权益分派方案 - 公司2024年度权益分派方案为以总股本921,123,104股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6元（含税），共计派发现金红利552,673,862.40元 [1][2] - 若分配预案公布后至实施前公司股本总额发生变化，将按照现金分红比例不变的原则对现金分红总额进行调整 [1] - 公司总股本因股权激励行权增加了1,254,100股，调整后总股本为921,123,104股 [2] 股东会审议情况 - 2024年度权益分派方案已于2025年5月21日召开的股东会审议通过 [1] - 分配方案距离股东会审议通过时间未超过两个月 [2] 权益分派对象及方法 - 分派对象为截至2025年6月5日深圳证券交易所收市后登记在册的全体股东 [3] - A股股东现金红利将于2025年6月6日通过托管证券公司划入资金账户 [4] - 部分A股股东的现金红利由公司自行派发 [4] 股权登记与除权除息 - 股权登记日为2025年6月5日，除权除息日为2025年6月6日 [2] 股票期权行权调整 - 2021年股票期权激励计划在权益分派股权登记日前暂停自主行权 [2][5] - 权益分派实施完毕后，公司将根据激励计划对股票期权的行权价格进行调整 [5] 其他信息 - 公司董事会办公室为咨询机构，提供相关咨询服务和联系方式 [5] - 备查文件包括中国结算深圳分公司确认文件、董事会决议及股东会决议 [5]

权益分派方案 - 公司2024年度权益分派方案为以现有总股本921,123,104股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6元（含税），共计派发现金红利552,673,862.40元（含税）[1][2] - 若分配预案公布后至实施前公司股本总额发生变化，将按照现金分红比例不变的原则对现金分红总额进行调整[1] - 公司总股本因股票期权激励计划自主行权增加了1,254,100股，调整后总股本为921,123,104股[2] 税收安排 - 通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派5.4元[2] - 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税[2] - 持股1个月以内每10股补缴税款1.2元，持股1个月至1年每10股补缴税款0.6元，持股超过1年不需补缴税款[2] 实施时间安排 - 股权登记日为2025年6月5日，除权除息日为2025年6月6日[2] - 现金红利将于2025年6月6日通过股东托管证券公司划入资金账户[3] 股票期权调整 - 公司2021年股票期权激励计划在权益分派股权登记日前暂停自主行权[2][4] - 权益分派实施完毕后将对股票期权的行权价格进行调整[4] 其他信息 - 分派对象为截至2025年6月5日下午深交所收市后登记在册的全体股东[2] - 中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的法律责任由公司自行承担[4]

利润分配 - 以921,123,104股为基数，每10股派现金红利6元，共552,673,862.40元[4] - 深股通投资者等每10股派5.4元[5] 时间安排 - 股权登记日为2025年6月5日，除权除息日为6月6日[6] - 红利6月6日划入资金账户[8] 其他 - 激励对象在6月5日前暂停行权[4] - 权益分派后调整股票期权行权价格[12]

公司回购及增资 - 太阳能拟以1亿-2亿元回购A股股份用于注销，回购价格不超过6.69元/股 [1] - 润阳科技拟以不超过3亿元现金增资上海傅利叶智能科技，后者投前估值80亿元 [1] - 四川美丰拟以5000万-7000万元回购股份用于注销，回购价格不超过10.07元/股 [2][3] - 健友股份拟以2000万-4000万元回购股份用于股权激励或员工持股计划，回购价格不超过18.75元/股 [11][12] - 隆达股份对新加坡全资子公司增加投资4000万美元，总投资额增至6000万美元 [45][46] 医药行业动态 - 恒瑞医药子公司SHR-4712注射液获临床试验批准，用于治疗晚期实体瘤 [1][2] - 九典制药PDX-04药物获临床试验批准，用于治疗痛风性急性发作镇痛 [5][6] - 九芝堂全资子公司新药YB211启动II期临床试验，用于治疗成人急性细菌性皮肤感染 [8][9] - 复星医药控股子公司HLX22获欧盟孤儿药资格认定，用于胃癌治疗 [9][10] - 康弘药业子公司注射用KH617获临床试验批准，用于治疗胶质母细胞瘤 [25][26] 子公司投资及资产重组 - 联环药业以6000万元增资全资子公司扬州联环投资，注册资本增至12500万元 [2] - 宏昌电子全资子公司香港宏昌向珠海宏昌增资1000万美元，注册资本增至12390万美元 [2] - 新筑股份停牌筹划购买控股股东旗下四川蜀道清洁能源集团60%股权，同时出售部分资产 [26][27] - 立昂微拟清算并注销嘉兴康晶，将其持有的嘉兴金瑞泓41.31%股权按比例分配给合伙人 [4][5] 重大合同及项目中标 - 平治信息中标陕西电信GPU算力建设项目并签订2.46亿元框架协议 [7][8] - 禾迈股份签订10亿元户用光伏合作协议，合作期限3年 [14][15] - 迦南智能全资子公司中标国网河北电力电动汽车公司充电站项目 [15][16] - 设计总院中标多个重大项目，金额约3.9亿元 [22][23] - 复洁环保签订2.44亿元污泥干化造粒系统及除臭系统采购合同 [23][24] 股东减持及高管变动 - 永茂泰2股东拟减持不超过2.66%股份 [19][20] - 建新股份多名董事及高管拟减持不超过0.65%股份 [28][29] - 双飞集团董事兼财务总监拟减持不超过80万股 [29][30] - 东箭科技3股东拟合计减持不超过0.28%股份 [30][31] - 佰维存储部分董事及高管拟合计减持不超过8.41万股 [48][49] 分红派息 - 高铁电气拟每股派现0.012元 [16][17] - 古越龙山拟每股派现0.08元 [18][19] - 创力集团拟每股派现0.1元 [33][34] - 天目湖拟每股派现0.235元 [35][36] - 润本股份拟每股派现0.23元 [37][38] - 福莱新材拟每10股派现1.5元转增4股 [39][40] - 莱特光电拟每10股派现1.3元 [42][43] - 云路股份拟每股派现0.63元 [44][45]

