重整投资协议补充 - 公司与重整投资人上海恒涔企业管理咨询有限公司及上海康恒环境股份有限公司签署《重整投资协议之补充协议》以进一步约定投资方案 [1][2] - 协议各方包括公司作为甲方、两家重整投资人作为乙方、预重整/重整管理人作为丙方监督方 [2] - 补充协议经各方签字盖章后生效 未约定事项按原重整投资协议执行 [3] 资本结构调整 - 公司实施资本公积金转增股本数量将视中装转2债券实际转股情况决定 但共计不超过10亿股 [2] - 转增股份数量和比例调整由协议各方协商确定 最终转增股票数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记确认为准 [2][3] 重整目标与影响 - 重整旨在化解公司债务风险 优化资产负债结构 提升持续经营及盈利能力 帮助恢复健康发展状态 [2][4] - 若重整失败被宣告破产 公司股票将被终止上市 [2][4] 协议执行风险 - 可能存在因重整投资人筹措资金不到位等无法履行投资义务的风险 [2][4] - 虽协议已签署 但仍存在被终止、解除、撤销、认定为未生效、无效或不能履行的风险 [2][4] 信息披露安排 - 公司将密切跟进事项进展 按法律法规及时履行信息披露义务 [2][4] - 指定信息披露媒体包括《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 [4]

可转债发行概况 - 公司于2021年4月16日公开发行1160万张可转换公司债券 发行总额11.6亿元 债券简称"中装转2" 代码127033 [1] - 可转债于2021年5月24日在深交所挂牌交易 转股期自2021年10月22日起至2027年4月15日止 [1] - 初始转股价格为6.33元/股 当前转股价格已调整为3.79元/股 [1] 转股进展状况 - 截至2025年8月22日 累计转股数量达7583.39万股 占转股前公司已发行股份总额的10.53% [2] - 尚未转股的可转债余额为8.44亿元 占发行总量的72.74% [2] - 转股进度显示超过27%的可转债已完成转股 表明投资者对公司股权价值的认可 [2]

核心观点 - 公司实际控制人因可转债转股导致持股比例被动稀释，从20.96%降至19.51%，变动幅度为1.45个百分点，触及1%整数倍披露要求 [1][2][3] - 本次权益变动不涉及实际控制人持股数量变化（仍为153,972,668股），亦不影响公司控制权和经营稳定性 [2][3] 可转债转股详情 - "中装转2"债券规模11.6亿元，初始转股价6.33元/股，当前转股价下调至3.79元/股 [2] - 转股期间为2021年10月22日至2027年4月15日，累计转股54,641,673股，总股本从734,676,599股增至789,318,272股 [2] 股东持股结构变动 - 庄小红持股数量保持99,413,198股，但持股比例从13.53%降至12.59% [3] - 庄展诺持股数量保持54,559,470股，持股比例从7.43%降至6.91% [3] - 两人合计持股比例下降1.45个百分点，其中有限售条件股份占比19.42% [3] 权益变动性质 - 变动类型为被动稀释，非主动减持或交易行为 [2] - 不违反证券法律法规，且非履行承诺或计划所致 [3] - 公司强调本次变动不会影响治理结构及持续经营 [3]

| 证券代码：002822 | 证券简称：*ST 中装 | 公告编号：2025-103 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转2 | | 深圳市中装建设集团股份有限公司 关于中装转2即将停止交易的重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要风险提示： "中装转2"的最后一个交易日：2025年9月3日（星期三）。 "中装转2"的最后一个转股日：2025年9月18日（星期四）。 2025 年 9 月 18 日收市后，仍未转股的"中装转 2"持有人可基于依法享有 的债权进行债权申报，债权类型为无财产担保普通债权。根据司法实践，普通 债权在重整程序中的即时清偿比例可能较小，实际清偿情况尚存在不确定性。 投资者如未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。如果公司重 整失败，公司可能会面临被宣告破产的风险，"中装转 2"在相关程序中的清偿 情况尚存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、可转换公司债券基本情况 1、可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会 ...

