会议时间 - 2025年10月13日14:00召开现场会议[3] - 2025年10月13日进行网络投票[3] - 会议股权登记日为2025年09月29日[5] - 会议登记时间为2025年09月30日9:00 - 11:30、13:00 - 17:00[14] - 深交所交易系统投票时间为2025年10月13日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00[27] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2025年10月13日09:15至15:00[28] 会议选举 - 第五届董事会非独立董事应选3人，独立董事应选3人[8][9] - 提案1选举非独立董事应选3位，股东选举票数=股东所代表有表决权股份总数×3[24] - 提案2选举独立董事应选3位，股东选举票数=股东所代表有表决权股份总数×3[25] 会议议案 - 审议非独立董事薪酬议案子议案4个，独立董事津贴议案子议案3个，修订公司相关制度议案子议案14个[9] - 议案5需2/3以上出席股东表决权通过[13] - 议案3、议案4、议案6需逐项表决[13] - 议案3生效以议案1生效为前提、议案4生效以议案2生效为前提[13] 会议登记 - 登记方式为现场、信函或传真，不接受电话登记[14] - 现场登记地点为深圳市南山区海天一路11号5栋C座9楼公司董事会办公室[15] - 会议信函送达地址为深圳市南山区海天一路11号5栋C座9楼，邮编518057，需注明相关字样[15] - 公司传真号为0755 - 29425735，传真登记需注明相关字样及联系电话[16] 其他信息 - 会务联系人赵进萍，电话0755 - 26728166，传真0755 - 29425735，邮箱shareholder@roadrover.cn[16] - 普通股投票代码为“362813”，投票简称为“路畅投票”[23] - 授权委托书有效期至会议结束[32] - 公司将修订《董事、监事薪酬管理制度》等多项制度[35] - 公司将续聘2025年度会计师事务所[35]