董事会人事 - 2025年12月23日第六届董事会十次会议审议通过提名寇纲为独立董事候选人[2] - 寇纲任期自股东会通过至第六届董事会届满[2] - 若当选将任提名委员会主任委员等职[2] 个人履历 - 寇纲1975年12月生，2006年毕业于美国内布拉斯加大学[6] - 有美国Thomson - Reuters等多单位任职经历[6] 其他情况 - 寇纲未持股，与控股股东无关联，不在相关单位任职[7]

会议时间 - 2026年第一次临时股东会现场会议时间为2026年01月08日14:30[3] - 网络投票时间为2026年01月08日9:15 - 15:00[3][14][15] - 股权登记日为2025年12月31日[3] - 登记时间为2026年1月7日9:00 - 16:30[6] 会议地点 - 现场会议地点为成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座公司会议室[4] - 登记地点为成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座16层帝欧水华证券部[6] 审议事项 - 审议选举寇纲先生为公司第六届董事会独立董事的议案[5] 投票信息 - 普通股投票代码为"362798"，投票简称为"帝欧投票"[10] 授权委托 - 授权委托期限自签署日至本次股东会结束[18]

董事会会议 - 公司第六届董事会第十次会议于2025年12月23日召开，9名董事全出席[3] - 提名寇纲为第六届董事会独立董事候选人，任期与第六届董事会一致[4] - 选举独立董事议案全票通过[7] 股东会安排 - 决定召集2026年第一次临时股东会，1月8日14:30在成都召开[8] - 以现场及网络结合方式召开，提议议案全票通过[8][9] 备查文件 - 包含公司第六届董事会第十次会议及提名委员会2025年第三次会议决议[10]

公司控股股东股份质押变动 - 公司控股股东及实际控制人之一刘进于2025年12月18日解除了部分股份质押 [1] - 本次解除质押的股份数量为835.66万股 [1] - 解除质押的股份占刘进个人所持股份的比例为26.94% [1] - 解除质押的股份占公司总股本的比例为1.63% [1] - 本次质押解除的质权方为华西证券股份有限公司 [1] - 相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕 [1]

股权质押变动 - 2025年12月18日刘进解除质押8,356,642股公司股票[3] - 本次解除质押股份占其所持股份26.94%，占总股本1.63%[4] 股东持股及质押情况 - 截至公告披露日，朱江等四人合计持股140,694,135股，比例27.41%，累计质押36,507,498股[11] 风险及措施 - 控股股东质押风险可控，无平仓风险，不会致控制权变更[7] - 若有平仓风险，将采取补充质押措施[7] 信息披露 - 公司将关注质押进展并及时披露信息[8]

资金募集 - 公司发行15亿元可转换公司债券，净额14.8222594905亿元[3] - 募集资金于2021年10月29日到账[3] 资金使用 - 公司变更募集资金用途，4.765843亿元用于永久补充流动资金[5] - 截至公告日，节余资金已补充流动资金，专项账户注销[6] 会议召开 - 公司2025年7月23日开董事会，8月8日开股东会和债券持有人会议[5]

