业绩总结 - 2024年度营业收入23.1937682167亿元[10] - 2023年度营业收入38.5737347967亿元[10] - 2024年度营收扣除后23.0620251775亿元[10] - 2023年度营收扣除后38.4674591910亿元[10] 核查情况 - 核查报告认为2024年营收扣除表与审计资料披露无重大不一致[3] - 核查报告仅供2024年年报披露使用[3]

业绩总结 - 控股股东庄小红其他应收款年初与年末余额均为31.20万元[11] - 中装国际工程管理有限公司其他应收款年初19.27万元，发生额2.16万元，年末21.43万元[11] - 深圳市中装科技幕墙工程有限公司其他应收款年初984.64万元，发生额 - 859.16万元，年末125.48万元[11] - 深圳市中装云科技有限公司其他应收款年初5,912.97万元，发生额 - 80.27万元，年末5,832.70万元[11] - 其他关联资金往来年初总计59,258.87万元，发生额 - 196.84万元，年末总计59,062.03万元[11]

深圳市中装建设集团股份有限公司 审 计 报 告 众环审字（2025）1100016号 审计报告 众环审字(2025) 1100016 号 深圳市中装建设集团股份有限公司全体股东: 一、保留意见 我们审计了深圳市中装建设集团股份有限公司(以下简称"中装建设公司"或"公司") 财务报表,包括 2024年12月 31 日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,除"形成保留意见的基础"部分所述事项产生的影响外,后附的财务报表在 所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了深圳市中装建设集团股份公司 2024年12月31日合并及公司的财务状况以及2024年度合并及公司的经营成果和现金流量。 二、形成保留意见的基础 如财务报表附注 2.2 及 16.2 所述,公司披露了可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的 主要情况和事项、改善持续经营能力拟定的相关措施及重整工作进度。由于部分与持续经营 能力评估相关的应对计划尚在方案论证或报批过程中,公司就与持续经营相关的重大不确定 性未能作出充分披露,对评估其持续经营能力存在重大影响 ...

综上所述，我们认为公司在控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保 方面符合相关规定和要求，不存在违规行为及损害公司和中小股东权益的行为。 因此，我们一致同意将该议案提交公司董事会审议。 致：深圳市中装建设集团股份有限公司 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，作为公司独立董事， 就公司第五届董事会第二十二次会议审议的相关议案，在查阅公司提供的相关资 料、了解相关情况后，基于独立判断的立场，发表独立意见，具体如下： 一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的 专项说明和独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》（证监会公告[2022]26号）的要求，我们对2024年度公司非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况进行了认真的了解和查验，发表专项说明及 意见如下： 截至报告期末，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也 不存在以前年度发生并累计至2024年12月31日的控股股东及其他关联方违规占 用资金情况。 报告期内，公司认真贯彻执行有关规定，未 ...

会议召开情况 - 2024年召开4次董事会会议[5] - 2024年召开1次股东大会[5] - 2024年薪酬与考核等委员会共召开6次会议[8][9][10] 报告编制与审议 - 2024年编制《2023年年度报告》等报告[20] - 独立董事审议通过2023年度募集资金专项报告[22] 审计与关联交易 - 2024年续聘中审众环为审计机构[23] - 2024年有与关联方房屋租赁关联交易[19] 其他事项 - 2024年董事及高管薪酬符合规定[24] - 报告期独立董事现场办公5天[16]

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人黄泽民，1970 年 5 月生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。 曾任深圳永信瑞和会计师事务所（特殊普通合伙）部门经理，延安必康制药股份 有限公司独立董事；现任深圳恒瑞会计师事务所（普通合伙）首席合伙人、所长， 2023 年 3 月至今，深圳市中装建设集团股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、 主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或者 其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独 立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的 独立董事任职独立性要求的情形。 深圳市中装建设集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"中装建设"或"公 司"）的独立董事，在 2024 年的工作中严格按照《公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》《信息披露管理制 度 ...

深圳市中装建设集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人朱岩，作为深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"中装建设" 或"公司"）第四届董事会独立董事，在 2024 年的工作中严格按照《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》 《信息披露管理制度》等公司制度的要求，勤勉尽职，积极出席公司 2024 年度 的相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事独立性和专业性作用， 有效地保证了公司运作的合理性和公平性，切实维护了公司和股东特别是中小股 东的利益。现就本人 2024 年任期内履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人朱岩，中国国籍，1972 年生，无境外永久居留权，研究生学历，法学 博士学位。1995 年 8 月至 1996 年 8 月，任职于江苏省连云港经济技术开发区； 1996-1999 年在中国人民法学法学院攻读法学硕士，1999-2003 年在德国不莱梅 大学法律系攻读法学博士，2003-2004 年在德国汉堡马克斯- ...

深圳市中装建设集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"中装建设"或"公 司"）第五届董事会独立董事，在 2024 年的工作中严格按照《公司法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》《信息 披露管理制度》等公司制度的要求，勤勉尽职，积极出席公司 2024 年度的相关 会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事独立性和专业性作用，有效 地保证了公司运作的合理性和公平性，切实维护了公司和股东特别是中小股东的 利益。现就本人 2024 年任期内履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人陈贤凯，1986 年 10 月，中国国籍，博士研究生学历，无境外永久居留 权。历任暨南大学法学院/知识产权学院讲师、院长助理兼知识产权系系主任， 深圳绘王趋势科技股份有限公司独立董事。现任暨南大学法学院/知识产权学院 副教授，上海市汇业（广州）律师事务所兼职律师，中国法学会法学教育研究会 理事，中国法学会知识产权法学研 ...

| 证券代码：002822 | 证券简称：ST 中装 | 公告编号：2025-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转2 | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日 召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过《关于 聘任2025年度审计机构的议案》，经公司独立董事和审计委员会事先认可，并经 董事会审议通过，同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中审众环"）为公司2025年度审计机构，聘期一年，自公司2024年度股东 大会审议通过之日起生效。续聘2025年度审计机构事项尚需提交公司2024年度股 东大会审议通过，现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 中审众环创立于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相 关业务资格以及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监 会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，该所具备股份有限公司 ...

深圳市中装建设集团股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 | 证券代码：002822 | 证券简称：ST 中装 | | 公告编号：2025-051 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转 | 2 | | 深圳市中装建设集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关规定，深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"中装建 设公司"）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况的 专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、首次公开发行股票并上市的募集资金 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2016]2351 号"文核准，中装建设公司获准公开 发行人 ...