市场整体表现 - 2023年12月16日，上证指数下跌1.11% [2] - 申万一级行业中，仅3个行业上涨，涨幅居前的行业为商贸零售、美容护理、社会服务，涨幅分别为1.32%、0.66%、0.13% [2] - 跌幅居前的行业为通信、有色金属，跌幅分别为2.95%、2.81% [2] - 两市主力资金全天净流出701.17亿元 [2] 行业资金流向 - 仅有5个行业实现主力资金净流入，商贸零售行业净流入规模居首，全天净流入38.18亿元，该行业今日上涨1.32% [2] - 食品饮料行业主力资金净流入3.02亿元，日跌幅为0.02% [2] - 主力资金净流出的行业有26个，电力设备行业净流出规模居首，全天净流出131.01亿元 [2] - 电子行业主力资金净流出116.07亿元，通信、有色金属、机械设备等行业净流出资金也较多 [2] 纺织服饰行业表现 - 纺织服饰行业今日下跌1.12% [2][3] - 该行业全天主力资金净流入2.16亿元 [3] - 行业所属105只个股中，24只上涨，1只涨停；80只下跌，2只跌停 [3] - 行业内有32只个股资金净流入，其中7只净流入资金超千万元 [3] 纺织服饰行业个股资金流入详情 - 资金净流入居首的是九牧王，净流入3.78亿元，今日股价涨停，涨幅10.03%，换手率7.08% [3] - 凤竹纺织净流入资金1.15亿元，涨幅3.79%，换手率21.02% [3] - 海澜之家净流入资金2288.51万元，涨幅0.98%，换手率0.71% [3] - 潮宏基、南山智尚、际华集团、棒杰股份净流入资金分别为1939.92万元、1783.42万元、1435.61万元、1013.28万元 [3] - 万里马、联发股份、森马服饰、迎丰股份、万事利等个股也录得资金净流入 [3][4] 纺织服饰行业个股资金流出详情 - 资金净流出超千万元的个股有15只 [3] - 净流出资金居前的是孚日股份、华茂股份、金一文化，净流出资金分别为6409.01万元、2231.59万元、2173.16万元 [3] - 孚日股份跌幅5.22%，换手率14.22% [5] - 江南高纤、龙头股份、华升股份、聚杰微纤、华利集团等个股净流出资金在1300万至1500万元之间 [5]

证券日报网讯12月15日，金一文化（002721）在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年12月10 日，公司股东人数共计73016户。 ...

公司战略转型 - 2025年公司主营业务由黄金珠宝零售业务向软件与信息技术服务业务转型发展 [1] - 软件与信息技术服务业务在2025年新增且营收占比达到12.3% [1] 业务管理与协同 - 黄金珠宝零售业务和软件与信息技术服务业务实行分条线管理 [1] - 公司推进各业务板块稳健运营 [1] 投资者关注点 - 投资者关注公司兼具制造业分类与零售业主营两大属性下的三大业务板块战略协同问题 [1] - 投资者询问是否存在资源分配冲突以及后续业务聚焦、剥离或加码计划 [1]

