中证鹏元资信评估股份有限公司 中证鹏元公告【2025】534 号 中证鹏元关于关注深圳市中装建设集团股份有限公司 2025 年三季度业绩亏损事项的公告 中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称"中证鹏元"）对深 圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"中装建设"或"公司"， 股票代码：002822.SZ）及其发行的下述债券开展评级。除评级委托 关系外，中证鹏元及评级从业人员与公司不存在任何足以影响评级行 为独立、客观、公正的关联关系。 综合考虑公司现状，中证鹏元决定维持公司主体信用等级为CC， 评级展望维持为稳定，"中装转 2"信用等级维持为 CC，评级结果有 效期为 2025 年 11 月 10 日至"中装转 2"存续期。同时中证鹏元将密 切关注公司重整进展及债务在相关程序中的清偿情况、经营和财务变 化等情况，并持续跟踪以上事项对公司主体信用等级、评级展望以及 "中装转 2"信用等级可能产生的影响。 特此公告。 中证鹏元资信评估股份有限公司 二〇二五年十一月十日 | | 债券简称 | 最近一次评级时间 | | | | | | 最近一次评级结果 | | | | --- | --- | --- | --- | - ...

机构持股情况 - 截至2025年10月30日，共有2个机构投资者持有公司A股股份，合计持股量为3326.42万股，占公司总股本的3.46% [1] - 机构投资者包括暖优(上海)网络科技有限公司和中海外钜融资产管理集团有限公司-钜融百川1号私募证券投资基金 [1] - 相较于上一季度，机构持股比例合计上涨了2.74个百分点 [1]

财务表现 - 公司2025年前三季度营业总收入为6.04亿元，较去年同期减少12.70亿元，同比下降67.77% [1] - 公司2025年前三季度归母净利润为-5.06亿元 [1] - 公司2025年前三季度经营活动现金净流入为-4042.90万元 [1] - 公司2025年前三季度摊薄每股收益为-0.69元 [3] 盈利能力 - 公司最新毛利率为0.96%，在已披露同业公司中排名第22 [3] - 公司最新ROE为-35.64%，在已披露同业公司中排名第16 [3] 资产与运营效率 - 公司最新资产负债率为76.77%，较去年同期增加5.95个百分点 [3] - 公司最新总资产周转率为0.10次，较去年同期减少0.15次，同比下降59.12%，在已披露同业公司中排名第20 [3] - 公司最新存货周转率为1.00次，较去年同期减少2.63次，同比下降72.37%，在已披露同业公司中排名第23 [3] 股权结构 - 公司股东户数为2.51万户 [3] - 前十大股东持股数量为2.58亿股，占总股本比例为26.80% [3] - 主要股东包括庄小红（持股10.3%）、庄展诺（持股5.41%）、暖优(上海)网络科技有限公司（持股2.31%）等 [3]

股东会信息 - 2025年11月18日召开第三次临时股东会，现场15:00，网络9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年11月11日[5] - 现场会议地点在深圳鸿隆世纪广场B座四楼公司牡丹厅[8] 议案相关 - 议案1为特别表决事项，需三分之二以上同意[10] - 对中小投资者表决单独计票披露[10] - 提案含总议案及修订制度议案[25] 登记与投票 - 登记时间为2025年11月14日特定时段[11] - 登记及邮寄地址、电话、传真等信息[11][12] - 普通股投票代码“362822”，简称“中装投票”[18] - 深交所交易及互联网投票时间[19][20] 委托与投票规则 - 可委托他人出席股东会[24] - 投票打“√”规则及废票、弃权规定[25][26] - 法人委托加盖单位印章[26] - 授权委托有效期至股东会结束[26]

会议安排 - 2025年10月24日发出第五届监事会第十一次会议通知，10月30日召开[2] 会议情况 - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 审议结果 - 3票同意通过《关于公司<2025年三季度报告>的议案》[2] - 3票同意通过《关于修订<公司章程>和办理工商变更登记的议案》[3] 后续安排 - 《关于修订<公司章程>和办理工商变更登记的议案》提交2025年第三次临时股东会审议[3]

会议信息 - 公司第五届董事会第三十二次会议于2025年10月30日召开，5名董事全部出席[2] - 公司拟于2025年11月18日在深圳罗湖区召开2025年第三次临时股东会，以现场及网络结合方式召开[54] 议案审议 - 审议通过《关于公司<2025年三季度报告>的议案》[2] - 多项修订议案需提交2025年第三次临时股东会审议，如《关于修订<公司章程>和办理工商变更登记的议案》等[3][5][7][10][12][29][31][34][41][42] - 通过《关于修订<理财产品管理制度>的议案》等多项议案[40][41][44][45][46][47][48][50]

公司财务表现 - 2025年前三季度营业收入为6.04亿元，同比大幅下降67.77% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润为亏损5.06亿元 [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为亏损4.92亿元 [1] - 2025年前三季度基本每股收益为亏损0.69元 [1]

公司财务表现 - 2025年前三季度公司营收约为6.04亿元，同比大幅下降67.77% [1] - 2025年前三季度公司归属于上市公司股东的净利润亏损约5.06亿元 [1] - 2025年前三季度公司基本每股收益亏损0.69元 [1] 公司市值信息 - 截至发稿时，公司市值约为35亿元 [2]

