1] - 中国重工自8月13日起连续停牌直至终止上市 [1] - 海康威视董事长提议实施2025年中期分红，拟10派4元（含税） [1] - 北大医药全资子公司北医医药6月以来主营业务已基本中止 [1] - 皇庭国际深圳皇庭广场将被司法拍卖，起拍价30.53亿元 [1] - *ST苏吴控股孙公司就Regen Biotech违约提起仲裁并获受理立案 [1] - ST易购拟支付2.2亿元与家乐福方达成债务和解协议 [1] - 上海建科公司董事陈为接受纪律审查和监察调查 [1] - 金鹰重工与新藏铁路有限公司还未开展相关业务 [1] - 三连板吉视传媒未参与投资目前上映的影片 [1] - 二连板天顺股份未参与新藏铁路工程项目 [1] - 东芯股份上海砺算未纳入公司合并报表范围 [1] - 翔港科技上半年净利润7831.61万元，同比增长432.14% [1] - 永和股份上半年净利润2.71亿元，同比增长140.82% [1] - 福达股份上半年净利润1.46亿元，同比增长98.77% [1] - 德赛西威上半年净利润12.23亿元，同比增长45.82% [1] - 帝尔激光上半年净利润3.27亿元，同比增长38.37% [1] - 日久光电上半年净利润4560.88万元，同比增长37.87% [1] - 卧龙电驱上半年净利润5.37亿元，同比增长36.76% [1] - 卫星化学上半年净利润27.44亿元，同比增长33.44% [1] - 高争民爆上半年净利润6920万元，同比增长25.7% [2] - 应流股份上半年净利润1.88亿元，同比增长23.91% [2] - 南微医学上半年净利润同比增长17.04%，拟10派5元（含税） [2] - 浙江华业上半年净利润同比增长6.66%，拟10派4元（含税） [2] - 新强联上半年净利润4亿元，同比扭亏为盈 [2] - 奥比中光上半年净利润6019.01万元，同比扭亏为盈 [2] - 行动教育上半年净利润同比下降3.51%，拟10派10元（含税） [2] - 万华化学上半年净利润61.23亿元，同比下降25.10% [2] - 新天地上半年净利润7803.48万元，同比下降30.01% [2] - 华峰化学上半年净利润9.83亿元，同比下降35.23% [2] - 合富中国前7月合并营收4.25亿元，同比降22.66%，降幅收窄 [2] - 圣农发展7月销售收入21.29亿元，同比增长22.02% [2] - 厦门空港7月旅客吞吐量262.48万人次，同比增长8.58% [2] 并购重组 - 新晨科技终止收购天一恩华96.96%股权事项 [1] - 光库科技拟购买苏州安捷讯光电100%股权，12日复牌 [1] - *ST生物筹划购买慧泽医药51%股权，预计构成重大资产重组 [1] - 东方国信拟控股视拓云，深化智能算力领域布局 [1] - 九鼎投资拟控股南京神源生，切入机器人产业链关键环节 [1] - 煌上煌拟4.95亿元收购立兴食品51%股权 [1] 增减持 - 长安汽车公司及间接控股股东部分董事、高管拟增持股份 [2] - 禾盛新材董事吴海峰拟1000万元至2000万元增持股份 [2] - 诺邦股份控股股东之一致行动人拟减持股份不超155.7万股 [2] - 天合光能实控人之一致行动人拟减持不超0.57%股份 [2] - 精进电动实控人拟减持公司股份不超20.71万股 [2] - 奇德新材实控人拟减持公司不超2%股份 [2] - 万和电气间接控股股东拟减持公司不超1%股份 [2] - 江波龙董事、高管拟合计减持公司不超1.18%股份 [2] - 海默科技董事窦剑文拟减持公司不超1.65%股份 [2] - 日出东方董事、高管拟合计减持股份不超63.45万股 [2] - 希荻微董事范俊拟减持公司股份不超300万股 [2] - 奥康国际股东项今羽拟减持公司不超3%股份 [2] - 苏大维格股东虞樟星拟减持公司不超1%股份 [2] - 天融信股东郑钟南拟减持公司不超3%股份 [2] - 飞鹿股份股东拟合计减持公司不超3.13%股份 [2] - 南都物业计划减持安邦护卫股票403.23万股 [3] 中标合同 - 三星医疗控股子公司签订约1.85亿元波兰智能电表项目 [4] - 中国电建子公司签订约69.94亿元南非供水扩建项目合同 [4] - 智光电气子公司签订2.04亿元储能系统设备销售合同 [4] 其他业务动态 - 成都华微发布超低功耗RISC-V MCU [4] - 正泰电器控股子公司拟7500万元参设产业基金 [4] - *ST宝实拟投建多个储能电站项目，总投资额约10.11亿元 [4] - 湖北宜化年产40万吨磷铵、20万吨硫基复合肥项目投产 [4] - 山河智能全资子公司收到保险赔付款约1.64亿元 [4] - 中红医疗控股子公司部分产品拟中选集中带量采购项目 [4] - 环球印务缩停子公司互联网数字营销业务 [4]

