证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2023-053 兰州庄园牧场股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三 次会议（以下简称"本次会议"）通知以书面或邮件方式及时向各位董事发出。会 议由公司董事长姚革显先生召集。 2、本次会议于2023年12月11日召开，会议采取现场表决和通讯表决相结合 的方式召开。 3、本次会议应出席董事8人，实际出席并表决的董事8人，其中董事姚革显、 杨毅、张骞予、张宇、王海鹏参加现场表决；董事马红富、孙健、张玉宝以通讯 表决方式出席会议。 4、公司董事长姚革显先生主持会议，监事会成员、高级管理人员列席本次 会议。 5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》 表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入2.34亿元，较上年同期减少16.60%；年初至报告期末营业收入7.77亿元，较上年同期减少7.98%[5] - 2023年前三季度，公司营业总收入7.15亿元，较去年同期7.77亿元下降7.98%[20] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润269.96万元，较上年同期减少87.34%；年初至报告期末为 - 1746.36万元，较上年同期减少157.60%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 1527.76万元，较上年同期减少189.54%；年初至报告期末为 - 3940.90万元，较上年同期减少666.01%[5] - 2023年前三季度公司净利润为-17463623.17元，上年同期为30318135.14元[21] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.11亿元，较上年同期减少13.72%[5] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为95880584.46元，上年同期为111125437元[22] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产26.90亿元，较上年度末减少4.58%；归属于上市公司股东的所有者权益13.60亿元，较上年度末减少2.18%[5] - 截至2023年9月30日，公司资产总计25.66亿元，较年初26.90亿元下降4.59%[17] - 截至2023年9月30日，公司流动资产合计4.89亿元，较年初5.61亿元下降12.80%[17] - 截至2023年9月30日，公司非流动资产合计20.78亿元，较年初21.29亿元下降2.46%[17] 非经常性损益情况 - 本报告期非流动资产处置损益 - 44.33万元，年初至报告期期末 - 56.14万元[8] - 本报告期计入当期损益的政府补助2113.64万元，年初至报告期期末2521.69万元[8] 特定款项变化 - 2023年9月30日预付款项1828.24万元，较2022年12月31日增加251.09%[10] - 2023年9月30日应付票据为0，较2022年12月31日减少100.00%[10] - 2023年9月30日一年内到期的非流动负债3.04亿元，较2022年12月31日增加2048.28%[10] 费用变化 - 2023年1 - 9月销售费用5533.78万元，较2022年同期的4174.99万元增长32.55%[11] - 2023年1 - 9月研发费用721.07万元，较2022年同期的1249.56万元减少42.29%[11] - 2023年前三季度，公司销售费用为5533.78万元，较去年同期4174.99万元增长32.54%[20] - 2023年前三季度，公司研发费用为721.07万元，较去年同期1249.56万元下降42.30%[20] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数22161户，其中A股股东22155户，非上市外资股登记股东6户[12] - 甘肃省农垦资产经营有限公司持股比例19.40%，持股数量3793.17万股[12] - 马红富持股比例16.47%，持股数量3219.74万股，其中2414.81万股有限售条件，3219.74万股处于质押状态[12] 长期资产现金流量变化 - 2023年1 - 9月处置固定资产等长期资产收回的现金净额3939.27万元，较2022年同期的2475.37万元增长59.14%[11] - 2023年1 - 9月购建固定资产等长期资产支付的现金7134.25万元，较2022年同期的13746.63万元减少48.10%[11] 借款与偿债现金流量变化 - 2023年1 - 9月取得借款收到的现金4.34亿元，较2022年同期的9.1亿元减少52.27%[11] - 2023年前三季度取得借款收到的现金为434300000元，上年同期为910000000元[23] - 2023年前三季度偿还债务支付的现金为443099999.05元，上年同期为638000000元[23] 行政处罚情况 - 西安东方乳业因违规使用压力管道，于2023年10月25日被罚款19万元，截至报告披露日已完成整改[14] - 本次行政处罚未触及深交所相关规则规定情形，不存在因重大违法被强制退市的情形[15] 营业成本与利润变化 - 2023年前三季度，公司营业总成本7.29亿元，较去年同期7.57亿元下降3.82%[20] - 2023年前三季度，公司营业利润为 - 2141.22万元，去年同期为3581.22万元[20] 流动与非流动负债变化 - 截至2023年9月30日，公司流动负债合计10.43亿元，较年初8.24亿元增长26.50%[18] - 截至2023年9月30日，公司非流动负债合计1.93亿元，较年初5.05亿元下降61.74%[18] 基本每股收益变化 - 2023年前三季度基本每股收益为-0.09元，上年同期为0.15元[21] 投资与筹资活动现金流量净额变化 - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-31949795.16元，上年同期为-112711628.56元[22] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-92336273.19元，上年同期为-96568787.29元[23] 销售商品现金流量变化 - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为815131783.15元，上年同期为858301972.37元[22] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为-28406856.26元，上年同期为-79928644.19元[23] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[24]

兰州庄园牧场股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2023-049 一、董事会会议召开情况 1、兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二 次会议（以下简称"本次会议"）通知以书面或邮件方式及时向各位董事发出。会 议由公司董事长姚革显先生召集。 2、本次会议于2023年10月30日召开，会议采取现场表决和通讯表决相结合 的方式召开。 3、本次会议应出席董事9人，实际出席并表决的董事9人，其中董事姚革显、 马红富、杨毅、张骞予、王海鹏、张玉宝参加现场表决；董事连恩中、张宇、孙 健以通讯表决方式出席会议。 4、公司董事长姚革显先生主持会议，监事会成员、高级管理人员列席本次 会议。 5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》 表决情况：9票同意、0票反对 ...

