| 证券代码：002822 | 证券简称：ST 中装 | 公告编号：2025-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转2 | | 深圳市中装建设集团股份有限公司 关于选举第五届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 庄绪初先生简历 董事会选举庄绪初先生为公司第五届董事会非独立董事候选人及战略委员 会召集人（简历附后）。任期自股东大会通过之日起至公司第五届董事会任期届 满之日止。 庄绪初先生：中国国籍，1970 年出生，无境外永久居留权。2010 年 5 月至 今任深圳市中装市政园林工程有限公司总经理。 董事会 深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召 开第五届董事会第二十三次会议，审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立 董事的议案》。 2025年4月25日 附：庄绪初简历 公司董事会中兼任公司高级管理人员担任的董事人数总计不超过公司董事 总数的二分之一。 特此公告。 深圳市中装建设集团股份有限公司 本人未持有公司股份，本人是公司实际控制人 ...

| 证券代码：002822 | 证券简称：ST 中装 | 公告编号：2025-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转 2 | | 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十三次会议通过了《关 于提请召开公司2024年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2025年5月20日（星期二）下午15:00 （2）网络投票时间：2025年5月20日（星期二）。 深圳市中装建设集团股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日 召开第五届董事会第二十三次会议，会议决议于2025年5月20日召开2024年度股 东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会 议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024年度股东大会 2、会议 ...

| 证券代码：002822 | 证券简称：ST 中装 | 公告编号：2025-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转2 | | 深圳市中装建设集团股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 三次会议通知于2025年4月25日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出， 会议于2025年4月25日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议 应出席董事5名（含独立董事2名），实际出席5名。会议由董事长庄小红女士主 持，部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均 符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董 事认真审议，表决通过了如下议案： 一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于董事 会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》 为了充分保护可转换公司债券持有人的利益，优化公司的资本结构，支持公 司的长期 ...

1、可转债发行情况 | 证券代码：002822 | 证券简称：ST 中装 | 公告编号：2025-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转2 | | 深圳市中装建设集团股份有限公司 关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 为优化公司资本结构，维护投资者权益，支持公司长期发展，深圳市中装建 设集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟向下修正可转换公司债券转股价格， 本事项已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司2024年度 股东大会审议。具体情况如下： 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可[2021]666 号"文核准，公司于 2021 年 4 月 16 日公开发行了 1,160.00 万张可转换公司债券 （以下简称"本次发行"或"本次可转债"），每张面值 100 元，发行总额 116,000.00 万元。 2、可转债上市情况 经深交所审核同意，公司 116,000.00 万元可转 ...

| 证券代码：002822 | 证券简称：ST 中装 | 公告编号：2025-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转2 | | 7、会议召开及投票表决方式：本次会议采取现场与通讯表决相结合的方式 召开，投票采取记名方式表决 深圳市中装建设集团股份有限公司 "中装转2"2025年第一次债券持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳市中装建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明 书》（以下简称"《可转债募集说明书》"）《深圳市中装建设集团股份有限公司可 转换公司债券持有人会议规则》的相关规定，深圳市中装建设集团股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会召集的"中装转2"2025年第一次债券持有人会议（以 下简称"本次会议"）于2025年4月25日召开。现将本次会议召开情况公告如下： 一、会议召开的基本情况 1、会议届次："中装转2"2025年第一次债券持有人会议 2、会议召集人：公司第五届董事会。 3、会议主持人：董事兼副总裁赵海峰先生 4、会议召开的合法、合规性 ...

中证鹏元资信评估股份有限公司 中证鹏元公告【2025】193 号 中证鹏元关于关注深圳市中装建设集团股份有限公司收到 行政处罚及纪律处分、高管变更等事项的公告 中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称"中证鹏元"）对深 圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"中装建设"或"公司"， 股票代码：002822.SZ）及其发行的下述债券开展评级。除评级委托 关系外，中证鹏元及评级从业人员与公司不存在任何足以影响评级行 为独立、客观、公正的关联关系。 | 债券简称 | 上一次评级时间 | 上一次评级结果 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 主体等级 | 债项等级 | 评级展望 | | 中装转 2 | 2025-4-7 | B- | B- | 稳定 | 2025 年 4 月 16 日，公司公告称，庄展诺先生申请辞去董事长和 总裁职务，同时辞去董事会战略委员会召集人和委员职务，辞职后， 庄展诺先生将在公司担任除董事、监事、高级管理人员外的其他职务。 公司第五届董事会第二十一次会议选举庄小红女士担任第五届董事 会董事长，经公司董事会提名委员会资格审查，聘任庄绪初先生担任 公 ...

