证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2025-033 海欣食品股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十一次会议 于 2025 年 8 月 27 日（星期三）以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 17 日通过短信与邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人。 本次会议由公司董事长滕用庄先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列 席了本次会议。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。经各 位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 经审核，董事会认为《公司2025年半年度报告》及《公司2025年半年度报告 摘要》的编制程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http:// ...

收入表现 - 营业收入为6.06亿元，同比下降15.18%[21] - 公司报告期营业收入为6.06亿元人民币，同比下降15.18%[32] - 公司总营业收入为6.06亿元人民币，同比下降15.18%[41] - 营业收入6.06亿元，同比下降15.18%[52][54] - 营业总收入同比下降15.2%至6.062亿元（对比上期7.147亿元）[155] 利润表现 - 归属于上市公司股东的净利润为-2030.41万元，同比下降59.06%[21] - 净利润为-2065.30万元人民币，同比下降67.32%[32] - 归属于母公司净利润为-2030.41万元人民币，同比下降59.06%[32] - 净亏损同比扩大67.3%至2065.30万元（对比上期1234.36万元）[156] - 母公司净亏损同比扩大749%至998.64万元（对比上期117.67万元）[158] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-9682.94万元，同比下降1200.65%[21] - 经营活动现金流量净额-9682.94万元，同比下降1200.65%[52][53] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，从2024年上半年的879.75万元净流入变为2025年上半年的-9,682.94万元净流出[160] - 母公司经营活动现金流量净额进一步恶化，净流出从2024年上半年的-6,215.53万元扩大至2025年上半年的-9,980.39万元[163] 每股收益 - 基本每股收益为-0.0365元/股，同比下降58.70%[21] 渠道收入表现 - 流通渠道收入3.56亿元人民币，同比下降11.91%，毛利率15.84%[41] - 现代渠道收入7685.58万元人民币，同比下降21.11%，毛利率23.70%[41] - 电商渠道收入5886.38万元人民币，同比下降20.33%，毛利率36.93%[41] - 特通渠道收入1.15亿元人民币，同比下降17.80%，毛利率18.34%[41] 品牌收入表现 - 海欣品牌收入3.48亿元人民币，新产品SKU增加118个[41] - 鱼极品牌收入5824.30万元人民币，新产品SKU增加4个[41] - 东鸥品牌收入1.10亿元人民币，新产品SKU增加186个[41] - 百肴轩品牌收入677.68万元人民币，新产品SKU增加14个[41] - 新产品贡献总收入2780.38万元人民币，其中东鸥品牌贡献1429.79万元[41] 产品收入表现 - 速冻鱼肉制品及肉制品收入3.68亿元，占比60.76%，同比下降18.49%[54][55] - 常温休闲食品收入6949.78万元，同比增长72.70%[54][55] - 速冻菜肴制品收入1.54亿元，同比下降23.17%[54][55] 地区收入表现 - 华东地区收入2.87亿元，占比47.31%，同比下降16.06%[54][56] - 境外收入1192.24万元，同比增长82.87%[54] 成本和费用 - 总营业成本同比下降16.69%，从58,670.32万元降至48,880.29万元[45] - 营业成本4.89亿元，同比下降16.69%[52][55] - 营业成本同比下降16.7%至4.888亿元（对比上期5.867亿元）[155] - 销售费用同比下降6.9%至7231.64万元（对比上期7769.68万元）[155] - 研发费用同比下降6.5%至693.22万元（对比上期741.04万元）[155] - 财务费用同比大幅增长121%至719.77万元（对比上期325.57万元）[155] - 母公司营业成本同比下降25.6%至4.845亿元（对比上期6.513亿元）[158] - 母公司研发费用同比下降59.4%至85.22万元（对比上期209.99万元）[158] 直接材料成本 - 速冻鱼肉制品及肉制品直接材料成本下降25.22%至18,496.63万元[45] - 