公司基本信息 - 公司于2016年11月29日在深圳证券交易所上市，获批首次发行7,500万股[6] - 公司注册资本为人民币961,078,193元[7] 股份相关 - 2012年4月11日，庄小红、庄展诺、陈一分别认购股份5,098.00万股、1,875.64万股、1,400.00万股，占比50.98%、18.76%、14.00%[13] - 2012年5月股份数增至11,560.6936万股，12月增至22,500万股[14] - 公司已发行股份总数为961,078,193股，全部为普通股[15] 股份限制与规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，相关决议需经全体董事2/3以上通过[15] - 特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[19] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持股份总数25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[23] 股东权益与责任 - 持有公司5%以上股份股东6个月内买卖股票所得收益归公司所有，特殊情况除外[23] - 股东对股东会、董事会决议有异议，有权60日内请求法院撤销，轻微瑕疵除外[31] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东，可请求审计等对违规董事等提起诉讼[32] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[41] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等多种情况须股东会审议[42] - 年度股东会每年召开1次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[44] 董事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[77] - 兼任高级管理人员职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不得超公司董事总数1/2[78] - 因贪污等犯罪、担任破产清算公司相关职务等特定情况不能担任公司董事[76] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，设董事长1人，董事长由全体董事过半数选举产生[84] - 董事会每年至少召开2次会议，需提前10日书面通知全体董事[89] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[92] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等特定人员不得担任独立董事[94] - 担任独立董事需具有5年以上法律、会计或经济等工作经验[95] - 独立董事行使部分特别职权需经全体独立董事过半数同意[98] 委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，每季度至少召开1次会议[101] - 董事会战略委员会成员为3名，其中非独立董事2人、独立董事1名[104] - 董事会提名委员会成员为3名，其中独立董事2名[104] 高级管理人员相关 - 公司设总裁1名、常务副总裁1名等，总裁和其他高级管理人员每届任期3年，连聘可连任[107][109] 利润分配与报告披露 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[114][115] - 公司单一会计年度现金分配利润不少于当年度可分配利润的10%[115] - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[113] 公司合并、减资与解散 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议[130] - 公司减资后，法定和任意公积金累计额达注册资本50%前，不得分配利润[133] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散公司[136]

报告编制与披露时间 - 年度报告需在每个会计年度结束之日起4个月内编制完成并披露[13] - 中期报告需在每个会计年度的上半年结束之日起2个月内编制完成并披露[13] - 公司应在每个会计年度第3、9个月结束后的1个月内披露季度报告，第一季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告[17] 报告内容与审核 - 年度报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[14] - 中期报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[15] - 定期报告内容需经公司董事会审议通过，财务信息需经审计委员会审核[17] 人员责任 - 公司董事、高级管理人员需对定期报告签署书面确认意见，审计委员会需提出书面审核意见[17] - 公司董事长等对财务报告等信息披露承担主要责任[41] 业绩预告与说明 - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[18] - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计意见，董事会应作出专项说明[18] 重大事项标准 - 重大交易事项标准为交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等多项10%及对应金额标准[21] - 日常交易合同涉及购买原材料等合同金额占公司最近一期经审计总资产50%以上且超5亿元等标准[22] - 关联交易中公司与关联自然人交易超30万元，与关联法人交易超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%等[23] - 重大诉讼、仲裁事项涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元[24] 股权与资产披露 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股等情况发生较大变化需披露[24] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需披露[24] - 公司营业用主要资产被查封等超总资产30%属重大风险事项[26] 人员履职与名称变更 - 公司董事长或总裁无法履行职责，其他董事等无法正常履职达3个月以上需关注[28] - 公司变更名称等应立即披露[28] 信息披露流程 - 公司应在董事会决议等时点及时履行重大事件信息披露义务[28] - 公司定期报告由总裁等高级管理人员编制草案，审计委员会审核财务信息，董事长召集董事会审议，董事会秘书组织披露[31] - 重大信息出现时，责任人向董事长报告，董事长督促董事会秘书组织临时报告披露[31] - 公司信息发布需经董事会秘书办公室制作、合规性审核、深交所审核登记、指定媒体公告等流程[33] 子公司管理 - 控股子公司召开董事会等会议应在2个工作日内将会议决议及全套文件报公司董事会办公室[32] 信息更正与保密 - 公司发现已披露信息有误，按临时报告披露程序发布更正等公告[34] - 公司与机构和个人沟通不得提供内幕信息[34] - 公司财务信息披露前需执行内控和保密制度[42][46] 投资者关系 - 董事会秘书为投资者关系活动负责人[47] - 投资者等现场参观需预约，由董事会秘书办公室安排[47] - 公司与特定对象沟通不得提供未公开信息[47] 新闻发布与责任 - 公司对外及对内发布新闻由董事会秘书负责[49] - 公司各部门和下属公司负责人是信息披露事务管理和报告第一责任人[50] - 公司各部门及下属公司负责人需对提供信息的真实性、准确性和完整性负责[50] - 公司部门和下属公司负责人对未公开信息负有保密责任[50] 股票买卖与档案管理 - 公司董事和高级管理人员买卖公司股票需通知董事会秘书[52] - 董事会秘书办公室负责信息披露文件、资料档案管理，保存期不少于10年[53] - 查阅相关文件需经董事会秘书批准或董事长批准[55] 违规处理 - 因董事及高级管理人员失职致信息披露违规，公司可给予处分并要求赔偿[56] - 部门或下属公司信息披露问题，董事会秘书可建议董事会处罚责任人[56] - 公司信息披露违规被监管处罚，董事会应检查制度并处分责任人[56] 制度生效与修订 - 本制度自董事会审议通过之日起生效实施，修订时亦同[58]