交易业务制度 - 制度适用于公司及子公司金融衍生品交易业务[2] - 交易以规避汇率、利率风险为目的，不进行投机套利[4] - 仅允许从事以利率和汇率为基础资产的交易[4] 资金与审批 - 交易资金须为自有资金，不得用募集资金[4] - 董事会审查交易，方案和额度审批分权限[7] 运作与管理 - 董事会授权总裁负责交易具体运作管理[9] 评估与披露 - 财务部门每月至少两次评估盈亏并上报[11] - 交易业务审议通过后按要求及时披露[13] - 交易出现重大风险时以临时公告披露[13]

深圳市中装建设集团股份有限公司 内部控制制度 第一章 总 则 第一条 有效落实深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"） 风险管理和流程控制，保障公司经营管理的安全，防范和化解各类风险，提高经 营效益和效率，保护投资者合法权益。根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及《企业内部控制基本规范》 等法律法规，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称的内部控制是指公司董事会和高级管理人员及全体员 工为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）确保国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行； （二）提高公司经营效益和效率； （三）保障公司资产的安全、完整； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司内部控制制度应当遵循下列原则： （一）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司 及其下属企业的各种业务和事项； （二）重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项 和高风险领域； （三）制衡性原则。内部控制应当在治理结构、机构设置及权责 ...

市值管理架构 - 董事会是市值管理领导机构，制定总体规划[5] - 证券事务部是执行部门，起草计划[6] - 董事长是第一负责人，董秘是直接负责人[7] 市值管理措施 - 运用并购重组、股权激励等反映公司质量[10][11] - 监测指标设预警阈值，触发启动机制[14] - 股价下跌采取分析原因、加强沟通措施[14] 其他制度 - 至少每年进行一次市值管理内部考核并奖惩[16] - 董事会薪酬体系与多方面匹配，可建长效激励机制[10] - 可制定披露中长期分红规划，增加频次、提高率[13] 股价下跌情形 - 连续20个交易日跌幅累计达20%等[18]

投资审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等六种情况应经董事会审议后提交股东会审议[6] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等六种情况应经董事会审议通过[7] - 未达标准的对外投资事项由董事长决定或总裁办公会审议批准[8] 投资计算与通知 - 公司对交易标的相关同一类别交易按连续12个月累计计算适用规定[8] - 控股子公司对外投资达到标准应先经本公司董事会、股东会审议[8] - 控股子公司审议对外投资事项开会至少提前3个工作日通知公司[9] 投资决策与实施 - 公司对外投资决策经提出、初审、审核三个阶段[11] - 公司总裁负责对外投资方案实施，可组织项目实施小组[14] 投资限制与报告 - 公司不得使用信贷资金、募集资金进行证券投资[13] - 控股子公司应每月向公司财务部门报送财务会计报表[15] 投资转让与披露 - 对外投资转让和回收须经股东会或董事会决策并审批[17] - 达到提交股东会审议标准的股权类投资项目需披露相关财务报告[21] - 达到提交股东会审议标准的非股权类投资项目需披露资产评估报告[21] 投资监督与生效 - 公司审计部应建立对外投资内部控制监督检查制度并检查[24] - 子公司对外投资需经子公司和公司相关机构审议[27] - 子公司决策后一个工作日内通知公司[27] - 本制度自股东会审议通过之日起生效，由董事会负责解释[28]

战略委员会组成 - 成员由3名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 委员会运作规则 - 人数低于规定人数的2/3时，董事会应增补，暂停职权[5] - 会议提前3天通知，特殊情况除外[12] - 半数以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[12] 委托出席规定 - 委员可委托其他委员，独立董事委托独立董事[13] - 授权委托书含相关内容并签名[13] 会议召开方式及记录保存 - 以现场召开为原则，必要时视频、电话召开[14] - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于10年[15] 工作细则执行与解释 - 自董事会决议通过之日起执行[17] - 解释权归属公司董事会[17]