| 证券代码：002822 | 中装 证券简称：*ST | 公告编号：2025-100 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转2 | | 2、2025年8月22日，中装建设与重整投资人恒涔公司及康恒环境签署了《重 整投资协议之补充协议》（以下简称"本协议"），各方同意就本次投资的投 资方案进行进一步约定。 深圳市中装建设集团股份有限公司 3、因深圳中院依法裁定受理公司重整，根据《深圳证券交易所股票上市规 则》第9.4.1条的相关规定，公司股票交易被实施退市风险警示（*ST）。 关于与重整投资人签署《重整投资协议之补充协议》 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、2025年3月7日，深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"中装建 设"或"公司"）披露了《关于与重整投资人签署<重整投资协议>的公告》（公 告编号：2025-022），中装建设与上海恒涔企业管理咨询有限公司（以下简称"恒 涔公司"）及上海康恒环境股份有限公司（以下简称"康恒环境"）签署了《重 整投资协议》。 5、重整 ...

| 证券代码：002822 | 证券简称：*ST | 中装 | 公告编号：2025-101 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转2 | | | 深圳市中装建设集团股份有限公司 关于可转债转股数额累计达到转股前公司已发行股 份总额10%的公告 2025年8月25日 2 截至2025年8月22日，"中装转2"累计转股75,833,936股，达到开始转股前 公司已发行股份总额的10.53%。 截至2025年8月22日，尚未转股的"中装转2"金额为人民币843,772,900元， 占"中装转2"发行总量的比例为72.74%。 特此公告。 1 深圳市中装建设集团股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可[2021]666 号"文核准，公司于2021年4月16日公开发行了1,160.00万张可转换公司债券（以 下简称"本次发行"或"本次可转债"），每张面值100元，发行总额116,000.00 万元。经深交所审核同意，公司 ...

| 证券代码：002822 | 中装 证券简称：*ST | 公告编号：2025-102 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转2 | | 深圳市中装建设集团股份有限公司 关于实际控制人因可转债转股持股比例被动稀释触 及1%整数倍的权益变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动属于深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"中装 建设"或"公司"）实际控制人庄小红女士、庄展诺先生因公司可转换公司债券 转股使公司总股本增加而持股比例被动稀释的情况，不涉及控股股东及其一致行 动人持股数量的变化。 2、本次权益变动后，公司实际控制人庄小红女士、庄展诺先生持有的公司 股份比例由20.96%变更为19.51%，权益变动触及1%整数倍。 经深交所审核同意，公司116,000.00万元可转换公司债券于2021年5月24日起 在深交所挂牌交易，债券简称"中装转2"，债券代码"127033"。 根据有关规定和《深圳市中装建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债 券募集说明书》（以下简称"《 ...

可转债发行信息 - 公司2021年3月17日获中国证监会核准公开发行116,000万元可转换公司债券[8] - 可转债2021年4月16日至2027年4月15日，按面值100元发行[10][12] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[13] - 每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[14] - 转股期自2021年10月22日起至2027年4月15日止，初始转股价格6.33元/股[18][21] 可转债调整与赎回 - 公司股本变化时按相应公式调整转股价格[22][23] - 股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%时，董事会有权提转股价格向下修正方案[25] - 到期赎回时公司按可转债票面面值的112%（含最后一期利息）赎回全部未转股可转债[28] - 有条件赎回情形一是股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%；二是可转债未转股余额不足3000万元[29] - 有条件回售是可转债最后两个计息年度，股票连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%，持有人可回售[31] 可转债发行安排 - 发行时原股东优先配售后余额部分网上发行，认购不足11.6亿元部分由保荐机构包销，包销比例超30%时公司及保荐机构协商是否中止发行[35] - 原股东优先配售按每股配售1.6078元可转债计算，可优先配售上限约1159.94万张，约占发行总额的99.994%[38] - 发行人现有A股股本72144.5836万股[38] 可转债其他规定 - 单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人可书面提议召开债券持有人会议[42] - 本次发行的可转换公司债券不提供担保[44] - 转股年度因可转债转股增加的A股股票与原A股股票权益相同，股权登记日收市后在册股东参与当期股利分配[33] - 若公司改变可转债募集资金用途，持有人享有一次回售权利[32] 公司重整相关 - 2025年8月19日深圳中院裁定受理东莞铭尚对公司的重整申请[45] - 公司股票简称由“ST中装”变为“*ST中装”，涨跌幅限制仍为5%[45] - 公司股票于2025年8月20日开市起停牌1个交易日，8月21日开市起复牌[45] - “中装转2”转股期限保留至2025年9月18日，9月19日起不再享有转股权利[48] - “中装转2”交易期限保留至2025年9月3日，9月4日起不再交易[48] - 公司债权人应在2025年9月30日前向管理人申报债权[50] - 第一次债权人会议定于2025年10月14日下午14时30分召开[50] - “中装转2”将于2025年9月19日起停止转股，需提前解除质押或冻结[51] - 公司已设3条可转债问题咨询专线[51] - 可转债受托管理人联系电话为18664970282[51]

