重整相关 - 2025年12月16日公司第二次债权人会议及出资人组会议表决通过《重整计划草案》[4] - 2025年12月18日深圳中院裁定批准《重整计划》并终止公司重整程序[5] - 以2025年9月19日总股本960,135,993股为基数，每10股转增约10.31股，共转增989,864,007股[6] - 转增后总股本增至1,950,000,000股（不含942,200股库存股）[6] - 739,864,007股转增股票用于引进重整投资人，上海恒涔受让312,000,000股，占比16.00%，支付545,688,000元[6] - 250,000,000股转增股票用于清偿债务，按8.98元/股抵偿[7] 股价相关 - 除权参考价计算公式调整，涉及多项数据计算[9][10] - 本次资本公积金转增股本平均价为3.62元/股[11] - 若股权登记日收盘价高于3.62元/股，次一交易日调整开盘参考价[12] - 若股权登记日收盘价低于或等于3.62元/股，次一交易日开盘参考价无需调整[13] - 本次资本公积金转增抵偿债务股份价格为8.98元/股[18] - 除权后对公司股票价格将形成一定向下调整影响[18] 风险警示 - 2024年2月27日起公司股票被实施其他风险警示，日涨跌幅限制为5%[22] - 2025年3月21日公司因2017 - 2021年度报告财务指标虚假记载将被叠加实施其他风险警示，日涨跌幅限制为5%[22] - 2025年4月25日因最近三个会计年度扣非净利润为负且审计报告显示持续经营能力存疑，公司股票将被叠加实施其他风险警示，日涨跌幅限制为5%[23] - 深圳证券交易所已对公司股票交易实施“退市风险警示”[21] - 在重整计划执行期间若不执行或不能执行重整计划，公司将面临破产及股票终止上市风险[21] 业绩数据 - 公司2022 - 2024年度归属上市公司股东扣非净利润分别为 - 4384730.79元、 - 672525982.12元、 - 1803529470.26元[23] 其他 - 中信建投认为需调整资本公积金转增股本除权参考价格计算公式且调整后公式合理[20] - 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》等报刊及巨潮资讯网[24]

重整相关 - 深圳中院于2025年12月18日裁定批准公司重整计划[2] - 以2025年9月19日总股本960,135,993股为基数，每10股转增约10.31股，共计转增989,864,007股[2] - 转增后总股本增至1,950,000,000股[2] 股权变动 - 739,864,007股转增股票用于引入重整投资人，上海恒涔受让312,000,000股，占比16.00%，支付545,688,000元[9] - 250,000,000股转增股票用于清偿债务，按8.98元/股抵偿[10] - 上海恒涔转增后持股312,000,000股，占总股本16.00%[21] - 庄小红转增前后持股99,413,198股，占比从10.34%降至5.10%[21] - 庄展诺转增前后持股51,959,470股，占比从5.41%降至2.66%[21] 时间安排 - 股权登记日为2025年12月29日，转增股本上市日为2025年12月30日[5] - 2025年12月29日公司股票停牌1个交易日，12月30日复牌[5][22] 价格相关 - 调整后除权（息）参考价计算公式考虑债务抵偿和投资人支付现金[13] - 本次资本公积金转增股本平均价为3.62元/股[14] - 若股权登记日收盘价高于3.62元/股，次一交易日调整开盘参考价[15] 风险警示 - 产业投资人上海恒涔36个月内不得转让或委托管理股份，部分财务投资人12个月内不得转让或委托管理股份[23] - 公司股票已被实施退市风险警示，若不执行或不能执行重整计划，将面临被终止上市风险[24] - 2024年2月27日起公司股票被实施其他风险警示，日涨跌幅限制为5%[26] - 2025年3月21日公司股票被叠加实施其他风险警示，日涨跌幅限制仍为5%[26] - 2022 - 2024年度归属上市公司股东扣非净利润分别为 - 4,384,730.79元、 - 672,525,982.12元、 - 1,803,529,470.26元，公司股票再次被叠加实施其他风险警示，日涨跌幅限制5%[27]

