股东大会安排 - 公司2025年8月25日决定召开第一次临时股东大会，8月27日公告通知[6] - 股东大会于2025年9月12日以现场与网络投票结合方式召开，现场会议15:00开始[7] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代理人4名，持股79,871,153股，占比39.1799%[8] - 网络投票股东53人，持股8,682,896股，占比4.2593％[10] 议案投票结果 - 《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》同意88,549,438股，占比99.9948％[15] - 《关于修订及制定公司相关治理制度的议案》各子议案同意票数均为88,549,438股，占比99.9948％[16][17][20] - 《关于修订公司<关联交易决策制度>等议案同意占比超99.9%[21][22][25] 律师意见 - 律师认为本次股东大会召集、召开等程序及结果合法有效[26][27] - 法律意见书出具时间为2025年9月12日[29]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于9月12日15:00现场召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[3] - 通过现场和网络投票的股东57人，代表股份88,554,049股，占公司有表决权股份总数的43.4392％[8] 议案表决情况 - 《关于变更注册资本并修改＜公司章程＞的议案》，同意88,549,438股，占比99.9948％[13] - 《关于修订及制定公司相关治理制度的议案》多数子议案同意88,549,438股，占比99.9948％[15][18][20][22][26] - 《关于修订公司＜对外担保制度＞的议案》，同意88,546,738股，占比99.9917％[24] 中小股东表决情况 - 《关于变更注册资本并修改＜公司章程＞的议案》，中小股东同意8,678,285股，占比99.9469％[14] - 《关于修订及制定公司相关治理制度的议案》多数子议案中小股东同意8,678,285股，占比99.9469％[16][19][21][23][27] - 《关于修订公司＜对外担保制度＞的议案》，中小股东同意8,675,585股，占比99.9158％[25] 其他 - 2025年第一次临时股东大会召集、召开程序合法有效[29] - 公告发布时间为2025年9月12日[31]

会议信息 - 公司第五届董事会第七次会议于2025年9月12日召开[2] - 应参会董事7名，实际参会7名[2] 人事变动 - 会议补选邓湘浩为薪酬与考核委员会委员[3] - 补选后委员会由邓湘浩、唐曦、杜新宇组成[3] - 补选任期至第五届董事会届满，表决7票同意[3][5]

活动信息 - 公司将参加2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会[2] - 活动于2025年9月19日14:00 - 17:00采用网络远程方式举行[2] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[2] 沟通人员 - 公司副总经理、董事会秘书周波评等将与投资者沟通业绩问题[2]

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年9月12日15:00[2] - 网络投票时间为2025年9月12日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年9月5日[4] - 现场登记时间为2025年9月9日9:00 - 11:30、14:00 - 17:30[10] - 书面信函或传真登记须在2025年9月9日17:30前完成[10] 股东大会地点 - 现场会议地点为湖南省益阳市长春经济开发区资阳大道北侧01号公司一楼会议室[5] - 登记及授权委托书送达地点为该公司证券部[11] 审议事项 - 包括变更注册资本、修订及制定公司相关治理制度等[6] 投票相关 - 提案1.00、提案2.01和提案2.02为特别决议事项，须2/3以上表决权通过[8] - 普通股投票代码为"362943"，投票简称为"宇晶投票"[22] - 采用非累积投票，表决意见为同意、反对、弃权[23] - 重复投票以第一次有效投票为准[23] - 深交所交易系统投票时间为2025年9月12日多个时段[24] - 互联网投票系统开始投票时间为2025年9月12日9:15 - 15:00[26] - 互联网投票需办理身份认证[27] 其他 - 联系电话为0737 - 2218141，邮箱为zhouboping@hnyj - cn.com等[12] - 备查文件为第五届董事会和监事会第六次会议决议[14]

