证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2023-047 兰州庄园牧场股份有限公司 关于持股 5%以上股东自愿承诺不减持公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 14 日收到 公司持股 5%以上股东甘肃省农垦资产经营有限公司（以下简称"甘肃农垦资 产"）、兰州庄园投资有限公司（以下简称"庄园投资"）出具的《关于不减持 兰州庄园牧场股份有限公司股份的承诺函》，甘肃农垦资产、庄园投资基于对公 司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为支持公司持续、稳定、健康发 展以及维护公司和全体股东的权益，自愿承诺对其持有的公司股份自 2023 年 9 月 15 日起 6 个月内不以任何方式减持直接持有的公司股份（包括承诺期间因派 送股票红利、公积金转增股本等权益分派产生的新增股份）。具体情况如下： 一、承诺股东基本情况介绍 1、承诺股东基本情况 （1）甘肃省农垦资产经营有限公司 3、承诺股东最近十二个月累计减持情况 上述承诺股东最近十二个月未减持公司股份。 二、本次自愿承诺 ...

华龙证券股份有限公司 关于 甘肃省农垦集团有限责任公司及其一致行 动人免于以要约方式收购兰州庄园牧场股 份有限公司 之 2023年第二季度持续督导意见 二〇二三年九月 华龙证券股份有限公司 关于甘肃省农垦集团有限责任公司及其一致行动人免于以要 约方式收购兰州庄园牧场股份有限公司之 本次收购系因庄园牧场回购注销在香港联合交易所有限公司公开发行的 H 股 股票并退市及减少注册资本，导致收购人及一致行动人持有庄园牧场股权比例由收 购前的 29.61%被动增至 34.84%，触发要约收购，本次收购不涉及资产交付或过户 安排。 二、公司治理和规范运作情况 本持续督导期内，甘肃农垦集团及其一致行动人甘肃农垦资产经营有限公司和 兰州庄园投资有限公司按照中国证监会有关上市公司治理的规定和深圳证券交易 所上市规则的要求规范运作，已建立良好的公司治理结构和规范的内部控制制度。 经查阅公开资料及上市公司相关文件，截至本意见出具日，上市公司股东大会、董 事会、监事会独立运作，未发现甘肃农垦集团及其一致行动人、庄园牧场存在违反 公司治理和内控制度相关规定的情形。 三、收购人及一致行动人履行公开承诺的情况 （一）关于保持上市公司独立性的 ...

