独立董事提名 - 韩毅被中联重科提名为路畅科技第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 韩毅及直系亲属持股、任职等符合相关规定[19][20] - 韩毅近十二个月、三十六个月内符合相关要求[25][28][31] - 韩毅无重大失信等不良记录，任职数量、时长合规[33][34][36] 承诺声明 - 韩毅承诺保证声明及材料真实准确完整，否则担责[37]

独立董事提名 - 中联重科提名元向辉为路畅科技第五届董事会独立董事候选人[1] 候选人资格 - 候选人及直系亲属不涉及特定股份持有及任职情况[19][20] - 候选人近十二个月无相关情形，近三十六个月无相关处罚[25][28][31] - 候选人担任独立董事的境内上市公司不超三家且在该公司未超六年[34][36] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[37] - 担任独立董事期间将遵守规定，勤勉尽责履职[37]

人事变动 - 董事会秘书李柳任期届满及职务调整不再担任该职[1] - 李柳调整后任职工代表董事及证券部总监[1] - 财务总监顾晴子在新董秘聘任前代行职责[2] 后续安排 - 公司将尽快完成董事会秘书聘任工作[2] 其他情况 - 截至公告日李柳未持股且无未履行承诺事项[2]

公司治理 - 2025年9月22日召开第四届董事会第二十一次临时会议，审议通过修改公司章程议案[1] - 法定代表人辞任，公司将在辞任之日起三十日内确定新的法定代表人[2] 股东权益与义务 - 股东按所持股份种类享有权利、承担义务，同类别股份股东权利义务相同[5] - 股东可按股份份额获股利等利益分配、参与股东大会表决等多项权利[5][6] - 股东查阅信息或索取资料需提供持股种类及数量书面文件[6] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[11] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东会审议[12] - 单独或合计持有公司10%以上股份（含表决权恢复的优先股等）的股东有权请求召开临时股东会[15][16] 董事相关 - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[26] - 董事会由七名董事组成，董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生[30] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，违反规定公司将解除其职务[26][27][28] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[37] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[38] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行[38] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[45] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后2个月内完成股利（或股份）派发事项[46] - 利润分配政策调整董事会审议须全体董事过半数表决同意，且二分之一以上独立董事表决同意[47] 其他 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[48] - 公司聘用、解聘会计师事务所，经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议，并由股东会决定[49] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产百分之十，可不经股东会决议，但需董事会决议[49]

会议时间 - 2025年10月13日14:00召开现场会议[3] - 2025年10月13日进行网络投票[3] - 会议股权登记日为2025年09月29日[5] - 会议登记时间为2025年09月30日9:00 - 11:30、13:00 - 17:00[14] - 深交所交易系统投票时间为2025年10月13日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00[27] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2025年10月13日09:15至15:00[28] 会议选举 - 第五届董事会非独立董事应选3人，独立董事应选3人[8][9] - 提案1选举非独立董事应选3位，股东选举票数=股东所代表有表决权股份总数×3[24] - 提案2选举独立董事应选3位，股东选举票数=股东所代表有表决权股份总数×3[25] 会议议案 - 审议非独立董事薪酬议案子议案4个，独立董事津贴议案子议案3个，修订公司相关制度议案子议案14个[9] - 议案5需2/3以上出席股东表决权通过[13] - 议案3、议案4、议案6需逐项表决[13] - 议案3生效以议案1生效为前提、议案4生效以议案2生效为前提[13] 会议登记 - 登记方式为现场、信函或传真，不接受电话登记[14] - 现场登记地点为深圳市南山区海天一路11号5栋C座9楼公司董事会办公室[15] - 会议信函送达地址为深圳市南山区海天一路11号5栋C座9楼，邮编518057，需注明相关字样[15] - 公司传真号为0755 - 29425735，传真登记需注明相关字样及联系电话[16] 其他信息 - 会务联系人赵进萍，电话0755 - 26728166，传真0755 - 29425735，邮箱shareholder@roadrover.cn[16] - 普通股投票代码为“362813”，投票简称为“路畅投票”[23] - 授权委托书有效期至会议结束[32] - 公司将修订《董事、监事薪酬管理制度》等多项制度[35] - 公司将续聘2025年度会计师事务所[35]

会议信息 - 公司第四届监事会第二十九次会议于2025年9月22日召开[1] - 会议应到监事3名，实到3名[1] 审计相关 - 续聘毕马威华振为2025年度审计机构，聘期1年[1] - 2025年度审计总收费164万元，年报审计费124万元，内控审计费40万元[1] 表决结果 - 议案表决3票赞成、0票反对等，尚需股东会审议[3][4]

