| 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2025-099 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | • 公司名称拟变更为：帝欧水华集团股份有限公司 • 公司证券简称拟变更为：帝欧水华 帝欧家居集团股份有限公司 关于拟变更公司名称、证券简称并修订《公司章程》的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： • 本次变更公司名称尚需提交公司股东会审议，审议通过后需向市场监督管 理部门申请办理变更登记手续，变更后的公司名称以市场监督管理部门最终登记 为准。 一、拟变更公司名称、证券简称的说明 根据帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）自身发展现状及战略 规划，公司拟变更公司名称、证券简称，变更后公司主业不发生变化，公司证券 代码"002798"保持不变。具体变更如下： | 拟变更事项 | | | 变更前 | | 变更后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 中文名称 | | 帝欧家居集团股 ...

| 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2025-101 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧家居集团股份有限公司 关于聘任公司副总裁的公告 2 胡谦先生，1995 年 2 月出生，中国国籍，无其他国家或地区居留权，电子 科技大学电子信息工程本科。曾任琏升科技股份有限公司（SZ.300051）董事、 董事会秘书、证券事务代表。胡谦先生拥有深交所董事会秘书资格、独立董事资 格、基金从业资格、证券事务代表（高级）资格。现任公司副总裁、风控总监。 截至公告披露日，胡谦先生未持有本公司股份，系公司董事长朱江先生控制 的成都水华互联科技有限公司间接股东(持股比例 1.35714%)，与公司其他实际控 制人、持股 5%以上股东及公司董事、高级管理人员之间无关联关系。胡谦先生 不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 1 号 ——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未被 中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市 公司高级管理人员；最近三年内未受到中 ...

| 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2025-100 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧家居集团股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东会的通知 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第五次临时股东会。 2、会议召集人：本次股东会召开由第六届董事会第三次会议决议通过，由 公司董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 3 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 9 月 3 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 3 日 9:15-15:0 ...

| 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2025-098 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧家居集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议 于 2025 年 8 月 18 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件的方式发出，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名， 公司高级管理人员列席了会议。 会议由董事长朱江先生主持，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。 根据公司自身发展现状及战略规划，公司拟变更公司名称、证券简称，变更 后公司主业不发生变化，公司证券代码" ...

公司名称及证券简称变更 - 公司中文名称由"帝欧家居集团股份有限公司"变更为"帝欧水华集团股份有限公司" [1] - 公司证券简称由"帝欧家居"变更为"帝欧水华" [1] - 公司英文简称由"DOJJ"变更为"DO&SH" [1] 公司主营业务及证券代码 - 公司主营业务不因名称变更而发生变化 [1] - 公司证券代码"002798"保持不变 [1]

回售条款概述 - 公司变更募集资金用途导致"帝欧转债"附加回售条款生效，涉及将原项目剩余资金47,658.43万元永久补充流动资金 [3] - 变更项目包括"欧神诺八组年产5000万平方高端墙地砖智能化生产线项目二期"和"两组年产1300万㎡高端陶瓷地砖智能化生产线项目" [3] - 回售条款触发依据为《深圳证券交易所股票上市规则》及《募集说明书》相关规定，股东会决议后20个交易日内需赋予持有人回售权 [4] 回售价格计算 - 回售价格为面值加当期应计利息，计算公式为IA=B×i×t/365，其中票面利率i=1.60%，计息天数t=293天 [6][7] - 每张债券当期应计利息IA=1.284元，含税回售价格为101.284元/张 [8][9] - 不同投资者实际到手金额存在差异：个人投资者税后101.027元/张，QFII/RQFII免税101.284元/张，其他机构需自行纳税 [9] 回售程序安排 - 回售申报期为2025年8月14日至8月20日，申报可撤销但确认后不可撤销，未申报视为放弃权利 [12] - 资金清算流程：公司到账日8月25日，划拨日8月26日，投资者到账日8月27日 [12] - 回售期内债券暂停转股，多业务申请时按交易/转让、回售、转托管顺序处理 [12] 信息披露要求 - 公司需在股东会决议后5个交易日内发布首轮回售公告，实施期间至少发布三次 [11] - 公告发布渠道为巨潮资讯网及指定信息披露媒体 [11] - 回售结果及对公司影响将在回售期满后公告 [12]

