董事会会议召开情况 - 公司第四届董事会第八次会议于2025年6月6日以现场结合通讯表决方式召开，应参加表决董事6人，实际参加6人，其中3名董事以通讯方式参会 [1] - 会议由董事长王平主持，会议通知及召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 股票期权与限制性股票激励计划调整 - 因2024年年度权益分派实施完成，首次授予股票期权行权价格从21 10元调整为20 97元 [2] - 首次授予限制性股票回购价格从(10 55元+银行利息)调整为(10 42元+银行利息) [2] - 调整议案获董事会全票通过(6票同意) [2] 预留股票期权与限制性股票授予 - 董事会确定2025年6月10日为预留授予日，向95名激励对象授予50万股限制性股票，授予价22 84元/股 [3] - 向4名激励对象授予50万份股票期权，行权价45 67元/份 [3] - 授予议案获董事会全票通过(6票同意) [3] 信息披露与法律程序 - 相关公告文件在《证券时报》及巨潮资讯网披露 [2][3] - 炜衡沛雄律师事务所对两项议案出具法律意见书 [2][3] - 两项议案均经董事会薪酬与考核委员会审议通过 [2][3]

激励计划调整 - 公司于2024年6月10日召开第四届董事会第八次会议，审议通过调整2024年度股票期权与限制性股票激励计划的行权价格和回购价格 [1] - 调整原因是2024年年度权益分派实施完成，根据激励计划规定需相应调整价格 [1] - 股票期权行权价格从21.10元调整为20.97元，限制性股票回购价格从10.55元调整为10.42元 [3] 审批程序回顾 - 2024年5月31日公司董事会和监事会审议通过激励计划草案 [2] - 2024年6月1日至10日公示激励对象信息且无异议 [2] - 2024年6月17日股东大会审议通过相关议案 [2] - 2024年7月1日董事会和监事会审议通过调整及授予议案 [2] - 2024年7月24日完成首次授予登记 [2] - 2025年2月28日审议通过注销部分期权和回购限制性股票 [2] - 2025年6月10日审议通过价格调整及预留授予议案 [2] 价格调整细节 - 2024年年度权益分派方案为每10股派发现金红利1.30元 [3] - 股票期权行权价格调整公式为P = P0 - v，其中P0=21.10元，v=0.13元 [3] - 限制性股票回购价格调整公式相同，P0=10.55元，v=0.13元 [3] - 调整事项已获董事会批准且无需再次提交股东大会 [3] 调整影响 - 价格调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响 [4] - 律师事务所认为公司已履行内部批准程序，符合相关规定 [4]

会议相关 - 公司第四届董事会第八次会议于2025年6月10日召开，6名董事参与表决[3] 权益调整 - 因2024年年度权益分派，未行权股票期权行权价由21.10元调为20.97元[4] - 未解除限售限制性股票回购价由（10.55元+利息）调为（10.42元+利息）[4] 激励授予 - 确定预留股票期权与限制性股票授权/予日为2025年6月10日[6] - 向95名对象授予50万股预留限制性股票，授予价22.84元/股[6] - 向4名对象授予50万份预留股票期权，行权价45.67元/份[6]

权益分派 - 2024年年度权益分派每10股派现金红利1.30元（含税）[5] 激励计划 - 2024年完成激励计划首次授予登记[3] - 2025年审议注销及调整相关股票事项[4] 价格调整 - 未行权股票期权行权价调为20.97元[6] - 未解除限售股票回购价调为（10.42元 + 利息）[6]