公司治理动态 - 公司于8月11日晚间发布第四届董事会第十次会议决议公告 [2] - 会议审议通过《关于公司的议案》等多项议案 [2]

公司股东大会安排 - 公司将于2025年8月27日召开2025年第二次临时股东大会 [2] - 股东大会将审议《关于修订的议案》等事项 [2]

公司治理动态 - 公司于8月11日晚间发布第四届监事会第九次会议决议公告 [2] - 会议审议通过《关于公司的议案》等未明确具体名称的议案 [2]

财务表现 - 2025年上半年营业收入3.02亿元 同比增长8.06% [2] - 归属于上市公司股东的净利润4560.88万元 同比增长37.87% [2] - 净利润增速显著高于营收增速 显示盈利能力提升 [2] 业绩增长 - 营收突破3亿元大关 保持稳定增长态势 [2] - 净利润实现超三分之一的高增长 达4560万元级别 [2] - 上半年业绩表现亮眼 营收与利润双增长 [2]

公司财务表现 - 营业收入2.1亿元 同比下降19.1% [1] - 归属于上市公司股东净利润-1,100万元 同比下降193.2% [1] - 归属于上市公司股东扣除非经常性损益净利润-1,300万元 同比下降235.0% [1] - 经营活动产生现金流量净额-1,100万元 同比下降143.5% [1] - 基本每股收益-0.04元 同比下降192.3% [1] 主营业务分析 - ITO导电膜业务收入1.6亿元 占主营业务收入76.2% [1] - 光学装饰膜业务收入2,300万元 占主营业务收入11.0% [1] - 光学膜业务收入1,500万元 占主营业务收入7.2% [1] - 其他业务收入1,500万元 占主营业务收入7.2% [1] - 主营业务成本1.7亿元 同比下降15.3% [1] 研发投入情况 - 研发投入1,200万元 同比增长2.0% [1] - 研发人员数量92人 同比增长19.5% [1] - 研发投入占营业收入比例5.7% 同比提升1.2个百分点 [1] 资产与负债状况 - 总资产13.0亿元 较年初下降3.8% [1] - 归属于上市公司股东净资产9.5亿元 较年初下降1.1% [1] - 资产负债率26.6% 较年初下降2.0个百分点 [1] - 货币资金2.0亿元 较年初下降26.8% [1]

核心财务表现 - 2025年上半年营业收入3.02亿元同比增长8.06% [1] - 归属于上市公司股东净利润4560.88万元同比增长37.87% [1] - 扣非后净利润4413.40万元同比大幅增长52.28% [1] - 经营活动现金流量净额9256.51万元同比增长54.96% [1] 新兴业务增长 - 调光导电膜业务收入7377.43万元同比激增127.66% [1] - AR光学膜系列产品收入2560.17万元同比增长132.22% [2] - 调光导电膜产品在汽车天幕、侧窗、后视镜等车载场景深度渗透 [1] - AR光学膜在消费电子、医疗、商业显示领域推进样品认证 [2] 传统业务表现 - ITO导电膜收入1.27亿元同比下降8.17% [2] - OCA光学胶业务收入5600.57万元同比下降25.23% [2] - 传统业务需求放缓及公司主动调减产量影响业绩 [2] 战略布局与技术优势 - 公司推进多元化业务布局与双赛道深化战略 [1] - 依托精密涂布、磁控溅射等核心技术优势 [2] - 通过垂直整合与质量控制体系提质降本 [2] - 持续开拓车载、消费电子等中高端应用市场 [2]