| 证券代码：002822 | 证券简称：*ST 中装 | 公告编号：2025-146 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转2 | | 深圳市中装建设集团股份有限公司 股票交易异常波动暨风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重大风险提示： 1、公司股价异常波动 4、重整投资协议及补充协议的履约风险 2025年3月7日，公司披露了《关于与重整投资人签署<重整投资协议>的公 告》（公告编号：2025-022），中装建设与上海恒涔企业管理咨询有限公司（以 下简称"恒涔公司"）及上海康恒环境股份有限公司（以下简称"康恒环境"）签署 了《重整投资协议》。根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引 第11号——上市公司破产重整相关事项（征求意见稿）》第八条"重整计划草案 涉及引入重整投资人的，应当明确重整投资人相关信息及其获得的股份数量和价 格，合理确定重整投资人投入资金的用途。重整投资人获得股份的价格，不得低 于市场参考价的百分之五十。市场参考价为重整投资协议签订日前二十、六十或 者一百 ...

板块整体表现 - 装修装饰板块在11月25日整体上涨1.27%，表现优于上证指数（上涨0.87%）和深证成指（上涨1.53%）[1] - 板块内个股表现分化，美芝股份以9.99%的涨幅领涨，同时有4只个股跌幅超过4%[1][2] - 从资金流向看，板块整体主力资金净流出854.44万元，但游资资金净流入1223.87万元，散户资金净流出369.43万元[2] 领涨个股表现 - 美芝股份涨停，收盘价12.88元，成交量为9.72万手，成交额达1.23亿元[1] - 郑中设计上涨7.31%，收盘价16.01元，成交量为59.23万手[1] - *ST建艺和*ST中装涨幅均接近5%，分别上涨5.00%和4.98%[1] - 中天精装上涨4.19%，收盘价25.64元，成交额1.03亿元[1] 领跌个股表现 - *ST创兴跌幅最大，下跌5.04%，收盘价3.77元[2] - *ST东易下跌4.66%，收盘价15.15元，成交额达10.19亿元[2] - 德才股份下跌0.50%，*ST名家下跌0.42%[2] 个股资金流向 - 郑中设计主力资金净流入1.12亿元，主力净占比达12.14%，但游资和散户资金均呈净流出状态[3] - 海南发展主力资金净流入5933.33万元，主力净占比6.47%[3] - 美芝股份主力资金净流入2164.86万元，主力净占比高达17.67%[3] - *ST宝鹰、广田集团、中天精装等个股主力资金净流入额在600万至700万元之间[3]

会议信息 - “中装转2”2025年第二次债券持有人会议于2025年12月10日10:30 - 11:30召开[8] - 会议债权登记日为2025年12月1日[10] - 会议审议《关于审议<深圳市中装建设集团股份有限公司重整计划(草案)>并特别授权东兴证券行使表决权的议案》[16] 业绩数据 - 2022 - 2024年度扣非净利润分别为-4384730.79元、-672525982.12元、-1803529470.26元[31] 股票情况 - 2024年2月27日起股票被实施其他风险警示，简称变为“ST中装”，涨跌幅限制为5%[30] - 2025年3月21日因财务指标虚假记载被叠加实施其他风险警示[30] - 2025年4月25日因近三年扣非净利润为负且持续经营能力存疑被叠加实施其他风险警示[31] 重整相关 - 2025年3月7日与恒涔公司、康恒环境签署《重整投资协议》，转增股份参考价3.1035元/股，认购对价1.552元/股[31] - 2025年8月22日与重整投资人签署补充协议，转增股份参考价3.4977元/股，认购对价1.749元/股[33] - 2024年7月31日深圳中院决定对公司进行预重整[38] - 2025年8月19日深圳中院裁定受理东莞铭尚对公司的重整申请[39] - 2025年8月20日深圳中院指定国浩律师（深圳）事务所担任管理人[39] - 债权人应于2025年9月30日前申报债权，10月14日14时30分召开第一次债权人会议[40] - 2025年11月22日披露《深圳市中装建设集团股份有限公司重整计划（草案）》[42] 其他 - 2021年4月16日公开发行1160.00万张可转换公司债券，发行总额116000.00万元[38] - 2025年5月13日与东兴证券签订债券受托管理协议[39]

山石网科 - 公司自主研发的ASIC安全专用芯片功能及性能指标已达到设计要求 [1] - 该芯片预计在2026年有望实现规模化交付 [1] 晶科能源 - 公司组件产品飞虎3（Tiger Neo3.0）已正式量产下线 [1] 威海广泰 - 公司实际控制人计划减持不超过2%的公司股份 [1] 凯众股份 - 公司正在筹划收购安徽拓盛汽车零部件公司的控制权 [1] - 因该事项公司股票停牌 [1] ST中装 - 公司已发布重整计划草案 [1] 可转债市场动态 - **临近到期转债**：烽火转债最后交易日为2025年11月26日，最后转股日为2025年12月1日，税前赎回价为106.000元，现价106.108元，转股价值99.54元，剩余规模23.005亿元 [1][6] - **不下修转股价**：洁特转债、正帆转债、国微转债公告不下修转股价 [1][2] - **新债上市**：卓镁转债上市 [1] - **新债申购**：摩尔线程为沪深新股，可申购 [1] - **即将到期转债列表**：包含中金转债（最后交易日2025-11-20，剩余规模0.410亿元）、恒邦转债（最后交易日2025-11-24，剩余规模4.665亿元）、旗滨转债（最后交易日2025-11-27，剩余规模5.404亿元）等多只转债的详细数据 [4] - **其他到期转债列表**：包含鹰19转债（最后交易日2025-12-12，剩余规模4.429亿元）、建工转债（最后交易日2025-12-16，剩余规模12.642亿元）、东风转债（最后交易日2025-12-18，剩余规模1.303亿元）等多只转债的详细数据 [6]

