会议召开情况 - 会议召开地点为际大厦A座16层公司会议室 [1] - 会议召开依据为《募集说明书》和《可转换公司债券持有人会议规则》 [1] - 会议采取现场投票与通讯表决相结合的方式 [1] 会议出席情况 - 未偿还债券张数3,733,431张 代表未偿还债券本金总额 [1] - 现场投票债券持有人2人 代表有表决权债券张数13,090张 占比0.1261% [1] - 通讯表决债券持有人1人 代表有表决权债券张数3,720,341张 占比35.8452% [1] 表决情况 - 同意票3,733,431张 占比100% [1] - 反对票0张 占比0% [1] - 弃权票0张 占比0% [1] 法律意见 - 北京金杜律师事务所律师见证并出具法律意见 [2] - 会议程序符合《公司法》《证券法》等法律法规 [2] - 出席人员资格合法有效 [2] - 表决程序和结果合法有效 [2]

会议信息 - 帝欧转债2025年第一次债券持有人会议于2025年8月8日15:00召开[3] - 债权登记日为2025年8月4日[3] 参会情况 - 出席会议债券持有人3人，代表本金373,343,100元，占未偿还债券面值总额35.9714%[4] 表决情况 - 《关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》全票通过[8] 合规情况 - 律师认为会议召集、召开等均合法有效[9]

会议安排 - 公司2025年7月23日决定8月8日召开第一次债券持有人会议[6] - 2025年7月24日公告《债券持有人会议的通知》[6] 参会情况 - 现场2人代表13,090张债券，占比0.1261%[9] - 通讯表决1人代表3,720,341张债券，占比35.8452%[9] - 共3人代表3,733,431张债券，面值373,343,100元，占比35.9714%[9] 表决结果 - 《关于变更募集资金用途议案》同意票3,733,431张，占比100%[13] 会议合规 - 会议召集、召开、表决程序及相关人员资格合法有效[14][15]

会议时间 - 现场会议2025年8月8日14:30召开[5] - 网络投票2025年8月8日9:15 - 15:00进行[5] 股权登记 - 股权登记日为2025年8月4日[6] 投票情况 - 现场和网络投票股东110人，代表股份145,816,464股，占32.3534%[8] - 《关于变更募集资金用途议案》同意145,547,264股，占99.8154％[9]

股东会信息 - 公司2025年7月23日提议召开第四次临时股东会，7月24日公告，8月8日召开[5] - 现场出席4人，代表61,563,856股，占比13.6596%[7] - 网络投票106人，代表84,252,608股，占比18.6938%[9] - 中小投资者105人，代表2,572,938股，占比0.5709%[9] - 出席共110人，代表145,816,464股，占比32.3534%[9] 议案表决 - 《关于变更募集资金用途议案》同意145,547,264股，占比99.8154%[13] - 反对256,200股，占比0.1757%[13] - 弃权13,000股，占比0.0089%[13] - 中小投资者同意2,303,738股，占比89.5373%[13] - 中小投资者反对256,200股，占比9.9575%[13] 表决结果 - 表决程序及票数、召集和召开程序、人员和召集人资格均合法有效[14][15]

公司股份回购情况 - 截至2025年7月31日通过集中竞价交易方式回购股份数量约为303万股 占公司总股本0.6385% [2] - 股份回购最高成交价4.98元/股 最低成交价3.01元/股 成交总金额约1383万元 [2] 营业收入构成 - 2024年度制造业收入占比99.03% 其他业务收入占比0.97% [2] 信息来源 - 公告发布渠道为每日经济新闻 [3]

帝欧家居实际控制人权益变动 - 实际控制人朱江及其一致行动人通过"帝欧转债"转股累计增持5,427,645股，增持计划实施完毕 [3] - 一致行动人张芝焕将1,049,870张可转债转股，转股后持股20,585,686股 [3] - 实际控制人阵营合计权益比例由26.61%提升至29.60%，变动触及1%整数倍 [3] 股东持股被动稀释 - 因"帝欧转债"转股导致总股本增加，纾困发展基金持股比例被动稀释触及1%整数倍 [7] - 该股东持股数量未变化，稀释系可转债转股所致 [7] 帝欧转债转股进展 - 截至2025年7月31日累计转股90,559,166股，占转股前总股本23.41% [11][18] - 未转股债券剩余10,379,207张，占发行总量69.19% [11][18] - 转股价格经历三次调整：从初始13.53元/股经分红调整为13.33元/股，再因股权激励回购调整为13.34元/股，最终下修至5.1元/股 [13][14][15][17] 股份回购计划更新 - 回购价格上限从5元/股上调至8.4元/股，实施期限延长至2026年1月10日 [23] - 截至2025年7月31日已回购3,034,800股（占总股本0.6385%），耗资1,382.54万元 [24] - 回购资金来源新增自筹资金，按上限测算总金额可达1.4亿元 [22][23]

可转换公司债券发行上市概况 - 公司于2021年10月25日公开发行15,000,000张可转债，每张面值100元，发行总额150,000万元 [1] - 可转债转股期自2022年4月29日起至2027年10月24日止 [2] - 初始转股价格为13.53元/股，根据募集说明书约定确定 [2] 可转债转股价格调整情况 - 第一次调整：2022年6月2日因2021年度权益分派，转股价格由13.53元/股调整为13.33元/股 [2] - 第二次调整：2022年7月21日因限制性股票回购注销，转股价格由13.33元/股调整为13.34元/股 [2] - 第三次调整：2024年11月1日经股东大会决议，转股价格由13.34元/股向下修正为5.1元/股 [3] 帝欧转债转股情况 - 截至2025年7月31日，累计转股数量为90,559,166股，占转股前已发行股份总额386,893,064股的23.41% [1][4] - 剩余未转股可转债数量占发行总量15,000,000张的69.19% [1][4]

权益变动情况 - 本次权益变动系因"帝欧转债"转股导致公司总股本增加 持股5%以上的股东纾困发展基金持股比例被动稀释0 69% 从6 51%降至5 82% [1] - 纾困发展基金持股数量保持2 765 7037万股不变 但占总股本比例因总股本扩大而下降 [1] - 权益变动时间为2025年7月31日 变动类型为被动稀释 不涉及股份减持或增持 [1] 股东持股数据 - 纾困发展基金变动前持有2765 7037万股 占比6 51% 变动后持股数量不变 占比降至5 82% [1] - 该股东持有的全部股份为无限售条件股份 无有限售条件股份 [1] - 变动前数据引自公司2025年7月16日披露的公告(编号2025-075) [1] 其他说明 - 本次权益变动不违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法规 不存在表决权受限情形 [2][3][4] - 变动不会导致公司实际控制权变更 不影响公司治理结构及持续经营 [5] - 备查文件包括中国结算深圳分公司出具的转/换股明细表 [5]

股份回购情况 - 公司通过集中竞价交易方式回购股份数量为3,034,800股，占公司目前总股本的0.6385% [1] - 回购股份的最高成交价为4.98元/股，最低成交价为3.01元/股 [1] - 回购股份的成交总金额为13,825,395.00元（不含交易费用） [1] - 本次回购符合相关法律法规的要求及公司既定的回购方案 [1]