业绩影响 - 2024年度拟计提信用和资产减值损失共14,014,693.33元[1] - 截至2024年12月31日，计提减值减少利润总额14,014,693.33元[10] 减值详情 - 资产减值损失1,601,885.15元，为存货减值[2] - 信用减值损失12,412,808.18元，含应收票据等坏账损失[2] 损失率 - 正常信用风险应收票据预计违约损失率3%[4] - 1年以内应收款预期信用损失率3%等[6][9] 合规情况 - 独立董事、监事会同意计提，认为符合规定[13][14] 备查文件 - 含董事会、监事会、独立董事会议决议公告[15]

业绩数据 - 2024年营业收入6.75亿元，较2023年减少11.23%，净利润4876万元，减42.98%[3] - 2024年末总资产25.87亿元，较2023年末增5.97%，净资产16.69亿元，增1.05%[3] 资产变动 - 2024年货币资金2.97亿元，较年初降50.18%，占比从24.42%降至11.48%[6] - 2024年固定资产2.80亿元，较年初增101.01%，占比从5.71%升至10.83%[7] 业务情况 - 2024年混凝土外加剂发货量61.78万吨，营收降11.06%，毛利率降3.70%[12] 费用与现金流 - 2024年销售费用4934万元，减24.58%，管理费用4898万元，减7.41%[14] - 2024年经营现金流净额1.76亿元，增11.10%，投资现金流净额增57.42%[18] - 2024年筹资现金流净额1711万元，减96.32%[18]

广东红墙新材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等 规定和要求，广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 会计师事务所2024度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）成立 于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格以及金 融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证 券服务业务会计师事务所备案名单，该所具备股份有限公司发行股份、债券审 计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙 制。企业注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦 17-18层，首席合伙人为石文 ...

财报与说明会安排 - 公司于2025年4月28日披露2024年年度报告[1] - 2025年5月6日15:00 - 17:00举办2024年度业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式在全景网举办[1] 参会人员与问题征集 - 董事长等三人将出席业绩说明会[1] - 投资者需于2025年5月5日前发问题至公司邮箱[2] - 公司将在会上统一答复普遍关注问题[2]

人员情况 - 截至2024年12月31日，合伙人216人，注册会计师1304人，签过证券服务业务审计报告超723人[1] - 项目合伙人江超杰2018年成注会，2023年起服务[3] - 签字注册会计师夏敏2022年成注会，2022年起服务[4] - 项目质量控制复核合伙人吴梓豪2017年成注会，2023年起服务[4] 业绩数据 - 2024年业务收入217185.57万元，审计收入183471.71万元，证券收入58365.07万元[2] - 2024年上市公司审计客户244家，收费35961.69万元，同行业审计家数12家[2] 审计情况 - 2024年就重大会计审计事项咨询专业技术部解决问题[5] - 2024年重大会计审计事项达成一致，无分歧[5] - 针对公司制定审计方案，满足报告披露时间要求[7] 风险保障 - 截至2024年末，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超10亿元[10]

独立董事评估 - 公司对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事未担任其他职务且与公司无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1]

证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2025-022 广东红墙新材料股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"公司 "）于2025年4月25日召开 第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提请召开2024年年度股东会 的议案》，现将本次股东会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：公司2024年年度股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 8、会议地点：广东省惠州市博罗县石湾镇科技产业园公司会议室。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过 《关于提请召开2024年年度股东会的议案》，决定召开2024年年度股东会，本次股 东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等 的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期：2025年5月20日（周二）15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为： 2025年5月20日9:15-9:2 ...

会议信息 - 2025年4月25日召开第五届监事会第十六次会议，3名监事全出席[1] 审议事项 - 审议通过《2024年年度报告全文及其摘要》等多项报告及方案，部分需提交股东会审议[1][2][3][4][5] - 审议通过《2025年第一季度报告》[6] - 审议通过计提减值损失和注销期权相关议案[7][8]

利润分配 - 公司拟每10股派发现金股利3元，合计63,068,704.80元（含税）[2] 审议通过事项 - 审议通过《2024年度利润分配方案》[1] - 审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》[2] - 审议通过《关于2024年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》[3] 期权处理 - 审议通过《关于2022年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销期权的议案》[4] - 对45名激励对象1,158,400份股票期权进行注销[4]

报告审议 - 审议通过《2024年年度报告全文及其摘要》，待股东会审议[1][2] - 审议通过《2024年度总裁工作报告》[2] - 审议通过《2024年度董事会工作报告》，待股东会审议[3] - 审议通过《2024年度财务决算报告》，待股东会审议[4] - 审议通过《2024年度利润分配方案》，待股东会审议[5] - 审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》[5] - 审议通过《2025年第一季度报告》[7] 议案审议 - 审议通过《关于提请召开2024年年度股东会的议案》[8] - 审议通过《关于2024年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》[9] - 审议通过《董事会对独立董事2024年度独立性自查情况的专项报告》[13]