制度内容 - 公司制定信息披露暂缓与豁免事务管理制度[2] - 涉及国家秘密信息应豁免披露，公司需遵守保密制度[5] - 涉及商业秘密且符合特定情形信息可暂缓或豁免披露[6] 申请条件 - 申请暂缓披露信息需满足相关信息未泄露等条件[7] 披露方式 - 定期和临时报告中涉国家或商业秘密信息可特定方式豁免披露[8] 管理机制 - 信息披露暂缓与豁免由董事长领导，董秘协调，证券部协助办理[9] - 事项需经相关部门报告、审核及董事长签批[9] 材料保存 - 暂缓、豁免披露信息登记材料保存期限不少于10年[10] - 公司应在报告公告后10日内报送登记材料[11] 责任机制 - 公司建立责任追究机制，对违规行为追责[14] 制度生效 - 制度由董事会负责解释和修订，自审议通过之日起生效[16] 审批表内容 - 申请类别有暂缓披露和豁免披露[20] - 信息密级有商业秘密、保密商务信息、国家秘密[20] - 暂缓或豁免披露方式包括临时、定期报告有关内容等[20] - 所涉文件类型有年度报告、半年度报告等[20] - 信息类型有重大交易、日常交易等[20] - 有暂缓披露期限相关选项[20]

薪酬制度 - 薪酬制度适用于董事会成员和高级管理人员[2] - 薪酬与考核委员会负责制定考核标准等[3] 人员薪酬 - 内部董事兼任高管按高管薪酬执行[5] - 独立董事领津贴按季度发放[5] - 外部董事不担任职务不领薪酬[5] - 高级管理人员实行年薪制[5] 薪酬调整与激励 - 高级管理人员薪酬调整依据含同行业薪资[7] - 可设专项奖励、实施股权激励计划[9] 责任机制 - 高级管理人员特定情形不发年度绩效奖金[12] - 公司实行内部责任追究机制[12]

深圳市中装建设集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳市中装建设集团股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会 提名委员会；为确保提名委员会规范、高效地开展工作，特制订本工作细则。 第二条 董事会提名委员会负责拟定公司董事、高级管理人员的选择标准和 选择程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 董事会提名委员会是依据相应法律法规设立的专门工作机构，对董事会负责 并报告工作。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者1/3以上的全体董 事提名，并由董事会选举产生。 提名委员会设主任委员（召集人）1名，由委员会委员选举1名独立董事委员 担任，负责主持委员会工作。 当召集人不能或无法履行职责时，由 ...

董事会秘书设置 - 董事会设秘书1名，任期3年，可续聘[3] 聘任与解聘 - 拟聘秘书提前5个交易日报送材料，深交所无异议可聘任[3] - 近3年受证监会处罚等不得担任[4] - 秘书出现规定情形1个月内解聘[5] 职责与协助 - 秘书负责信息披露等事务[7][8] - 公司应聘请证券事务代表协助履职[10] 空缺处理 - 秘书空缺超3个月董事长代行，6个月内完成聘任[6]

治理制度 - 公司制定独立董事年报工作制度完善治理[2] 汇报与审议 - 会计年度结束后至董事会审议年报前，管理层向独立董事汇报经营和重大事项进展[3] - 2名或2名以上独立董事认为资料不完整等可书面提延期开会或审议，董事会应采纳[4] 独立性与意见 - 独立董事每年自查独立性并提交董事会，董事会评估并出具专项意见与年报同披露[4] - 独立董事应对年度报告签署书面确认意见[4] - 独立董事对年报事项异议，经全体1/2以上同意可聘外部机构，费用公司承担[5] 其他职责 - 独立董事应关注年审期间改聘会计师事务所情形[5] - 独立董事督促公司准确完整披露年报事项[5] - 年度报告编制和审议期间，独立董事负有保密义务[6] - 独立董事应向公司年度股东会提交年度述职报告[6]