中国深圳福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21A-3 层、22A、23A、24A、25A、26A 层， 21A-3/F,22A/F,23A/F,24A/F,25A/F,26A/F,CTSTower,No.4011,ShenNanRoad,ShenZhen, 电话（Tel.）：（86）755-83025555；传真（Fax.）：（86）755-83025068, 83025058 网址（Website）：http://www.huashang.cn 广东华商律师事务所关于 深圳市中装建设集团股份有限公司"中装转 2" 2025 年第一次债券持有人会议的 法律意见书 广东华商律师事务所 二〇二五年四月 广东华商律师事务所关于 深圳市中装建设集团股份有限公司"中装转 2" 基于上述，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所 律师对本次债券持有人会议依法进行了见证，并对有关文件和事实进行了必要的 核查和验证，出具法律意见如下： 一、本次债券持有人会议的召集、召开程序 （一）本次债券持有人会议的召集 1、本次债券持有人会议由公司董事会召集。董事会于 2025 年 4 月 9 日召开 第五届董事会第 ...

募集资金使用情况 - 公司2024年使用2019年公开发行可转换公司债券闲置募集资金51,000万元临时补充流动资金，但未在到期日2024年9月11日前归还至专户，导致2025年4月18日收到深交所纪律处分[1] - 2024年度公司募集资金专户结余资金被冻结且部分被法院强制执行划转及银行划扣，导致资金无法按原用途使用[2] - 公司披露了首次公开发行股票、2019年可转债、2021年可转债及发行股份购买资产配套资金等多项募集资金使用情况表，但未公开具体使用数据[3][4] 资产减值计提 - 2024年度公司计提资产减值准备合计70,801.43万元，全部减少当年利润总额，已反映在年报中[11] - 减值涉及金融资产（应收票据、应收账款、合同资产等）、存货及长期资产（固定资产、商誉等），采用预期信用损失模型及可收回金额测试[7][8][9][10] - 董事会及监事会认为计提符合会计准则，能更公允反映公司财务状况[12][13] 利润分配预案 - 2024年合并报表归母净利润亏损17.87亿元，母公司亏损16.44亿元，未分配利润均为负值，不符合公司章程分红条件[17] - 公司决定2024年度不进行现金分红、不送红股、不转增股本，主要因业务亏损及资金需求[17][18] 其他风险警示叠加 - 公司因主要银行账户冻结自2024年2月27日起被实施ST，2025年3月21日因2017-2021年报财务造假被深圳证监局处罚，触发叠加其他风险警示[23] - 2024年报显示公司连续三年扣非净利润为负（2022年-438万元、2023年-6.73亿元、2024年-18.04亿元），且审计报告对持续经营能力保留意见，导致二次叠加ST[24][27] - 叠加ST后股票简称仍为"ST中装"，日涨跌幅限5%，可转债中装转2正常转股[25][28]

关于深圳市中装建设集团股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字（2025）1100027号 F深圳市中装建设集团股份有限公司 年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2025) 1100027 号 深圳市中装建设集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的深圳市中装建设集团股份有限公司(以下简称"中装建设公司") 截至 2024 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》 进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 主 板上市公司规范运作》等有关规定,编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的 专项报告》,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及 我们认为必要的其他证据,是中装建设公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的 基础上,对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- ...

内部控制 - 审计公司对中装建设2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[3] - 审计公司认为公司该日重大方面保持有效内控[6] 审计意见 - 公司存在影响持续经营重大不确定性[7] - 因未充分披露，审计公司对2024年报出具保留意见[8] 其他 - 审计报告日期为2025年4月23日[12]