兰州庄园牧场股份有限公司(以下简称"公司")接到持股5%以上股东马红富 先生函告，获悉其所持有本公司的股份被质押，具体事项如下： 二、股东股份累计质押情况 截至公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下： | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持股数量 | 持股 | 本次质押前 | 本次质押后 | 占其所 | 占公司 | 情况 | | 情况 | | | 名称 | （股） | 比例 | 质押股份数 | 质押股份数 | 持股份 | 总股本 | 已质押 | 占已质 | 未质押 | 占未 | | | | | 量（股） | 量（股） | 比例 | 比例 | 股份限 | 押股份 | 股份限 | 质押 | | | | | | | | | 售数量 | 比例 | 售和冻 | 股份 | | | | | | | | | | | 结数量 | 比例 | | 马红富 | 32,197,400 | 16.47% | 15,000,000 | 32,197,40 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为庄园牧场，代码为002910.SZ，上市于深圳证券交易所[9] - A股每股面值1.00元人民币，H股每股面值1.00元港币[7][8] - 公司主要从事乳制品和含乳饮料的生产、加工、销售及奶牛养殖业务，经营范围未发生重大变化[21] - 公司以甘肃省、青海省、陕西省为主要销售区域，拥有“庄园牧场”“圣湖”“东方多鲜庄园”三个乳品品牌[21] - 公司产品主要包括巴氏杀菌乳、灭菌乳、调制乳、发酵乳、含乳饮料等各类液态乳制品[21] - 公司形成以自有牧场奶源为主要原料的液态奶产品加工与销售的全产业链经营模式，在西北市场占有率较高[22] - 公司成立于2000年，形成全产业链布局，建立相对独立完整销售网络[24] - 公司在区域性市场建立差异化竞争优势，有明显品牌知名度和客户忠诚度[24] - 东方乳业先后荣获国家、省、市各种荣誉60余项[37] - 青海湖乳业有限责任公司为子公司，注册资本3000万元，总资产8302.76万元，净资产7136.41万元，营业收入4333.99万元，营业利润 - 328.54万元，净利润 - 328.46万元[76] - 公司报告期内投资设立甘肃多鲜供应链有限公司和西安东方乳业销售有限公司，对财务状况和经营成果无不利影响[76] - 公司主营业务收入主要来自甘肃、陕西和青海，报告期内该区域主营业务收入占全部主营业务收入比例超80%[77] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入480,981,918.06元，上年同期调整后为496,454,452.97元，同比减少3.12%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -20,163,265.98元，上年同期调整后为8,997,039.41元，同比减少324.11%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -24,131,356.85元，上年同期调整后为 -10,099,098.77元，同比减少138.95%[13] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为96,448,669.61元，上年同期调整后为40,990,410.34元，同比增加135.30%[13] - 本报告期基本每股收益为 -0.10元/股，上年同期调整后为0.04元/股，同比减少350.00%[13] - 本报告期稀释每股收益为 -0.10元/股，上年同期调整后为0.04元/股，同比减少350.00%[13] - 本报告期加权平均净资产收益率为 -1.50%，上年同期调整后为0.55%，同比减少2.05%[13] - 本报告期末总资产为2,545,081,397.42元，上年度末调整后为2,689,701,952.13元，同比减少5.38%[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,327,770,328.35元，上年度末调整后为1,360,128,913.17元，同比减少2.38%[13] - 非经常性损益合计3,968,090.87元，其中非流动资产处置损益 -118,116.71元，计入当期损益的政府补助4,080,470.15元，其他营业外收支197,661.64元，所得税影响额191,924.21元[16] - 2023年上半年公司实现营业收入4.81亿元，较上年同期减少3.12%；归属于母公司所有者的净利润 - 2,016.33万元，扣除非经常性损益后的净利润 - 2,413.14万元[27] - 截至2023上半年末，公司总资产25.45亿元，净资产13.28亿元，资产负债率47.83%[27] - 2023年1 - 6月向外部供应商采购直接材料241,032,771.47元，采购燃料和动力16,348,604.79元[31] - 2023年1 - 6月营业成本中直接材料314,673,941.73元，占比80.85%；直接人工14,614,757.45元，占比3.75%；制造费用41,850,823.42元，占比10.75%；其他业务成本18,095,872.95元，占比4.65%[33] - 2023年上半年营业收入4.81亿元，同比减少3.12%；营业成本3.89亿元，同比减少0.51%[39] - 销售费用3528.05万元，同比增长27.27%；管理费用4670.92万元，同比增长1.23%[39] - 财务费用1593.47万元，同比增长9708.98%；研发投入431.61万元，同比减少40.47%[39] - 经营活动现金流量净额9644.87万元，同比增长135.30%；投资活动现金流量净额 -2175.91万元，同比减少73.88%[39] - 筹资活动现金流量净额 -9810.49万元，同比减少153.56%；现金及现金等价物净增加额 -2340.67万元，同比减少114.92%[39] - 公允价值变动损益为 - 1240.98万元，占利润总额比例49.61%，因按公允价值法对生产性生物资产（奶牛）计量[41][42] - 本报告期末固定资产13.44亿元，占总资产52.82%，上年末为13.86亿元，占比51.53%，比重增加1.29%[42] - 本报告期末长期借款4.15亿元，占总资产16.31%，上年末为4.28亿元，占比15.92%，比重增加0.39%[42] - 截至报告期末，货币资金受限512万元，无形资产受限2292.17万元，合计受限2804.17万元[43] - 2017年公开发行A股股票募集资金3.10亿元，已累计使用2.92亿元，尚未使用1793.77万元[45] - 2020年非公开发行A股股票募集资金3.69亿元，已累计使用2.32亿元，尚未使用1.37亿元[45][46] - 