董事会会议基本情况 - 第五届董事会第三次会议于2025年8月12日在江西省萍乡市公司行政楼会议室以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月1日通过邮件及短信方式发送 应出席董事9人 实际出席9人（其中4人以通讯方式出席） [1] - 会议由董事长严斌生主持 全体监事及高管列席 会议召开符合相关法律法规和公司章程规定 [1] 审议通过事项 - 全票通过2025年半年度报告及其摘要 公告编号2025-026 已在巨潮资讯网及四大证券报披露 [1][2] - 全票通过2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告 公告编号2025-027 已在指定信息披露媒体披露 [2] - 全票通过2025年半年度利润分配预案 公告编号2025-028 披露渠道包括巨潮资讯网及四大证券报 [2][3] - 全票通过公司章程修订案 取消监事会设置 监事会职权由董事会审计委员会行使 需提交股东大会审议 [3][4] - 全票通过修订及制定部分治理制度 包括股东会议事规则等三项制度需提交股东大会审议 [4] - 全票通过开展商品期货期权套期保值业务 保证金和权利金最高占用额不超过500万元 业务期限12个月 [5][6] - 全票通过召开2025年第一次临时股东大会 时间定为2025年8月28日 股权登记日为8月21日 [7] 信息披露安排 - 半年度报告摘要同步刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》 [2] - 套期保值业务公告及可行性分析报告已在巨潮资讯网披露 业务公告同时刊登于四大证券报 [6] - 所有审议事项详细内容均可在指定信息披露媒体巨潮资讯网查阅对应公告编号文件 [2][3][4][5][6][7]

财务表现 - 2025年上半年营业收入9.45亿元同比下降9.34% [1] - 归母净利润7460.50万元同比下降55.20% [1] - 第二季度营业收入4.41亿元同比下降3.4% [1] - 第二季度归母净利润2185万元同比下降71.0% [1] 业务运营 - 报告期内主要业务未发生重大变化 [1] - 持续专注于休闲食品研发生产和销售 [1] - 产品组合涵盖青豌豆瓜子仁蚕豆等多个系列 [1] - 依托多年技术和管理优势逐步扩充产品线 [1]

公司会议与报告 - 公司第五届第三次董事会会议于2025年8月12日在江西省萍乡市公司行政楼会议室以现场结合通讯方式召开[1] - 会议审议《2025年半年度报告》及其摘要等文件[1] 财务与经营数据 - 2025年1至6月公司营业收入全部来自食品行业 占比100.0%[1] - 公司当前市值为54亿元[2]

财务表现 - 2025年上半年营业收入约9.45亿元 同比减少9.34% [2] - 归属于上市公司股东的净利润约7461万元 同比减少55.2% [2] - 基本每股收益0.82元 同比减少55.19% [2]

财务表现 - 2025年上半年实现营业收入9.45亿元 同比下降9.34% [1] - 归属净利润7460.50万元 同比大幅减少55.20% [1] 产品与品牌战略 - 持续加强品牌建设 产品焕新升级 [1] - 推出清甜风味坚果、鲜脆冻干坚果、酷辣风味坚果、巧克力坚果四大系列产品 引领风味坚果新食尚 [1] 股东回报 - 2025年半年度利润分配预案以91,609,959股为基数 [1] - 向全体股东每10股派发现金红利5.80元（含税） [1]

2025半年度分配方案 - 公司拟实施10派5.8元（含税）现金分红方案 派现金额合计5313.38万元[2] - 派现额占净利润比例为71.22% 为上市以来累计第8次派现[2] - 本次股息率为0.79%[2] 历史分红表现 - 2024年末分红方案为10派17.84元 派现1.63亿元 股息率2.54%[2] - 2023年末分红方案为10派21.8元 派现2.00亿元 股息率2.74%[2] - 2024年中分红方案为10派10.92元 派现1.00亿元 股息率1.42%[2] 2025半年度财务表现 - 实现营业收入9.45亿元 同比下降9.34%[2] - 实现净利润7460.50万元 同比下降55.20%[2] - 基本每股收益0.82元 加权平均净资产收益率4.26%[2] 行业分红对比 - 食品饮料行业共有3家公司公布2025半年度分配方案[3] - 双汇发展派现22.52亿元 派现比例96.94% 股息率2.52%[3] - 东鹏饮料派现13.00亿元 派现比例54.74% 股息率0.96%[3] 资金流向情况 - 当日主力资金净流入242.51万元[3] - 近5日主力资金累计净流入537.05万元[3]

公司业务决策 - 甘源食品董事会审议通过开展商品期货期权套期保值业务议案 [2] - 业务范围涵盖公司及控股子公司 交易保证金和权利金最高占用额不超过500万元人民币 [2] - 业务期限自董事会审议通过起12个月内有效 额度可循环滚动使用 [2] 交易授权与规模 - 授权期货业务小组在额度范围内负责套期保值业务事宜 [2] - 期限内任一时点交易金额不超过500万元人民币额度（含收益再交易金额） [2] - 交易额度不含期货期权标的实物交割款项 [2]

公司治理动态 - 甘源食品于8月12日晚间发布第五届董事会第三次会议决议公告 [2] - 会议审议通过《关于及其摘要的议案》等多项议案 [2]

公司治理动态 - 甘源食品于8月12日晚间发布第五届监事会第三次会议决议公告 [2] - 会议审议通过《关于及其摘要的议案》等多项议案 [2]

财务表现 - 2025年上半年营业收入9.45亿元 同比下降9.34% [1] - 净利润7460.5万元 同比下降55.20% [1]