监事会会议决议 - 公司第四届监事会第二十七次会议于2025年06月09日以现场结合通讯方式召开，应到监事3名，实到3名，其中监事会主席何建明、监事肖竹兰通讯出席 [1] - 会议审议通过《关于转让全资子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-024），表决结果为3票赞成、0票反对或弃权，议案需提交股东会审议 [1] 关联交易补充事项 - 监事会同时审议通过《关于补充预计公司2025年度与龙成集团及其下属企业日常关联交易的公告》（公告编号：2025-025），表决结果一致通过（3票赞成） [2] - 两项公告均披露于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 [1][2] 公司治理合规性 - 会议召开程序符合《公司法》及公司章程规定，备查文件为第四届监事会第二十七次会议决议 [1][2]

业绩总结 - 2024年向关联人采购实际发生额6177.95万元，占比98.49%，与预计差异-37.71%[7] - 2024年向关联人销售实际发生额94.53万元，占比1.51%，与预计差异-85.81%[7] - 2025年1 - 3月龙成集团营业收入21.21亿元，净利润0.75亿元[9] 关联交易数据 - 2025年原预计关联交易金额不超3258.72万元[2] - 本次补充预计关联交易金额1520万元[3] - 补充预计后累计预计采购4733.72万元，销售45万元[6] - 截至披露日，采购已发生3630.03万元，销售已发生33.21万元[6] 关联交易相关说明 - 关联交易定价依市场价格，付款按行业标准或合同约定[11][12] - 目的是减投入、降费用、提效率[14] - 无需股东会审议，不构成重大资产重组[4] - 交易价格合理，不损公司和股东利益[15] - 对业务独立性等无影响[15] - 独立董事认为符合经营需要[16]

交易信息 - 公司拟60280775.05元转让南阳畅丰100%股权给龙成资本[1][2] - 龙成资本为公司关联方，郭秀梅持有其30%股权[3] - 本次关联交易金额占公司最近一期审计净资产比例超5%，需股东会批准[4] 双方财务数据 - 截至2024年12月31日，龙成资本总资产29500091.16元，净资产 - 408.84元，2024年度营收0元，净利润 - 409.84元[7] - 南阳畅丰2024年12月31日资产95115722.66元，负债34834947.61元，净资产60280775.05元[13] - 南阳畅丰2025年3月31日资产87889128.69元，负债28411422.36元，净资产59477706.33元[13] - 南阳畅丰2024年营收94648968.89元，利润总额24170587.41元，净利润17956465.05元[15] - 南阳畅丰2025年1 - 3月营收15120634.78元，利润总额 - 737953.40元，净利润 - 803068.72元[15] 支付安排与保障 - 受让方2025年6月30日前支付转让价款51%（30743195.28元），12月31日前支付49%（29537579.77元）[19] - 若龙成资本未履约，公司有权要求郭秀梅、朱书成连带履行受让义务并提供保证[19] 交易相关情况 - 本次交易价格按南阳畅丰2024年12月31日经审计净资产确定为60280775.05元[22] - 2025年初至公告披露日，公司与龙成资本控股股东及其关联方累计关联交易3663.24万元[26] - 协议签署成立，经转让方董事会、股东会审议通过后生效[21] - 受让方支付完第一期价款完成标的股权交割[21] - 本次转让不涉及人员安置等，无新增关联交易和同业竞争[23] 交易目的与影响 - 转让股权获资金用于公司日常经营[23] - 转让利于推进产业布局、优化资源配置，补足汽车电子业务流动资金[24] - 交易完成后，南阳畅丰不再纳入公司合并报表范围[25] 决策支持 - 全体独立董事同意转让议案[27] - 董事会认为交易符合公司发展需要，不损害中小股东利益[25]

