市场整体表现 - 上证综指收于3653.50点，涨幅0.51% [1] - A股总成交额达11496.23亿元 [1] 技术指标异动个股 - 17只A股出现5日均线下穿10日均线形态 [1] - 昂利康5日均线较10日均线距离最大达-1.91% [1] - 成都先导5日均线较10日均线距离为-1.51% [1] - 赛升药业5日均线较10日均线距离为-1.38% [1] 个股详细数据 - 昂利康(002940)最新价55.44元，较10日均线乖离率-3.65%，换手率4.48% [1] - 成都先导(688222)最新价22.85元，较10日均线乖离率-2.85%，换手率2.10% [1] - 赛升药业(300485)最新价14.71元，较10日均线乖离率-2.23%，换手率3.10% [1] - 智翔金泰(688443)5日均线33.35元，最新价33.08元，较10日均线乖离率-1.63% [1] - 常山药业(300255)今日涨幅2.29%，最新价41.91元，接近10日均线41.96元 [1]

市场概况 - 上证综指报3639.18点，涨幅0.11%，A股总成交额达8327.86亿元 [1] - 20只A股出现5日均线下穿10日均线（死叉）现象，其中昂利康、成都先导、赛升药业偏离幅度最大，分别为-1.78%、-1.64%、-1.40% [1] 个股技术指标分析 医药生物板块 - **昂利康**（002940）：5日均线56.59元较10日均线57.62元偏离-1.78%，最新价56.21元，较10日均线乖离率-2.44% [1] - **赛升药业**（300485）：5日均线14.83元较10日均线15.04元偏离-1.40%，最新价14.69元，乖离率-2.35% [1] - **常山药业**（300255）：5日均线41.59元较10日均线41.87元偏离-0.68%，最新价41.01元，乖离率-2.06% [1] - **片仔癀**（600436）：5日均线201.23元与10日均线201.24元基本持平（偏离-0.01%），最新价201.66元 [2] 其他行业 - **成都先导**（688222）：5日均线23.11元较10日均线23.49元偏离-1.64%，最新价22.56元，乖离率-3.96% [1] - **至正股份**（603991）：5日均线72.69元较10日均线72.98元偏离-0.40%，最新价70.28元，乖离率-3.70% [1] - **明阳电气**（301291）：5日均线40.07元较10日均线40.09元偏离-0.05%，最新价38.86元，乖离率-3.08% [1] 数据覆盖范围 - 统计样本剔除近一年上市新股，涵盖医药、科技、工业等多个行业 [2]

权益分派方案 - 以公司现有总股本388,516,736股为基数，向全体股东每10股派3.500000元人民币现金（含税）[1] - 扣税后，QFII、RQFII及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派3.150000元[1] - 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税[1] - 香港投资者持有基金份额部分按10%征收红利税，内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收[1] 股权登记与除权除息 - 股权登记日为2025年7月9日，除权除息日为2025年7月10日[1] 分派对象与方法 - 分派对象为截至2025年7月9日深圳证券交易所收市后登记在册的公司全体股东[2] - 现金红利将于2025年7月10日通过股东托管证券公司直接划入资金账户[2] 其他信息 - 权益分派方案实施距离股东大会审议通过时间不超过两个月[1] - 咨询机构为鹭燕医药股份有限公司证券事务部，联系方式包括电话0592-8129338和传真0592-8129310[2]

权益分派方案 - 2024年年度权益分派方案2025年5月13日获股东大会通过[1] - 以388,516,736股为基数，每10股派3.5元现金（含税）[3] 股权登记与除权除息 - 股权登记日为2025年7月9日，除权除息日为2025年7月10日[3] 红利派发 - 委托代派A股股东现金红利2025年7月10日划入账户[6] - 部分A股股东现金红利公司自行派发[7] 咨询信息 - 咨询机构为公司证券事务部，电话0592 - 8129338[8]