新产品和新技术研发 - 子公司弘合生物注射用KH617获药物临床试验批准[1] - 该产品是合成生物学平台首个进临床试验的产品[1] - I期临床显示其安全性和耐受性良好，有抗肿瘤积极疗效信号[1] 其他 - 药品研发、试验、审评和审批结果及时间具不确定性[2]

会议信息 - 2025年5月21日14:00召开现场会议，9:15 - 15:00网络投票[5] - 255人参加股东会，代表705,329,183股，占比76.5846%[6] - 会议提请审议10项议案[11] 议案表决 - 《二〇二四年度董事会工作报告》赞成率99.7786%[11] - 《二〇二四年度利润分配预案》赞成率99.9896%[16] - 《二〇二五年度财务预算报告》赞成率99.9889%[18] - 《关于聘请二〇二五年度审计机构的议案》赞成率99.7741%[20] - 《关于使用自有资金购买理财产品的议案》赞成率99.9873%[21] - 《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》赞成率99.9901%[22]

成都康弘药业集团股份有限公司 二〇二四年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无否决议案的情况； 证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2025-022 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议的召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）14:00。 2、现场会议召开地点：成都市金牛区兴科北路 20 号锦宾国际酒 店 会议中心 102 号会议室。 3、会议召开与投票方式：本次股东会采用现场表决与网络投票 相结合的方式召开。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为 2025 年 5 月 21 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00 —15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 21 日 9:15-15:00。 4、召集人：成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会。 5、主持人：董事长柯尊洪先生。 6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国 ...

市场整体表现 - 两市主要股指早盘上扬，北证50指数涨超1%再创新高，港股同步上涨 [1] - 富时中国A50指数期货涨超1%，离岸人民币兑美元升值101点至7.2041 [2] - 沪指收盘涨0.38%报3393.49点，深证成指涨0.53%，创业板指涨0.99%，北证50指数涨1.3%，沪深北三市合计成交7790亿元 [2] - 超3500股下跌，半导体、汽车、军工板块走低，煤炭、保险、银行板块强势 [2] 固态电池概念 - 固态电池概念强势拉升，宁新新材30%涨停，领湃科技20%涨停，德尔股份涨超13%，宁德时代涨超4%盘中一度涨超5%创年内新高 [4] - 第十七届深圳国际电池技术展会显示固态电池为锂电产业链核心主线，企业密集发布半/全固态电池新品，氧化物电解质出货占比最高 [5] - 银河证券指出固态电解质材料景气度高涨，硅基负极、高压实密度磷酸铁锂等材料产业化加速，建议关注领先电芯及材料企业 [6] 创新药概念 - 创新药概念活跃，舒泰神20%涨停，三生国健3连板，赛升药业涨超12%，康弘药业、哈三联涨停 [7] - 三生制药与辉瑞签署协议，授予PD-1/VEGF双抗SSGJ-707海外权益，保留中国内地权益 [8] - 万联证券预计2025年国产创新药估值修复，中国创新药全球占比15%，ADC、双抗等技术成MNC争夺焦点 [9] 港股重点个股 - 宁德时代港股盘中大涨9%，泡泡玛特涨超5%至220港元/股创历史新高，市值近3000亿港元，年内累计涨超140% [3][10] - 泡泡玛特Labubu第三代产品全球热销，隐藏款盲盒二手溢价超20倍，摩根士丹利上调目标价至224港元 [12] - 中邮证券预计2025年泡泡玛特海外营收占比超50%，北美市场或达2020年中国销售额水平 [12] 行业展会动态 - 深圳国际电池展会显示固态电池下游主要应用于无人机等消费领域，氧化物电解质材料出现频次最高 [5]

