新产品和新技术研发 - 公司全资子公司康弘生物KH813注射液获批开展临床试验[1] - 获批临床适应症为转移性非鳞状非小细胞肺癌[1] - KH813是帕博利珠单抗生物类似药[1] - 药品研发、试验、审评和审批结果及时间具有不确定性[3]

公司动态 - 康弘药业全资子公司成都康弘生物科技有限公司收到国家药品监督管理局签发的《药物临床试验批准通知书》，同意KH813注射液按生物类似药开展临床试验 [1] - KH813注射液是康弘生物研发的帕博利珠单抗生物类似药，主要用于治疗多种晚期实体瘤 [1] 产品研发 - KH813注射液为生物类似药，研发方向为帕博利珠单抗类似药 [1] - 该药物适应症定位为多种晚期实体瘤治疗 [1]

公司动态 - 康弘药业近日获得国家药品监督管理局签发的利非司特滴眼液药品注册证书 [1] - 利非司特滴眼液适用于治疗干眼的体征和症状 剂型为眼用制剂 规格为5%(0.2ml：10mg) [1] - 该药品为国内首家完成临床研究并获批上市 [1] 产品管线 - 利非司特滴眼液的获批丰富了公司眼科领域产品管线 [1] - 新产品将提升公司在眼科市场的竞争力 [1]

理财额度与产品 - 公司及子公司获授权38亿元内购1年期短期保本型理财产品[2] - 康弘生物认购2亿民生银行保本浮动收益型结构性存款[4] 产品详情 - 年化收益率=1%+1.06%×n/N[4] - 成立日2025年6月19日，到期日2025年9月30日[4] - 面临市场、流动性等多种风险[4] 风险管控 - 财务部分析跟踪，发现风险采取保全措施[8] - 内审部门每季度全面检查并报告[8] - 独立董事等可检查，必要时聘专业机构审计[9] 过往投资 - 过去12个月累计用26.65亿买未到期银行保本型理财[12] - 在多家银行有不同金额投资[13] 其他 - 公告2025年6月19日发布[16] - 备查文件含董事会、股东会决议等[14]

公司章程修订及工商变更 - 公司于2025年4月25日召开第八届董事会第十次会议审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》[1] - 2025年5月21日召开二〇二四年度股东会审议通过上述议案[1] - 公司已完成公司章程的相关工商变更登记手续[1] - 修订后的《成都康弘药业集团股份有限公司章程》已刊载于巨潮资讯网[1] 信息披露情况 - 公司于2025年4月26日披露《第八届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-010）[1] - 2025年5月22日披露《二〇二四年度股东会决议公告》（公告编号：2025-022）[1] - 相关信息披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网[1] 备查文件 - 第八届董事会第十次会议决议[2] - 二〇二四年度股东会决议[2] - 《公司章程》（2025年5月修订）[2]