激励计划授予信息 - 2025年6月10日为预留股票期权和限制性股票授权日/授予日[1] - 向95名激励对象授予50万股限制性股票，授予价22.84元/股[1] - 向4名激励对象首次授予50万份股票期权，行权价45.67元/份[1] - 激励对象人数由242人调整为240人，拟授予权益总计611万股及首次授予权益511万股不变[6] 价格调整 - 尚未行权首次授予的股票期权行权价由21.10元调整为20.97元[6] - 尚未解除限售的首次授予的限制性股票回购价由（10.55元+银行同期存款利息）调整为（10.42元+银行同期存款利息）[6] 预留股票期权情况 - 预留股票期权数量为50万份，占公司总股本0.19%[9] - 行权价格为45.67元，来源为定向发行A股普通股[12][13] - 第一个行权期自首次授权日起12 - 24个月，行权比例50%[14] - 第二个行权期自首次授权日起24 - 36个月，行权比例50%[14] 行权条件 - 2025年营业收入或净利润较2023年增长不低于60%，2026年增长不低于90%[18] - 业绩考核达标率100%及以上，行权比例100%；85%（含） - 100%（不含），行权比例85%；其余不可行权[19] - 个人绩效考核合格行权比例100%，不合格为0%[21] 预留限制性股票情况 - 授予中层管理人员及核心骨干50万股，占预留总数100%，占总股本0.19%[23] - 授予价格为每股22.84元，来源为定向发行或二级市场回购A股普通股[25][27] - 限售期为授予登记日起12个月，第一个解除限售期比例50%，第二个解除限售期比例50%[28] 解除限售条件 - 业绩目标与股票期权行权一致，未满足条件由公司回购注销[20][22][28][29] - 考核年度公司层面业绩考核目标达100%以上，当期解限售比例为100%；85%（含） - 100%（不含），当期解限售比例为85%；其余不能解除限售[35] - 激励对象个人考核合格，解除限售比例为100%；不合格，解除限售比例为0%[36] 财务数据 - 2025 - 2027年预留股票期权总摊销成本248.23万元，分别摊销87.51万元、124.11万元、36.61万元[40] - 2025 - 2027年预留限制性股票总摊销成本1121.50万元，分别摊销420.56万元、560.75万元、140.19万元[42] 其他要点 - 激励计划费用摊销对净利润有影响但不大，正向作用带来的业绩提升将高于费用增加[42] - 激励对象不含非独立董事、独立董事、高级管理人员[38] - 激励对象资金自筹，公司不为其提供财务资助[39] - 公司筹集资金用于补充流动资金[40] - 律师事务所认为本次授予符合相关规定[43]

股权激励 - 预留授予股票期权总数50万份，中层管理及骨干占比100%，占总股本0.19%[1] - 预留授予限制性股票总数50万股，中层管理及骨干占比100%，占总股本0.19%[2] - 激励对象不超总股本1%，激励计划涉及股票不超股本总额10%[1][2] - 激励对象96人，不含独董、监事等特定人员[1][2][3][4][5][6]

股权激励 - 2024年5 - 6月多会议审议通过激励计划相关议案[18][19] - 2025年6月10日为授予授权日/授予日[28] - 向95名激励对象授予50万股限制性股票，价格22.84元/股[29] - 向4名激励对象首次授予50万份股票期权，行权价45.67元/份[29] 权益分派 - 2024年年度权益分派每10股派现金红利1.30元[22] 价格调整 - 首次授予股票期权行权价由21.10元调为20.97元[24] - 限制性股票回购价调整为（10.42元 + 银行同期存款利息）[25] 其他会议 - 2025年2、6月召开会议审议股票注销、价格调整等议案[20] 法律相关 - 炜衡任激励计划特聘专项法律顾问[9] - 法律意见书2025年6月10日签署生效[36][39]

人事变动 - 2025年6月5日公司职工代表大会选举黄敏为第四届董事会职工代表董事[2] - 黄敏任期至公司第四届董事会任期届满[2] 人员信息 - 黄敏1986年出生，本科，现任副总经理、董事会秘书[6] - 黄敏持有公司股份78,000股[6] - 黄敏与大股东无关联，无不适任情形[6]