兰州庄园牧场股份有限公司 独立董事工作制度 兰州庄园牧场股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进兰州庄园牧场股份有限 公司(以下简称"公司")规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中 的作用，促进公司独立董事尽责履职，维护公司整体利益，有效保障 全体股东、特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》等有 关法律法规、规范性文件和公司章程的有关规定，并参照《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《兰 州庄园牧场股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实 际控制人等单位或个人的影响。 第三条 董事会成员中应当至少包括 1/3 独立董事，且至少包括 1 名会计专业人士。公司董事会下设 ...

兰州庄园牧场股份有限公司章程 （2023 年 10 月) | 第一章 总则 1 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | | | | 第三章 股份 4 | | | | | 第一节 | 股份发行 | | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 5 | | 第三节 | 股份转让 | | 8 | | 第四章 股东和股东大会 9 | | | | | 第一节 | 股东 | | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 14 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 18 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 20 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 23 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | 27 | | 第五章 党委会 33 | | | | | 第六章 董事会 37 | | | | | 第一节 | 董事 | | 37 | | 第二节 | 独立董事 | | 41 | | 第三节 | 董事会 | | 49 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | | 57 | | 第五节 | 董事会秘书 | | 58 | ...

兰州庄园牧场股份有限公司 独立董事专门会议制度 兰州庄园牧场股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、 专业咨询等职能，进一步完善兰州庄园牧场股份有限公司(以下简称 "公司")的治理结构，保护中小股东及利益相关者的利益,促进公司 的规范运作,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》 《独立董事工作制度》的有关规定,并结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会 议。独立董事专门会议对所议事项进行独立研讨,从公司和中小股东 利益角度进行思考判断,并且形成讨论意见。独立董事专门会议主要 负责对关联交易等潜在重大利益冲突事项进行事前认可。 第三条 公司独立董事专门会议应根据所须审议事项即时通知， 及时召开。 第四条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举 1 名独立 董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，2 名及 ...

证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2023-052 一、《公司章程》修订情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作（2023 年修订）》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规，为 完善公司内控，确保《公司章程》的条款与现行法律法规有效衔接，结合公司自 身实际情况，现对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百一十三条 公 司建 立 独 立 董 事 工 作 制 | 第一百一十三条 公司建立独立董事工作制度。 | | 度。 | 独立董事是指不在公司担任独立董事外的任何 | | 独立董事是指不在公司担任独立董事外的任何 | 其他职务，并与公司及公司主要股东、实际控 | | 其他职务，并与公司及公司主要股东不存在可 | 制人不存在直接或者间接利害关系，或者可能 | | 能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。 | 影响其进行独立客观判断关系的董事。 | | 第一百一十四条 公司的董事会、监事会、单 | 第一百一十四条 公司的董事会、监事会、单独 | | 独或者合并持有公司已发行股份 ...

证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2023-050 兰州庄园牧场股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七 次会议（以下简称"本次会议"）通知以书面或邮件方式及时向各位监事发出。 2、本次会议于 2023 年 10 月 30 日在公司总部会议室召开，会议采取现场表 决和通讯表决相结合的方式召开。 3、本次会议应到监事 3 名，实际出席并表决的监事 3 名（监事王学峰参加 现场表决，监事王凤鸣、杜魏以通讯表决方式出席会议）。 4、会议由监事会主席王凤鸣先生主持。 5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 经审核，监事会认为公司董事会对 2023 年第三季度报告的编制和审核程 ...

上海中联（兰州）律师事务所 关于兰州庄园牧场股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 见证法律意见书 2023LZ 法律意见书 051 号 上海 重庆 广州 贵阳 成都 昆明 天津 南昌 大连 郑州 海口 武汉 兰州 合肥 西安 甘肃省兰州市城关区飞雁街 98 号紫光科技大厦 20 层（730010） T:+ 86（0931）5172928 www.sgla.com 见证法律意见书 上海中联（兰州）律师事务所 关于兰州庄园牧场股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 见证法律意见书 2023LZ 法律意见书 051 号 致：兰州庄园牧场股份有限公司 兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大 会定于 2023 年 9 月 15 日召开，上海中联（兰州）律师事务所（以下简称"本 所"）接受公司的委托，指派田哲元律师、孟婷玉律师（以下简称"本所律师"） 出席本次股东大会。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简 称"《股东大会规则》")及其他现行有效的法律、法规 ...

证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2023-048 兰州庄园牧场股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、2023 年第二次临时股东大会召开情况 （1）会议召开的时间： ①现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日下午 15:00 开始 ②网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2023 年 9 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票时间：2023 年 9 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00。 （2）会议召开地点：甘肃省兰州市城关区雁园路 601 号甘肃省商会大厦 B 座 26 层多媒体会议室 （4）股东大会的召集人：兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会 （5）会议主持人：董事长姚革显先生 （6）本次会议的召集和召开程序 ...