登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 日前已经收到传票，2025年10月27日，上海久诚律师事务所许峰律师代理的首航高科（002665）投资者 索赔案将在兰州中院开庭，律师团队同步还在继续推进后续案件的立案工作，还在继续接受其他投资者 的索赔委托。（许峰律师专栏） 2025年5月23日，首航高科（002665）公告收到监会下发的《行政处罚决定书》，经查明，首航高科存 在以下违法事实： 1、未按规定披露使用募集资金为控股股东提供担保事项 根据2005年《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》规定，首航高科应当立即对相关为控股股东提 供担保事项予以披露。此外，根据《上市公司信息披露管理办法》等规定，首航高科应当在相关定期报 告中披露上述为控股股东提供担保事项。对于上述担保事项，首航高科既未及时披露，也未在2017年年 度报告、2018年半年度及年度报告、2019年半年度及年度报告、2020年半年度及年度报告中予以披露， 存在重大遗漏。 2、未按规定披露控股股东非经营性占用资金导致的关联交易 根据2005年《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》的规定，首航高科应当立即对相关控股股东非 经营性占用资金导 ...

公司调研活动概况 - 北京金一文化发展股份有限公司于9月24日接待中财招商、中信证券等12家机构调研 公司董事长王晓峰、开科唯识财务总监赵建波及证券事务代表张雅参与接待 [1][2] 开科唯识股权收购计划 - 公司已收购开科唯识43.18%股份并取得14.30%表决权委托 将在业绩承诺期届满后启动剩余股权收购 计划以开科唯识为基础开展数字智能方向的横向纵向并购 [2] 开科唯识业务情况 - 开科唯识超90%业务源于银行合作 与18家国有及股份制银行中15家存在业务合作 [2] - AI智能体产品包括理财师助手和智能客服 已应用于部分银行客户 [2] - 支付清算业务为银行提供软件系统服务 无需支付牌照 目前主要服务国内客户 未来可能拓展国际市场 [2] 黄金珠宝零售业务 - 黄金珠宝零售业务以全直营品牌门店为主 主打"越王古法黄金"品牌 面向大众及中高端市场 [2] - 采用计克重加工费定价策略 近期业务整合至北京越王以实现降本增效 聚焦核心区域中高端店铺拓展 [2] 黄金套期保值业务 - 公司按董事会审议额度开展黄金套期保值业务 鉴于上半年至今黄金价格持续高位上涨 采取平仓且不开新仓策略 [2] 股东结构情况 - 第一、二大股东为控股股东及其一致行动人 其他股东主要为重整引进的财务投资人及债转股股东 [2] - 重整引进财务投资人合计持仓股份不足引入重整投资人转增股本的10% [2] 公司名称与理念 - 公司成立初期以贵金属艺术品业务为主 秉持"让黄金讲述文化 让文化诠释黄金"理念 [2] - 未来若变更名称将按深交所及国资要求履行程序并披露公告 [2] 开科唯识管理结构 - 开科唯识董事会由五人组成 金一文化提名三名董事 [2] - 开科唯识由上市公司统一管理 业务独立运营 重大财务和经营决策需经上市公司审批 [2] - 金一文化利用行业资源优势助力开科唯识业务拓展 [2]

开科唯识收购与业务情况 - 已收购开科唯识43.18%股权并取得14.30%表决权委托 将在业绩承诺期满后启动剩余股权收购 [1] - 开科唯识与300多家银行客户合作 90%以上业务来自银行 非银行业务不足10% [2] - 覆盖18家国有银行及股份制银行中的15家 国有银行占比较低 股份制银行占比较高 [2] - AI智能体业务围绕银行大金融开展 包括理财师助手、客户经理助手、智能选品等应用 [2] - 支付清算业务无需牌照 目前服务国内客户 未来可能拓展国际市场 [2] 公司战略与业务整合 - 以开科唯识为基础开展横向纵向并购 聚焦数字智能方向 [2] - 黄金珠宝零售业务整合至北京越王统一管理 实现降本增效和聚焦核心区域 [2] - 黄金珠宝零售以全直营门店为主 主打"越王古法金"中高端品牌 [4] - 开展黄金套期保值业务 近期采取平仓不开新仓策略应对金价上涨 [5] 股权结构与公司治理 - 前两大股东为海鑫资产及海科金集团 其他主要为财务投资人及债转股股东 [6] - 重整财务投资人合计持仓不足引入转增股本的10% [6] - 开科唯识董事会五人中公司提名三名 重大决策需上市公司审批 [8] - 海科金集团为开科唯识提供行业资源对接和业务拓展支持 [10] 公司名称与发展规划 - 公司名称源于"让黄金讲述文化，让文化诠释黄金"理念 [7] - 未来若变更名称将按深交所和国资要求履行程序 [7]