高管薪酬排名 - 创维数字副总经理张恩利以890.53万元税前报酬位列西部A股上市公司高管薪酬榜首，但较2023年1482.2万元下降40% [3] - 重庆啤酒总裁Lee Chee Kong以767.03万元税前报酬排名第二，拥有嘉士伯、希丁安、亨氏等高管履历 [4] - 通威股份副总裁李斌以643.33万元税前报酬排名第三，持有24.19万股公司股票 [5] - 隆鑫通用总经理龚晖以639.91万元税前报酬排名第四，持有142.925万股公司股票 [6][7] - 水井坊总经理胡庭洲以623.39万元税前报酬排名第五，2024年7月新任该职 [8][9] 高管持股情况 - 康弘药业副总裁殷劲群持有35.135万股公司股票，2024年税前报酬585万元 [11] - 宝丰能源总裁刘元管持有280万股公司股票，2024年税前报酬581.98万元 [13] - 宗申动力总经理黄培国持有56.4万股公司股票，2024年税前报酬580.81万元 [14] - 金风科技副总裁吴凯持有107.215万股公司股票，2024年税前报酬512.79万元 [16] - 贝泰妮高级副总经理马骁2024年税前报酬380.80万元，为榜单第十名 [18] 行业人才特征 - 西部A股上市公司薪酬前十高管均为男性，反映男性在高层管理岗位的占比优势 [18] - 高薪高管普遍具备高学历背景，如创维数字张恩利为空军工程大学硕士，通威股份李斌为香港财经大学MBA [3][5] - 跨国企业高管经验受青睐，如重庆啤酒Lee Chee Kong曾任嘉士伯、亨氏中国等跨国公司高管 [4] - 技术型高管占比显著，如贝泰妮马骁为化学工程硕士、执业药师，通威股份李斌为机械高级工程师 [5][17]

公司战略与研发方向 - 2025年将继续集中资源以临床需求为导向加大投入和研究创新持续推进在研产品系列的研发进程 [1] - 核心竞争力来源于战略布局能力和持续创新能力体现在上市产品布局、在研产品布局、研发能力、生产能力、人才储备、国际化发展、品牌建设等方面 [2] - 坚持"以创新为核心品质为生命"的经营理念创新与合作相结合的发展战略以产品创新和产业合作双驱动推进高质量可持续发展 [3] 产品与研发管线 - 已有21个在销药品其中10个是独家17个进入国家医保目录10个进入国家基本药物目录 [1] - 构建了覆盖中成药、抗体药物、基因治疗(AAV)、小分子化药等的多元化研发体系 [2] - 眼科领域建立抗体药物(含高浓度剂型)、基因治疗、滴眼液的梯度管线精神/神经领域推进舒肝解郁胶囊焦虑症Ⅲ期临床及KH607抑郁症Ⅱ期临床、KH110阿尔茨海默症Ⅲ期临床等项目肿瘤领域有KH617胶质母细胞瘤(Ⅰ期)、KH815新型双载荷抗体偶联药物(Ⅰ期)持续推进 [2] - KH815是全球首款进入临床阶段的双载荷ADC新药由人源化的IgG1抗体(hRS7)组成直接针对TROP2结合拓扑异构酶I抑制剂(TOP1i)和RNA聚合酶Ⅱ抑制剂(RNA POL IIi)具有双效协同机制已获得澳大利亚和中国临床试验许可适应症为晚期实体瘤 [2] 财务表现 - 2024年实现营业收入44.53亿元同比增长12.51%归属于上市公司股东的净利润11.91亿元同比增长14.02% [1] - 2024年一季度实现营业收入11.99亿元同比增长9.7%归属于上市公司股东的净利润4亿元同比增长7.09% [1] 发展历程与定位 - 成立于1996年致力于生物制品、中成药、化学药和医疗器械的研发、生产与销售 [1] - 从最初的中药新药、首仿化学药到生物Ⅰ类新药的引入再到建立创新药物筛选体系和研发管线布局研发能力不断升级 [2] - 核心发展战略是立足于临床未被满足的需求的专业创新 [2]