证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2025-049 盐津铺子食品股份有限公司 一、本次调整日常关联交易预计事项及关联交易基本情况 盐津铺子食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月24日召开第 四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十四次会议及2025年3月12日召开的 2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的 议案》，2025年公司因日常经营需要向关联方购买、销售货物或提供、接受劳务 等计划关联交易总额预计为94,000.00万元。 鉴于市场魔芋精粉价格上涨以及公司（含子公司）对魔芋原材料需求的增加， 上述因素导致相关交易金额上升，公司（含子公司）拟调整日常关联交易预计， 具体如下：调整与云南津绝魔芋食品有限公司发生日常关联交易。预计2025年公 司（含子公司）向云南津绝魔芋食品有限公司采购魔芋精粉发生关联交易金额由 30,000万元人民币（不含税）调整至50,000万元人民币（不含税）。 1、本次调整日常关联交易预计的基本情况 关于调整2025年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有 ...

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2025-045 盐津铺子食品股份有限公司 关于修订《公司章程》及新增修订公司治理相关制度 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盐津铺子食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召开 第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及新增修订公 司治理相关制度并办理工商变更登记的议案》，现将相关情况公告如下： 一、关于变更注册资本的事项 根据《2023 年限制性股票激励计划（草案）》和《2023 年第二期限制性股 票激励计划（草案）》的相关规定，公司拟回购注销 5 名已离职激励对象所持有 的已获授但尚未解除限售限制性股票 70,000 股，预计本次限制性股票回购注销 手续完成后，公司总股本将由 272,779,679 股减少至 272,709,679 股，公司注册资 本由人民币 272,779,679 元减少至 272,709,679 元。公司拟对《公司章程》有关条 款进行相应修订。 二、关于修订《公司章程》的事项 为进一步完善公司 ...

第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： 盐津铺子食品股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 盐津铺子食品股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 盐津铺子食品股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范盐津铺子食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理 人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规、规 范性文件、证券交易所业务规则及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、辞 职、被解除职务或其他原因离职的情形。 （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相关信 息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和治理 结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第二次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2025-047 盐津铺子食品股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盐津铺子食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会 议审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》，同意召开本次 股东会（以下简称"会议"）。现将本次股东会的有关事项通知如下： 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十九次会议审议通过， 决定召开2025年第二次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年9月5日（星期五）15:00； （2）网络投票时间：2025年9月5日。其中： A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月5日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00－15:00。 B、通过深圳证 ...

盐津铺子食品股份有限公司 盐津铺子食品股份有限公司 （本页为盐津铺子食品股份有限公司监事会关于回购注销部分 2023 年第一期和 第二期限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的核查 意见之签字页） 盐津铺子食品股份有限公司 监事会关于回购注销部分2023年第一期和第二期限制性股票激励 计划激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的核查意见 盐津铺子食品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法 律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司回购注销部分已获授但 尚未解除限售限制性股票相关事项进行了核查，并发表如下核查意见： 公司 5 名激励对象因为个人原因离职，已不符合激励条件，公司将其已获授 但尚未解除限售 70,000 股限制性股票进行回购注销，符合公司《2023 年限制性 股票激励计划（草案）》和《2023 年第二期限制性股票激励计划（草案）》有关 回购注销的规定。董事会审议本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关 规定，同意对上述限制性股票按照《2023 年限制性股票激励计划（草案）》和《20 ...

盐津铺子食品股份有限公司 证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2025-042 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席王勇先生召集，会议通知于 2025 年 8 月 8 日通 过电子邮件、电话的形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材 料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次监事会于 2025 年 8 月 20 日 16:00 在长沙市雨花区长沙大道运达中 央广场写字楼 A 座公司行政总部会议室召开，采取现场投票和通讯投票的方式 进行表决。 3、本次会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人。 4、本次监事会由监事会主席王勇先生主持。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 《关于回购注销部分 2023 年第一期和第二期限制性股票激励计划激励对象 已 获 授 但 尚 未 解 除 限 售 限 制 性 股 票 的 公 告 》 内 容 详 ...

盐津铺子食品股份有限公司 （1）公司调整 2025 年与关联方拟发生的关联交易为公司日常经营活动所需， 对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联交易 而对关联人形成依赖。 （2）公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联 交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益。 （3）董事会对该事项进行表决时，关联董事应按规定予以回避。 我们同意将该议案提交公司第四届董事会第十九次会议审议。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 盐津铺子食品股份有限公司 第四届独立董事专门会议2025年第三次会议决议 盐津铺子食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届独立董事专门会议 2025 年第三次会议于 2025 年 8 月 20 日在长沙市雨花区长沙大道运达中央广场 写字楼 A 座 32 楼公司行政总部会议室召开，采取现场会议方式进行表决，会议 应出席独立董事 3 人，实际出席会议独立董事 3 人。全体独立董事共同推举刘灿 辉先生召集并主持本次会议，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，独立董事基于客观、独 立的立场，对拟 ...