董事会换届 - 选举唐红兵、杨笃志、张迁为第五届非独立董事候选人，任期三年[1] - 选举韩毅、刘端、元向辉为第五届独立董事候选人，任期三年[4] - 董事会换届选举相关公告编号为2025 - 037[2][4] 制度修订 - 同意修订《公司章程》并办理工商变更，公告编号2025 - 038[7] - 修订《董事会议事规则》等多项公司制度，表决均5票赞成[8][9][10] - 《董事离职管理制度》表决5票赞成，详见巨潮资讯网[13][14] 审计相关 - 同意续聘毕马威华振为2025年度审计机构，聘期1年[16] - 2025年度审计总收费164万元，年报审计124万元，内控审计40万元[16] - 续聘会计师事务所议案需提交股东会审议[16] 其他 - 公司将于2025年10月13日在深圳召开第二次临时股东会[17] - 议案1至议案14需提交股东会审议[12]

股价表现与资金流向 - 9月19日盘中股价下跌2.02%至25.16元/股 成交额5639.80万元 换手率1.85% 总市值30.19亿元 [1] - 主力资金净流出323.81万元 特大单卖出211.08万元占比3.74% 大单买入565.55万元占比10.03%同时卖出678.27万元占比12.03% [1] - 年内股价累计上涨12.67% 近5日涨3.37% 近20日跌2.71% 近60日涨7.66% [1] 龙虎榜交易情况 - 年内3次登上龙虎榜 最近一次为5月22日 当日净卖出1271.88万元 [1] - 5月22日龙虎榜买入总额2675.47万元占总成交额8.96% 卖出总额3947.35万元占总成交额13.22% [1] 公司基本情况 - 成立于2006年8月17日 2016年10月12日上市 总部位于深圳市南山区 [2] - 主营业务为汽车信息化智能化及智能出行相关产品开发生产销售 [2] - 收入构成：智能座舱52.26% 矿渣微粉24.68% 智能影像11.72% 智能网联及其他产品10.90% 其他收入0.44% [2] 行业属性与股东结构 - 所属申万行业为汽车-汽车零部件-汽车电子电气系统 [2] - 概念板块涵盖小盘 北斗导航 车联网 共享经济 星闪概念等 [2] - 截至9月10日股东户数1.65万户较上期增1.10% 人均流通股7260股较上期减1.09% [2] 财务表现 - 2025年上半年营业收入1.83亿元同比增长35.09% [2] - 归母净利润亏损4650.96万元同比扩大86.64% [2] 分红记录 - A股上市后累计派现4068.00万元 [3] - 近三年未进行现金分红累计派现0.00元 [3]

创业板市场表现 - 创业板指上涨1.52% 深成指上涨0.63% 沪指下跌0.26% [2] - 个股跌多涨少 上涨1916只 下跌3375只 涨停81只 [3] - 总成交额23031.80亿 总成交量145387.9万手 [4] 行业板块表现 - 游戏股表现强势 星辉娱乐涨停20% 完美世界涨停10.01% [5][6] - 猪肉股集体拉升 得利斯涨停10.10% 傲农生物涨停10.02% [7][8] - 汽车产业链大涨 浙江世宝涨停10.02% 路畅科技涨停9.98% [9][10] 重点个股异动 - 宁德时代暴涨9.14%至354.70元 创股价新高 [2][10] - 摩根大通上调评级至增持 因储能需求超预期且估值全球最低 [11] - 上调2025-2026年盈利预测约10% 达华尔街最高水平 [11] 港股异动 - 泡泡玛特盘中暴跌近9% 创4月以来最大单日跌幅 [12] - 摩根大通下调评级至中性 目标价下调25%至300港元 [13] - 下调因估值缺乏吸引力及LABUBU玩偶热度降温 [13]

智能驾驶概念股表现 - 9月15日早盘智能驾驶概念活跃 索菱股份 山子高科 亚太股份 海马汽车涨停 豪恩汽电涨超10% 万集科技 路畅科技 德赛西威 华锋股份等跟涨 [1] 政策驱动因素 - 9月12日工信部等八部门印发《汽车行业稳增长工作方案（2025—2026年）》推进智能网联汽车准入和上路通行试点 有条件批准L3级车型生产准入 [1]