战略委员会组成 - 成员由三名董事组成，至少一名为独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生，董事长为当然委员[5] 会议规则 - 会议提前三天书面通知，全体委员同意可豁免通知期[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[13] 其他规定 - 委员无正当理由连续两次不出席，董事会可撤销其职务[14] - 表决方式有书面、举手（或口头）表决[20] - 决议经签字生效，会议记录保存至少十年[18] - 议事规则自批准生效，原规则废止[20]