回售条款生效原因 - 公司变更募集资金用途并将剩余募集资金47,658.43万元永久补充流动资金 导致附加回售条款生效 [1] - 变更涉及"欧神诺八组年产5000万平方高端墙地砖智能化生产线项目二期"和"两组年产1300万㎡高端陶瓷地砖智能化生产线项目" [1] - 该变更经2025年8月8日第四次临时股东会和第一次债券持有人会议审议通过 [1] 回售条款具体内容 - 可转债持有人享有一次回售全部或部分债券的权利 回售价格为面值加当期应计利息 [2] - 当期应计利息计算公式为IA=B×i×t/365 其中票面利率i=1.60% 计息天数t=293天 [3] - 回售价格确定为101.284元/张（含税） 税后个人投资者实得101.027元/张 QFII/RQFII投资者实得101.284元/张 [3] 回售程序安排 - 回售申报期为2025年8月14日至8月20日 通过深交所交易系统申报 申报当日可撤单 [4] - 公司委托中国结算深圳分公司进行清算 资金到账日为8月25日 投资者回售资金到账日为8月27日 [5] - 回售期内债券继续交易但暂停转股 多项业务申请按交易/转让、回售、转托管顺序处理 [5] 特别提示事项 - 公告披露日前一交易日债券收盘价高于回售价格 选择回售可能导致投资损失 [1] - 回售申报确认后不可撤销 未申报视为自动放弃回售权 [4] - 回售实施前需发布至少三次公告 本次公告为第二次提示性公告 [4]

回售条款与安排 - 帝欧转债因公司变更募集资金用途触发附加回售条款 [1] - 回售价格为101.284元/张（含当期应计利息及税） [1] - 回售申报期为2025年8月14日至20日 期间暂停转股 [1] 资金划拨时间安排 - 发行人资金将于2025年8月25日到账 [1] - 回售款项计划于2025年8月26日划拨 [1] - 投资者资金预计2025年8月27日到账 [1] 市场表现与投资者影响 - 公告前一交易日收盘价高于回售价 投资者回售可能产生损失 [1] - 本次回售不具强制性 投资者可自主选择 [1]

帝欧转债回售 - 回售价格101.284元/张（含息、含税）[4] - 申报期2025年8月14日至20日[4] - 投资者回售款到账日2025年8月27日[4] 资金与利率 - 变更募资用途，47,658.43万元节余资金补流[6] - 2024 - 2025计息年度票面利率1.60%[10] 税收与交易 - 个人及基金利息税20%，回售实得101.027元/张[12] - QFII和RQFII免税，回售实得101.284元/张[12] - 回售期转债交易，暂停转股[18]

回售条款概述 - 公司变更募集资金用途导致附加回售条款生效，涉及"欧神诺八组年产5000万平方高端墙地砖智能化生产线项目二期"和"两组年产1300万㎡高端陶瓷地砖智能化生产线项目"，剩余募集资金47,658.43万元永久补充流动资金 [2] - 根据《募集说明书》约定，变更募集资金用途触发附加回售条款，债券持有人可回售全部或部分可转债 [4] - 回售条款生效依据包括《深圳证券交易所股票上市规则》及《自律监管指引第15号》，股东会通过后20个交易日内需赋予持有人回售权 [3] 回售价格计算 - 回售价格为面值加当期应计利息，计算公式为IA=B×i×t/365，其中票面利率i=1.60%（第四个计息年度），计息天数t=293天（2024年10月25日至2025年8月14日） [5][6] - 当期应计利息计算结果为1.284元/张，回售总价101.284元/张（含税） [7][8] - 不同投资者实际到手金额差异：个人投资者和证券投资基金税后101.027元/张（20%所得税），QFII/RQFII免税101.284元/张，其他债券持有人需自行纳税 [8] 回售程序安排 - 回售申报期为2025年8月14日至8月20日，通过深交所交易系统操作，申报当日可撤单但确认后不可撤销 [9][10] - 资金清算流程：公司资金到账日8月25日，划拨日8月26日，投资者到账日8月27日 [1][10] - 回售期内"帝欧转债"暂停转股，若同一日有多项业务申请，按交易/转让、回售、转托管顺序处理 [11] 回售权利说明 - 回售非强制性，持有人可选择部分或全部回售，未申报视为放弃权利 [9][10] - 回售公告需发布至少三次，分别在股东会决议后5个交易日内、回售实施期间及视情况补充发布 [10] - 若债券在回售资金发放日前被司法冻结或划扣，回售申报失效 [1][10]