公司信息 - 广东红墙新材料股份有限公司，证券代码002809，简称红墙股份[1] 评级情况 - 委托中证鹏元对2023年10月可转债跟踪评级[2] - 维持主体和“红墙转债”信用等级A+，展望稳定[2] 公告时间 - 公告于2025年5月28日发布[3]

可转换公司债券基本情况 - 公司于2023年8月25日获中国证监会批准发行可转换公司债券，发行总额31,600万元（3.16亿元），每张面值100元 [1] - 可转债于2023年10月23日在深交所上市，债券代码"127094"，简称"红墙转债" [1] - 转股期为2024年4月24日至2029年10月17日，初始转股价格为10.89元/股 [1] - 2024年5月31日公司公告调整转股价格，具体调整后价格未披露 [1] 有条件赎回条款 - 赎回触发条件一：转股期内连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130% [2] - 赎回触发条件二：未转股余额不足3,000万元时 [2] - 赎回价格为债券面值加当期应计利息，计算公式为IA=B×i×t/365（B为票面总金额，i为票面利率，t为计息天数） [2] - 若转股价格调整，触发条件计算需分段采用调整前后的价格 [2] 当前赎回条款触发进展 - 2025年5月12日至5月23日期间，公司股票已有10个交易日收盘价≥13.96元/股（当期转股价130%） [3] - 若后续30个交易日内累计达到15个交易日收盘价≥13.96元/股，将触发有条件赎回条款 [3][4] - 触发后公司将召开董事会决定是否行使赎回权，并履行信息披露义务 [1][4] 其他说明 - 投资者可查阅2023年10月发布的《可转债募集说明书》了解条款细节 [4]

可转债发行 - 2023年10月18日发行316万张可转债，总额3.16亿元[5][6] 可转债条款 - 转股时间2024年4月24日至2029年10月17日，初始转股价10.89元/股，后调为10.74元/股[3][6] - 票面利率第一年0.30%至第六年3.00%[3] - 有条件赎回条款两种情形[7] 赎回情况 - 2025年5月12 - 23日，10个交易日收盘价不低于转股价格130%[3][8] - 若触发赎回，按面值加当期应计利息赎回[3][7][8][9]

高位股调整情况 - 早盘高位股延续调整趋势 [1] - 利君股份、宁波远洋连续两日跌停 [1] - 渝三峡A、尤夫股份、成飞集成、宁波海运、红墙股份等跌幅超过7% [1]

股东会信息 - 公司董事会于2025年4月28日公告召开2024年年度股东会通知[4] - 现场会议于2025年5月20日15：00召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[6] - 参加股东会股东及代理共236名，持有表决权股份97,031,297股，占比45.9397％[7] 议案表决 - 《2024年年度报告全文及其摘要》等多项议案同意股数及占比均超99.9%[14][15][16][18] - 《2024年度利润分配方案》同意96,998,387股，占比99.9661％[19] - 中小股东对该方案同意633,925股，占比95.0647％[19] 结果情况 - 本次股东会审议议案均有效通过，无关联交易，未修改原议案[20] - 会议召集、召开等程序及结果均合法有效[21]

证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2025-031 广东红墙新材料股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长刘连军先生 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定。 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间 （1）现场会议时间：2025年5月20日（周二）15:00。 （2）网络投票时间：2025年5月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网 络投票 的具 体时间 为： 2025 年5 月20日9:15-9:25，9:30-11:30及 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5 月20日上午9:15至下午15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省惠州市博罗县石湾镇科技产业园公司会议室。 3、会议的召开方式： ...

石油与化工行业指数表现 - 化工板块指数全线飘红，化工原料指数累计上涨1.30%、化工机械指数累计上涨0.12%、化学制药指数累计上涨2.01%、农药化肥指数累计上涨1.28% [1] - 石油板块指数表现分化，石油加工指数与上周持平、石油开采指数累计上涨0.64%、石油贸易指数累计上涨0.98% [1] 国际原油价格走势 - 纽约商品交易所WTI原油期货主力合约结算价格为62.49美元/桶，较5月9日上涨2.41% [1] - 洲际交易所布伦特原油期货主力合约结算价格为65.41美元/桶，较5月9日上涨2.35% [1] 石化产品现货市场表现 - 涨幅前五石化产品：丁二烯上涨21.10%、SBS上涨13.65%、纯苯上涨11.36%、苯乙烯上涨10.43%、PX上涨9.77% [1] - 跌幅前五石化产品：液氯下跌464.29%、三氯甲烷下跌6.49%、黄磷下跌5.80%、维生素VC下跌5.13%、乙烯下跌3.53% [1] 上市化工企业资本市场表现 - 涨幅前五上市化企：渝三峡A上涨50.65%、集泰股份上涨47.10%、苏州龙杰上涨36.27%、ST尤夫上涨34.54%、红墙股份上涨33.55% [2] - 跌幅前五上市化企：艾艾精工下跌7.50%、永悦科技下跌7.49%、华特气体下跌6.90%、阿拉丁下跌6.88%、润贝航科下跌6.38% [2]

环氧丙烷概念板块市场表现 - 截至5月19日收盘，环氧丙烷概念板块整体下跌0.43%，位居概念板块跌幅榜前列[1] - 板块内8只个股上涨，涨幅居前包括渤海化学（上涨5.85%）、中触媒（上涨3.37%）和怡达股份（上涨3.32%）[1] - 跌幅居前个股包括红墙股份（下跌7.01%）、惠通科技（下跌2.67%）和红宝丽（下跌2.25%）[1][2] 资金流向分析 - 环氧丙烷概念板块整体获主力资金净流出10.22亿元[1] - 15只个股遭遇主力资金净流出，其中7只净流出超千万元[1] - 红宝丽主力资金净流出8.01亿元居首，红墙股份净流出1.22亿元，万华化学净流出5828.28万元[1] - 资金净流入居前个股为渤海化学（净流入3242.12万元）、卫星化学（净流入2265.43万元）和中国化学（净流入602.15万元）[1][2] 个股交易特征 - 红宝丽换手率达41.09%，红墙股份换手率达45.78%，显示高活跃度[1] - 渤海化学换手率为10.64%，怡达股份换手率为15.71%，资金关注度较高[1][2] - 万华化学换手率仅0.46%，中化国际换手率为1.49%，流动性相对较低[1]

业绩总结 - 2024年归属股东净利润48,760,445.51元，同比降42.98%[5] - 2024年归属股东扣非净利润38,283,855.17元，同比降49.71%[5] 其他事项 - 查询募集资金专户2次[2] - 现场检查1次[2] - 发表独立意见5次[3] - 培训1次，日期为2025年4月21日[3] - 未及时审阅信披文件次数为0次[2] - 募集资金项目进展与信披一致[2] - 现场检查报告按规定报送[2] - 各承诺事项均已履行[6]

关于广东红墙新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之持续督导保荐总结报告 书 中泰证券股份有限公司 （2023）0500027号《广东红墙新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券认 购资金实收情况验资报告》。 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐人"）作为广东红 墙新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，履行持续督 导职责期限至2024年12月31日。目前持续督导期已届满，中泰证券根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号—— 保荐业务》等法规和规范性文件相关规定，出具本保荐总结报告书。 一、保荐人及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐人及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律 责任。 2、本保荐人及本保荐代表人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）、深圳证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询 和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》等的有关规定采取的监管措施。 二、保荐人基本情况 ...