对外投资审议规则 - 涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等六种情况需经董事会审议后提交股东会审议并披露[5] - 涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等六种情况需经董事会审议并及时披露[6] - 购买或出售股权按公司所持权益变动比例计算相关财务指标适用规定[7] - 投资标的为公司股权应披露经审计财务报告，为其他资产应披露评估报告[8] - 购买或出售资产连续十二个月内累计超公司最近一期经审计总资产30%需提交股东会审议[10] - 其他投资事项由总裁工作会议审议，董事长审批后实施并向董事会报备[10] - 对外投资属于关联交易按公司关联交易决策权限执行[11] 投资决策与执行 - 股东会或董事会对投资事项决议时，利害关系股东或董事应回避表决[12] - 负责对外投资管理的部门对投资项目进行可行性研究与评估[12] - 财务部门负责对外投资的财务管理，筹措资金并办理相关手续[13] - 制定对外投资方案应关注现金流量、货币时间价值、投资风险等指标[15] - 对外投资方案需经股东会、董事会或总裁工作会议决议通过[15] - 使用实物或无形资产对外投资，资产须经有资质的资产评估机构评估[20] - 对外投资获得批准后，由授权部门或人员实施投资计划[19] 投资后续管理 - 财务管理中心应将对外投资收益纳入会计核算体系，严禁设置账外账[16] - 对外投资项目终止时，需对被投资单位财产、债权、债务等全面清查[19] - 负责对外投资管理的部门应在项目实施后三年内至少每年一次向董事会书面报告项目实施情况[23] 投资监督检查 - 审计委员会、内部审计部门行使对外投资活动的监督检查权[23] - 内部审计部门监督检查内容包括投资业务岗位设置、授权批准制度执行等情况[23] 产权代表派驻 - 对外投资项目实施后，应根据需要对被投资企业派驻产权代表[16]

担保审议规则 - 公司提供担保需全体董事过半数、出席董事会三分之二以上董事审议同意并决议[5] - 七种情形需董事会审议后提交股东会审议[7] - 股东会审议超公司最近一期经审计总资产30%担保事项，需出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[7] 担保额度规定 - 为两类控股子公司分别预计未来十二个月新增担保总额度并提交股东会审议[8] - 向合营或联营企业担保可预计新增额度并提交审议，调剂总额不超预计额度50%[9] 担保限制与条件 - 四类单位可因业务需要获担保，风险小经同意也可担保[12][13] - 八种情形公司不得提供担保[16] - 为子公司担保其他股东应按比例同等担保[14] 担保流程与管理 - 担保合同需总裁、副董事长或董事长签字，未经决议不得签合同[18] - 财务部按季度填报担保情况表并呈报董事会[20] 担保后续处理 - 督促被担保人偿债，逾期启动追偿程序[20][21][22] - 拒绝承担超约定份额保证责任，参加破产财产分配[22] - 被担保人15个交易日未还款应及时披露[25] 制度生效 - 本制度自股东会审议通过之日起生效[28]

投资者关系管理制度 - 制定投资者关系管理制度加强与投资者沟通[2] - 管理原则包括合规、平等、主动、诚实守信[3] 管理职责与人员 - 董事会秘书负责组织协调工作[6] - 主要职责有拟定制度、处理诉求等[6] 档案保存 - 投资者关系管理档案保存期限不少于3年[8] 沟通内容与方式 - 沟通内容包括发展战略、经营管理等信息[12] - 通过多渠道、多平台、多方式开展工作[10] 联系渠道建设 - 设立投资者联系电话并公布相关信息[14] - 加强投资者网络沟通渠道建设和运维[15] 股东会与说明会 - 充分考虑股东会事宜并提供网络投票方式[19] - 年度报告披露后十五个交易日内举行业绩说明会[17] - 召开投资者说明会应事先公告并事后披露情况[17] - 参与人员包括董事长（或总裁）、财务负责人等[17] 现金分红沟通 - 股东会审议现金分红方案前与中小股东沟通答复[18] 调研管理 - 接受调研要求调研方出具资料并签署承诺书[20] - 形成书面记录并签字确认[21] - 建立事后核实程序及应对措施[21] 互动易平台管理 - 通过互动易平台交流并指派专人处理信息[24] - 发布信息应谨慎客观，不得误导投资者[24] 制度实施 - 制度自董事会审议通过之日起实施，修改亦同[26]

