北京时间2023年12月18日23时59分，甘肃临夏州积石山县发生6.2级地震， 震源深度10公里。 兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"）下属全资子公司临夏县瑞 园牧场有限公司、临夏县瑞安牧场有限公司均为奶牛养殖牧场，位于甘肃省临夏 州临夏县，距离震中直线距离约33公里。地震后，公司第一时间组织对相关牧场 人员、牛只、建（构）筑物、水电、用气、设备设施、危化品存储等情况进行排 查，并组织做好预防次生灾害和余震影响的准备。 经核实，目前公司及下属奶牛养殖牧场、生产加工基地不存在人员伤亡和重 大财产损失的情况，生产经营情况一切正常。此次地震未对公司及全资子公司的 生产经营及未来发展造成不利影响，感谢社会各界人士对公司的关心。 证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2023-058 兰州庄园牧场股份有限公司 关于公司未受地震影响的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，及时履行相关信息披 露义务。 特此公告。 兰州庄园牧场股份有限公司董事会 2023 年 12 月 2 ...

证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2023-056 兰州庄园牧场股份有限公司 关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月29日召开第 四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十六次会议，审议通过《关于增加 公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，同意公司根据经营需要增加经营范围 "道路普通货物运输"，并对《公司章程》作出相应修订。该议案已经公司2023 年第二次临时股东大会审议通过。 在市场监督管理部门对公司经营范围变更作出核准时，要求公司根据国家市 场监督管理机构关于企业经营范围登记规范化表述的要求，对原经营范围按照规 范化表述进行相应调整，并对《公司章程》进行相应修订，调整后的经营范围与 公司前期披露的经营范围存在差异。根据市场监督管理部门全面落实经营范围登 记规范化的要求，公司对经营范围及《公司章程》中涉及经营范围的条款进行修 订。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 乳制品生产；饮料生产；食品销 ...

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，连恩中先生辞职 不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会工作正常运行， 其辞职报告自送达公司董事会时生效。截止本公告披露日，连恩中先生未持有本 公司股份。 证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2023-055 兰州庄园牧场股份有限公司 关于公司董事辞职暨补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于非独立董事辞职情况 兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到董事连恩 中先生的书面辞职报告，连恩中先生因工作调整原因辞去公司第四届董事会董事 职务。辞职后，连恩中先生不再担任公司任何职务。 连恩中先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司规范运作和混 改发展等方面发挥了重要作用，公司董事会对连恩中先生在任职期间为公司发展 所作出的贡献表示诚挚的敬意与衷心的感谢！ 二、非独立董事补选情况 经公司控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司推荐，董事会提名委员会资 格审核，公司于2023年12月11日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过 《 ...

兰州庄园牧场股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 兰州庄园牧场股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为健全和规范兰州庄园牧场股份有限公司(以下简称"公 司")董事会审计委员会的议事和决策程序，提高审计委员会的工作 效率和科学决策水平，提高公司内部控制能力，完善公司治理结构， 确保董事会对经理层的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、法规和规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》(以下 简称《公司章程》)的有关规定，结合公司实际情况，公司董事会设 立审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董 事会负责，履行有关法律、法规和董事会授予的职权，主要负责审 核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由至少 3 名董事组成，独立董事应当过 半数并担任召集人；审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理 ...

一、召开会议的基本情况 证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2023-057 兰州庄园牧场股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 （1）现场会议召开日期、时间：2023 年 12 月 27 日下午 15:00 开始 （2）网络投票日期、时间： 通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2023 年 12 月 27 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2023 年 12 月 27 日上午 9:15 至下午 15:00。 5、会议的召开方式：本次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"或"庄园牧场"）于 2023 年 12 月 11 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 2 ...

兰州庄园牧场股份有限公司董事会 董事会薪酬与考核委员会议事规则 兰州庄园牧场股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为健全和规范兰州庄园牧场股份有限公司(以下简称"公 司")董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《兰州庄园牧 场股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，结合公 司实际情况，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，对董 事会负责，履行有关法律、法规和董事会授予的职权，主要负责制定 公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、 高级管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，独立董事应当 过半数并担任召集人。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上的独立董事或 全体 ...

兰州庄园牧场股份有限公司 会计师事务所选聘制度 兰州庄园牧场股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘会计师事务所的行为，提升审计质量，切实维护股东利益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》等相关的法律法规及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司聘任对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告 的会计师事务所，应当遵照本制度，履行选聘程序，披露相关信息。 聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业 务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司聘请或解聘会计师事务所应当由董事会审计委员会 审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会审议决定，董事会不得 在股东大会决定前委任会计师事务所开展工作。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具有以下资格： （一）具有独立的法人资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理 和控 ...

第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负 责，履行有关法律、法规和董事会授予的职权，主要负责对公司长期 发展战略和重大投资进行研究并提出建议。 第一章 总 则 第一条 为适应兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，加强公司发展规划和战略决策的科学性，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上 市公司治理准则》《兰州庄园牧场股份有限公司章程》(以下简称《公 司章程》)及其他有关规定，结合公司实际情况，公司设立董事会战略 委员会，并制定本议事规则。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中至少 1 位委员是 独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董 事的 1/3 以上提名，并由董事会过半数选举产生，其中董事长为当然 委员。 兰州庄园牧场股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 兰州庄园牧场股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第五条 战略委员会设主任委员(召集人)1 名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员因辞职、免职或其 ...

兰州庄园牧场股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 兰州庄园牧场股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为健全和规范兰州庄园牧场股份有限公司(以下简称"公 司")董事会提名委员会的议事和决策程序，提高提名委员会的工作 效率和科学决策水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规和规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》(以下简称 《公司章程》)的有关规定，结合公司实际情况，公司 设 立董事会提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负 责，履行有关法律、法规和董事会授予的职权，主要负责拟定董事、 高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任 职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，独立董事应当过半数 并担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上的独立董事或全体董 事的 ...

4、会议由监事会主席王凤鸣先生主持。 5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关 规定。 证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2023-054 兰州庄园牧场股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八 次会议（以下简称"本次会议"）通知以书面或邮件方式及时向各位监事发出。 2、本次会议于 2023 年 12 月 11 日在公司总部会议室召开，会议采取现场表 决和通讯表决相结合的方式召开。 3、本次会议应到监事 3 名，实际出席并表决的监事 3 名（监事王学峰、杜 魏参加现场表决，监事王凤鸣以通讯表决方式出席会议）。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上 ...