候选人任职资格 - 具备五年以上法律、经济等履职必需工作经验[4] - 候选人及直系亲属持股、任职情况符合规定[6] - 近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[8] 候选人任职承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[10] - 遵守规定，确保有时间精力履职[10] - 不符任职资格及时报告并辞职[10] 其他事项 - 担任独立董事境内上市公司不超三家[9] - 在公司连续担任独立董事未超六年[9] - 授权公司董事会秘书报送声明及信息[10]

董事会提名 - 公司董事会提名李晓龙为第六届董事会独立董事候选人[1] 提名人条件 - 被提名人具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[15] - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职问题[18][19] - 被提名人近十二个月内无相关规定情形[23] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[28] - 被提名人担任独董的境内上市公司不超三家[32] - 被提名人在公司连续担任独董未超六年[33] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担法律责任[34] - 提名人授权董秘报送声明内容，承担相应法律责任[34]

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提 名 人 北 京 金 一 文 化 发 展 股 份 有 限 公 司 董 事 会 现 就 提 名 何 杨 为北京金一文化发展股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为北京金一文化发展股份有限公司第六届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京金一文化发展股份有限公司第五届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任 ...

董事会提名 - 公司董事会提名石军为第六届董事会独立董事候选人[1] 提名人条件 - 被提名人具备五年以上相关工作经验[15] - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职问题[18][19] - 被提名人近十二个月无不适任情形[23] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[28] - 被提名人担任独立董事公司不超三家且任职未超六年[32][33] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并愿担责[34] - 提名人授权报送声明内容并承担责任[34]

董事会换届 - 公司第六届董事会由9名董事组成，非独立董事6名、独立董事3名[2] - 2025年11月11日召开第五届董事会第三十三次会议审议换届议案[2] - 第六届董事会成员任期自股东会审议通过之日起3年，石军先生若当选任期至2026年12月15日[4] 董事情况 - 董事候选人王晓峰2024年6月收到中国证监会北京监管局行政处罚[5] - 最近36个月因公司2020 - 2021年年度报告错报受处罚和处分[13] - 张军先生配偶持有公司30,000股股份[17] 董事任职要求 - 公司第六届董事会兼任高级管理人员人数不超董事总数二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数三分之一[6] 独立董事情况 - 李晓龙任天津津投城市开发、新疆准东石油及公司独立董事[24] - 未持有公司股票，与公司其他董事等无关联关系[25] - 无证券市场禁入等限制任职情形及相关违规记录[25]

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 何杨 作为北京金一文化发展股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京金一文化发展股份有限公 司董事会提名为北京金一文化发展股份有限公司（以下简称该公司）第六 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京金一文化发展股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已 ...

证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2025-054 北京金一文化发展股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 1.股东会届次：北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 第三次临时股东会。 2.股东会的召集人：公司董事会。本次股东会的召开已经公司第五届董事会 第三十三次会议审议通过。 3.会议召开的合法性、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1） 现场会议时间：2025 年 11 月 27 日下午 13:30； （2） 网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 11 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的 具体时间为 2025 年 11 月 27 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结 ...

董事会选举 - 提名张波等6人为第六届董事会非独立董事候选人，任期三年[2] - 提名何杨等3人为第六届董事会独立董事候选人，任期三年[4] - 选举非独立董事和独立董事议案表决均8票同意[3][5] 保险与会议 - 公司拟为公司及董高人员买责任险，费用不超48万/年[6] - 审议通过召开2025年第三次临时股东会议案[8][9]

板块整体表现 - 11月11日饰品板块整体上涨0.2%，表现优于大盘，当日上证指数下跌0.39%，深证成指下跌1.03% [1] - 板块内个股表现分化，10只个股上涨，5只个股下跌 [1][2] 领涨个股表现 - 金一文化领涨板块，收盘价3.60元，单日涨幅4.35%，成交量为186.33万手，成交额达6.73亿元 [1] - 幸华珠宝涨幅3.84%，收盘价15.40元，成交25.77万手，成交额3.93亿元 [1] - 深中华A上涨2.50%，收盘价6.96元，成交22.41万手，成交额1.56亿元 [1] 领跌个股表现 - ST新华锦跌幅最大，下跌5.03%，收盘价6.61元，成交49.45万手，成交额3.43亿元 [2] - 菜百股份下跌1.12%，收盘价14.95元，成交3.39万手，成交额5081.67万元 [2] - 老凤祥微跌0.60%，收盘价46.32元，成交2.16万手，成交额9990.81万元 [2] 板块资金流向 - 当日饰品板块整体资金呈净流出态势，主力资金净流出4622.02万元，游资资金净流出828.05万元 [2] - 散户资金净流入5450.07万元，与主力资金流向形成反差 [2] 个股资金流向 - 金一文化获得主力资金净流入8444.41万元，主力净占比达12.55%，但游资和散户资金分别净流出2108.79万元和6335.62万元 [3] - 深中华A主力资金净流入1118.04万元，主力净占比7.18% [3] - 潮宏基主力资金净流入770.17万元，主力净占比3.71% [3] - ST新华锦主力资金净流出情况未在资金流向表中显示，但其股价跌幅最大 [2][3]

板块整体表现 - 饰品板块在11月10日整体表现强劲，较上一交易日上涨2.54%，显著跑赢大盘指数，当日上证指数上涨0.53%，深证成指上涨0.18% [1] - 板块内个股普涨，领涨股为萃华珠宝，收盘价14.83元，单日涨幅达7.62% [1] - 板块整体获得主力资金净流入7129.74万元，但游资资金净流出8186.41万元，散户资金净流入1056.67万元 [2] 领涨个股表现 - 萃华珠宝成交量32.40万手，成交额4.78亿元，涨幅7.62%为板块最高 [1] - 曼卡龙涨幅5.24%，收盘价18.27元，成交额3.30亿元 [1] - ST新华锦涨幅4.98%，收盘价6.96元，主力资金净流入2246.14万元，净占比高达36.63% [1][3] - 金一文化涨幅4.86%，收盘价3.45元，获得主力资金净流入4814.51万元，为个股中最高，主力净占比16.73% [1][3] - 潮宏基涨幅4.56%，收盘价12.38元，成交额2.76亿元，主力资金净流入1504.09万元 [1][3] 个股资金流向 - 金一文化是资金关注焦点，主力净流入4814.51万元，但游资和散户资金分别净流出699.78万元和4114.73万元 [3] - 曼卡龙获得主力净流入2751.78万元，主力净占比8.33% [3] - 老凤祥虽涨幅仅为0.80%，但成交额达1.34亿元，主力资金净流入410.77万元，而游资净流出1740.26万元 [2][3] - 菜百股份出现主力资金净流出354.26万元，是表中唯一主力资金流出的个股，但游资净流入580.48万元 [3]