本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无否决提案或修改提案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002798 证券简称：帝欧水华 公告编号：2025-158 债券代码：127047 债券简称：帝欧转债 帝欧水华集团股份有限公司2025年第七次临时股东会决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年12月26日9:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月26日9:15- 9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月26 日9:15-15:00期间的任意时间。 2、股权登记日：2025年12月23日 3、现场会议召开地点：成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座16层公司会议室 4、会议方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式 5、会 ...

证券日报网讯 12月26日，帝欧水华发布公告称，公司2025年12月26日召开2025年第七次临时股东会。 （文章来源：证券日报） ...

北京金杜（成都）律师事务所 关于帝欧水华集团股份有限公司 2025 年第七次临时股东会之法律意见书 致：帝欧水华集团股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受帝欧水华集团股份有限 公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会 规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的， 不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾省）现行有效的法 律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出 席了公司于 2025 年 12 月 26 日召开的 2025 年第七次临时股东会（以下简称 本次股东会），并就本次股东会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2025 年第五次临时股东会审议通过的《帝欧水华集团股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2025 年 11 月 1 日刊登于《证券时报》《 ...

| 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧水华 | 公告编号：2025-158 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧水华集团股份有限公司 2025年第七次临时股东会决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无否决提案或修改提案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 26 日 9:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、股权登记日：2025 年 12 月 23 日 3、现场会议召开地点：成都市高新区天府大道中段天府三街 19 号新希望国 际大厦 A ...

董事会决议与人事提名 - 公司第六届董事会第十次会议于2025年12月23日以现场与通讯结合方式召开，应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长朱江主持，召集召开程序符合规定 [2] - 董事会审议通过提名寇纲先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [3][5] - 独立董事候选人寇纲先生已取得资格证书，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东会表决 [3][8] 独立董事候选人背景 - 寇纲先生，男，1975年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，民建会员，博士研究生学历，2006年毕业于美国内布拉斯加大学 [9] - 其职业经历包括：2007年1月至2008年3月任美国Thomson-Reuters公司研究发展部研究科学家；2008年3月至2013年5月任电子科技大学经济与管理学院教授、博士生导师；2013年5月至2022年5月任西南财经大学工商管理学院执行院长；2013年5月至今任西南财经大学工商管理学院教授、博士生导师；2019年6月至今任西南财经大学大数据研究院院长；2024年9月至今任四川富临运业集团股份有限公司独立董事 [9] - 寇纲先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东及公司董事、高级管理人员之间无关联关系，不属于失信被执行人，且最近三年内未受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责 [10] 董事会委员会任职安排 - 经公司股东会同意选举为独立董事后，寇纲先生将同时担任公司第六届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员和薪酬与考核委员会委员职务，任期与第六届董事会一致 [3][8] - 公司第六届董事会提名委员会已对寇纲先生的任职资格进行了核查，确认其具备担任资格，未发现相关规定禁止的情形 [4][8] 临时股东会安排 - 董事会决定召集公司2026年第一次临时股东会，会议定于2026年1月8日下午14:30召开，地点在成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座公司会议室，会议以现场及网络相结合的方式召开 [6][16] - 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统投票时间为2026年1月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统投票时间为2026年1月8日9:15至15:00的任意时间 [11][28] - 会议的股权登记日为2025年12月31日，在该日下午收市时登记在册的公司全体股东均有权出席 [13] 股东会议案与表决 - 本次临时股东会将审议董事会已通过的相关议案，其中独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决 [17] - 本次股东会将根据规定对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露，中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东 [17] 会议登记与联系 - 会议登记时间为2026年1月7日上午9:00-11:30，下午14:00-16:30，登记地点为公司证券部，可通过信函、传真或电子邮件方式登记，不接受电话登记 [18][19] - 公司证券部联系方式：电话028-67996113，传真028-60118838，电子邮箱dosh-zq@do-sh.com [21] 网络投票操作 - 网络投票的投票代码为“362798”，投票简称为“帝欧投票” [23] - 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见，若对总议案与具体提案重复投票，以第一次有效投票为准 [26]

公司公告 - 帝欧水华将于2026年1月8日召开2026年第一次临时股东会 [1]

公司治理与人事变动 - 帝欧水华于12月23日召开第六届董事会第十次会议 [1] - 会议审议通过了提名选举寇纲为公司第六届董事会独立董事候选人的议案 [1] - 会议审议通过了提议召开2026年第一次临时股东会的议案 [1]

公司近期动态 - 公司于2025年12月23日以现场与通讯结合方式召开了第六届第十次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了《关于提议召开2026年第一次临时股东会的议案》等文件 [1] 公司经营与财务概况 - 2025年上半年，公司营业收入中制造业占比98.97%，其他业务占比1.03% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为30亿元 [2]

独立董事提名 - 寇纲被提名为帝欧水华集团第6届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合要求[5] - 最近十二个月无不适任情形[5] - 最近三十六月未受相关谴责或批评[6] 任职承诺 - 声明与公司无影响独立性关系，愿担责[2] - 承诺任职遵守规定，履职尽责[6]

董事会提名 - 帝欧水华集团第六届董事会提名寇纲为第六届董事会独立董事候选人[2] 资格审查 - 被提名人已通过第6届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] 任职限制 - 被提名人及其直系亲属在股份持有、股东任职、企业任职、业务往来等方面符合规定[6][8] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[8] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[8]