2017年公司公开发行A股股票4684万股，每股发行价7.46元，募集资金总额3.494264亿元，净额3.095037亿元，截至2023年6月30日累计使用2.9311812614亿元，未使用本金1793.77万元[48] - 2020年公司非公开发行A股股票4300万股，每股发行价8.78元，募集资金总额3.7754亿元，净额3.6887878679亿元，截至2023年6月30日累计使用2.3211871723亿元，未使用余额1.4172433129亿元[48] - 2023年上半年甘肃地区营收2.88亿元，占比59.94%，同比增长5.18%；青海地区营收4355.06万元，占比9.05%，同比增长34.06%；陕西地区营收9562.45万元，占比19.88%，同比增长5.41%；其他地区营收5351.84万元，占比11.13%，同比下降46.03%[41] - 液体乳及乳制品营收4.61亿元，营业成本3.71亿元，毛利率19.56%，营收同比下降4.23%，成本同比下降2.07%，毛利率同比下降1.77%[41] - 灭菌乳营收2.00亿元，营业成本1.81亿元，毛利率9.51%，营收同比下降15.31%，成本同比下降12.59%，毛利率同比下降2.82%[41] - 2023年上半年销售费用合计3528.05万元，同比增长27.27%，其中宣传促销费567.87万元，同比增长262.79%[41] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2023半年度末，公司在甘肃和陕西拥有7座运营中的标准化奶牛养殖场，存栏奶牛19,305头，较2022年末的20,402头下降5.38%[25] - 2023年生产性生物资产期末余额5.85亿元，较2022年末的5.99亿元下降2.34%[26] - 2023年1 - 6月生鲜乳产量约56,795吨，较2022年同期的约48,132吨提升18.00%[26] - 公司上半年自有牧场全群牛只淘汰率约11.70%[26] - 截至2023上半年末，公司直销客户147户（2022年末146户）、分销商客户180户（2022年末199户）、经销商客户513户（2022年末509户）[30] - 2023年报告期线上销售291.30万元，较2022年同期下降73.26%[30] - 截至2023年半年度末，存栏奶牛19305头，较2022年末的20402头下降5.38%[34] - 生产性生物资产期末余额5.85亿元，较2022年末的5.99亿元下降2.34%[34] - 2023年1 - 6月生鲜乳产量约56795吨，较2022年同期的约48132吨提升18.00%[34] - 公司自有牧场全群牛只淘汰率约11.70%[34] 募集资金使用情况 - 1万头进口良种奶牛养殖建设项目承诺投资2.601933亿元，截至期末累计投入1.72433129亿元，投资进度66.41%，本报告期实现效益1405.21万元[49] - 自助售奶机及配套设施建设项目承诺投资4931.04万元，全部募集资金变更为收购东方乳业82%股权[49][54] - 收购西安东方乳业有限公司82%股权项目承诺投资1.5亿元，截至期末累计投入1.5亿元，投资进度100%[49] - 金川区万头奶牛养殖循环产业园项目（一）承诺投资1.061037亿元，截至期末累计投入1.061037亿元，投资进度100%，本报告期实现效益1405.21万元[50] - 金川区万头奶牛养殖循环产业园项目（二）承诺投资3.288788亿元，截至期末累计投入1.921187亿元，投资进度58.42%，本报告期实现效益1405.21万元[50] - 偿还银行借款项目承诺投资4000万元，截至期末累计投入4000万元，投资进度100%[50] - 承诺投资项目小计承诺投资6.783825亿元，截至期末累计投入6.783825亿元，本报告期实现效益1405.21万元[51] - 金川区万头奶牛养殖循环产业园项目2023年上半年实现净利润1405.21万元，至2023年上半年末项目尚未全部达产[52] - 变更“1万头进口良种奶牛养殖建设项目”1.0059121495亿元和“自助售奶机及配套设施建设项目”0.4940878505亿元，合计1.5亿元用于收购西安东方乳业82%股权[56] - 2019年9月，公司财务失误用募集资金专户支付474万元，12月归还；12月将6000万元转入保证金账户，2020年1月退回2000万元，3月退回4000万元[66] - 2020年4月8日，公司使用5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，超期6天，2021年4月13日归还[67] - 2021年12月7日，募集资金账户销户转12155.43元至一般账户，2022年3月14日归还[67] - 1万头进口良种奶牛养殖建设项目投资进度66.41%，自助售奶机及配套设施建设项目募集资金4940.878505万元变更用于收购东方乳业82%股权[68][70] - 公司将“1万头进口良种奶牛养殖建设项目”中1.0059121495亿元和“自助售奶机及配套设施建设项目”全部资金4940.878505万元，合计1.5亿元变更用途用于收购西安东方乳业82%股权[71] - 2019年公司将原A股首发项目“1万头进口良种奶牛养殖建设项目”变更为“金川区万头奶牛养殖循环产业园项目”，涉及募集资金约1.07031161亿元，其中5703.12万元用于建筑工程施工，5000万元用于后续奶牛购买及饲养[73] - 金川区万头奶牛养殖循环产业园项目2023年半年度实现净利润1405.21万元，至2023年半年度末项目尚未全部达产[74] 股东大会情况 - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为58.09%，召开日期为2023年03月24日，披露日期为2023年03月25日[85] - 2022年度股东大会投资者参与比例为57.87%，召开日期为2023年05月24日，披露日期为2023年05月25日[86] 利润分配计划 - 公司计划2023年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[87] 股权激励情况 - 公司实施股权激励，2018年9月28日第三届董事会第十次会议审议通过相关限制性股票激励计划议案[88] - 2018年限制性股票激励计划拟授予数量473.41万股，首次授予383.41万股，预留90.00万股，首次授予激励对象115人，授予价格8.60元/股[89] - 2019年变更后限制性股票激励计划拟授予数量479.28万股，首次授予419.28万股，预留60.00万股，首次授予激励对象100人，授予价格6.96元/股[89] - 2019年经调整后限制性股票激励计划授予数量394.06万股，首次授予334.06万股，预留60.00万股，首次授予激励对象84人，授予价格6.96元