公司基本情况 - 公司全称为成都康弘药业集团股份有限公司，英文名称为Chengdu Kanghong Pharmaceutical Group Co., Ltd [3] - 公司成立于2001年1月19日，由成都大西南制药有限公司整体变更设立，初始发起人包括1个法人股东及37名自然人股东 [2] - 公司于2015年6月26日在深圳证券交易所上市，首次公开发行人民币普通股4,560万股 [2] - 注册资本为人民币919,869,004元，注册地址为成都市金牛区蜀西路108号 [3][6] 公司治理结构 - 公司设立股东大会、董事会、监事会和高级管理层的治理架构，董事会由9名董事组成（含3名独立董事），监事会由3名监事组成 [44][58][148] - 董事长为公司法定代表人，总裁由董事会聘任，副总裁、财务负责人等高级管理人员由总裁提名董事会决定 [8][128][136] - 董事会下设审计委员会、战略委员会等专门委员会，其中审计委员会成员需为不在公司担任高级管理人员的董事 [47] 股权结构与股份管理 - 公司股份总数919,869,004股，全部为普通股，股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管 [20][18] - 发起人股份限售期为公司成立后1年，上市前已发行股份限售期为上市后1年 [29] - 董事、监事及高管任职期间每年转让股份不得超过其持有总量的25%，离职后半年内不得转让 [29] - 公司可因减少注册资本、股权激励等情形回购股份，回购比例不得超过总股本的10% [24][26] 主营业务与经营范围 - 经营宗旨为研发、制造、销售专业创新的医药产品，改善患者健康 [13] - 主营业务包括药品和医疗器械的研发、生产、销售及进出口，社会经济信息咨询 [14] 重大事项决策机制 - 股东大会特别决议事项包括增减注册资本、合并分立、章程修改等，需经出席股东2/3以上表决通过 [80] - 对外担保事项中，单笔担保额超过净资产10%或资产负债率超70%的需经董事会审议后提交股东大会 [42][46] - 关联交易金额超3,000万元且占净资产5%以上的需提交股东大会审议，关联股东需回避表决 [43][82] 投资者权益保护 - 连续180日持股1%以上的股东可对董事/监事提起诉讼，董事会/监事会拒绝履职时股东可自行起诉 [36] - 股东大会选举董事/监事可实行累积投票制，中小投资者表决单独计票并披露 [34][81] - 公司控股股东不得通过资金占用、担保等方式损害中小股东利益，违规时公司将申请司法冻结其股份 [40] 财务与信息披露 - 公司按企业会计准则编制财务报告，年度报告需在会计年度结束4个月内披露 [158] - 除法定会计账簿外不另立账目，禁止以个人名义存储公司资产 [159] - 独立董事需对财务报告非标意见向股东大会说明，审计委员会监督审计工作 [47][110] 党建与社会责任 - 公司根据党章设立党组织，配备专职党务人员，工作经费纳入公司预算 [61][62] - 党组织参与讨论重大决策事项，发挥政治核心作用并领导工会等群团组织 [63]

公司基本信息 - 公司于2015年6月9日核准首次发行4560万股，6月26日在深交所上市[8] - 公司注册资本为919,869,004元[12] - 公司股份总数为919,869,004股，均为普通股[21] 股权结构 - 股份制改制时发行普通股3112.3833万股，发起人持股100％[19] - 柯尊洪认缴5602290股，出资18％；龚静认缴3112383股，出资10％等[19] 股份相关规定 - 公司增加股本方式有公开发行、非公开发行等[25] - 公司在六种情况下可收购本公司股份，不同情形处理方式不同[25][26][27] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%等[30] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求诉讼[37] - 股东大会、董事会决议违法违规或章程，股东60日内可请求撤销[37] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[39][40] 公司治理结构 - 股东大会决定经营方针等多项职权[41][42] - 董事会由9人组成，含3名独立董事，设董事长1人[89] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[123] 会议相关规定 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[45] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[102] - 监事会每6个月至少召开一次会议[125] 财务与分配 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，上半年结束后2个月内披露中期报告[134] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[134] - 公司上市后次年现金分配当年可供分配利润不低于10%[136] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，由股东大会决定[144] - 公司合并、分立等应通知债权人并公告[155][156][158] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[158]

公司变更 - 2025年4月25日召开董事会、5月21日召开股东会通过变更注册资本及修订《公司章程》议案[1] - 近日完成公司章程相关工商变更登记手续[1] 数据变化 - 修订前注册资本919,463,954.00元，修订后为919,869,004.00元[3] - 修订前股份总数919,463,954股，修订后为919,869,004股[3] 资料信息 - 修订后的《公司章程》刊载于巨潮资讯网[2] - 备查文件含董事会决议、股东会决议、《公司章程》（2025年5月修订）[8]

理财投资 - 公司获同意在不超38亿元额度内买1年期短期保本型理财产品[2] - 购买平安银行1.6亿元结构性存款，期限182天，年化收益0.45%或1.95%或2.20%[4] - 购买中信银行6000万元结构性存款，收益计算90天，区间1.00% - 1.88%[9] - 未到期银行保本型理财产品金额合计24.65亿元[19] 资金与监管 - 两款产品资金来源为自有资金[4][10] - 财务部负责购买，发现风险采取保全措施[16] - 内审部门季度检查，独董和监事会可检查[16] - 定期报告披露保本型理财及损益情况[16]

新产品和新技术研发 - 子公司康弘制药收到松龄血脉康胶囊药物临床试验批准通知书[1] - 松龄血脉康胶囊拟增加功能主治为功能性室性早搏[1] - 松龄血脉康胶囊注册分类为中药2.3类[1] 未来展望 - 新增功能主治临床试验申请获批利于提升产品核心竞争力[3] - 药品从研发到审批结果及时间具有不确定性[4]