可转债发行信息 - 获批发行面值总额116,000万元可转换公司债券[7] - 每张面值100元，按面值发行[9] - 期限自2021年4月16日至2027年4月15日[10] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[11][12] - 每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[13] - 转股期自2021年10月22日起至2027年4月15日止[18][19] - 初始转股价格为6.33元/股[21] 转股价格调整 - 派送股票股利或转增股本时转股价格调整公式为P1=P0/(1+n)[22] - 增发新股或配股时转股价格调整公式为P1=(P0+A*k)/(1+k)[22] - 派送现金股利时转股价格调整公式为P1=P0 - D[24] 赎回与回售条件 - 转股价格向下修正条件为连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%[26] - 到期赎回按可转债票面面值的112%（含最后一期利息）赎回全部未转股可转债[28] - 有条件赎回情形一是连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%，情形二是未转股余额不足3000万元[29] - 有条件回售为最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%[31] 发行配售情况 - 向原股东优先配售，认购金额不足11.6亿元部分由保荐机构包销，包销比例超30%时协商是否中止发行[35] - 原股东优先配售按每股配售1.6078元可转债计算，可优先配售上限总额约1159.94万张，约占发行总额的99.994%[38] - 发行人现有A股股本72144.5836万股[38] - 股权登记日为2021年4月15日[36][38] 会议与重整情况 - “中装转2”2025年第二次债券持有人会议于2025年12月10日召开，议案通过[45] - 中装建设第二次债权人会议于2025年12月16日上午9时30分召开，各债权组通过《重整计划草案》[48][49][50] - 中装建设出资人组会议于2025年12月16日14时召开，《出资人权益调整方案》通过[52] - 2025年12月18日公司收到深圳中院裁定，批准《重整计划》，终止重整程序[54] 其他情况 - 债券持有人会议可由单独或合计持有未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人书面提议召开[42] - 本次发行的可转换公司债券不提供担保[44] - 深交所已对公司股票交易实施“退市风险警示”，存在重整失败被宣告破产和终止上市风险[57] - 东兴证券提醒投资者关注可转债相关风险，将密切关注本息偿付等事项[58]

公司重整进展 - 2025年12月18日，中装建设的重整计划获深圳市中级人民法院裁定批准，公司重整程序正式终止，将进入重整计划的执行阶段 [1][3] - 若重整计划顺利执行完毕，将有助于优化公司资产负债结构，提升持续经营和盈利能力 [1][4] - 此次资本公积转增股本后，公司的股本结构将发生变化，控股股东及实际控制人也将变更 [1][4] 历史违规与监管处罚 - 2025年3月21日，公司及相关当事人收到中国证券监督管理委员会深圳监管局出具的《行政处罚事先告知书》 [2][5] - 经查，公司披露的2017年至2021年年度报告存在财务数据虚假记载，具体表现为将部分内部承包项目按自营项目核算，导致少记成本、虚增利润 [2][6] - 2017年至2021年期间，公司分别虚增利润1833.44万元至4398.64万元不等 [2][6] - 上述虚假财务数据被用于2019年和2021年公开发行的可转换公司债券募集说明书以及2020年的股份发行文件中 [2][6] 投资者索赔情况 - 监管处罚后，投资者索赔正式开启，不少受损股民起诉上市公司要求赔偿损失 [2][5] - 符合于2018年4月16日至2023年12月15日期间买入，并在2023年12月16日之后卖出或仍持有而亏损的投资者可报名加入索赔 [2][6]

格隆汇12月18日丨*ST中装(002822.SZ)公布，公司收到深圳中院送达的（2025）粤03破652号之一《民 事裁定书》，深圳中院裁定批准《深圳市中装建设集团股份有限公司重整计划》，并终止公司重整程 序。 ...

公司重整程序进展 - 公司收到深圳中院送达的（2025）粤03破652号之一《民事裁定书》[1] - 深圳中院裁定批准《深圳市中装建设集团股份有限公司重整计划》[1] - 深圳中院裁定终止公司重整程序[1]