经营范围变更 - 公司基于拓展经营核药及兽药产品变更经营范围[2] - 新增经营范围包括I类射线装置销售及兽药经营[2] - 修改后主营业务无重大变化[2] 组织架构调整 - 公司取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[2] - 修订《公司章程》部分条款并重新制定[2] 会议情况 - 2025年4月20日召开第六届董事会第五次会议[3] - 2025年5月13日召开2024年年度股东大会[3] - 上述会议审议通过取消监事会及修订章程议案[3] 手续办理 - 公司近日完成相关变更登记、备案手续[3]

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 活动时间为2025年05月15日下午15:40 - 17:00 [1] - 活动地点为全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） [1] - 活动形式为网络远程交流 [1] - 参与人员为线上参与厦门辖区上市公司2024年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日的投资者 [1] - 上市公司接待人员包括董事长兼总经理吴金祥先生、独立董事叶少琴女士、财务总监曾铮女士、董事会秘书叶泉青先生 [1] 公司经营相关 - 关于2025年可投产项目及对利润的影响，建议查阅公司2024年年报第三节“管理层讨论与分析”第十一项“公司未来发展的展望”第（二）点“2025年经营计划” [1] - 公司将以鹭燕大健康事业为平台创造价值，以传统中医药现代化产业及新技术产业为抓手，创建鹭燕大健康生态圈，打造事业发展新高地 [1]

公司基本信息 - 公司注册名称为鹭燕医药股份有限公司 英文名称为LUYAN PHARMA CO,LTD [2] - 公司注册地址位于厦门市湖里区安岭路1004号 邮政编码361010 [2] - 公司注册资本为人民币388,516,736元 已发行股份数为388,516,736股 [2][6] - 公司于2016年2月18日在深圳证券交易所上市 首次公开发行人民币普通股3205万股 [2] 公司治理结构 - 公司设董事会由7名董事组成 其中包含3名独立董事 设董事长和副董事长各1名 [39] - 董事长为公司法定代表人 若辞任需在30日内确定新任法定代表人 [3] - 高级管理人员包括总经理 副总经理 财务总监和董事会秘书 [3] - 公司设立审计委员会行使监事会职权 成员为3名不在公司担任高管职务的董事 [52] 股份管理 - 公司股份采取股票形式 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管 [6] - 公司发起人为厦门麦迪肯科技有限公司和厦门三态科技有限公司 均以现金方式出资 [6] - 公司可通过向特定对象发行股份 派送红股 公积金转增股本等方式增加资本 [7] - 公司收购股份需通过集中交易方式进行 合计持有股份不得超过已发行股份总数10% [8][9] 股东权利与义务 - 股东享有股利分配 表决权 建议质询权 股份转让权 查阅复制公司章程等权利 [12] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份的股东可请求提起诉讼 [14][15] - 股东需遵守法律法规和公司章程 不得滥用股东权利损害公司或其他股东利益 [15] - 控股股东和实际控制人需维护公司利益 不得占用公司资金或进行非公允关联交易 [16] 股东会机制 - 股东会分为年度股东会和临时股东会 年度股东会每年召开一次 [18] - 股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过3亿元且不超过净资产20%的股票 [18] - 单独或合计持有10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会 [22] - 股东会特别决议需经出席股东所持表决权三分之二以上通过 包括修改章程 合并分立等重大事项 [29][30] 董事会运作 - 董事会每年至少召开两次会议 临时会议需提前2日通知 [41][42] - 董事会决议需经全体董事过半数通过 关联董事不得对相关决议行使表决权 [42] - 独立董事需保持独立性 不得与公司存在可能妨碍其独立客观判断的关系 [47] - 独立董事可行使特别职权包括独立聘请中介机构 提议召开临时股东会等 [50][51] 经营与财务 - 公司经营宗旨为开拓医药大健康市场 为社会大众健康事业提供优质服务 [4] - 经营范围涵盖药品批发 医疗器械经营 食品销售 互联网信息服务等许可项目和一般项目 [4][5] - 公司需在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告 上半年结束之日起2个月内披露中期报告 [58] - 利润分配时需提取10%作为法定公积金 累计达注册资本50%以上可不再提取 [58]