股东大会信息 - 公司董事会于2025年5月20日刊载召开股东大会通知公告[6] - 股东大会通知提前15日以公告方式发出[8] - 现场会议于2025年6月5日下午15:00召开，网络投票时间为2025年6月5日[9] - 出席股东大会的股东及股东代理人366人，代表股份111,558,983股，占公司全部股份的42.6120％[10] - 出席现场会议的股东及股东代理人3人，代表股份102,599,560股，占公司全部股份的39.1898％[11] - 通过网络投票的股东363人，代表股份8,959,423股，占公司全部股份的3.4222％[12] - 参加投票的中小股东363人，代表股份8,959,423股，占公司全部股份的3.4222％[13] - 股东大会召集人为公司第四届董事会[16] - 股东大会审议13项议案并以记名方式表决[17][18] 议案表决情况 - 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》现场及网络投票同意111,361,383股，占比99.8229％，反对186,600股，占比0.1673％，弃权11,000股，占比0.0099％[21] - 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》发行股票的种类和面值现场及网络投票同意111,356,983股，占比99.8189％，反对188,200股，占比0.1687％，弃权13,800股，占比0.0124％[22] - 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》发行时间现场及网络投票同意111,358,283股，占比99.8201％，反对186,600股，占比0.1673％，弃权14,100股，占比0.0126％[24] - 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》发行方式现场及网络投票同意111,358,683股，占比99.8205％，反对186,600股，占比0.1673％，弃权13,700股，占比0.0123％[25] - 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》发行规模现场及网络投票同意111,356,583股，占比99.8186％，反对188,200股，占比0.1687％，弃权14,200股，占比0.0127％[26] - 《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》现场及网络投票同意111,358,283股，占比99.8201%，中小股东同意8,758,723股，占比97.7599%[36] - 《关于公司本次发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》现场及网络投票同意111,354,383股，占比99.8166%，中小股东同意8,754,823股，占比97.7164%[37] - 《关于公司发行H股股票并上市决议有效期的议案》现场及网络投票同意111,358,283股，占比99.8201%，中小股东同意8,758,723股，占比97.7599%[40] - 《关于提请股东大会授权董事会及/或其授权人士全权处理与本次境外公开发行H股并上市有关事项的议案》现场及网络投票同意111,358,283股，占比99.8201%，中小股东同意8,758,723股，占比97.7599%[40] - 《关于审议公司本次H股发行上市后适用的<公司章程>及相关议事规则的议案》现场及网络投票同意111,453,083股，占比99.9051%，中小股东同意8,853,523股，占比98.8180%[42] - 《关于审议公司本次H股发行上市后适用的内部治理制度的议案》现场及网络投票同意111,453,083股，占比99.9051%，中小股东同意8,853,523股，占比98.8180%[43] - 《关于增选第四届董事会董事候选人及确定公司董事角色的议案》现场及网络投票同意111,458,983股，占比99.9104%，中小股东同意8,859,423股，占比98.8839%[45] - 《关于投保董事及高级管理人员等人员责任保险及招股说明书责任保险等与上市公司发行相关保险的议案》现场及网络投票同意8,859,123股，占比98.8805%，中小股东同意8,859,123股，占比98.8805%[45] - 《关于聘请本次H股发行上市审计机构的议案》现场及网络投票同意111,453,083股，占比99.9051%，中小股东同意8,853,523股，占比98.8180%[47] - 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及相关议事规则并办理工商变更登记的议案》未提及具体投票数据[47] - 现场及网络投票同意111,071,283股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5628％[48] - 现场及网络投票反对473,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4244％[48] - 现场及网络投票弃权14,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0128％[48] - 中小股东投票同意8,471,723股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.5566％[48] - 中小股东投票反对473,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.2838％[48] - 中小股东投票弃权14,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1596％[48] - 《关于修订公司内部治理制度的议案》现场及网络投票同意111,070,783股，占比99.5624％[49] - 《关于修订公司内部治理制度的议案》现场及网络投票反对473,300股，占比0.4243％[49] - 《关于修订公司内部治理制度的议案》现场及网络投票弃权14,900股，占比0.0134％[49] 决议有效性 - 炜衡律师认为本次股东大会召集、召开、表决程序合法有效，决议合法有效[53]

股东大会出席情况 - 出席股东大会股东及代表共366人，代表有表决权股份111,558,983股，占公司全部股份42.6120%[8] - 现场会议出席股东及代表3人，代表有表决权股份102,599,560股，占公司全部股份39.1898%[9] - 网络投票股东363人，代表有表决权股份8,959,423股，占公司全部股份3.4222%[10] - 中小股东出席363人，代表有表决权股份8,959,423股，占公司全部股份3.4222%[11] H股发行上市议案表决 - 发行H股股票并在港交所上市议案，同意111,361,383股，占出席有效表决权股份总数99.8229％[13] - 发行H股股票方案相关多议案同意占比超99.8%[15][17][18][19][20] - 发行原则总表决同意111,358,583股，占比99.8204％；中小股东同意8,759,023股，占比97.7632％[22] 其他议案表决 - 增选董事候选人及确定角色议案，总表决同意111,458,983股，占比99.9104％；中小股东表决同意8,859,423股，占比98.8839％[35] - 投保相关保险议案，总表决同意8,859,123股，占比98.8805％；中小股东表决占比与总表决相同[36] - 变更注册资本等议案，总表决同意111,071,283股，占比99.5628％；中小股东表决同意8,471,723股，占比94.5566％[39] 会议合规情况 - 律师认为公司本次股东大会召集、召开程序符合规定，人员资格及表决程序合法有效，会议决议合法有效[42] 备查文件 - 备查文件包括2025年第二次临时股东大会决议和法律意见书[43]