（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月25日，红墙股份发布公告称，公司2025年12月25日召开2025年第三次临时股东会， 审议通过《董事与高级管理人员薪酬管理制度》等多项议案。 ...

格隆汇12月25日丨红墙股份(002809.SZ)公布，公司第五届董事会第二十六次会议、审议并通过了《关 于同意刘连军、赵利华向公司购买闲置车辆的议案》，刘连军先生以363,000元人民币向公司购买一台 闲置车辆，该小轿车公司购买于2020年7月，账面固定资产净值44,085.18元。赵利华女士以277,220元人 民币向公司购买一台闲置车辆，该小轿车公司购买于2021年7月，账面固定资产净值76,216.40元。本次 交易定价公允合理，未损害公司及其他股东利益。 ...

格隆汇12月25日丨红墙股份(002809.SZ)公布，公司第五届董事会第二十六次会议、审议并通过了《关 于同意刘连军、赵利华向公司购买闲置车辆的议案》，刘连军先生以363,000元人民币向公司购买一台 闲置车辆，该小轿车公司购买于2020年7月，账面固定资产净值44,085.18元。赵利华女士以277,220元人 民币向公司购买一台闲置车辆，该小轿车公司购买于2021年7月，账面固定资产净值76,216.40元。本次 交易定价公允合理，未损害公司及其他股东利益。 ...

证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2025-068 广东红墙新材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类及期限：安全性高、流动性好、风险较低的具有合法经营资格的金融 机构销售的理财产品或存款类产品。 2、投资金额：使用不超过7亿元的闲置自有资金。 3、特别风险提示：（1）尽管投资对象为安全性高、流动性好、风险较低的具有合 法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品，但金融市场受宏观经济的影响可 能出现波动的情形。（2）公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量 的实施，投资理财的未来实际收益不可预期。（3）相关工作人员的操作风险。 1、投资目的 为提高资金使用效率，合理利用短期闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况 下，公司结合实际经营情况，计划使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险较 低的具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品，增加公司收益，为公 司及股东谋取较好的投资回报。 2、资金来源 此次投资资金为公司闲置 ...

证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2025-069 广东红墙新材料股份有限公司 关于出售闲置车辆关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概况 1、关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易。 公司控股股东、实际控制人刘连军先生和公司董事赵利华女士（控股股东、实际控 制人刘连军先生之配偶）拟向公司购买两台闲置车辆。 2、关联方关系概述 刘连军先生为公司控股股东、实际控制人，直接持有公司43.86%的股份，赵利华女 士为公司的董事，是控股股东、实际控制人刘连军先生之配偶，没有持有公司的股份， 上述两人的交易构成关联方交易。 3、表决和审议情况 2025年12月25日，公司第五届董事会第二十六次会议、审议并通过了《关于同意刘 连军、赵利华向公司购买闲置车辆的议案》，该议案参与董事表决情况为同意7票，反 对0票，弃权0票，回避2票（关联董事刘连军先生、赵利华女士回避表决）。根据《公 司章程》及《关联交易内部控制及决策制度》规定，本次交易董事会有权判断并实施， 无需提交公司股东会审议。 2025年12月25日，公司 ...

证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2025-066 广东红墙新材料股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 146 人，代表股份 94,380,665 股，占公司有表 决权股份总数的 44.6007%。 （1）现场会议时间：2025年12月25日（周四）15:00。 （2）网络投票时间：2025年12月25日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2025年12月25日9:15-9:25，9:30-11:30及 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 12月25日9:15至15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省惠州市博罗县石湾镇科技产业园公司会议室。 3、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网 ...

广东华商（龙岗）律师事务所 关于 广东红墙新材料股份有限公司 2025年第三次临时股东会的 法律意见书 广东华商（龙岗）律师事务所 法律意见书 广东华商（龙岗）律师事务所 关于广东红墙新材料股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书 致：广东红墙新材料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会《上市公司 股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规及规范性文件的规定， 广东华商（龙岗）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东红墙新材料股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派戴振军律师、刘浩律师出席了公司2025 年第三次临时股东会（以下简称"本次股东会"），就本次股东会的有关问题，依 法出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资 格、召集人资格、会议表决程序是否符合法律、法规及《公司章程》的规定以及 表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等 议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。 本法律 ...

广东红墙新材料股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2025-067 股股东、实际控制人刘连军先生之配偶，刘连军先生以 363,000 元人民币向公司 购买一台闲置车辆，赵利华女士以 277,220 元人民币向公司购买一台闲置车辆， 上述交易构成关联方交易。关联方刘连军先生、赵利华女士回避表决。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于同 意刘连军、赵利华向公司购买闲置车辆的议案》。 三、备查文件： 广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十六 次会议通知已于 2025 年 12 月 20 日以电子邮件等方式送达全体董事，本次会议于 2025 年 12 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。董事范纬中先生、孙 振平先生、刘卫东女士和独立董事李玉林先生、陈环先生、王桂玲女士通过通讯 方式参加了本次会议。本次会议应出席董事 9 名，实出席董事 9 名。会议由董事 长刘连军先生主持，公司高级 ...

公司财务状况 - 公司回应投资者关于资金链的质疑 明确表示公司资金充裕且经营稳健 [1] - 公司近一期财务报告中货币资金和交易性金融资产合计为6.66亿元人民币 [1] - 公司近一期财务报告的资产负债率为38.72% [1]

公司治理制度修订 - 公司第五届董事会第二十五次会议于2025年12月8日召开，会议应出席董事9名，实出席9名，所有议案均以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过 [1] - 会议审议通过了关于修订和制定共11项内部治理制度的议案，具体包括新制定《董事与高级管理人员薪酬管理制度》、《对外投资管理制度》、《信息披露暂缓与豁免管理制度》、《董事与高级管理人员离职管理制度》，以及修订《关联交易内部控制及决策制度》、《募集资金管理办法》、《信息披露管理办法》、《股东会网络投票实施细则》、《董事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《会计师事务所选聘制度》 [1][2] - 上述制度中的第1至第6项及第11项需要提交公司股东会审议，相关制度全文已于2025年12月9日刊登在巨潮资讯网供投资者查询 [2][3] 临时股东会安排 - 董事会审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，决定于2025年12月25日召开临时股东会 [4][6] - 股东会将以现场表决与网络投票相结合的方式召开，现场会议时间为2025年12月25日15:00，网络投票通过深交所系统进行，时间为当日9:15至15:00 [7][8] - 本次股东会的股权登记日为2025年12月18日，在该日下午收市时登记在册的公司全体普通股股东均有权出席 [9][10] - 会议地点设在广东省惠州市博罗县石湾镇科技产业园公司会议室，现场会议预计为期半天 [11][16] 股东会议程与登记 - 本次股东会将审议与内部治理制度修订相关的议案，具体议案内容已由董事会审议通过，并于2025年12月9日在巨潮资讯网披露 [12] - 会议将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露，中小投资者指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东 [12] - 股东可通过现场或网络方式参与投票，网络投票代码为“362809”，简称为“红墙投票” [17][19] - 现场会议登记时间为2025年12月22日8:30-11:30及13:00-16:00，登记地点为公司证券部，异地股东可通过信函或传真方式登记，信函需在12月22日16:00前送达 [13][14][15]