文章核心观点 - 2025年末多家家居建材上市公司密集进行人事调整，涉及高管聘任、董事会变动及治理结构优化，旨在应对市场变化、完善内部治理并为新一轮发展蓄力 [1] - 人事变动反映出行业共同趋势：公司治理结构持续优化、管理团队年轻化与专业化并重、战略调整与业务聚焦同步推进 [20] - 这些调整不仅是正常的新老交替，更是上市公司在宏观经济与行业竞争压力下，为增强内生动力、迎接挑战而采取的重要前置举措 [20] 北新建材人事任命 - 12月13日，聘任徐谦为公司副总经理 [2] - 徐谦生于1981年，拥有管理学硕士学位及高级经济师职称 [2] - 其职业履历显示，自2022年1月至2025年12月担任北新建材纪委书记，此前曾担任中材科技股份有限公司纪委书记、中国建材股份有限公司党群工作部主任等职务 [2] - 此次任命充实了公司管理层力量，体现了对党建与企业治理双重经验的重视 [2] 图特股份人事任命 - 12月11日，聘任孙命阳为公司总裁，全面负责公司日常经营管理工作 [3] - 此次任命是为了适应公司战略发展需要，提升经营管理的专业化水平 [3] - 孙命阳出生于1978年11月，拥有四川大学工商管理硕士学位 [6] - 职业生涯始于美的集团，在多个事业部从事营销、服务及管理等工作超过十一年，此后先后任职于SKG集团、广州的咚信息技术有限公司、浙江帅康电气股份有限公司及深圳市凯迪仕智能科技股份有限公司等企业，积累了跨领域管理经验 [6] - 孙命阳于2025年7月加入图特股份，此次正式获聘总裁有望推动公司在经营管理方面实现新突破 [6] 皮阿诺董事会变动 - 12月12日，选举马丽珍女士为公司职工代表董事 [7] - 马丽珍出生于2001年7月，中国国籍，本科学历，自2023年7月起担任公司应收会计 [7] - 此次选举源于公司2025年第四次临时股东大会审议通过的《公司章程》修订案，规定董事会中应有一名职工代表董事，由职工民主选举产生 [9] - 12月11日，公司召开职工代表大会，正式选举马丽珍为第四届董事会职工代表董事 [9] - 同期（12月11日），公司发生非独立董事变动：原董事余彦龙因个人原因离任，董事会补选陈结怡女士为公司第四届董事会非独立董事 [9] - 这一系列变动是公司完善治理结构、推进董事会换届工作的组成部分 [9] 麒盛科技管理层换届 - 12月11日，黄小卫当选为公司第四届董事会董事长，并继续兼任总经理职务，公司法定代表人亦同步变更 [10] - 黄小卫自2016年起担任总经理，在智能家居领域具备丰富经验 [10] - 此次换届中，原董事长唐国海等第三届董事会成员因任期届满离任，属于公司治理周期内的正常更替 [12] - 公司同时新聘任了副总经理、财务总监及董事会秘书等高级管理人员，并组建了新一届董事会专门委员会，显示出公司在治理结构与业务推进上的系统性布局 [12] 帝欧水华独立董事变动 - 12月13日，独立董事骆玲因个人原因辞去公司第六届董事会独立董事职务，同时辞去董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员和薪酬与考核委员会委员职务 [13] - 辞职后，骆玲不再担任公司任何职务 [13] - 由于骆玲的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，其辞职申请将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效，在此期间骆玲将继续履行相关职责 [15] - 公司表示将尽快完成新任独立董事的选举工作，确保治理结构符合监管要求 [15] 公牛集团董事职务调整 - 12月11日，董事谢维伟因工作调整辞去董事职务，辞任后仍在公司担任集团副总裁兼墙开事业部总经理 [16] - 同日，公司职工代表大会选举谢维伟为第三届董事会职工代表董事，任期至第三届董事会届满 [16] - 谢维伟生于1979年，硕士研究生学历，曾任职于赫比、戴尔、摩托罗拉、伟创力等企业，后加入公牛集团，历任转换器事业部及新能源事业部总经理等职 [18] - 此次职务调整属于公司治理结构内的正常安排，旨在进一步优化董事会组成，增强职工代表在公司决策中的参与度 [18] 箭牌家居董事会换届 - 12月9日，箭牌家居正式启动第三届董事会换届程序 [19] - 公司第二届董事会任期将于12月14日届满，为确保平稳过渡，在12月25日股东大会选举产生新董事会前，第二届董事会将继续履职 [19] - 董事会提名了新一届董事候选人：非独立董事候选人6名（谢岳荣、ZHEN HUI HUO、霍少容、霍秋洁、谢安琪、谢炜），独立董事候选人4名（杨玉成、邓传远、刘彦初、廖俊峰） [19] - 以上所有换届议案将提交定于12月25日召开的2025年第二次临时股东大会审议 [19] - 此次换届涉及公司核心决策层的全面调整，是近期家居行业规模最大的一次高层人事布局 [19]

公司治理变动 - 公司独立董事骆玲因个人原因辞去所有职务，包括第六届董事会独立董事及提名委员会主任委员、战略委员会委员和薪酬与考核委员会委员职务 [1] - 辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据相关规定，辞职申请将在股东大会选举出新任独立董事后生效，在此之前骆玲将继续履行职责 [2] - 公司表示骆玲的辞职不会对治理和生产经营带来重大影响，并将尽快完成新任独立董事及相关委员的选举工作 [2] 董事持股与交易限制 - 截至公告披露日，骆玲持有公司股份10,000股 [2] - 离任后，骆玲承诺在离职后半年内不转让所持股份，且在任职期间确定的任期内，每年转让的股份不得超过其所持股份总数的百分之二十五 [2] 公司对离任董事的评价 - 公司在公告中对骆玲在担任独立董事期间，为提升公司治理水平和产业发展所发挥的积极作用表示感谢 [2]

公司治理变动 - 公司独立董事骆玲因个人原因辞去所有职务 包括第六届董事会独立董事 董事会提名委员会主任委员 战略委员会委员和薪酬与考核委员会委员职务 [1] - 辞职后 骆玲将不再担任公司任何职务 [1]

人员变动 - 独立董事骆玲因个人原因申请辞职[2] - 辞职申请自股东会选出新独立董事后生效[2] 股份情况 - 骆玲持有公司股份10,000股[3] - 离任后半年内不转让股份[3] - 任职期间每年转让不超25%[3]