常温休闲食品直接材料成本同比大增105.53%至4,225.16万元[45] 销售量表现 - 速冻鱼肉制品及肉制品销售量下降20.01%至23,674吨[46] - 常温休闲食品销售量增长74.35%至2,406吨[46] - 速冻菜肴制品销售量下降30.18%至2,609吨[46] 产能与产量 - 公司实际年产量为29,136吨，设计总产能70,895吨[47] - 在建产能5万吨，位于长恒食品（连江工厂）[47] 毛利率 - 综合毛利率为19.36%，同比增长1.45个百分点[32] 资产变化 - 货币资金减少至7004.02万元，占总资产比例下降3.93个百分点至3.50%[59] - 应收账款减少至1.20亿元，占总资产比例下降4.03个百分点至6.02%[60] - 存货增加至6.01亿元，占总资产比例上升8.19个百分点至30.08%[60] - 短期借款增加至2.34亿元，占总资产比例上升4.28个百分点至11.70%[60] - 交易性金融资产减少7070万元至5273.47万元，公允价值变动收益55.12万元[62] - 在建工程增加至1939.99万元，增幅0.66个百分点[60] - 合同负债减少至1088.62万元，主要因预收货款减少[60] - 长期股权投资微增至524.60万元，占比基本持平[60] - 公司货币资金期末余额为70,040,190.26元，较期初156,393,573.32元下降55.2%[146] - 交易性金融资产期末余额为52,734,709.58元，较期初122,183,548.60元下降56.8%[146] - 应收账款期末余额为120,235,644.39元，较期初211,535,389.62元下降43.2%[146] - 存货期末余额为601,237,823.66元，较期初460,498,949.10元增长30.6%[146] - 流动资产合计期末余额为919,868,504.89元，较期初1,026,307,161.66元下降10.4%[146] - 公司非流动资产合计为107.89亿元，较期初的107.75亿元基本持平[147] - 固定资产为8.13亿元，较期初的8.29亿元下降1.8%[147] - 在建工程为1939.99万元，较期初的644.56万元大幅增长201.0%[147] - 短期借款为2.34亿元，较期初的1.56亿元增长49.8%[147] - 应付账款为2.12亿元，较期初的2.56亿元下降17.2%[147] - 合同负债为1088.62万元，较期初的1617.86万元下降32.7%[147] - 长期借款为1.75亿元，较期初的1.98亿元下降11.4%[148] - 未分配利润为9380.15万元，较期初的1.14亿元下降17.7%[148] - 母公司货币资金为4691.04万元，较期初的1.23亿元下降61.8%[150] - 母公司存货为8379.48万元，较期初的1.10亿元下降23.9%[151] - 应收账款融资期初余额150,000元，期末降至0元[146] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计金额为579.12万元人民币[26] - 政府补助金额为314.28万元人民币[25] - 金融资产公允价值变动及处置损益为75.90万元人民币[26] - 应收款项减值准备转回金额为115.31万元人民币[26] - 非流动性资产处置损益为174.76万元人民币[25] 子公司表现 - 东山腾新营业收入21066.47万元[83] - 东山腾新营业利润774.48万元[83] - 东山腾新净利润644.65万元[83] - 浙江鱼极食品有限公司子公司营业利润为254.39万元，同比变化为-285.62万元[84] - 福建长恒食品有限公司子公司营业利润为297.24万元，同比变化为-304.37万元[84] - 福建长恒食品有限公司子公司净利润为3,239.71万元，同比变化为11,484.34万元[84] - 浙江海欣水产有限公司子公司营业利润为762.34万元，同比变化为693.76万元[85] - 福建腾新食品有限公司子公司净利润-307.07万元[86] - 上海闽芝食品有限公司子公司净利润-440.74万元[86] - 北京鼓山食品有限公司子公司净利润-243.55万元[86] - 广州腾新食品有限公司子公司净利润-5.83万元[87] - 山东海欣吉强食品有限公司子公司净利润-208.06万元[87] - 福建东鸥食品有限公司子公司净利润231.93万元[87] - 东山腾新营业收入同比减少2711.74万元（下降11.40%）[89] - 东山腾新营业利润同比增加185.13万元（增长31.41%）[89] - 东山腾新净利润同比增加86.25万元（增长15.45%）[89] - 浙江鱼极营业收入同比减少913.91万元下降22.00%[90] - 浙江鱼极营业利润同比减少455.03万元下降60.49%[90] - 福建长恒营业收入同比增加11484.34万元增长100%[90] - 浙江海欣水产营业收入同比减少2205.29万元下降76.07%[90] - 福建腾新营业收入同比减少4596.36万元下降26.22%[90] - 上海闽芝营业利润同比减少821.38万元下降215.44%[90] - 