证券代码：002768 证券简称：国恩股份 公告编号：2024-017 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 青岛国恩科技股份有限公司 一、拟续聘 2024 年度会计师事务所事项的情况说明 信永中和具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务 的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的 职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、 真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责， 从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此，公司拟继续聘请信永中和会计 师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机 构，聘期一年。公司董事会提请公司股东大会授权经营管理层根据 2024 年度审 计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。 二、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 关于拟续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛国恩科技股份有限 ...

会议情况 - 2023 年独立董事应出席董事会会议 5 次，现场出席 5 次[4] - 2023 年公司召开 2 次股东大会，独立董事列席[5] - 2023 年独立董事参加 4 次审计委员会会议[6] - 2023 年战略委员会召开 3 次会议[6] - 2023 年提名委员会召开 2 次会议[8] 报告与决策 - 2023 年公司按时披露《2023 年半年度报告》《2023 年第三季度报告》[17] - 2024 年 4 月 24 日审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》[19] 公司合规 - 2023 年公司及子公司关联交易履行法定审议决策程序[14] - 2023 年公司及相关方无变更或豁免承诺方案事项[15] - 2023 年公司及相关方不存在被收购情形[16] 人事与薪酬 - 2023 年审核第五届董事、高管薪酬方案，认为符合规定[22] 未来展望 - 2024 年度独立董事将继续履职并提供专业建议[25]

青岛国恩科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第七次会议相关事项的审核意见 青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 了第五届董事会第七次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规 定，我们作为青岛国恩科技股份有限公司的独立董事，基于独立、客观、公正的 判断立场，现就公司第五届董事会第七次会议相关事项，发表审核意见如下： 一、关于公司 2023 年度利润分配预案的审核意见 经审查，我们认为：公司 2023 年度利润分配预案是依据公司实际情况制定 的，未超出可分配范围，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，符合利润 分配决策程序的要求，有利于保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼 顾了公司的实际情况及未来可持续发展的资金需求。我们同意该利润分配预案， 并提交公司股东大会审议。 二、关于公司《2023 年度内部控制自我评价报告》的审核意见 经审查公司《2023 年度内部控制自我评价报告》，我们认为：公司各项 ...

业绩总结 - 信永中和对国恩股份2023年度财报出具无保留意见审计报告[4] 资金情况 - 上市公司子公司2023年期初占用资金余额17313.30万元，往来累计16003.53万元，利息642.85万元，偿还10892.13万元，期末余额23067.55万元[10] - 青岛国骐光电2023年期初占用1500万元，利息38.12万元，偿还1538.12万元[10] - 山东国恩化学2023年期初占用9094.85万元，往来2500万元，利息388.73万元，偿还3200万元，期末8783.58万元[10] - 广东国恩塑业2023年期初占用2222.16万元，往来2133.92万元，利息116.96万元，偿还1833.92万元，期末2639.12万元[10] - 浙江一塑新材料2023年期初占用4233.21万元，利息86.88万元，偿还4320.09万元[10] - 山东澳盈供应链2023年期初与期末占用均为263.08万元[10] - 包头东宝生物2023年往来11369.61万元，利息12.16万元，期末余额11381.77万元[10]

青岛国恩科技股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 654 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | | +86 (010) 6554 7190 | Dongcheng District, Beijing, 传真: | | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 内部控制审计报告 XYZH/2024JNAA1B0112 青岛国恩科技股份有限公司 青岛国恩科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了青岛 ...

公司基本信息 - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整[2] - 公司的股票代码为002768[8] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入达到174.39亿元，同比增长30.08%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为4.65亿元，同比增长29.67%[11] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为48.81亿元，同比增长35.88%[12] - 公司2023年末总资产达到150.53亿元，同比增长17.96%[13] - 公司2023年第四季度营业收入为47.71亿元，净利润为8.77亿元[17] - 公司2023年实现营业收入174.39亿元，比上年同期增长30.08%[35] - 公司2023年净利润为4.66亿元，比上年同期减少29.67%[35] 公司发展战略 - 青岛国恩科技股份有限公司实施“一体两翼”发展战略，已初步发展成为化工新材料纵向一体化产业集群[20] - 公司在大化工产业领域全力打造以绿色石化材料、有机高分子改性材料、有机高分子复合材料为主的三大业务引擎[23] - 公司通过战略投资项目积极布局改性材料上游产业链，利用规模效应取得成本优势，强化公司核心竞争力[23] 公司产品及市场 - 公司子公司东宝生物专业从事明胶、胶原蛋白及其延伸品的研发、生产、销售，为下游用户提供全面系统的产品及服务方案[24] - 东宝生物拥有年产13,500吨的明胶产能、年产390亿粒的空心胶囊产能，规模处于行业领先水平[24] - 公司2023年实现营业收入174.39亿元，比上年同期增长30.08%[41] 公司研发创新 - 公司拥有专业的研发团队，具备多种成型及加工能力，产品广泛应用于电子电器、交通运输、汽车制造等领域[27] - 公司在研技术创新重点项目238多项，有效保证产品研发，改性材料产品达到国内领先水平[26] 公司治理结构 - 公司董事会严格按照法律法规和规范性文件的规定，勤勉尽责，有效履行职责[150] - 独立董事利用专业优势密切关注公司经营情况，提出建设性意见，公司予以采纳[151] - 审计委员会严格按照法律法规开展工作，通过所有议案，促进公司规范运作[152] 公司环保情况 - 公司严格遵守环保相关法律法规和行业标准[194] - 公司取得了环保行政许可证并符合排放标准[195] - 公司主要污染物排放未超标[196]