会议出席情况 - 出席会议股东及代理人共148人，代表股份154,538,825股，占比39.7766%[9] - 现场出席10人，代表股份151,415,133股，占出席有表决权股份97.9787%，占公司股份38.9726%[10] - 网络投票138人，代表股份3,123,692股，占出席有表决权股份2.0213%，占公司股份0.8040%[11] 议案表决结果 - 《关于2024年度公司董事会工作报告的议案》同意153,102,528股，占99.0706%[15] - 《关于2024年度公司利润分配方案的议案》同意153,521,802股，占99.3419%[19] - 《关于续聘2025年度公司财务审计机构与内部控制审计机构的议案》同意153,199,138股，占99.1331%[21] - 《关于公司申请综合授信额度及对子公司担保事项的议案》同意153,004,238股，占99.0070%[22] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》同意153,030,138股，占99.0237%[23] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意153,022,528股，占99.0188%[24] - 《关于修订部分公司治理制度的议案》同意153,129,728股，占99.0882%[25] - 《关于公司未来三年股东回报规划（2025年 - 2027年）的议案》同意153,624,872股，占99.4086%[26] 其他 - 公司审议通过《关于公司未来三年股东回报规划（2025年 - 2027年）的议案》[26] - 律师认为本次股东大会决议合法有效[27] - 公告日期为2025年5月14日[29]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月13日14：30召开，通知于2025年4月22日公告[5] - 出席股东大会股东及委托代理人148人，代表有表决权股份154,538,825股，占总股份39.7766%[6] 议案表决情况 - 《关于2024年度公司董事会工作报告的议案》同意153,102,528股，占出席会议有表决权股份总数99.0706%[9] - 《关于2024年度公司监事会工作报告的议案》同意153,114,528股，占99.0784%[9] - 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》同意153,113,238股，占99.0775%[9] - 《关于2024年度公司财务决算报告的议案》同意153,095,638股，占99.0661%[10] - 《关于2024年度公司利润分配方案的议案》同意153,521,802股，占99.3419%[11] - 《关于续聘2025年度公司财务审计机构与内部控制审计机构的议案》同意153,199,138股，占99.1331%[11] - 《关于公司申请综合授信额度及对子公司担保事项的议案》，出席中小投资者同意1,589,205股，占比50.8742%，整体同意153,004,238股，占99.0070%[12] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》同意153,030,138股，占99.0237%[13] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意153,022,528股，占99.0188%[13] - 《关于修订部分公司治理制度的议案》，出席中小投资者同意1,714,695股，占比54.8915%，整体同意153,129,728股，占99.0882%[14] - 《关于公司未来三年股东回报规划（2025年 - 2027年）的议案》，出席中小投资者同意2,209,839股，占比70.7422%，整体同意153,624,872股，占99.4086%[14][15] 议案通过情况 - 议案1至6、10经出席会议股东所持表决权过半数同意通过[15] - 议案7、8、9、11经出席会议股东所持表决权2/3以上同意通过[15]

公司基本信息 - 2016年2月18日在深圳证券交易所上市，首次发行3205万股[7] - 注册资本为388,516,736元，已发行股份数为388,516,736股[10][24] 股份相关规定 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[25] - 收购本公司股份后，不同情形有不同注销或转让时间及比例规定[29] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数25%[32] 股东权益与决议 - 股东买入超规定比例有表决权股份，36个月内该部分股份不得行使表决权且不计入总数[83] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保超最近一期经审计总资产30%，需特别决议通过[83] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长、副董事长各1名[105] - 董事长在闭会期间有权批准一定额度公司对外投资等事项[111] 利润分配 - 公司发展阶段不同，现金分红在利润分配中占比有不同最低要求[154] - 单一年度现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[155] 公司合并、分立等 - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%时，可不经股东会决议[178] - 公司分立前债务由分立后公司承担连带责任[180] 清算与章程修改 - 公司出现解散事由应10日内公示，清算义务人15日内组成清算组[188][190] - 三种情形下公司将修改章程，修改需审批并办理变更登记[197]