会议信息 - 公司第五届监事会第二十二次会议通知于2024年10月8日发出[2] - 会议于2024年10月14日上午11：00召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3人[2] 议案情况 - 审议《关于为公司及董监高购买责任险的议案》[3] - 全体监事回避表决，结果0票同意等，3票回避[4] - 议案需提交2024年第一次临时股东大会审议[4]

会议信息 - 第五届董事会第二十四次会议通知于2024年10月8日发出[1] - 会议于2024年10月14日上午10：00召开[1] - 本次会议应出席董事8名，实际出席8人[1] 议案表决 - 《关于为公司及董监高购买责任险的议案》8票回避表决，需提交2024年第一次临时股东大会审议[3] - 《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》8票同意[3]

责任险议案 - 2024年10月14日会议审议为公司及董监高买责任险议案[1] - 议案将提交2024年第一次临时股东大会审议[1] 保险信息 - 投保人是北京金一文化发展股份有限公司[1] - 被保险人是公司及董监高[1] - 保费支出不超40万元/年[2] - 保险期限12个月，可续保或重投[2] 授权事宜 - 董事会提请授权办理购买及续保或重投事宜[2]

股票情况 - 公司股票2024年10月9 - 10日连续两日涨跌幅偏离值累计超+12％，属异常波动[3] 经营与信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 近期经营正常，环境无重大变化[5] - 无应披露未披露重大事项[5][6] - 不存在违反信息公平披露情形[8] 转型与警示 - 向科技领域转型尚处讨论阶段，无实质进展[8] - 因行政处罚股票交易被实施其他风险警示[8]

股价异常 - 公司股票2024年9月26 - 30日连续三日涨跌幅偏离值累计超 -12％[3] 经营情况 - 近期公司经营正常，内外部环境无重大变化[5] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充，无应披露未披露事项[4][6] 转型进展 - 向科技领域转型尚处讨论阶段，无实质性进展[8] 风险警示 - 因2024年6月7日受处罚，股票交易被实施其他风险警示[8]

公司治理 - 公司第五届董事会、监事会任期2024年10月7日届满[1] - 董事会、监事会换届选举工作延期[1] - 董事会各专门委员会、高管任期相应顺延[1] - 延期换届不影响公司经营运作[1] - 公司将推进换届并及时披露信息[1]

市场扩张 - 2024年8月公司旗下北京金一武汉店开业[1] - 门店位于武汉市SKP，面积38.2㎡[1] - 经营形式为联营，主要商品为古法黄金[1] - 投资金额565万元，含首次铺货和装修[1]

股票情况 - 公司股票2024年9月4 - 6日连续三日涨跌幅偏离值累计超12％，属异常波动[3] 经营与信息 - 前期披露信息无需更正补充，无应披露未披露事项[4][6] - 近期经营正常，内外部环境无重大变化[5] 转型与警示 - 向科技领域转型尚处讨论阶段，无实质进展[8] - 因行政处罚，股票交易被实施其他风险警示[8]

会议信息 - 第五届监事会第二十一次会议通知于2024年8月19日发出[2] - 会议于2024年8月29日上午11：30召开[2] - 应出席监事3名，出席3人[2] - 会议由监事会主席王彬郦主持，部分高管列席[2] 报告审议 - 审议通过《2024年半年度报告及摘要》，3票同意、0票反对、0票弃权[3] 报告刊登 - 《2024年半年度报告》刊登于巨潮资讯网[3] - 《2024年半年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网、证券日报等媒体[3][4]

往来资金情况 - 北京海鑫资产管理有限公司2024年期初期末往来资金余额均为1198.38万元[4] - 浙江越王珠宝有限公司2024年期初14124.00万元，半年度累计发生4000.00万元，利息378.00万元，偿还3968.41万元，期末14533.59万元[4] - 江苏海金盈泰文化发展有限公司2024年期初3167.09万元，半年度累计发生1000.00万元，利息5.92万元，偿还1105.92万元，期末3067.09万元[4] - 深圳金一投资发展有限公司2024年期初期末往来资金余额均为57.88万元[4] - 深圳金一文化发展有限公司2024年期初期末往来资金余额均为1201.55万元[4] - 江苏金一文化发展有限公司2024年期初期末往来资金余额均为94.37万元[5] - 哈尔滨捷夫珠宝有限公司其他应收款2024年期初14590.37万元，半年度累计发生2103.00万元，期末12487.37万元；应收账款期初261.33万元，半年度累计发生848.34万元，偿还929.19万元，期末180.48万元[5] - 臻宝通（深圳）互联网科技有限公司2024年期初期末往来资金余额均为1.00万元[5] - 深圳市金艺珠宝有限公司2024年期初期末往来资金余额均为11.69万元[5] - 上海贵天钻石有限公司2024年期初期末往来资金余额均为21.99万元[6]