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2025-041 盐津铺子食品股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长张学武先生召集，会议通知于 2025 年 8 月 8 日通过 电子邮件、电话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料， 同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2025 年 8 月 20 日 14:30 在长沙市雨花区长沙大道运达中 央广场写字楼 A 座公司行政总部会议室召开，采取现场投票和通讯投票方式进 行表决。 3、本次会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人（其中：以通讯 方式表决 1 人，无委托出席情况）。 4、本次董事会由董事长张学武先生主持，公司监事、高管列席了本次董事 会。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案： 1、审议通过了《关于<2025 年 ...

财务数据关键指标变化 - 营业收入为29.41亿元，同比增长19.58%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为3.73亿元，同比增长16.70%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.34亿元，同比增长22.50%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为2.83亿元，同比下降53.71%[23] - 基本每股收益为1.39元/股，同比增长17.80%[23] - 加权平均净资产收益率为19.29%，同比下降1.14%[23] - 公司2025年半年度营业总收入为29.41亿元，同比增长19.59%（2024年半年度为24.59亿元）[191] - 公司2025年半年度营业总成本为25.54亿元，同比增长18.19%（2024年半年度为21.61亿元）[191] - 公司2025年半年度归属于母公司所有者权益合计为21.78亿元，较期初增长25.55%（期初为17.35亿元）[181] - 公司2025年半年度未分配利润为14.36亿元，较期初增长35.05%（期初为10.63亿元）[181] - 公司2025年半年度净利润为3.70亿元，同比增长15.39%[193] - 归属于母公司股东的净利润从2024年半年度3.19亿元增长至2025年半年度3.73亿元，增幅16.71%[193] - 基本每股收益从2024年半年度1.18元增长至2025年半年度1.39元，增幅17.80%[195] 成本和费用 - 营业成本同比上升24.67%至20.68亿元，因收入增长及渠道/产品结构变化[69] - 销售费用同比下降4.74%至3.11亿元，源于低费用率渠道占比提升及费用管控优化[69] - 财务费用同比激增87.88%至1275.73万元，主要因银行借款利息增加[71] - 研发投入同比减少11.21%至3402.57万元，因核心品类研发已完成并转向新品优化[71] - 研发费用从2024年半年度3832万元下降至2025年半年度3403万元，降幅11.21%[193] - 财务费用从2024年半年度679万元增长至2025年半年度1276万元，增幅87.88%[193] 各条业务线表现 - 公司聚焦六大核心品类：辣卤零食、烘焙薯类、深海零食、蛋类零食、果干坚果、蒟蒻果冻布丁[32] - 魔芋品类在东南亚市场表现亮眼，实现全渠道、全球布局[33] - 大魔王品牌在抖音平台登上爆款榜、人气榜、好评榜TOP1，并被认证为"麻酱素毛肚全国销量第一"[35] - 蛋皇品牌连续6个月销量突破20万单，进驻全国山姆会员商店并获得"山姆新品榜TOP1"[36] - 蛋皇品牌获颁"全国鹌鹑蛋零食销量第一"，鸡汤风味产品连续2年获ITI"顶级美味奖章"[37] - 大魔王品牌与三养品牌联名的"火爆魔芋"成为西雅国际食品展焦点[38] - 盐津铺子31°鲜品牌牵头制定并发布《儿童鱼肠》标准，推动行业质量标准升级[39] - 盐津铺子31°鲜品牌"虎皮鳕鱼豆腐周黑鸭经典味"荣获多项国际奖项，并获"2022-2024年鱼豆腐零食连续3年全国销量第一"[40] - 盐津铺子31°鲜品牌爆浆鳕鱼肠联名国际IP小黄人，获评亲子博主推荐及消费者好评[40] - 公司六大核心品类品牌运营状况良好，通过全渠道实现稳健增长[41] - 辣卤零食-休闲魔芋制品收入同比暴涨155.10%，占比提升至26.90%（7.91亿元）[72] - 辣卤零食收入同比增长47.05%至1,320,486,759.91元，占营业收入比重从36.52%提升至44.91%[74] - 烘焙薯类收入同比下降18.42%至459,152,311.91元，毛利率下滑7.15个百分点[74] - 公司销售的休闲零食中，95%以上为公司自产[58] 各地区表现 - 公司统计口径中华中地区包括湖南、湖北、河南、江西4省[15] - 公司统计口径中华东地区不包括江西省，涵盖上海、江苏等6省市[15] - 华东地区收入同比大幅增长76.06%至552,876,235元，营业成本同步上升74.57%[74][76] - 华东地区经销商数量2025年6月底为880家，较2024年底增长6.15%[46] - 西北地区经销商数量2025年6月底为282家，较2024年底增长10.16%[46] - 东北地区经销商数量2025年6月底为164家，较2024年底增长13.89%[46] - 海外市场收入激增67,873.14%至96,349,228.42元，但基数仅141,746.04元[74] 渠道表现 - 公司主要商超渠道包括沃尔玛、山姆会员店、大润发、华润万家等[15] - 公司主要零食渠道包括鸣鸣很忙、零食很忙、赵一鸣、零食有鸣等[15] - 直营KA商超渠道2025年1-6月营业收入为6,292.52万元，占营业收入比例为2.14%[43][44] - 截至2025年6月30日，公司直营13家大型连锁商超的797个KA卖场[43] - 截至2025年6月30日，公司有经销商3,713家，覆盖全国31个省/市/自治区，较2024年底增长3.51%[46] - 经销及其他新渠道2025年1-6月营业收入为230,321.50万元，占营业收入比例为78.32%[47][48] - 电商渠道2025年1-6月营业收入为57,445.91万元，占营业收入比例为19.54%[49][50] - 直营KA商超渠道营业收入占比从2017年的53.57%下降至2025年1-6月的2.14%[44] - 经销及其他新渠道营业收入占比从2017年的39.87%上升至2025年1-6月的78.32%[48] 资产和负债 - 总资产为41.15亿元，同比增长13.94%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为21.78亿元，同比增长25.53%[23] - 货币资金较上年末增长136.56%至556,425,159.70元，占总资产比例提升7.01个百分点[79] - 短期借款同比增长46.42%至498,304,694.44元，占总资产比例上升2.69个百分点[81] - 在建工程同比增长51.72%至367,404,956.62元，主要系咸味休闲三期投入增加[81] - 应收账款同比下降33.46%至174,497,142.13元，占总资产比例减少3.02个百分点[81] - 公司2025年半年度流动负债合计为14.38亿元，较期初下降4.92%（期初为15.12亿元）[180] - 公司2025年半年度长期借款为3.95亿元，较期初增长51.52%（期初为2.61亿元）[180] - 公司2025年半年度存货为4.85亿元，较期初增长58.92%（期初为3.05亿元）[185] - 公司2025年半年度货币资金为2.61亿元，较期初增长48.77%（期初为1.76亿元）[183] - 公司2025年半年度短期借款为4.00亿元，较期初增长17.63%（期初为3.40亿元）[187] - 公司2025年半年度应付账款为3.39亿元，较期初下降32.88%（期初为5.05亿元）[187] 管理层讨论和指引 - 公司2025年上半年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[106] - 公司未制定市值管理制度和估值提升计划[103] - 公司披露了"质量回报双提升"行动方案并发布进展公告[103] - 公司承诺单一会计年度回购资金总额不超过上一年度经审计归属于母公司股东净利润的20%[129] - 公司承诺连续12个月累计回购股份不超过公司总股本的2%[129] 其他重要内容 - 公司全资子公司包括江西盐津铺子食品有限公司、河南盐津铺子食品有限公司等共12家[14] - 公司控股子公司包括湖南盐津铺子电子商务有限公司、湖南津匠食品有限公司等共5家[14] - 公司海外子公司包括盐津食品（泰国）有限公司和盐津食品越南有限公司[14] - 公司采用ISO9001、HACCP、ISO22000等质量管理体系标准[15] - 非经常性损益项目中政府补助为5627.94万元[27] - 政府补助达63,097,842.77元，占利润总额14.27%，具有政策可持续性[77] - 公司拥有超百项专利，配备近200名研发/品控人才，并承担三项国家重大食品科技专项[63] - 烘焙食品智能制造工厂入围工信部示范项目，为A股休闲零食唯一上榜企业[64] - 魔芋精粉加工产线推出的"素毛肚"成为行业现象级产品[65] - 公司品牌"盐津铺子"于2011年获评"中国驰名商标"[101] - 公司获评"国家农业产业化龙头企业""国家绿色工厂"等国家级奖项[101] - 公司董事长个人获评"全国五一劳动奖章""湖南省优秀企业家"等荣誉[101]