审计委员会组成 - 由3名董事组成，独立董事应过半数，会计专业独立董事任召集人[4] - 成员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 任期与董事会一致，可连选连任[5] 审计委员会职责 - 至少每年向董事会提交外部审计机构履职及监督职责报告[11] - 监督指导内审部门至少每半年检查重大事件和大额资金往来[14] - 审核公司财务会计报告，关注重大问题及舞弊可能[8] - 提议聘请或更换外部审计机构，审核费用及条款[9] - 参与内审负责人考核，指导监督内审工作[12] - 对公司内控有效性出具书面评估意见并报告董事会[16] 审计委员会会议 - 定期会议至少每季度召开一次，可开临时会议[23] - 须三分之二以上成员出席，原则现场召开[24] - 提前三天通知，紧急可随时通知[24] - 召集人不能履职时，过半数成员推举独立董事主持[24] - 决议须成员过半数通过，一人一票[25] - 成员有利害关系须回避，无法形成意见提交董事会[25] - 会议记录等资料保存至少十年[26] - 通过议案及表决结果书面报告董事会[26] 其他 - 出席人员对所议事项有保密义务[26] - 制度自董事会审议通过生效，修订亦同[31]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[5] - 公司新增借款或对外提供担保超上年末净资产20%属内幕信息[6] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份的股东相关情况属内幕信息[6][7] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况属内幕信息[6] 管理责任与机构 - 公司董事会是内幕信息管理决策机构，董事长为主要责任人[2][3] - 董事会秘书负责协调组织内幕信息管理及登记报送事宜[3] - 董事会办公室负责内幕信息监控、披露及档案登记等工作[3] 档案与备忘录 - 公司内幕知情人档案及重大事项进程备忘录至少保存十年[9] - 发生特定情形相关主体应填写档案并分阶段送达公司[10] - 公司重大事项应向深交所报送档案，变化需补充提交[11] - 公司进行重大事项要制作进程备忘录，人员需签名确认[13] - 公司应在内幕信息披露后五个交易日内报送档案及备忘录[13] 自查与追责 - 公司应在年报等后五个交易日内自查知情人买卖情况[14] - 发现违规公司应核实追责并在二日内披露报送[14] 保密与制度 - 公司通过签保密协议告知知情人保密义务和责任[16] - 控股股东等筹划重大事项要做好保密预案并签协议[20] - 知情人违规董事会视情节追责，严重者辞退并报告监管[19] - 制度自董事会审议通过施行，由董事会负责解释修订[21]

信息披露时间 - 公司应在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告[12] - 公司应在会计年度上半年结束之日起两个月内披露半年度报告[12] - 公司应在会计年度前三个月、前九个月结束之日起一个月内披露季度报告[12] - 公司一季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[12] 信息披露内容 - 公司应披露的定期报告包括年度、半年度和季度报告[12] - 公司应披露的临时报告包括股东会、董事会决议等公告[10] - 公司再融资应按规则编制招股等文件并公告[11] 重大事项披露标准 - 公司一年内购买、出售重大资产超过公司资产总额30%需披露[16] - 公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超过该资产的30%需披露[16] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况发生较大变化需披露[16] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需披露[17] - 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上需披露[25] - 交易标的涉及的资产净额占公司最近一期经审计净资产的10%以上且绝对金额超1000万元需披露[25] - 交易标的在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上且绝对金额超1000万元需披露[25] - 交易标的在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上且绝对金额超100万元需披露[25] - 交易的成交金额占公司最近一期经审计净资产的10%以上且绝对金额超1000万元需披露[25] - 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上且绝对金额超100万元需披露[25] 关联交易关注标准 - 公司与关联自然人成交金额超30万元人民币交易需关注（提供担保除外）[27] - 公司与关联法人成交金额超300万元人民币且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5％的交易需关注（提供担保除外）[27] 内部报告与告知义务 - 全资子公司应每月向公司提交月度财务报告等资料[36] - 公司董事和高级管理人员所持公司股份发生变动，应自事实发生之日起2个交易日内报告并公告[38] - 持有公司百分之五以上股份的股东或实际控制人相关情况发生较大变化需告知公司[39] - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押等情况需告知公司[40] - 通过接受委托或信托等方式持有公司百分之五以上股份的股东或实际控制人应告知委托人情况[40] 信息披露管理 - 公司董事会统一领导和管理信息披露工作，董事长是第一责任人，董事会秘书是主要责任人[42] - 董事会办公室（证券部）为信息披露常设机构，地址在四川省成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座15层，邮编610041[47] - 董事会秘书是公司与深交所指定联络人，负责多方面信息披露事务[49] - 公司对外信息披露文件档案管理由董事会办公室（证券部）负责[52] 保密与监督 - 公司董事等接触应披露信息人员负有保密义务，可要求签署保密协议[55] - 公司实行内部审计制度，对财务收支和经济活动进行监督[57] 投资者关系管理 - 董事会秘书是投资者关系活动负责人，未经同意不得进行相关活动[58] - 投资者关系活动应建立完备档案[58] 违规处理 - 违反制度擅自披露信息或未按制度披露信息造成损失，公司将处分责任人并追究法律责任[61] 制度生效与解释 - 本制度经董事会审议通过生效，由董事会负责制定并解释[63]

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提名委员会组成 - 由3名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 提名委员会任职 - 设主任委员一名，由独立董事担任，选举后报董事会批准[4] - 任期与董事会一致，可连选连任[4] 提名委员会会议 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[10] - 主任委员提前三天通知，紧急情况可随时通知[10] - 可委托其他委员出席，独立董事委托独立董事[11] - 表决方式多样，表决后签名确认[14] - 必要时可邀请人员列席[15] - 可聘请中介机构，费用公司承担[12]

子公司管理 - 全资子公司持股100%，控股子公司控股50%以上或能实际控制[2] - 子公司重大会议通知和议题提前2日报备[6] - 子公司决议及纪要1个工作日内报备[7] 财务管控 - 子公司自主收支、独立核算，接受业务指导和监督[12] - 按月报送定期财务报表，接受审计[13] - 公司定期或不定期审计，可聘请外部审计[15] 档案管理 - 建立两级管理制度，子公司资料同时报送公司[18] 实施规定 - 办法自董事会审议通过之日起实施[19]

战略制度修订 - 公司于2025年10月修订董事会战略委员会工作制度[1] 战略委员会构成 - 战略委员会由5名董事组成[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名[4] 会议规定 - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[9] - 决议须全体委员过半数通过[9] - 每名委员最多接受一名委员委托[10] 会议记录保存 - 会议记录由董事会秘书保存，期限十年[11]