法律诉讼进展 - 投资者诉金一文化证券虚假陈述责任纠纷案已获北京市高级人民法院终审胜诉判决 [1] - 索赔源于公司过往信息披露违法违规行为 违反《证券法》第八十五条规定 [2] - 诉讼时效剩余约7个月 符合2021年4月30日至2023年4月30日期间买入且2023年5月1日后卖出或持有亏损的投资者可参与索赔 [3] 财务造假事实 - 公司2020年虚增存货6.10亿元（占当期总资产5.92%）虚增利润总额6.10亿元（占当期利润总额21.21%）[2] - 2021年虚增存货6.37亿元（占当期总资产7.03%）虚增利润总额0.28亿元（占当期利润总额1.89%）[2] - 导致2020年和2021年年度报告存在错报 2024年6月7日收到证监会北京监管局《行政处罚决定书》[2] 经营业绩表现 - 2025年上半年实现营业收入4.12亿元 同比增长117.11% [2] - 营收增长主要系合并范围新增子公司开科唯识所致 [2] - 尽管营收大幅增长 公司仍处于亏损状态 [1]

财务表现 - 2025年半年度营业收入4.12亿元 同比增长117.11% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为-2427.35万元 同比下降551.58% [1] - 基本每股收益为-0.0092元/股 同比下降557.14% [1] 监管处罚 - 公司2020年及2021年年度报告存在错报 [1] - 2024年3月29日因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案调查（立案编号：证监立案字0142024010号） [1] - 2024年6月4日收到北京证监局《行政处罚事先告知书》（〔2024〕6号） [1] 投资者索赔 - 索赔时效仅剩7个月（截至2025年8月） [1] - 索赔条件为2021年4月30日至2023年4月29日期间买入且持有受损的投资者 [1][2][3] - 已有二审胜诉案例 投资者可通过新浪股民维权平台登记索赔 [1][2]

董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年9月11日通过专人送达、传真及电子邮件方式发出 [2] - 会议于2025年9月16日在北京市海淀区西四环北路131号院以现场及通讯结合方式召开 [3] - 应出席董事8名 实际现场出席4名 4名以通讯方式参会 [4] 股权划转方案 - 将浙江越王珠宝有限公司100%股权及江苏海金盈泰文化发展有限公司100%股权划转至全资子公司北京越王文化有限公司 [7][12] - 划转基准日为2024年12月31日 不涉及现金支付及人员安置 [7][13][16] - 划转后北京越王文化有限公司将持有两家子公司100%股权 [7][12] 公司战略转型 - 通过股权划转整合珠宝零售业务 推动向软件信息技术领域转型发展 [7][17] - 实施黄金珠宝零售与软件信息技术服务业务分条线管理 [17] - 优化内部资源配置 发挥子公司协同效应 [17] 股东大会召开情况 - 2025年第二次临时股东大会于9月16日以现场及网络投票方式召开 [20][22] - 共计860名股东参与表决 代表股份834,975,835股 占总股本31.3974% [25] - 其中中小投资者858名 代表股份34,749,300股 占比1.3067% [26] 议案表决结果 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》获98.9492%赞成票通过 [28] - 三项制度修订议案赞成率均超98.9% 包括股东会议事规则、董事会议事规则及独立董事工作制度 [29][31][33] - 所有议案均获表决通过 未出现否决议案 [20][30][32][35] 公司基本信息 - 注册资本265,937.8615万元人民币 经营范围涵盖文化艺术交流、技术开发及珠宝销售等 [14][15] - 全资子公司浙江越王珠宝注册资本10,259.6391万元 江苏海金盈泰注册资本15,000万元 [15][16]

公司董事会会议 - 第五届第三十一次董事会会议于2025年9月16日在北京以现场及通讯方式召开 [1] - 会议审议《关于下属全资子公司股权内部划转的议案》等文件 [1] 营业收入构成 - 2025年1至6月零售业务占比59.79% [1] - 软件与信息技术服务业-银行客户业务占比38.32% [1] - 软件与信息技术服务业-非银行客户业务占比1.89% [1] 市值数据 - 截至发稿时公司市值为100亿元 [1]

公司业务重组 - 为推进珠宝零售业务整合工作 公司拟将全资子公司浙江越王珠宝有限公司100%股权和江苏海金盈泰文化发展有限公司100%股权划转至全资子公司北京越王文化有限公司 [1] - 划转基准日为2024年12月31日 划转后北京越王将分别持有浙江越王及海金盈泰100%股权 [1] - 本次股权划转为公司内部划转 不涉及人员安置和债权债务处置 标的产权清晰无争议且无任何限制转让情形 [1] 战略转型方向 - 公司保证顺利向软件信息技术领域转型发展 [1] - 通过珠宝零售业务整合支持战略转型进程 [1]

公司资本 - 公司注册资本为265937.8615万元人民币[4] - 北京越王注册资本为3000.00万元人民币[4] - 浙江越王注册资本为10259.6391万元人民币[5] - 江苏海金盈泰注册资本为15000.00万元人民币[5] 股权划转 - 2025年9月16日通过股权划转议案，拟以2024年12月31日为基准日划转[1] - 划转标的为浙江越王和海金盈泰100%股权，划转后北京越王将持有[1][6][7] - 股权划转为内部划转，不涉及现金支付，已完成国资备案程序[7][2]

股东大会信息 - 2025年9月16日下午14:00在北京市海淀区召开[2] 投票情况 - 860名股东参与投票，代表834,975,835股，占比31.3974%[4] - 现场8名、网络852名股东投票，分别占比30.5870%、0.8104%[4] - 858名中小投资者投票，代表股份占比1.3067%[4] 议案表决 - 多项议案同意股数占出席有效表决权股份超98%[5][6][7][8] 合法性 - 律师认为股东大会召集、召开及表决合法有效[10]