审计机构续聘 - 公司拟续聘中审众环为2025年度审计机构，需股东会审议[1] - 董事会、监事会等均同意续聘[1][6][7] 审计机构数据 - 2024年末中审众环合伙人216人，注会1304人，签过证券报告注会723人[3] - 2024年经审计总收入217185.57万元等多项收入数据[3] - 2024年上市公司审计客户244家，收费35961.69万元[3] - 职业保险累计赔偿限额8亿元未使用[3] 审计机构合规 - 中审众环近3年受行政处罚等多项处分[4] - 47名人员近3年受行政处罚等多项处分[4] 审计服务人员 - 项目合伙人等3人分别自2023、2022、2023年起提供服务[4][5]

公司资本与结构调整 - 公司注册资本由210,227,252元变更至211,609,439元[2] - 拟删除监事会、监事相关规定，由审计委员会行使监事会职权并废止《监事会议事规则》[2] - 公司将“股东大会”改为“股东会”[2] 股份相关规定 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%，所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[5] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告公司[8] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[12] - 董事人数不足规定或章程所定人数2/3等情形，2个月内召开临时股东会[13] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案[18] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，副董事长1人[29] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[34] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[34] 利润分配相关规定 - 公司分配当年税后利润时，需提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不提取[43] - 满足现金分红条件下，公司每年现金分配利润不少于该年可供分配利润10%，任意三个连续会计年度累计不少于三年平均可供分配利润30%[50][51] - 公司至少每三年重新审阅一次《公司股东未来分红回报规划》[52] 其他规定 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[43] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所应提前30天通知[53] - 《公司章程》修订需提交股东会审议，授权管理层办理工商变更登记及备案，以市场监管部门核准为准[58]

股东会信息 - 公司将于2025年10月17日15:00召开2025年第二次临时股东会现场会议[1] - 会议股权登记日为2025年10月10日[2] - 会议审议事项包括修订《公司章程》等议案[4] 投票信息 - 深交所系统网络投票时间为2025年10月17日9:15 - 15:00[2] - 普通股投票代码为"362809"，投票简称为"红墙投票"[10] 登记信息 - 会议登记时间为2025年10月14日8:30 - 16:00[6] - 信函登记不得迟于2025年10月14日16:00送达[6]

证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2025-051 广东红墙新材料股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及全体监事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八次 会议书面通知已于 2025 年 9 月 24 日以电子邮件等方式送达全体监事，本次会议 于 2025 年 9 月 29 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实出 席监事 3 名。会议由监事会主席唐世民先生主持，公司董事会秘书列席会议。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会 议合法、有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下议案： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘 2025 年 度审计机构的议案》。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》。 本议案已经公司董事会审计委员会会议、董事会独立董 ...

证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2025-050 广东红墙新材料股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 本议案中第 1 至第 3 项制度需要提交公司股东会审议。 上述相关制度于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投 资者查询。 三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘 2025 年度 审计机构的议案》 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》。 本议案已经公司董事会审计委员会会议、董事会独立董事会会议审议通过并 发表相关意见。 广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三 次会议书面通知已于 2025 年 9 月 24 日以电子邮件等方式送达全体董事，本次会 议于 2025 年 9 月 29 日以现场结合通讯方式召开。董事范纬中先生、孙振平先生、 刘卫东女士和 ...

会议信息 - 第五届董事会独立董事专门会议第九次会议通知于2025年9月24日送达[1] - 会议于2025年9月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开[1] - 会议应到独立董事3人，实到3人[1] 议案审议 - 会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过续聘2025年度审计机构议案[1] - 同意继续聘请中审众环为公司2025年度审计机构[2] 审计机构情况 - 中审众环会计师事务所具备上市公司审计业务经验和职业素质[2]

核心观点 - 红墙股份控股股东刘连军减持公司股份 持股比例从45 12%降至44 12% 触及1%整数倍变化 减持计划尚未实施完毕 [1] 减持计划详情 - 刘连军于2025年7月18日披露减持计划 计划在15个交易日后的3个月内减持不超过634 78万股 占公司总股本3 00% [1] - 减持后持股权益由45 12%减少至44 12% 减少1个百分点 [1] 减持合规性及影响 - 此次减持符合相关法律法规 未违反任何规定 [1] - 减持不会导致公司控制权变更 [1] - 截至公告披露日 减持计划尚未实施完毕 [1]

减持计划 - 控股股东刘连军拟减持不超6347830股，占总股本不超3%[1] - 集中竞价减持不超2115943股，占总股本不超1%；大宗交易减持不超4231887股，占总股本不超2%[1] 减持结果 - 本次减持A股2115300股，减持比例1.00%[4] - 减持后刘连军持有权益从45.12%降至44.12%[2] 影响与安排 - 本次权益变动不影响公司治理和经营[6] - 公司将持续关注刘连军股份权益变动并及时披露[6]

聚醚多元醇业务 - 聚醚多元醇产能2万吨 [1] - 与中海壳牌签署五年定制化供应协议 [1] - 与惠州远安签署三年合作协议 产品远销海外 [1] 海外市场拓展 - 欧洲化工企业能源成本高企导致成本优势丧失 [2] - 海外客户对公司产品兴趣浓厚并积极接洽 [2] - 公司将大力拓展海外市场 [2] 混凝土外加剂业务 - 公司为全国混凝土外加剂头部企业及行业十强中仅有的两家全产业链企业之一 [3] - 产品涵盖聚羧酸系外加剂/萘系外加剂/速凝剂等多种类型 [3] - 产品已应用于港珠澳大桥/柳梧铁路/广湛铁路/几内亚阿玛利水电站等重大工程 [3] - 具备在极端气候和复杂地质条件下实施工程服务的能力 [3]

活动信息 - 公司将参加2025广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[2] - 活动于2025年9月19日15:30 - 17:00网络远程举行[2] - 参与途径为登录“全景路演”网站等[2] 交流安排 - 董事长刘连军和副总裁唐苑昆将与投资者交流[2] - 交流内容含2025年半年度业绩等问题[2]