董事会会议召开情况 - 公司第六届董事会第二次会议通知于2025年11月28日以专人送达、传真、电子邮件方式发出 [2] - 会议于2025年12月3日上午10:00在北京市海淀区西四环北路131号院新奥特科技大厦2层会议室以现场及通讯方式召开 [3] - 会议应出席董事9名，实际现场出席5人，董事查颖、王坤、何杨、石军以通讯方式参会 [4] - 会议由董事长张波主持，公司高级管理人员列席会议 [5] - 会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定 [6] 公司章程修订 - 董事会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [7][8] - 修订根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等相关规定及公司党支部设置及工作的实际情况进行 [7] - 具体修订内容为对原《公司章程》第十三条进行删减，并在“第四章 股东和股东会”后增设“第五章 党的组织”专门章节 [7][24] - 本次修订尚需提交公司股东会审议，并经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过 [25] 续聘会计师事务所 - 董事会审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [10][12] - 北京兴华会计师事务所成立于2013年11月22日，截至2024年末有合伙人95人，注册会计师453人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师185人 [29][30] - 该所2024年度经审计的业务收入总额为83,747.10万元，其中审计业务收入59,855.11万元，证券业务收入4,467.70万元 [30] - 2024年度，北京兴华审计上市公司客户19家，审计收费总额2,368.66万元，其中与公司同行业上市公司4家 [30] - 北京兴华已购买职业保险，累计赔偿限额为1亿元，近三年因涉及欣泰电气民事诉讼，二审判决赔偿808万元并已全额赔付 [31] - 该所近三年因执业行为受到行政处罚3次、行政监管措施9次、纪律处分3次，24名从业人员受到相应处罚 [32] - 对公司2025年审计费用合计不超过人民币200.00万元，其中财务报表审计费用不超过165.00万元，内部控制审计费用不超过35.00万元 [35] - 本次续聘事项在提交董事会前已经董事会审计委员会审查通过，尚需提交公司股东会审议 [11][13][38] 公司组织架构调整 - 董事会审议通过《关于调整公司组织架构的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [14][16] - 调整是为适应业务发展需求和战略规划布局，进一步完善公司治理结构及优化管理流程，提升综合运营水平和效率 [14][28] - 该议案在提交董事会审议前已经董事会战略委员会审查通过 [15] - 本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响 [28] 董事及高级管理人员薪酬方案 - 董事会审议通过《关于第六届董事会董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 [17] - 薪酬方案根据《公司章程》《上市公司治理准则》等规定，结合公司实际经营情况，并参考行业、地区的薪酬水平制定 [17][40] - 方案适用范围为在公司领取薪酬（津贴）绩效的董事及高级管理人员，有效期至新的薪酬方案审批通过之日止 [41][42] - 非独立董事及高级管理人员实行年薪制，年度总薪酬包含基本年薪和绩效年薪两部分，基本年薪固定部分占年度总薪酬的40%，绩效年薪浮动部分占60% [43] - 公司独立董事津贴为12万元/年（税前），根据任职时间发放 [44] - 其中《关于第六届董事会董事薪酬方案的议案》表决时，全体9名董事回避表决，尚需提交公司股东会审议 [19][20] - 《关于第六届董事会高级管理人员薪酬方案的议案》表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避，兼任高管的董事王晓峰回避表决 [21] 召开临时股东会 - 董事会审议通过《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [22] - 公司定于2025年12月19日下午14:30在北京市海淀区西四环北路131号院新奥特科技大厦2层会议室召开2025年第四次临时股东会 [47][48] - 会议将采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行 [49] - 会议的股权登记日为2025年12月15日 [50] - 会议将审议包括修订《公司章程》、续聘会计师事务所、董事薪酬方案等需股东会批准的议案 [52]

公司组织架构调整 - 北京金一文化发展股份有限公司于2025年12月3日召开董事会，审议通过《关于调整公司组织架构的议案》[1] - 此次调整旨在适应业务发展需求和战略规划布局，以完善公司治理结构、优化管理流程，从而提升综合运营水平和效率[1] - 调整为公司内部管理机构优化，不会对生产经营活动产生重大影响[1] 调整目的与预期效果 - 调整旨在通过明确各业务板块权责边界、强化部门协同机制，构建更加高效的管理体系，为实现长期战略目标奠定基础[1] - 此次调整是基于公司发展阶段的系统性优化，将有助于提升决策执行效率、聚焦核心业务发展[1] - 调整后的组织架构图示已随公告披露，具体架构将围绕战略规划进一步明晰管理权责与业务流程[1] 行业背景与市场解读 - 金一文化是国内黄金珠宝文化创意领域的重要企业[1] - 此次组织架构调整被业内解读为应对行业竞争、深化战略布局的重要举措[1] - 分析人士指出，优化治理结构与管理流程有助于公司在复杂市场环境中提升资源配置效率，增强综合竞争力[1] 后续计划 - 公司董事会表示将以此次调整为契机，持续完善内部管控体系，推动业务协同与创新发展，为股东创造更大价值[2] - 本次调整的具体实施细节将在后续经营中逐步落地[2]