公司重整计划核心内容 - 公司公布重整计划 核心是通过资本公积金转增股本方式进行债务重组和引入战略投资人 [1] - 以截至2025年9月19日总股本960,135,993股为基数 按每10股转增约10.31股的比例实施转增 [1] - 共计转增989,864,007股股票 转增完成后总股本将增至1,950,000,000股 [1] 转增股份用途分配 - 转增股票中 739,864,007股用于引入重整投资人 [1] - 重整投资人支付的现金对价将用于清偿债务 支付破产费用及补充公司流动资金 [1] - 转增股票中 250,000,000股将直接用于清偿公司债务 [1]

重整计划核心内容 - 公司公布重整计划 以截至2025年9月19日总股本960,135,993股为基数实施资本公积金转增股本 [1] - 转增比例为每10股转增约10.31股 共计转增989,864,007股股票 [1] - 转增完成后总股本将增至1,950,000,000股 [1] 转增股份用途 - 转增股票中739,864,007股用于引入重整投资人 [1] - 重整投资人支付的现金对价将用于清偿各类债务、支付破产费用及补充公司流动资金 [1] - 转增股票中250,000,000股将直接用于清偿公司债务 [1]

深圳市中装建设集团股份有限公司 重整计划（草案） 二〇二五年十一月 | | | 释 义 除非本重整计划草案中另有明确所指，下列名词的含义为： "《破产法》" 指 自 2007 年 6 月 1 日起施行的《中华人民共 和国企业破产法》 " 《 破 产 法 司 法 解 释 三》" 指 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和 国企业破产法〉若干问题的规定（三）》 " 法 院 " 或 " 深 圳 中 院" 指 深圳市中级人民法院 " 中 装 建 设 " 或 " 公 司 " 或 " 债 务 人 " 或 "上市公司" 指 深圳市中装建设集团股份有限公司 "债权人" 指 符合《破产法》第四十四条规定的，中装 建设的某个、部分或全体债权人 "预重整管理人" 指 由深圳中院依法指定的中装建设预重整管 理人 "管理人" 指 由深圳中院依法指定的中装建设破产管理 人 "出资人"或"股东" 指 截至股权登记日在中登深圳分公司登记在 册的中装建设股东 "上海恒涔" 指 上海恒涔企业管理咨询有限公司 "康恒环境" 指 上海康恒环境股份有限公司 "中信信托"或"受托 人" 指 中信信托有限责任公司 "产业投资人" 指 上海恒涔和康恒环境 " ...

| 证券代码：002822 | 证券简称：*ST | 中装 | 公告编号：2025-145 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转2 | | | 深圳市中装建设集团股份有限公司 关于召开出资人组会议的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、出资人组会议召开时间：2025年12月16日（星期二）下午14:00 2、出资人组会议采用的网络投票系统：深圳证券交易所股东大会网络投票 系统 3、表决议案：《深圳市中装建设集团股份有限公司重整计划（草案）之出 资人权益调整方案》 深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"中装建设"或"公司"）分 别于2025年8月20日和2025年8月21日披露了《关于法院裁定受理公司重整暨公司 股票交易将被实施退市风险警示的公告》（公告编号：2025-091）和《关于收到 法院决定书及指定重整管理人的公告》（公告编号：2025-097），深圳市中级人 民法院（以下简称"深圳中院"）裁定受理东莞市铭尚贸易有限公司（以下简称 "东莞铭尚"）对公司的重 ...

会议信息 - 第二次债权人会议2025年12月16日9时30分网络召开[3][4][5] - 议程为介绍重整计划草案并表决[6] 风险警示 - 2024年2月27日起因账户冻结实施其他风险警示[10][11] - 2025年3月21日因财报虚假记载叠加警示[11] - 2025年4月25日因净利为负叠加警示[12] - 公司股票被实施退市风险警示[9] 业绩数据 - 2022 - 2024年扣非净利润分别为 - 438.47万元、 - 6.73亿元、 - 18.04亿元[12] 重整情况 - 深圳中院受理重整申请，指定国浩律所担任管理人[3] - 重整失败公司将被宣告破产、股票终止上市[9][13]

股本情况 - 截至2025年9月19日总股本960,135,993股（不含942,200股库存股）[3] - 按每10股转增约10.31股，共转增989,864,007股[3] - 转增后总股本增至1,950,000,000股（不含942,200股库存股）[4] 股份分配 - 739,864,007股转增股票用于引入重整投资人[4] - 250,000,000股转增股票用于清偿公司债务[5] 投资人情况 - 上海恒涔1.749元/股受让312,000,000股，占16%，支付545,688,000元[4] - 各财务投资人1.850元/股合计受让427,864,007股[4] 限制条件 - 上海恒涔36个月内不得转让股份[6] - 其他重整投资人12个月内不得转让股份[6] 付款要求 - 重整投资人应在规定条件下10日内支付全部投资价款[5]