董事会构成与任期 - 董事会由七名董事组成，含一名董事长[9] - 董事任期三年，可连选连任，独立董事连续任职不超六年[10] - 兼任高管及职工代表董事总数不超董事总数1/2[11] 董事任职与辞任 - 七种情形自然人不能担任董事，如刑罚执行期满未逾5年[9] - 四种情形董事候选人公司应披露情况，如近三十六个月受证监会行政处罚[10] - 董事连续两次未出席会议，董事会建议撤换[10] - 收到辞职报告辞任生效，2个交易日内披露[11] - 辞任或任期届满，忠实义务6个月内有效[12] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额等六项指标占比及金额达一定标准需董事会审议[16][17] - 与关联法人成交金额超300万元且占净资产绝对值超0.5%关联交易由董事会审议[17] - 证券投资额度占净资产10%以上且超1000万元需董事会审议[18] - 期货和衍生品交易保证金等上限占净利润50%以上且超500万元需股东会审议[19] - 单笔财务资助金额超净资产10%需股东会审议[21] 董事长权限 - 审批交易需满足资产总额等标准[10] - 决定关联交易，占净资产不超0.5％或金额不超300万元[11] 董事会会议 - 每年至少召开两次，提前10日书面通知[28] - 特定主体可提议临时会议，董事长10日内召集[28] - 临时会议提前3日通知，紧急可口头[28] - 会议应有过半数董事出席，决议全体董事过半数通过[32] - 增加新议题需到会董事三分之二以上同意[33] - 关联董事不表决，无关联董事过半数出席且通过决议[33] - 会议记录保存10年[36] - 决议包含基本信息、表决结果等[39] 公司事务决策 - 中长期规划等由总经理拟定提交董事会审议[41] - 年度银行信贷计划上报审定，闭会董事长可审批或授权[41][42] - 董事长闭会可签署担保合同[42] - 利润分配等方案由总经理拟定，董事会制定提请股东会[42] - 人事任免提名提交董事会讨论[42] - 重大事项研究可行后提交董事会实施[42] - 董事长可跟踪检查决议实施[42] 规则生效与修改 - 规则为章程附件，董事会拟定报股东会通过生效[44] - 董事会可修改规则报股东会批准[44]