证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2025-054 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"公司 "）于2025年9月29日召开 第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东 会的议案》，现将本次股东会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：公司2025年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过 《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，决定召开2025年第二次临时股东 会，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》等的规定。 广东红墙新材料股份有限公司 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期：2025年10月17日（星期五）15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为： 2025年10月17日9:15-9:25，9:30-11:30及13:0 ...

证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2025-051 广东红墙新材料股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及全体监事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八次 会议书面通知已于 2025 年 9 月 24 日以电子邮件等方式送达全体监事，本次会议 于 2025 年 9 月 29 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实出 席监事 3 名。会议由监事会主席唐世民先生主持，公司董事会秘书列席会议。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会 议合法、有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下议案： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘 2025 年 度审计机构的议案》。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》。 本议案已经公司董事会审计委员会会议、董事会独立董 ...

证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2025-050 广东红墙新材料股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 本议案中第 1 至第 3 项制度需要提交公司股东会审议。 上述相关制度于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投 资者查询。 三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘 2025 年度 审计机构的议案》 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》。 本议案已经公司董事会审计委员会会议、董事会独立董事会会议审议通过并 发表相关意见。 广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三 次会议书面通知已于 2025 年 9 月 24 日以电子邮件等方式送达全体董事，本次会 议于 2025 年 9 月 29 日以现场结合通讯方式召开。董事范纬中先生、孙振平先生、 刘卫东女士和 ...

出席会议的董事签名： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘 2025 年 度审计机构的议案》。 经核查，我们认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市 公司审计业务的丰富经验和职业素质，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资 者保护能力，自担任公司审计机构以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执 业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反 映公司的财务状况和经营成果。同意继续聘请中审众环会计师事务所为公司 2025 年度审计机构。 （本页无正文，为《广东红墙新材料股份有限公司第五届董事会独立董事专门会 议第九次会议决议》签署页。） 广东红墙新材料股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第九次会议决议 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定的要求，广东红 墙新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专门会议第 九次会议通知已于 2025 年 9 月 24 日以电子邮件 ...

核心观点 - 红墙股份控股股东刘连军减持公司股份 持股比例从45 12%降至44 12% 触及1%整数倍变化 减持计划尚未实施完毕 [1] 减持计划详情 - 刘连军于2025年7月18日披露减持计划 计划在15个交易日后的3个月内减持不超过634 78万股 占公司总股本3 00% [1] - 减持后持股权益由45 12%减少至44 12% 减少1个百分点 [1] 减持合规性及影响 - 此次减持符合相关法律法规 未违反任何规定 [1] - 减持不会导致公司控制权变更 [1] - 截至公告披露日 减持计划尚未实施完毕 [1]

减持计划 - 控股股东刘连军拟减持不超6347830股，占总股本不超3%[1] - 集中竞价减持不超2115943股，占总股本不超1%；大宗交易减持不超4231887股，占总股本不超2%[1] 减持结果 - 本次减持A股2115300股，减持比例1.00%[4] - 减持后刘连军持有权益从45.12%降至44.12%[2] 影响与安排 - 本次权益变动不影响公司治理和经营[6] - 公司将持续关注刘连军股份权益变动并及时披露[6]

聚醚多元醇业务 - 聚醚多元醇产能2万吨 [1] - 与中海壳牌签署五年定制化供应协议 [1] - 与惠州远安签署三年合作协议 产品远销海外 [1] 海外市场拓展 - 欧洲化工企业能源成本高企导致成本优势丧失 [2] - 海外客户对公司产品兴趣浓厚并积极接洽 [2] - 公司将大力拓展海外市场 [2] 混凝土外加剂业务 - 公司为全国混凝土外加剂头部企业及行业十强中仅有的两家全产业链企业之一 [3] - 产品涵盖聚羧酸系外加剂/萘系外加剂/速凝剂等多种类型 [3] - 产品已应用于港珠澳大桥/柳梧铁路/广湛铁路/几内亚阿玛利水电站等重大工程 [3] - 具备在极端气候和复杂地质条件下实施工程服务的能力 [3]

活动信息 - 公司将参加2025广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[2] - 活动于2025年9月19日15:30 - 17:00网络远程举行[2] - 参与途径为登录“全景路演”网站等[2] 交流安排 - 董事长刘连军和副总裁唐苑昆将与投资者交流[2] - 交流内容含2025年半年度业绩等问题[2]

股价表现与交易数据 - 公司今日股价上涨9.10%，换手率达31.91%，成交额5.79亿元，振幅9.74% [2] - 近半年累计上榜龙虎榜23次，上榜次日股价平均涨0.62%，上榜后5日平均涨4.88% [2] - 主力资金净流入1.25亿元，其中特大单净流入1.03亿元，大单净流入2201.02万元，近5日主力资金净流入1.27亿元 [2] 龙虎榜交易明细 - 机构专用席位净买入3345.52万元，营业部席位合计净买入3794.86万元 [2] - 前五大买卖营业部合计成交1.19亿元，买入成交9514.46万元，卖出成交2374.08万元，净买入7140.38万元 [2] - 两家机构席位分别位列买一（买入2822.46万元/卖出252.02万元）和买四（买入1145.60万元/卖出370.51万元） [2] 资金流向结构 - 华鑫证券上海云锦路营业部买入2502.79万元零卖出，申万宏源成都崇州市营业部买入1188.10万元 [2] - 卖一席位中信建投北京鸿翼分公司卖出503.10万元，卖二席位东方财富拉萨团结路营业部卖出444.67万元 [2] - 东方财富金融城南环路营业部卖出374.46万元，国金证券南京西路营业部卖出424.92万元 [2]

核心财务表现 - 2025年中报营业总收入3.22亿元，同比增长6.93%，第二季度营收1.92亿元，同比增长8.92% [1] - 归母净利润722.12万元，同比下降74.08%，第二季度净利润468.44万元，同比下降68.36% [1] - 扣非净利润亏损277.81万元，同比下滑111.66% [1] 盈利能力指标 - 毛利率21.49%，同比下降29.62个百分点，净利率2.24%，同比下降75.75个百分点 [1] - 三费占营收比17.24%，同比增长20.36%，其中管理费用因大亚湾项目试产增长30.40% [1][2] - 财务费用因项目利息费用化激增519.04% [3] 资产与负债状况 - 应收账款规模5.88亿元，占最新年报归母净利润比例达1206.81% [1][7] - 有息负债7.12亿元，同比增长18.11%，有息资产负债率达27.17% [1][7] - 货币资金2.69亿元，同比下降7.39%，存货因大亚湾试产增长96.90% [1][2] 现金流表现 - 每股经营性现金流0.12元，同比下降78.66%，主因现款支付大亚湾项目原材料款 [1][4] - 投资活动现金流净额因项目建设完成增长80.87%，筹资活动现金流因银行借款增加增长74.03% [5][6] 重大项目影响 - 大亚湾项目在建工程转固导致固定资产增长216.38%，在建工程减少100% [2] - 项目试产阶段导致库存增加、费用开支上升，并影响利息费用化处理 [2][3] 行业地位与发展战略 - 公司为混凝土外加剂专业供应商，拥有从材料到成品的完整产业链，客户包括华润水泥、中国建材等近千家企业 [8] - 行业处于洗牌期，中小企业退出头部集中，公司已完成全国二十多个生产基地布局 [8] 业绩预期与历史表现 - 证券研究员普遍预期2025年业绩为5500万元，每股收益0.26元 [7] - 历史ROIC中位数7.96%，2024年ROIC为2.08%，资本回报率表现一般 [7]