公司基本信息 - 海欣食品证券代码为002702，注册资本为555,760,000元[4] - 法定代表人是滕用庄，董事会秘书是郑铭[4] - 注册和办公地址均为福建福州仓山区建新镇建新北路150号1楼[4] 证券相关 - 证券于2023年8月25日在深交所上市[4] - 发行类型为向特定对象发行股票[4] - 截至2024年12月31日，募资未使用完毕[13] 保荐信息 - 国金证券持续督导期为2023年8月25日至2024年12月31日[1] - 保荐代表人是郑珺文、俞琳[3]

海欣食品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（陈泽艺） 各位股东及股东代表： 本人作为海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会的独立 董事、审计委员会主任委员、提名委员会主任委员。本着对全体股东负责的态度， 在任职期间依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工 作制度》赋予的职权，审慎认真地行使公司和股东赋予的权利，积极参加股东大 会、董事会及专门委员会会议，关心公司生产和经营状况，发挥专业特长，为公 司经营发展提出合理化建议，以审慎的态度对公司董事会审议的相关重大事项发 表了公正、客观的独立意见，切实维护公司和股东特别是公众股东的合法权益， 维护独立董事的独立性，勤勉尽责地履行了独立董事应尽的职责和义务。 本人于2024年5月20日换届后担任公司第七届独立董事，现将本人2024年度 的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 陈泽艺，女， ...

会议召开情况 - 2024年召开3次董事会和2次股东大会[4] - 薪酬与考核委员会召开2次会议[6] 董事会决议 - 2024年4月24日同意续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构[13] - 2024年5月13日拟取消2023年度股东大会续聘审计机构提案[13] - 2024年4月24日审议通过高级管理人员薪酬考核情况议案[15] - 2024年4月24日审议通过注销2021年股票期权激励计划剩余股票期权议案[15] 独立董事履职 - 2024年任期内独立董事谨慎、勤勉、忠实履职[17] - 换届选举后独立董事不再担任公司职务[17] 报告日期 - 报告日期为2025年4月26日[19]

公司治理 - 2024年召开9次董事会和1次股东大会，独立董事全出席且均投赞成票[5] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次会议，独立董事专门会议召开2次[7] 人事变更 - 2024年11月18日拟变更聘任北京德皓国际为2024年度审计机构[19] - 2024年9月25日审议通过财务总监变更议案[20] 独立董事履职 - 2024年独立董事任期内未出现需行使特别职权事项[8] - 独立董事以谨慎等原则履职，将继续维护公司和股东权益[22]

会议召开情况 - 2024年召开3次董事会和2次股东大会，独立董事全赞成议案[5] - 2024年审计委员会召开4次，审议通过定期报告等事项[6] - 2024年提名委员会召开1次，审议通过换届选举等事项[6] 重要决策事项 - 2024年4月24日同意续聘大华会计师事务所为审计机构[14][15] - 2024年5月13日拟取消2023年度续聘审计机构提案[15] - 2024年4月29日审议通过董事会换届选举董事议案[16] - 2024年4月24日审议通过高管薪酬考核及注销股票期权议案[17] 人员变动 - 独立董事刘微芳换届后不再担任公司职务[19]

海欣食品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（肖阳） 各位股东及股东代表： 本人作为海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会的独立 董事、战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员。本着对 全体股东负责的态度，在任职期间依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规及《公司 章程》《独立董事工作制度》赋予的职权，审慎认真地行使公司和股东赋予的权 利，积极参加股东大会、董事会及专门委员会会议，关心公司生产和经营状况， 为公司发展出谋划策，以审慎的态度对公司董事会审议的相关重大事项发表了公 正、客观的独立意见，切实维护公司和股东特别是公众股东的合法权益，维护独 立董事的独立性，勤勉尽责地履行了独立董事应尽的职责和义务。 本人于2024年5月20日换届后担任公司第七届独立董事，现将本人2024年度 的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 肖阳，男，1963年 ...

2024 年度独立董事述职报告（吴飞美） 各位股东及股东代表： 本人作为海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会的独立 董事、战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员。本着对 全体股东负责的态度，在任职期间依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规及《公司 章程》《独立董事工作制度》赋予的职权，审慎认真地行使公司和股东赋予的权 利，积极参加股东大会、董事会及专门委员会会议，关心公司生产和经营状况， 为公司发展出谋划策，以审慎的态度对公司董事会审议的相关重大事项发表了公 正、客观的独立意见，切实维护公司和股东特别是公众股东的合法权益，维护独 立董事的独立性，勤勉尽责地履行了独立董事应尽的职责和义务。 本人于2024年5月20日换届后离任，现将本人2024年任期内的履职情况汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 吴飞美，女，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权 ...

财务范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表对应总额均为100%[1] 内控缺陷认定 - 按利润总额、资产总额等潜在错报及直接财产损失金额划分内控缺陷等级[4][8] 内控情况 - 报告期公司无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[9][10] - 2024年12月31日公司重大方面保持有效财务报告内控[12]

综合授信 - 2025年度计划申请不超20亿元综合授信额度[2] - 额度有效期至2025年年度股东大会召开[3] - 各笔授信期限原则上不超一年[3] 额度占比与审议 - 申请额度占2024年末净资产比例为186.17%[4] - 申请事宜需2024年年度股东大会审议[4] 其他 - 授权董事长处理综合授信相关事宜[4] - 监事会同意申请[5]