证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2025-038 北京金一文化发展股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会会议通知的时间和方式 北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 次会议通知于 2025 年 8 月 18 日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出送达给 各位董事。 2、召开董事会会议的时间、地点和方式 会议于 2025 年 8 月 28 日上午 10:00 在北京市海淀区西四环北路 131 号院新 奥特科技大厦 2 层会议室以现场及通讯会议的方式召开。 3、董事会会议出席情况 本次会议应出席董事 8 名，实际现场出席会议的董事 4 人，其中董事王晓丹、 王金峰、李晓龙、石军以通讯方式参会。 4、董事会会议的主持人和列席人员 会议由董事长王晓峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 5、本次董事会会议的合法、合规性 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 1 公 司 《2025 年 半 年度 报 告 》刊 登 ...

北京金一文化发展股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）对董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票的管理工作，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减 持股份》、《北京金一文化发展股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等法 律法规及规范性文件，并结合公司实际情况制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票前，应知悉《公司法》、 《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违 法违规的交易。 第三条 公司董事和高级管理人员所持有的本公司股份，是指登记在其名下和 利用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券交易 时，其所持本公司股份还包括记载在其信用 ...

第二章 人员组成 北京金一文化发展股份有限公司 第三条 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事组成,其 中独立董事应当过半数,委员中至少有一名独立董事为专业会计人士，并由独立 董事中会计专业人士担任召集人。 董事会审计委员会实施细则 第四条 审计委员会委员由董事长或提名委员会提名,并由董事会以全体董 事过半数选举产生。 第一章 总则 第五条 审计委员会设主席一名,由独立董事担任,负责主持委员会工作；主 席由董事会在委员中选举产生。 第一条 为强化董事会决策功能,持续完善公司内控体系建设,确保董事会对 经理层的有效监督管理,不断完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、 《上市公司独立董事管理办法》、《北京金一文化发展股份有限公司章程》及其 他有关规定,公司特设立董事会审计委员会,并制定本实施细则。 第六条 审计委员会委员任期与董事会一致,委员任期届满,连选可以连任， 但是成员中的独立董事连续任职不得超过六年。期间如有委员不再担任公司董事 职务,自动失去委员资格。如独立董事提出辞职或者欠缺会计专业人士的，拟辞 职的独立董事 ...

北京金一文化发展股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司高级管理人员的产生,优化董事会组成,完善公司治理结 构,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京 金一文化发展股份有限公司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会提名委员 会,并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构, 主要职责是对公司董事（包括独立董事）、总经理及其他高级管理人员的人选向 董事会提出意见和建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由最多不超过全体董事半数的董事组成,其中独立 董事应当过半数，并担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长或三分之一以上董事会成员联合提名,并 由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主席一名,由独立董事委员担任,负责主持委员会工作； 主席由董事会在委员中任命。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任， 但是连续任职不得超过六年，期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委 员资格。独立董 ...

北京金一文化发展股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （一）对公司中长期发展战略规划进行研究并提出建议； 第一条 为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划, 健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资与资本运作决策效率和决策 质量,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司章程指引》、《北京金一文化发展股份有限公司章程》及其他有关规 定,公司特设立董事会战略委员会,并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构, 主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由董事组成，其中至少包括一名独立董事，委员会 成员人数不超过全体董事的半数。 第四条 战略委员会委员由董事长或董事会提名委员会提名,并由董事会以 全体董事过半数选举产生。 第五条 战略委员会设主席一名,由董事会在委员内任命。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由董事会根据上述 第三至第五条的规定补足委员人数 ...

北京金一文化发展股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外投资行为，有效控制公司对外投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板上市公司规范运作》"） 《北京金一文化发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律 法规和相关规定，结合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资包括股权投资、固定资产投资、无形资产投资 和证券投资，以及法律、法规允许的其他投资活动。 第三条 本制度适用于公司及公司合并报表范围内各级下属企业的一切投 资行为，对外投资涉及关联交易和对外担保的，还应遵守公司《关联交易决策制 度》、《对外担保制度》的相关规定执行。 第四条 公司对外投资行为必须符合国家有关法律法规及产业政策，遵循合 法、审慎、安全、有效的原则，控制投资风险、注重投资效益。 第二章 对外投资的管理权限 第五条 公司对外投资实行逐级审批 ...

北京金一文化发展股份有限公司 章程 北京金一文化发展股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《中国共产党章程》（以下简称"《党章》"）和其他有关法律规定， 制定本章程。 第二条 北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》和其他 有关规定成立的股份有限公司。 公司由原北京金一文化发展有限公司全体股东共同作为发起人，以原北京金一文化发展 有限公司原账面净资产值折股整体变更设立。公司在北京市市场监督管理局注册登记，取得 企业法人营业执照，统一社会信用代码为：91110000669102172T。 第三条 公司于 2014 年 1 月 6 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发 行人民币普通股 4,181.25 万股，其中，公开发行新股 2,525 万股，公司股东公开发售股份 1,656.25 万股，并于 2014 年 1 月 27 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：北京金一文化发展股份有限公司 ...

北京金一文化发展股份有限公司 第三条 根据公司章程，公司需要聘任适当人员担任公司独立董事，如会计 专家、经济管理专家、法律专家、技术专家等人员出任，公司独立董事人数不少 于董事会成员总数的三分之一。其中至少包括一名会计专业人士。 第四条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件： 1、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； 2、具有本制度第六条所要求的独立性； 3、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则； 4、具有五年以上法律、会计、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工 作经验； 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司" 或"上市公司"）的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障 全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《北京金一文化发展股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程 ...

第四条 薪酬与考核委员会成员由不超过全体董事半数的董事组成，其中独 立董事应当过半数，并担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长或董事会提名委员会提名,并由董 事会以全体董事过半数选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主席一名,由独立董事委员担任,负责主持委 员会工作，主席由董事会在委员中任命。 北京金一文化发展股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司薪酬与考核管理制度,完善公司治理结构, 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京金一 文化发展股份有限公司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会薪酬与考核委 员会,并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构, 主要负责对董事与高级管理人员的考核和薪酬进行审查，并提出意见和建议。 第三条 本细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东会选举产生的全 体董事；高级管理人员（高管人员）是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事 会秘书、财务总监。 第二章 人员组成 核委员会会议并执 ...

内部控制制度 - 公司制定内部控制评价管理制度，遵循全面性、重要性、客观性原则[2] - 董事会为内部控制评价决策和最终责任机构，审计委员会监督指导，内审部门组织执行[4][5] 评价要素与程序 - 内控评价围绕内部环境等五要素进行[6] - 评价程序包括制定方案等步骤[9] 缺陷管理 - 内部控制缺陷按成因等分类[11] - 采用定性和定量结合方法分析缺陷，标准经董事会批准[12] - 内审部门编制缺陷认定汇总表并报告，督促整改[14] 评价报告 - 内审部门依据缺陷认定结果编制年度评价报告[15] - 评价报告至少包括董事会对报告真实性声明等内容[15] - 以12月31日为基准日，年度结束4个月内结合年报披露[16] 评价标准 - 财务报告内控缺陷按利润总额等潜在错报划分等级[20] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失划分等级[22] 其他 - 制度自董事会审议通过之日起实施，由董事会负责解释[19] - 内部控制评价资料由内审部门按档案管理要求归档保管[17]