股东会时间 - 2025年第一次临时股东会6月30日14:00召开[1][22] - 股权登记日为2025年6月25日[3] - 登记时间为2025年6月26日9:00 - 11:30、13:00 - 17:00[9] 投票信息 - 网络投票时间为2025年6月30日[2] - 深交所交易系统投票时间为6月30日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为6月30日09:15至15:00[19] - 普通股投票代码为"362813"，投票简称为"路畅投票"[17] 会议审议 - 审议公司转让全资子公司股权暨关联交易议案[8][23] 股东承诺 - 股东郭秀梅2022年2月23日至2025年6月30日放弃表决权[4] 委托相关 - 授权委托书有效期限自签发至股东会结束[22] - 法人股东委托须法定代表人签名或盖章并加盖公章[25] - 自然人股东委托须股东亲笔签名[25]

会议信息 - 公司第四届监事会第二十七次会议于2025年06月13日召开[1] - 会议应到监事3名，实到3名[1] 议案审议 - 审议通过转让全资子公司股权暨关联交易议案，尚需股东会审议[1][3] - 审议通过补充预计2025年度与龙成集团日常关联交易议案[4]

会议情况 - 公司第四届董事会第二十次临时会议于2025年6月13日召开，实到董事5名[1] - 同意公司于2025年6月30日召开2025年第一次临时股东会[8] 议案表决 - 《关于公司转让全资子公司股权暨关联交易的议案》4票赞成、1票回避，需提交股东会审议[3][4] - 《关于补充预计公司2025年度与龙成集团日常关联交易的议案》4票赞成、1票回避[7] - 《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》5票赞成[9]

会议信息 - 2024年年度股东会由第四届董事会2025年第一次定期会议决议召开，4月29日发通知[4] - 5月20日14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[6][7] - 现场会议在深圳召开，由董事长唐红兵主持[7] 参会情况 - 现场和网络投票股东（代理人）97人，代表股份65,372,930股，占比54.4774％[8] 议案表决 - 多项议案同意占比超99%，部分议案经非关联股东过半数通过[9][11][20] 会议结论 - 会议召集、召开及表决合法有效[21]

会议情况 - 现场会议于2025年05月20日14:00召开，网络投票同日进行[3] - 通过现场和网络投票的股东97人，代表股份65,372,930股，占比54.4774％[5] - 通过现场和网络投票的中小股东95人，代表股份597,030股，占比0.4975％[6] 业绩总结 - 2024年末公司总资产52,527.76万元，负债21,377.21万元，净资产31,150.55万元[18] - 2024年公司营收3.61亿元，营业利润亏损4,951.95万元，利润总额亏损4,906.59万元[18] - 2024年归属母公司股东净利润亏损5,541.03万元[18] 议案表决 - 《关于审议公司2024年度董事会工作报告的议案》总表决同意占比99.9521％[9] - 《关于审议公司2024年财务决算报告的议案》总表决同意占比99.9521％[19] - 《关于审议公司2024年度现金分红方案的议案》总表决同意占比99.9510％[26] - 《关于公司2025年度与河南龙成集团及其下属企业日常关联交易预计的议案》总表决同意占比99.9521％[29] - 《关于公司2025年度与中联重科及其下属企业日常关联交易预计的议案》总表决同意占比96.0326％[31] 分红情况 - 公司2024年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[25]

股价表现 - 公司股价连续3个交易日涨停 累计涨幅达33.11% [2] - 最新股价报29.27元 涨停板封单金额达2.79亿元 [2] - 连续涨停期间累计换手率为14.54% 最新总市值35.12亿元 [2] 资金动向 - 龙虎榜数据显示机构净卖出258.30万元 营业部席位合计净买入6254.64万元 [2] - 最近三个交易日主力资金净流入显著 5月16日净流入6285.66万元 5月19日净流入2057.63万元 [2] 交易数据 - 当日成交量为93.51万股 成交金额2737.10万元 换手率0.78% [2] - 流通市值35.08亿元 因连续三个交易日涨幅偏离值累计达20%上榜龙虎榜1次 [2] 财务表现 - 一季度营业总收入0.75亿元 同比增长25.47% [2] - 一季度净利润亏损0.20亿元 同比下降26.47% [2]

股票交易异常波动情况 - 公司股票交易价格连续两个交易日（2025年05月16日、2025年05月17日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动 [1] 重要问题关注与核实 - 公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息 [1] - 公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化 [1] - 公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项 [1] 信息披露情况 - 公司确认目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或相关筹划、商谈、意向、协议 [1] - 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处 [1]