中泰证券股份有限公司 关于广东红墙新材料股份有限公司 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"）作为广东红墙新材料股份 有限公司（以下简称"红墙股份"或"公司"）2023 年度向不特定对象发行可转换公 司债券的保荐人，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等规定，对红墙股份的董事、监事、高级管理人员、中层以上 管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员进行了有计划、多层次的 后续培训，所培训的内容严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所主 板有关持续督导的最新要求进行。 2024 年度持续督导培训情况报告 深圳证券交易所： 一、本次持续督导培训的基本情况 1、培训时间：2025 年 4 月 21 日 2、培训方式：现场及远程授课 3、培训人员：中泰证券保荐代表人 郭强 4、培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市 公司控股股东和实际控制人等相关人员。 二、培训内容 2025 ...

广东红鹰新材料股份有限公司 r 投环审字(2023)0500367号 5 | 足 内部控制审计报告 众环审字(2025)0500367 号 广东红墙新材料股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了广 东红墙新材料股份有限公司 (以下简称" 红墙股份") 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控 制的有效性。 一、红墙股份对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是红墙股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 由法 Tel· 027-86791215 传画 Fay· 027-85424329 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 ...

东诚公(坪山)律师事务所 广东诚公(坪山)律师事务所 本所同意将本法律意见书作为公司本次注销的必备文件之一,随其他材料一 起上报或公告,作为公开披露文件,并依法对所出具的法律意见书承担相应的法 律责任。 本法律意见书仅供公司为本次注销之目的使用,不得用作任何其他目的。本 所同意公司在其为实行本次注销所制作的相关文件中引用本法律意见书的相关 内容,但公司作上述引用时,不得因引用而导致法律上的歧义或曲解,本所有权 对上述相关文件的相应内容再次审阅并确认。 关于广东红墙新材料股份有限公司 2022 年股票期权激励计划 第三个行权期行权条件未成就及注销期权相关事项的 法律意见书 致:广东红墙新材料股份有限公司 广东诚公(坪山)律师事务所(以下简称"本所")受广东红墙新材料股份 有限公司 (以下简称"公司"或"红墙股份")委托,作为公司 2022 年股票期权 激励计划(以下简称"本计划"、"本激励计划"或"本次激励计划")的专项法 律顾问,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会(以下简称"中 国证监会")《上市公司股权激励管理 ...

关于广东红墙新材料股份有限公司 经营性资金占用及 其他关联资金在来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2025)0500094号 目 录 起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 为了更好地理解红墙股份 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,后附 汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 本审核报告仅供红墙股份 2024年度年报披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 申话 Tel: 027-86791215 传直 Fax: 027-85424329 一东红墙新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2025)0500094 号 广东红墙新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了广东红墙新材料股份有限公司(以下简称"红墙股份")2024 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进 行 ...

广东红墙新材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（李玉林） 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》 公司《独立董事工作制度》的规定与要求，本人自 2022 年 1 月 7 日担任广东红 墙新材料股份有限公司（以下简称"公司""红墙股份"）独立董事以来，本人 恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注 公司的发展状况，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度本人任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件规定的独立 性要求，并已向公司提交有关独立性的自查报告。本人基本情况如下： 李玉林先生，1956 年生，中国国籍，大学学历，会计学副教授。曾任承德 财经学校教师、讲师、高级讲师、学生处处长、教务处长、副校长；承德旅游学 院副教授、副院长；河北省旅游职业学院副院长、副教授。2017 年 1 月至 ...

会议情况 - 2024年召开董事会会议9次、股东会2次[5] - 王桂玲参加1次薪酬与考核委员会工作会议，审议4项议案[6] - 王桂玲参加4次独立董事专门会议，发表独立意见13条[7] 任职情况 - 王桂玲2024年累计现场工作天数为19天[11] - 任职期间未发生关联交易等多项事项[12][13][14] 公司相关 - 公司建立较完善内部控制体系，制度有效执行[15] - 同意继续聘请中审众环为2024年度审计机构[17] 津贴与展望 - 独立董事津贴每人每年12万（含税）[21] - 2025年独立董事将履职维护股东利益[22]

广东红墙新材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（陈环） 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》 公司《独立董事工作制度》的规定与要求，本人自 2023 年 6 月 7 日担任广东红 墙新材料股份有限公司（以下简称"公司""红墙股份"）独立董事以来，本人 恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注 公司的发展状况，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度本人任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件规定的独立 性要求，并已向公司提交有关独立性的自查报告。本人基本情况如下： 陈环先生，公司独立董事。1962 年生，中国国籍，毕业于华南理工大学无 机非金属材料专业，研究生学历，高级工程师。曾任佛陶集团陶瓷职业中专学校 教师、教务处副主任，广东省陶瓷公司科长、副部长、团委书记，深圳南域艺术 陶瓷有 ...

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日的内部控制有效性进行评价，未发现重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额的100%[6] 制度建设 - 公司建立以《公司章程》等为架构的规章制度，完善法人治理结构[6] - 制订多项基本管理制度保证规范运作[8] 组织架构 - 公司本部各职能部门独立运行、相互制衡[8] - 董事会下设审计委员会开展内控监督与内审工作[9] 业务控制 - 货币资金收支和保管有严格授权批准程序，岗位分离[10] - 采购与付款、生产过程、销售活动内控执行有效[10][11][12] - 建立固定资产、对外投资、关联交易等管理制度[12][13][14] 子公司与信息管理 - 对控股子公司进行控制管理并监督[14] - 制定信息披露、合同管理制度[16] 缺陷认定 - 确定财务与非财务报告内部控制缺陷认定标准[18][19] - 报告期内不存在重大、重要缺陷[23]

中泰证券股份有限公司 关于广东红墙新材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 自内部控制评价报告基准日（2024 年 12 月 31 日）至内部控制评价报告发 出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 三、其他内部控制相关事项说明 公司无其他内部控制相关重大事项说明。 四、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为红墙股份已建立了较为健全的法人治理结构，现行 内部控制制度的建立和执行情况符合《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年 修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定的要求，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制；保荐机构 对红墙股份 2024 年度《内部控制自我评价报告》无异议。 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"）作为广东红墙新材料股 份有限公司（以下简称"红墙股份"或"公司"）2023 年度向不特定对象发行 可转换公司债券持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2024 ...

监事会会议 - 2024年监事会召开4次会议，审议18项议案[2] - 各次会议审议对应报告及相关议案[2][3] 财务审计 - 中审众环出具标准无保留意见审计报告[5] 重大事项 - 报告期无重大资产收购、出售及资产重组[6] - 报告期无关联交易[6] 担保情况 - 为全资子公司提供担保，无违规对外担保[6] 利润分配 - 监事会认为2023年度利润分配方案合规且有利[7]