板块整体表现 - 休闲食品板块当日上涨1.11%，领涨个股为盐津铺子（涨跌幅3.83%）[1] - 上证指数上涨1.04%至3766.21点，深证成指上涨0.89%至11926.74点[1] - 板块主力资金净流入6941.75万元，游资净流出3455.79万元，散户净流出3485.96万元[2] 个股价格表现 - 盐津铺子收盘价73.96元，成交量4.95万手，成交额3.547亿元[1] - 有友食品上涨3.02%至13.29元，成交额1.47亿元[1] - 西麦食品上涨2.58%至22.28元，成交额7626.78万元[1] - 黑芝麻上涨2.39%至6.86元，成交额5.58亿元[1] - 桂发祥下跌9.21%至14.40元，成交额11.62亿元[2] 资金流向 - 三只松鼠主力净流出5881.34万元（净占比-10.27%），游资净流出167.39万元[3] - 好想你主力净流入2652.60万元（净占比6.37%），游资净流出1476.45万元[3] - 绝味食品主力净流入2434.72万元（净占比7.83%），游资净流出1041.73万元[3] - 盐津铺子主力净流入2044.14万元（净占比5.77%），游资净流出1207.80万元[3] - 有友食品主力净流入1478.41万元（净占比10.03%），游资净流入13.74万元[3]