核心财务表现 - 2025年中报营业总收入4.84亿元 同比下降33.91% [1] - 归母净利润1179.65万元 同比下降74.72% [1] - 第二季度归母净利润5136.04万元 同比上升212.31% [1] 盈利能力指标 - 毛利率26.95% 同比提升14.13个百分点 [1] - 净利率1.51% 同比下降75.01% [1] - 扣非净利润112.43万元 同比大幅下降97.27% [1] 费用控制状况 - 三费总额8052.56万元 占营收比例16.65% [1] - 三费占营收比较去年同期增长60.86% [1] 资产负债结构 - 货币资金2.38亿元 同比增长6.82% [1] - 应收账款5.09亿元 同比下降16.59% [1] - 有息负债11.44亿元 同比增长2.94% [1] 每股指标变化 - 每股收益0.06元 同比下降74.91% [1] - 每股净资产4.29元 同比下降31.36% [1] - 每股经营性现金流0.4元 同比大幅增长263.51% [1] 历史业绩表现 - 公司上市以来中位数ROIC为8.04% [3] - 2024年ROIC为-24.32% 投资回报极差 [3] - 上市以来6份年报中亏损年份达3次 [3] 现金流与债务状况 - 货币资金/流动负债比例为34.66% [3] - 有息资产负债率达29% [3] - 近3年经营性现金流均值/流动负债为-10.4% [3]

湖南宇晶机器股份有限公司 董事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度 湖南宇晶机器股份有限公司 董事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度 第一章 总则 第一条 为规范湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）董事、高级管理人员和证券事务代表持有和买卖本公司股票的管理工作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《《上市公司董事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理规则》》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 10 号——股份变动管理》（以下简称"《自律监管指引第 10 号》"）《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规 和规范性文件及《湖南宇晶机器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、证券事务代表及本制度第 二十八条规定的自然人、法人或其他组织持有及买卖本公司股票的管理。 第三条 本制度所指高级管理人员指《公司章程》规定的高级管理人员。 第四条 公司董事、高级管理人员和证券事 ...

会计师事务所选聘 - 选聘需经审计委员会审核、董事会和股东会审议通过[3] - 近三年无证券期货违法执业行政处罚及重大审计质量问题[5] 监督与评价 - 审计委员会至少每年向董事会提交履职及监督报告[7] - 每年初评估上一年度审计工作质量[15] - 审计完成后进行事后评价[17] 其他规定 - 文件资料保存至少10年[9] - 解聘或不再续聘时允许其陈述意见[12] - 非特定情况年度报告审计期间不改聘[13] - 严重违规经股东会决议不再选聘[18] - 制度经董事会审议通过实施及修改[20]

董事任职 - 董事任期三年，可连选连任[4] - 兼任职务及职工代表董事不超总数1/2，职工代表董事不超1名[4] - 连续二次未出席董事会会议，董事会建议撤换董事[8] - 独立董事需三分之一以上，至少一名为会计专业人士[11] - 独立董事连任不超六年[14] - 董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[16] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，由董事会审议[24] - 资产总额占比50%以上，需经董事会审议后提交股东会审议[25] - 交易标的资产净额、营业收入、净利润、成交金额、产生利润等指标满足特定条件，分别由董事会审议或经董事会审议后提交股东会审议[25] - 公司与关联方交易满足特定金额条件，分别由董事会审议或经董事会审议后提交股东会审议[25][26] 会议规则 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议，提前十日书面通知[28] - 特定情形时，董事长十日内召集临时会议[28] - 董事会作出决议须全体董事过半数通过并与会董事签名[33] - 关联事项决议需无关联关系董事过半数通过，出席无关联董事不足3人提交股东会[34] - 董事会审议担保事项，需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[35] - 董事会会议记录至少保存十年[39] 其他事项 - 董事会决议文件由董事会秘书制作，出席董事签字后原件存档[37] - 董事应在董事会决议上签字并对决议承担责任[38] - 董事会秘书安排人员做会议记录，记录有多项要求[38][39] - 出席会议的董事和记录人应在会议记录上签名[39] - 董事会秘书负责向监管部门上报材料和办理信息披露事务[39] - 董事会决议披露前参会人员不得对外披露和谋私利[39] - 议事规则由董事会负责解释和修订[41]

提名委员会构成 - 由三名董事组成，独立董事过半数并任召集人[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 任期与董事会一致，可连选连任[5] 提名委员会职责 - 研究董高人员选择标准和程序并提建议，搜寻审查人选[8] 会议相关 - 选举新董高前一至两个月提建议和材料[12] - 会议提前五天通知，主任委员主持[14] - 三分之一以上委员出席方可举行，决议须全体委员半数通过[14] 其他 - 议事规则自董事会审议通过执行，解释权归董事会[18][19]