上市与股本 - 2014年1月6日公司首次向社会公众发行4181.25万股人民币普通股，含新股2525万股和股东发售股份1656.25万股[5] - 2014年1月27日公司在深圳证券交易所上市[5] - 公司注册资本为265937.8615万元[6] - 公司已发行股份数为2659378615股，均为普通股[14] 股东与股份转让 - 公司发起人上海碧空龙翔投资管理有限公司认购5800万股，占比40.85%[13] - 公司发起人双良集团有限公司认购224.72万股，占比1.58%[13] - 公司发起人东莞市美钻廊珠宝有限公司认购337.08万股，占比2.37%[13] - 公司董事、高级管理人员任职内和任期届满后六个月内，每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%，上市交易之日起一年内及离职后半年内不得转让[23] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起一年内不得转让[23] 股份收购与财务资助 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[15] - 董事会为他人取得股份提供财务资助的决议需全体董事三分之二以上通过[15] - 公司因特定情形收购股份后，第（三）、（五）、（六）项情形合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[20] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东要求查阅会计账簿、会计凭证，需提交资料并书面说明目的[28] - 股东对股东会、董事会决议有异议，若召集程序、表决方式或内容违法违规或违反章程，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[30] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可就董事、高级管理人员等给公司造成损失的情况，请求审计委员会、董事会等提起诉讼[32] 担保与重大事项 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[41] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%、总资产30%后提供的担保须经股东会审议[41] - 公司连续十二个月内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保须经股东会审议[41] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东会审议[41] - 对股东、实际控制人及其关联人提供的担保须经股东会审议[41] 股东会相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈[48] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人应在收到提案后2日内发出补充通知[53] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[54][55] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3：00，不得迟于当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3：00[59] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[59] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[105] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日前通知全体董事[112] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[112] - 董事会临时会议应于会议召开3日前通知全体董事，紧急情况可随时召开[114] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[155] - 公司利润分配可采取现金、股票或两者结合方式，现金分红为优先方式[159] - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[161] 其他 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年报，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[155] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，聘用、解聘由股东会决定，审计费用也由股东会决定[173][174] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议（章程另有规定除外）[182]

公司章程修订 - 2025年12月3日董事会审议通过修订《公司章程》议案[2] - 删减原章程第十三条[3] - 增设“党的组织”章节并新增多条规定[4][5] - 修订需股东会审议，三分之二以上股东特别决议生效[5] - 修订后章程详见巨潮资讯网文件[5]

审计机构情况 - 公司拟续聘北京兴华会计师事务所为2025年度审计机构，需股东会审议[1] - 截至2024年末，北京兴华有合伙人95人，注册会计师453人，签过证券业务审计报告注会185人[1] - 2024年北京兴华业务收入83747.10万元，审计业务收入59855.11万元，证券业务收入4467.70万元[2] - 2024年北京兴华审计客户19家，收费2368.66万元，同行业上市公司客户4家[3] - 北京兴华已购职业保险，累计赔偿限额1亿元，2024年末职业风险基金0万元，赔付808万元[4] - 北京兴华近三年受行政处罚3次、行政监管措施9次、纪律处分3次，24名从业人员相同[5] 人员情况 - 项目合伙人等近三年签署或复核上市公司审计报告分别为4份、4份、2份、超10份[6][7] - 上述人员近三年未因执业质量等受监管机构处罚[7] 审计费用 - 2025年审计费用不超200万元，财报审计不超165万元，内控审计不超35万元[9] 审议情况 - 董事会审计委员会和第六届董事会第二次会议同意续聘，待股东会审议[10][11][12][13]

组织架构 - 公司于2025年12月3日召开会议审议通过调整组织架构议案[2] - 调整是为适应业务发展完善治理结构等[2] - 内部管理调整不会对生产经营产生重大影响[4] 其他信息 - 备查文件有相关会议决议[5] - 公告发布于2025年12月4日[6]

薪酬方案 - 适用领薪酬绩效的董事及高管[2] - 期限至新方案审批通过[3] - 非独董和高管年薪制，基本年薪占40%[4] - 非独董和高管绩效年薪基数占60%[4] - 独立董事津贴12万元/年（税前）[5] 相关流程 - 人员薪酬个税由公司代扣代缴[7] - 董事薪酬方案须股东会审议生效[7] 其他信息 - 2025年12月3日召开董事会审议方案[1] - 公告于2025年12月4日发布[9] - 备查文件有《第六届董事会第二次会议决议》等[8]