公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 单位：万元 | | | 占用方与上 | 上市公司核算的 | 2022 年期初占 | 2022 半年度占用累 | 2022 半年度占用 | 2022 半年度偿还 | 2022 半年度期末 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 会计科目 | 用资金余额 | 计发生金额（不含利 | 资金的利息（如 | 累计发生金额 | 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | | | 息） | 有） | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | ...

兰州庄园牧场股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2023-038 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六 次会议（以下简称"本次会议"）通知以书面或邮件方式及时向各位监事发出。 2、本次会议于 2023 年 8 月 29 日在公司总部会议室召开，会议采取现场表 决和通讯表决相结合的方式召开。 3、本次会议应到监事 3 名，实际出席并表决的监事 3 名（监事王学峰、杜 魏参加现场表决，监事王凤鸣以通讯表决方式出席会议）。 4、会议由监事会主席王凤鸣先生主持。 5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 经审核，监事会认为公司董事会对 2023 年半年度报告的编制和审核 ...

证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2023-037 兰州庄园牧场股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一 次会议（以下简称"本次会议"）通知以书面或邮件方式及时向各位董事发出。会 议由公司董事长姚革显先生召集。 2、本次会议于2023年8月29日召开，会议采取现场表决和通讯表决相结合的 方式召开。 3、本次会议应出席董事9人，实际出席并表决的董事9人，其中董事姚革显、 马红富、杨毅、张骞予、张宇、王海鹏参加现场表决，董事连恩中、张玉宝、孙 健以通讯表决方式出席会议。 的《2023年半年度报告》，其摘要详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中 国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年半 年度报告摘要》。 2、审议通过《关于公司<2023年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项 报告>的议案》 表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避 具体内容 ...

证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2023-043 兰州庄园牧场股份有限公司 关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的公告 一、经营范围变更情况 根据公司经营发展的实际需要，公司拟增加经营范围，具体如下： | 变更前经营范围 | 变更后经营范围 | | --- | --- | | 乳制品、乳酸饮料、冷饮生产、加工、销售； | 乳制品、乳酸饮料、冷饮生产、加工、销售； | | 奶牛养殖；生物技术的研究与开发；饲料收 | 奶牛养殖；生物技术的研究与开发；饲料收 | | 购；自动售货机的销售、租赁、安装、维护、 | 购；自动售货机的销售、租赁、安装、维护、 | | 运营管理、售后服务及相关技术咨询、技术 | 运营管理、售后服务及相关技术咨询、技术 | | | 推广服务；道路普通货物运输。（依法须经批 | | 推广服务。（依法须经批准的项目，经相关部 | | | | 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 | | 门批准后方可开展经营活动） | 活动） | 变更后的经营范围以市场监督管理部门核准的内容为准。 二、《公司章程》修订情况 | | | | 第十二条 经依法登记,公司的经营范围:乳 | 第 ...

华龙证券股份有限公司 变更部分募集资金用途的核查意见 华龙证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为兰州庄园牧场股份有 限公司（以下简称"庄园牧场"、"公司"、"发行人"）首次公开发行 A 股股票并 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对 庄园牧场本次变更部分募集资金用途的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如 下： 一、募集资金及募投项目基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准兰州庄园牧场股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2017]1779 号）核准，并经深圳证券交易所《关 于兰州庄园牧场股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深圳上[2017]683 号）同意，公司于 2017 年 10 月 31 日发行人民币普通股股票（A 股）在深圳证 券交易所上市，股票简称"庄园牧场"，股票代码"002910"，发行 ...

华龙证券股份有限公司 关于兰州庄园牧场股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 华龙证券股份有限公司（以下简称"华龙证券"、"保荐机构"）作为兰州 庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"或"庄园牧场"）2020 年非公开发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等相关规定，就庄园牧场拟使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准兰州庄园牧场股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2020]1864 号）核准，公司 2020 年非公开发行人民 币普通股（A 股）43,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格 8.78 元，募集 资金总额为人民币 377,540,000.00 元，扣除各项发行费用 8,661,213.21 元（不 含增值税），公司实际募集资金净额为人民币 ...