董事会换届 - 选举唐红兵、杨笃志、张迁为第五届非独立董事候选人，任期三年[1] - 选举韩毅、刘端、元向辉为第五届独立董事候选人，任期三年[4] - 董事会换届选举相关公告编号为2025 - 037[2][4] 制度修订 - 同意修订《公司章程》并办理工商变更，公告编号2025 - 038[7] - 修订《董事会议事规则》等多项公司制度，表决均5票赞成[8][9][10] - 《董事离职管理制度》表决5票赞成，详见巨潮资讯网[13][14] 审计相关 - 同意续聘毕马威华振为2025年度审计机构，聘期1年[16] - 2025年度审计总收费164万元，年报审计124万元，内控审计40万元[16] - 续聘会计师事务所议案需提交股东会审议[16] 其他 - 公司将于2025年10月13日在深圳召开第二次临时股东会[17] - 议案1至议案14需提交股东会审议[12]