广州腾新营业利润同比增加321.09万元增长111.39%[90] - 海欣吉强营业利润同比减少181.27万元下降673.32%[90] - 东鸥食品营业收入同比增加545.16万元增长5.09%[90] 子公司财务数据 - 东山腾新总资产43470.12万元[83] - 东山腾新净资产39728.52万元[83] - 浙江鱼极食品有限公司子公司总资产为16,213.02万元[84] - 福建长恒食品有限公司子公司总资产为70,965.85万元[84] - 浙江海欣水产有限公司子公司总资产为15,261.51万元[85] - 浙江海欣水产有限公司子公司净利润为-581.64万元，同比变化为-586.70万元[85] - 福建长恒食品有限公司子公司营业收入为16,015.50万元，营业成本为53,290.77万元[84] - 福建腾新食品有限公司子公司净资产2542.84万元[86] - 上海闽芝食品有限公司子公司净资产1566.09万元[86] - 北京鼓山食品有限公司子公司净资产3361.21万元[86] - 广州腾新食品有限公司子公司净资产1071.08万元[87] - 山东海欣吉强食品有限公司子公司净资产3239.16万元[87] - 福建东鸥食品有限公司子公司净资产35471.15万元[87] 子公司注册资本 - 子公司东山腾新注册资本23200.00万元[83] - 浙江鱼极食品有限公司子公司注册资本为4,111.65万元[84] - 福建长恒食品有限公司子公司注册资本为22,500.00万元[84] - 浙江海欣水产有限公司子公司注册资本为5,000.00万元[85] - 福建腾新食品有限公司子公司注册资本3000万元[86] - 上海闽芝食品有限公司子公司注册资本500万元[86] - 北京鼓山食品有限公司子公司注册资本800万元[86] - 广州腾新食品有限公司子公司注册资本800万元[87] - 山东海欣吉强食品有限公司子公司注册资本3500万元[87] - 福建东鸥食品有限公司子公司注册资本3300万元[87] 关联交易 - 与杭州不花心供应链管理有限公司的关联销售交易金额为19.48万元，占同类交易金额比例为0.03%[114] - 与上海猫诚电子商务股份有限公司的关联销售交易金额为4.92万元，占同类交易金额比例为0.01%[114] - 报告期内日常关联交易实际发生总额为24.4万元，未超过预计额度1,000万元[115] 担保情况 - 公司对子公司福建长恒食品和浙江海欣水产提供担保，实际担保金额分别为15,072.8万元和6,852.7万元[127] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计为21,925.5万元，占公司净资产比例为20.81%[127] - 公司报告期内审批对子公司担保额度合计为0万元，实际发生额合计为0万元[127] 委托理财 - 公司委托理财发生额为12,000万元，其中募集资金委托理财10,000万元，自有资金委托理财2,000万元[129] - 委托理财未到期余额为5,000万元，无逾期未收回金额[129] 股东与股权结构 - 公司股份总数555,760,000股，其中有限售条件股份97,016,250股占比17.46%，无限售条件股份458,743,750股占比82.54%[132] - 股东滕用雄持股80,160,000股占比14.42%，其中质押20,670,000股[135] - 股东滕用庄持股52,828,300股占比9.51%，其中质押6,629,102股[135] - 滕用雄等四名一致行动人合计持股比例超过20%，为公司核心股东群体[136][137] - BARCLAYS BANK PLC持股4,664,724股，占比0.84%，为第三大股东[136] - 民生银行旗下基金持股2,900,000股，占比0.52%，位列前五大股东[136] 股份回购 - 公司回购股份7,519,700股占总股本1.35%，回购总金额25,160,155.34元[133] - 公司通过回购专用账户累计回购7,519,700股，占总股本比例1.35%[136] 募集资金使用 - 公司向特定对象发行股票募集资金总额为375,750,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为365,045,807.55元[75] - 截至2025年6月30日，公司对募集资金项目累计投入310,306,269.25元，募集资金余额为57,420,431.70元[76] - 募集资金使用比例达85.00%，其中补充流动资金项目已全部投入完毕[73][78] - 水产精深加工及速冻制品项目承诺投资金额317,000,000.00元，截至期末累计投入262,000,000.00元，投资进度82.76%[78] - 2025年1-6月期间募集资金使用金额为51,716,822.37元[76] - 募集资金余额57,420,431.70元存放于结构性存款[73][76] - 补充流动资金项目实际投入金额4,742.14万元，完成率100.04%[78] - 募投项目延期至2025年12月，建设期延长1年[79] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理额度为1亿元人民币[79] - 