板块整体表现 - 装修装饰板块当日下跌0.06%，表现弱于大盘，上证指数上涨1.45%，深证成指上涨2.07% [1] - 板块内个股分化明显，10只个股上涨，10只个股下跌 [1][2] 领涨个股表现 - ST瑞和涨幅最高达4.92%，收盘价4.69元，成交量15.00万手，成交额6926.01万元 [1] - 名雕股份上涨2.47%至17.40元，成交5.37万手，成交额9217.52万元 [1] - 中天精装上涨2.27%至30.25元，成交4.43万手，成交额1.32亿元 [1] 领跌个股表现 - *ST中装领跌4.86%至3.52元，成交量46.49万手，成交额1.65亿元 [2] - *ST东易下跌1.86%至4.75元，成交8.83万手，成交额4225.40万元 [2] - ST名家汇下跌1.53%至3.85元，成交10.06万手，成交额3877.59万元 [2] 资金流向分析 - 板块整体主力资金净流出5466.43万元，游资资金净流入2802.43万元，散户资金净流入2664.0万元 [2] - 郑中设计主力净流入1396.95万元，占比13.32%，居板块首位 [3] - 全筑股份主力净流入993.97万元，占比7.07% [3] - 豪尔赛主力净流入932.08万元，占比13.64% [3] - ST瑞和主力净流入930.71万元，占比13.44% [3]

法院裁定受理重整 - 广东省深圳市中级人民法院裁定受理东莞市铭尚贸易有限公司对公司重整申请 [1] 股票交易变更 - 公司股票交易被实施退市风险警示 证券简称由"ST中装"变为"*ST中装" 证券代码仍为002822 股票交易日涨跌幅限制仍为5% [2] - 公司股票于2025年8月20日停牌一个交易日 自2025年8月21日起复牌 [2] 可转换公司债券安排 - 可转换公司债券中装转2于2025年8月20日停牌及暂停转股一天 于2025年8月21日起复牌并恢复转股 [2] - 中装转2转股期限保留至重整受理后第30个自然日（2025年9月18日） 自2025年9月19日起停止转股 [3] - 中装转2交易期限保留至重整受理后第15个自然日（2025年9月3日） 自2025年9月4日起不再交易 [3] 债权申报安排 - 债权人需在人民法院确定债权申报期限内向管理人申报债权 重整受理之日持有中装转2的债券持有人可基于依法享有的债权进行债权申报 [4] - 债权类型确定为无财产担保普通债权 根据司法实践普通债权在重整程序中即时清偿比例可能较小 实际清偿情况存在不确定性 [4] 投资者沟通机制 - 公司增设3条可转债问题咨询专线 号码为0755-23824115、0755-23612187和13810626952 工作时间为工作日9:00-12:00、14:00-17:00 [5] - 指定信息披露媒体包括《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 [5]