会议时间 - 2025年第四次临时股东会现场会议12月19日14:30[2] - 网络投票时间为12月19日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年12月15日[4] 会议地点 - 北京市海淀区西四环北路131号院新奥特科技大厦2层会议室[6] 审议议案 - 《关于修订<公司章程>的议案》等多项议案[7] 投票规则 - 议案1需2/3以上表决权通过[9] 登记信息 - 登记时间为2025年12月18日9:00－17:00[11] - 登记地点为大厦2层董事会办公室[11] 网络投票 - 代码362721，简称金一投票[18] - 深交所交易系统投票12月19日9:15 - 15:00[19] - 互联网投票系统投票12月19日9:15 - 15:00[20]

会议信息 - 第六届董事会第二次会议通知2025年11月28日发出，12月3日召开[1] - 应出席董事9名，5人现场出席，4人通讯参会[1] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》9票同意待股东会审议[2][3] - 拟续聘审计机构议案9票同意待股东会审议[4] - 《关于调整公司组织架构的议案》9票同意[5] - 《关于第六届董事会董事薪酬方案的议案》9票回避待股东会审议[7][8] - 《关于第六届董事会高级管理人员薪酬方案的议案》8票同意1票回避[9] - 《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》9票同意[9]

公司股东结构 - 截至2025年11月28日，公司股东总户数为74653户 [2]

板块整体表现 - 饰品板块在12月2日整体下跌0.78%，表现弱于大盘，当日上证指数下跌0.42%，深证成指下跌0.68% [1] - 板块内个股表现分化，在统计的个股中，2只上涨，10只下跌，领跌股为ST新华锦，跌幅达4.95% [1][2] - 从资金面看，板块整体呈现主力资金和游资净流出态势，主力资金净流出9736.98万元，游资资金净流出3696.48万元，而散户资金净流入1.34亿元 [2] 个股价格与成交 - 菜百股份和深中华A为板块内仅有的两只上涨股票，涨幅分别为1.77%和1.42% [1] - ST新华锦跌幅最大，为4.95%，曼卡龙和迪阿股份并列跌幅第二，均为2.30% [2] - 成交额方面，深中华A、明牌珠宝、周大生、萃华珠宝成交活跃，成交额均超过1亿元，其中深中华A成交额最高，达3.04亿元 [1][2] 个股资金流向 - 周大生和中国黄金获得主力资金净流入，净流入额分别为1416.73万元和557.84万元，主力净占比分别为12.70%和7.41% [3] - 老凤祥遭遇主力资金大幅净流出，净流出额达969.18万元，主力净占比为-20.85% [3] - 散户资金在多数个股中呈净流入状态，其中曼卡龙、萃华珠宝、瑞贝卡的散户净流入额较高，分别为1228.20万元、1294.58万元和535.67万元 [3]

文章核心观点 - 北京金一文化发展股份有限公司控股股东海鑫资产的100%股权托管期限拟延长5年 此次权益安排不改变上市公司的控股股东及实际控制人 预计不会对公司生产经营和盈利水平产生重大影响 [1][2][3] 前次控股股东股权托管事项基本情况 - 前次股权托管始于2020年12月 由海科金集团将其持有的全资子公司海鑫资产100%股权委托给海商建管理 该事项经海淀区国资委审批同意 [1] - 前次权益变动未导致上市公司控股股东和实际控制人发生变化 控股股东仍为海鑫资产 实际控制人仍为海淀区国资委 [1] 本次股权托管拟延长的情况 - 本次拟延长托管期限5年 决策依据为海科金集团战略发展规划及业务实际需求 [2] - 该延长方案已经海科金集团2025年第36次党委会前置研究及2025年第35次总办会审议通过 [2] 本次事项对公司的影响 - 本次延长托管期限事项相关主体未发生变更 不会对公司的控制结构产生影响 [3] - 公司的控股股东仍为海鑫资产 实际控制人仍为海淀区国资委 [3] - 本事项预计不会对公司生产经营、盈利水平情况产生重大影响 [3]

公司股权结构与管理安排 - 公司控股股东北京海鑫资产管理有限公司的一致行动人及持股5%以上股东北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司拟延长其全资子公司海鑫资产的股权托管期限 [1] - 海科金集团计划将其持有的海鑫资产100%股权继续委托给北京市海淀区商业设施建设经营有限责任公司进行管理 [1] - 此次股权托管的延长期限为5年 [1]

公司控制权与管理安排 - 公司控股股东海鑫资产的一致行动人海科金集团拟将其持有的海鑫资产100%股权继续委托海商建进行管理 [1] - 此次股权托管延期将延长托管期限5年 [1] - 此次股权托管延期不会对公司的控制结构产生影响 [1] 公司股权结构与实际控制人 - 公司的控股股东仍为海鑫资产 [1] - 公司的实际控制人仍为海淀区国资委 [1]

公司控制权安排 - 控股股东海鑫资产的一致行动人海科金集团拟将其持有的海鑫资产100%股权继续委托海商建进行管理 [1] - 此次股权托管安排延长托管期限5年 [1] - 股权托管延期不会对公司的控制结构产生影响 [1] 公司股权结构 - 公司的控股股东仍为海鑫资产 [1] - 公司实际控制人仍为海淀区国资委 [1]

股权托管 - 2020年12月海科金集团将海鑫资产100%股权委托海商建管理[1] - 拟继续委托海商建管理，延长托管期限5年[2] 公司结构 - 股权托管延长相关主体未变，不影响控制结构[3] - 控股股东仍为海鑫资产，实控人为海淀区国资委[3] 经营影响 - 股权托管延长对生产经营和盈利水平无重大影响[3]

饰品板块整体表现 - 12月1日饰品板块整体上涨0.27%，表现优于上证指数（上涨0.65%）但弱于深证成指（上涨1.25%）[1] - 板块内个股涨跌互现，潮宏基以3.05%的涨幅领涨[1] - ST新华锦跌幅最大，为-2.57%[2] 领涨个股表现 - 潮宏基收盘价13.18元，涨幅3.05%，成交量为18.77万手，成交额为2.47亿元[1] - 飞亚达收盘价15.50元，涨幅0.98%，成交量为3.95万手，成交额为6143.71万元[1] - 中国黄金收盘价8.11元，涨幅0.87%，成交量为15.35万手，成交额为1.24亿元[1] 资金流向分析 - 当日饰品板块整体资金呈净流出态势，主力资金净流出1.13亿元，游资资金净流出324.62万元，而散户资金净流入1.16亿元[2] - 中国黄金获得主力资金净流入531.57万元，主力净占比4.27%，是资金流入最显著的个股[3] - ST新华锦主力资金净流出规模最大，达941.47万元，主力净占比-8.33%[3] - 幸华珠宝虽股价下跌2.04%，但获得游资净流入1070.04万元，游资净占比达5.99%[3]