股票情况 - 12月9 - 11日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[2] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[3] - 无应披露未披露事项[5] - 自查无违反信息公平披露情形[6] 经营状况 - 近期经营正常，内外部环境无重大变化[3] 股东情况 - 控股股东等无应披露未披露重大事项[3] - 异常波动期间未买卖公司股票[3]

股东大会信息 - 2024年11月19日刊登2024年第二次临时股东大会通知公告[5] - 2024年12月4日14:30现场会议在福建长恒食品有限公司会议室召开[6] 参会情况 - 出席股东及代理人共505人，持股133,829,200股，占比24.4076％[7][8] - 现场3人，代表股份129,355,000股，占比23.5916％[8] - 网络投票502人，代表股份4,474,200股，占比0.8160％[8] 议案审议 - 《关于拟变更会计师事务所的议案》同意133,228,420股，占比99.5511%[13] - 中小投资者同意3,873,420股，占比86.5723％[13]

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2024-079 海欣食品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、 召开时间：2024 年 12 月 4 日（星期三）14:30 出席现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人，下同）共505人，代 表股份133,829,200股，占公司股份总数（总股本按已剔除公司回购专用账户中 的股份数量计算，下同）的比例为24.4076%。 （2） 出席现场会议的股东共3人，代表股份129,355,000股，占公司股份总 数的比例为23.5916%。 （3） 根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的 网络投票统计结果，参加网络投票的股东共502人，代表股份4,474,200股，占公 司股份总数的比例为0.8160%。 2、 召开地点：福建省连江县琯头镇阳岐村新舟路 66 号福建长恒食品有限 公司会议室 3 ...

股份回购计划 - 公司拟用2500 - 5000万元自有资金回购股份[3] - 回购价格不超6.22元/股，预计回购4019293 - 8038585股，占总股本0.72% - 1.45%[3] - 回购期限为董事会审议通过方案之日起12个月内[3] 回购进展 - 截至2024年11月30日，累计回购7450000股，占总股本1.34%[4] - 最高成交价3.72元/股，最低成交价3.03元/股，成交总金额24856960元[4]

募资情况 - 公司向特定对象发行7500万股A股，募资3.7575亿元，净额3.6504580755亿元[2] 项目投入 - 截至2024年6月30日，水产品项目拟投3.176244亿元，累计用1.898056亿元[3][4] - 截至2024年6月30日，补充流动资金项目拟投4742.14万元，累计用4743.97万元[3][4] 项目延期 - 水产品项目建设完成日期从2024年12月调至2025年12月[5] - 延期原因是优化工艺、部分设备未采购安装调试[6] 审议情况 - 2024年11月18日，董事会、监事会审议通过部分募投项目延期议案[8][9] - 保荐机构认为延期合规，无变相改变用途情形[10]

会议信息 - 公司第七届董事会第九次会议于2024年11月18日通讯召开，7位董事全出席[2] 审议议案 - 审议通过部分募投项目延期、拟变更会计师事务所、召开2024年第二次临时股东大会议案[3][4] 公告情况 - 相关公告于2024年11月19日刊登[3][4] 备查文件 - 包含第七届董事会第九次和审计委员会第六次会议决议[5]

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2024-077 海欣食品股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第七届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第九次会议作出了召开本 次股东大会的决定，本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司 法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议的召开时间为：2024 年 12 月 4 日下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 12 月 4 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 4 日 9:15 —15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方 ...

审计机构变更 - 公司拟将2024年度审计机构由大华变更为北京德皓国际[2] - 董事会审计委员会2024年11月13日同意提议变更[13] - 董事会2024年11月18日同意聘任北京德皓国际[14] 新审计机构情况 - 截止2024年10月，北京德皓国际有合伙人54人等[4] - 2023年度经审计收入总额54909.97万元等[4] - 2023年度审计上市公司客户家数59家等[4] 费用与生效 - 2024年年度审计费用待协商确定[8] - 变更需股东大会审议通过生效[15]

融资情况 - 公司向特定对象发行7500万股A股，募资3.7575亿元，净额3.6504580755亿元[1] 项目进展 - 水产品及速冻菜肴项目计划投资31762.44万元，已投18980.56万元[4] - 补充流动资金项目计划投资4742.14万元，已投4743.97万元[4] 项目延期 - 水产品及速冻菜肴项目建设期延至2025年12月[5] - 延期因优化工艺、部分设备未采购安装调试[5] 审议情况 - 2024年11月18日董事会、监事会通过项目延期议案[7][8] - 保荐机构认为延期合规，无变相改变用途情形[8]

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2024-074 海欣食品股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告 海欣食品股份有限公司监事会 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，表决结果：赞成 3 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于2024年11月19日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于部分募投项 目延期的公告》。 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第七次会议决议。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第七次会议于2024 年11月18日（星期一）以通讯的方式召开。会议通知已于2024年11月13日通过短 信与邮件相结合的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3 人。 会议由监事会主席王磊主持，公司高级管理人员列席了会议。会议召开符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定 ...