青岛国恩科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（罗福凯） 各位股东及股东代表： 作为青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立 董事，2023年度任职期间，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司规 章制度的有关规定，诚信、勤勉、忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用， 切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2023年度任职期间 履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人罗福凯，1959年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学 位。1995年12月至今于中国海洋大学任职，现任中国海洋大学管理学院教授， 兼任青岛威奥轨道股份有限公司独立董事。2017年3月至2023年5月，任公司独 立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 2023年度任职期间，作为公司的独立董事，经自查：本人未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以 及主要股东之 ...

担保情况 - 公司为浙江一塑、浙江国恩物产、包头东宝生物等子公司提供多笔担保[2] - 2023年公司预计为子公司提供不超55亿元担保额度，子公司预计为公司提供不超55亿元担保额度[3][4] - 国恩股份对资产负债率70%以上子公司提供担保额度不超32亿元[4] - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总余额为352,050.00万元，占最近一期经审计归属于母公司净资产的78.66%[21] - 公司为子公司累计提供担保余额为309,050.00万元，占最近一期经审计归属于母公司净资产的69.05%[21] 子公司数据 - 浙江一塑注册资本6亿元，国恩股份持股70%[5] - 截至2024年3月31日，浙江一塑资产总额106,780.30万元，负债总额80,790.45万元，净资产25,989.85万元[6] - 2024年1 - 3月浙江一塑营业收入25,028.42万元，净利润 - 1,953.68万元[6] - 浙江国恩物产注册资本1亿元，国恩股份全资子公司持股60%[8] - 截至2024年3月31日，浙江国恩物产资产总额69,760.50万元，负债总额62,722.49万元，净资产7,038.01万元[9] - 2024年1 - 3月浙江国恩物产营业收入34,224.01万元，净利润100.17万元[9] - 包头东宝生物注册资本为59360.2983万元人民币，国恩股份持股21.18%[11] - 2024年3月31日包头东宝生物资产总额为275535.98万元，2023年12月31日为274201.12万元[12] - 2024年3月31日包头东宝生物负债总额为83307.91万元，2023年12月31日为84881.82万元[12] - 2024年1 - 3月包头东宝生物营业收入为24177.86万元，2023年度为97451.22万元[12] - 2024年1 - 3月包头东宝生物利润总额为3272.49万元，2023年度为14449.26万元[12] - 2024年1 - 3月包头东宝生物净利润为2596.15万元，2023年度为11988.54万元[12] 合同情况 - 《最高额保证合同》（合同编号342020浙商银高保字2023第00010号）最高债权额为1.1亿元[14] - 《最高额保证合同》（合同编号2023年舟自贸保字043号）最高债权额为1亿元[16] - 《本金最高额保证合同》（合同编号HTC150710000ZGDB2023N02H）最高债权额为2亿元[18] 其他情况 - 公司为浙江一塑、国恩物产、东宝生物融资提供担保，除东宝生物外其他股东按出资比例提供反担保[20] - 除上述担保外无其他对外担保事项，无逾期及涉及诉讼的对外担保[21]

股东大会时间 - 2024年5月17日下午1:30召开现场会议[1] - 深交所交易系统网络投票时间为2024年5月17日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[2] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月17日9:15 - 15:00[2] 股权登记与登记时间 - 股权登记日为2024年5月10日[3] - 登记时间为2024年5月13日至14日（上午8:30 - 12:00，下午12:40 - 17:10）[6] 提案要求 - 提案5、9、11需经出席会议股东所持有表决权股份总数的2/3以上（含本数）通过[5] - 提案8关联股东需回避表决[5] 投票信息 - 普通股投票代码为"362768"，投票简称为"国恩投票"[11] 授权委托 - 授权委托书有效期限自签署之日起至该次股东大会结束时止[14] - 委托人对受托人表决指示涉及多项议案[15] - 授权委托书剪报、复印或按格式自制均有效[16][17]

业绩总结 - 2023年度归母净利润465,893,132.30元[1] - 年初未分配利润2,897,980,890.97元，2022年利润分配67,812,500.00元[1] - 截至2023年末合并报表未分配利润3,296,061,523.27元[1] 利润分配 - 预案每10股派现1.80元，不送股不转增[2] - 现金分红占利润分配100%，占2023年净利润10.48%[3] - 预案尚需股东大会审议通过[7]