财务数据 - 2021年5月24日起挂牌交易的“中装转2”规模为11.60亿元[7] - 截至2025年9月19日，总股本960,135,993股（不含942,200股库存股）[11] - 以2025年9月19日股本为基数，每10股转增约10.31股，共计转增989,864,007股[11] - 转增后总股本增至1,950,000,000股（不含942,200股库存股）[11] - 截至2025年6月30日，股东总数21,338户，前十大股东持股占比31.01%[19][20] - 截至2025年6月30日，实际控制人合计持股占总股本20.96%，转股后为15.75%[20] - 截至2024年12月31日，单体账面资产总额约56.44亿元[21] - 截至评估基准日，全部资产市场价值为522,804.92万元，清算价值为248,424.59万元[21] - 截至2025年10月10日，申报债权（不含可转债）金额合计6,880,699,354.60元[22] - 截至2025年10月10日，确认债权金额34.35亿元，普通债权28.76亿元[23] - 截至2025年10月10日，不予确认债权涉及金额14.44亿元[23] - 截至2025年10月10日，暂缓确认债权涉及金额3.69亿元，普通债权2.36亿元[24] - 截至2025年8月19日，确认职工债权9403.76万元，涉及742人[25][26] - 2021年4月16日发行可转换公司债券总额11.60亿元，转股后余额1.93亿元，剩余持有人17547户[27] - 重整程序预估未申报债权总额10.21亿元[28] - 假定破产清算，普通债权清偿率约为29.45%，预计负债暂按2亿元预估，中装转2余额及利息约10.01亿元[30] - 确认有财产担保债权225,335,490.52元，涉及8家债权人[38] - 确认劳务债权316,621,814.57元，涉及75家118笔[39] - 确认职工债权94,037,601.40元，涉及742人[40] - 确认税款债权17,276,028.58元，涉及1家1笔[41] - 确认社保债权491,147.15元，涉及2家6笔[42] - 确认普通债权（不含中装转2）2,875,728,085.34元，涉及1,327家1,627笔；中装转2确认债权金额193,803,518.26元，剩余债券持有人17,547户[43] - 建设工程优先债权57,593,184.81元，在在建工程评估市场价值范围内优先受偿[44] - 截至2024年12月31日，非保留资产评估清算价值约202,694.55万元[57] 股权与投资人 - 转增股票中739,864,007股用于引入重整投资人，上海恒涔受让3.12亿股，占比16%，支付5.46亿元[11][35] - 转增股票中250,000,000股用于清偿债务[11][36] - 上海恒涔36个月内不得转让股份，其他重整投资人12个月内不得转让[37] - 董事会设5名董事，上海恒涔提名不少于4名及以上董事席位[87] 偿债方案 - 劳务债权按8%现金清偿，剩余92%部分每1元债权获1份A类信托受益权份额[12][45][47] - 每家普通债权人50,315元以下债权一次性现金清偿，以上部分58.45%以股票清偿，41.55%以B类信托受益权份额清偿[14][15][53] - 有财产担保债权优先受偿部分留债分期现金清偿，建设工程优先债权优先受偿部分一次性全额现金清偿[12] - 职工债权、税款债权、社保债权在重整计划执行期限内一次性全额现金清偿[14] 服务信托 - 拟以非保留资产设立破产重整服务信托，委托人为公司，受托人为中信信托，受益人为需以信托受益权份额抵债的债权人[59][61][62] - 初始信托财产为公司持有的中升泰富公司100%股权、恒智成公司51%股权及对中升泰富公司的债权[62] - 服务信托预定期限为5年，可延期[66] - 信托收益分为特定收益和非特定收益[69] 未来展望 - 重整完成后化解债务危机，引入产业投资人发掘新业务增长点[76][77] - 立足粤港澳大湾区和长三角区，拓展建筑服务产业链[84] - 依托产业投资人资源优势，构建全域绿色装饰及智慧物业管理服务体系[84] 重整相关 - 债权人分组表决，出资人组对出资人权益调整事项表决[89] - 重整计划执行期限自重整计划获法院裁定批准之日起四个月[93] - 重整计划执行的监督期限与执行期限一致[101] - 重整计划满足条件后生效，未获通过及批准将宣告破产[104][105] - 公司破产费用预计约2721.18万元，重整期间共益债务预计约2474万元[110][112]

| 证券代码：002822 | 证券简称：*ST 中装 | 公告编号：2025-150 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转2 | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市中装建设集团股份有限公司 关于公司重整计划获法院裁定批准的公告 特别提示： 1、2025年12月18日，深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"中装 建设"或"公司"）收到深圳市中级人民法院（以下简称"深圳中院"）送达 的《民事裁定书》，深圳中院裁定批准《深圳市中装建设集团股份有限公司重 整计划》，并终止公司重整程序。 2、深圳中院裁定批准公司重整计划后，公司将进入重整计划执行阶段。 敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。 2025年12月18日，公司收到深圳中院送达的（2025）粤03破652号之一《民 事裁定书》，深圳中院裁定批准《深圳市中装建设集团股份有限公司重整计划》， 并终止公司重整程序。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第14号——破产重整等事项》等相关规定，现将相关情 ...

公司重整计划获得法院批准 - 2025年12月18日，公司收到深圳中院送达的《民事裁定书》，裁定批准公司重整计划，并终止重整程序 [1] - 此前于2025年12月16日，公司第二次债权人会议和出资人组会议已分别表决通过重整计划草案及出资人权益调整方案 [1] - 法院裁定批准后，公司将进入重整计划的执行阶段 [1] 重整计划执行的影响与现状 - 若重整计划执行完毕，将有利于优化公司资产负债结构 [1] - 公司股票目前已被实施退市风险警示及其他风险警示 [1]

公司法律诉讼与监管处罚进展 - 深圳市中装建设集团股份有限公司（*ST中装）因财务造假收到深圳证监局《行政处罚决定书》 公司于2017年至2021年期间 将部分内部承包项目按自营项目核算 导致少记成本、虚增利润 致使同期年度报告及多份可转债、股份发行文件存在虚假记载 [1][3] - 监管机构对公司处以责令改正、警告并罚款850万元人民币 同时对6名时任高管及实际控制人亦处以罚款 处罚决定书于2025年4月19日下达 [1][3] 投资者索赔案件最新动态 - 投资者诉中装建设证券虚假陈述责任纠纷案件取得新进展 法院已下发第三方机构损失测算意见书 部分案件已开庭审理 [1][3] - 符合索赔条件的投资者范围为：于2018年4月16日至2023年12月17日期间买入公司股票且有持仓 无论其在2023年12月18日及之后是否卖出 [1][3][4] - 相关律师团队提示受损投资者 仍可通过“新浪股民维权平台”自愿登记索赔 [1][2][3][4]