截至2025年6月30日募集资金专户余额为5742.04万元[79] - 其中使用闲置募集资金进行现金管理金额为5000.00万元[79] 证券投资 - 公司持有证券投资步步高期初账面价值为1,807,934.75元，本期公允价值变动收益421,088.60元，期末账面价值增至2,229,023.35元[70] - 证券投资步步高计入交易性金融资产，资金来源于债务抵偿所得[70] - 公司报告期不存在衍生品投资[71] 子公司注销与合并 - 武汉海欣食品有限公司已于2025年5月23日完成工商注销[13] - 沈阳腾新食品有限公司已于2025年5月23日完成工商注销[13] - 成都腾新食品有限公司已于2025年5月8日完成工商注销[13] - 公司完成沈阳、成都、武汉三家子公司的工商注销及吸收合并[88] - 公司全资子公司北京鼓山吸收合并沈阳腾新，上海闽芝吸收合并南京腾新，广州腾新吸收合并成都腾新，福建腾新吸收合并武汉海欣[130] 租赁情况 - 公司租赁福建省连江县场地面积6,215.76平方米，期限至2033年4月5日[125] - 公司租赁福建省连江县生产车间面积5,742.58平方米，期限至2028年2月29日[125] - 公司租赁江阴市厂房及办公楼面积7,322.25平方米，期限至2030年9月15日[125] - 公司租赁江阴市场地及道路面积3,387平方米，期限至2030年9月15日[125] - 公司租赁江阴市宿舍楼面积975平方米，期限至2030年9月15日[125] - 公司租赁商河县1号标准厂房面积4,360平方米，期限至2030年4月17日[125] - 公司租赁商河县16号标准厂房面积10,169.85平方米，期限至2030年4月17日[125] 分红政策 - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[7] -

股价表现 - 截至2025年8月22日收盘 股价报4.44元 较前一交易日下跌0.04元 跌幅0.89% [1] - 当日开盘价为4.47元 最高触及4.52元 最低下探4.35元 全天振幅3.79% [1] - 13时02分出现快速反弹行情 5分钟内涨幅超过2% 该时段成交金额达5700.31万元 [1] 交易数据 - 全天成交量为20.06万手 成交金额0.89亿元 [1] - 当日主力资金净流入430.02万元 近五个交易日累计净流入166.80万元 [1] 公司业务 - 主要从事速冻鱼肉制品及肉制品的生产和销售 产品包括速冻鱼糜制品、速冻肉制品等 [1] - 所属行业为食品饮料板块 具有预制菜、社区团购等业务属性 [1]

板块整体表现 - 食品加工板块当日上涨0.55%，跑输上证指数（涨0.85%）但跑赢深证成指（涨1.73%）[1] - 板块内领涨股为*ST春天（涨5.00%）和交大昂立（涨3.85%），跌幅最大为双汇发展（跌0.40%）和光明肉业（跌0.39%）[1][2] - 板块主力资金净流出9640.35万元，游资资金净流入1.05亿元，散户资金净流出840.77万元[2] 个股价格与成交表现 - *ST春天收盘价4.41元，成交量6.66万手，成交额2913.05万元[1] - 交大昂立收盘价60.8元，成交量18.56万手，成交额1.48亿元[1] - 安井食品成交额达5.97亿元，为板块最高；光明肉业成交量27.60万手，为板块最活跃[1][2] 资金流向分布 - 三全食品主力净流入1448.91万元，净占比10.12%，居板块首位[3] - *ST春天主力净流入927.13万元，净占比31.83%，为净占比最高个股[3] - 海欣食品游资净流入633.95万元，净占比6.49%，显示游资活跃参与[3] - 五芳斋主力净流出84.95万元，游资净流出133.29万元，资金面承压[3]

板块整体表现 - 食品加工板块当日下跌0.77%，领跌个股为海欣食品（-3.60%）[1] - 上证指数下跌0.46%至3666.44点，深证成指下跌0.87%至11451.43点[1] - 板块主力资金净流出1.75亿元，游资净流入8127.57万元，散户净流入9414.55万元[2] 个股价格变动 - 涨幅最大个股为交大昂立（+0.51%至7.86元）和安井食品（+0.35%至73.63元）[1] - 跌幅前三分别为海欣食品（-3.60%至4.28元）、西王食品（-3.60%至3.21元）和盖世食品（-3.30%至12.01元）[2] - 双汇发展微涨0.12%至25.21元，成交量达14.01万手[1] 资金流向特征 - 安井食品获主力净流入1851.42万元（占比2.29%），游资净流入2514.82万元（占比3.12%）[3] - 三全食品主力净流入377.46万元（占比5.02%），但游资与散户均呈净流出状态[3] - 五芳斋主力净流出420.73万元（占比-8.16%），游资净流入397.85万元（占比7.72%）[3] 交易活跃度 - 龙大美食成交量最高达30.29万手，成交额1.65亿元[2] - 安井食品成交额8.07亿元居板块首位，成交量10.88万手[1] - 西王食品成交量48.79万手，成交额1.59亿元[2]

板块整体表现 - 食品加工板块当日上涨1.17%，领涨个股为*ST春天（涨跌幅3.31%）[1] - 上证指数下跌0.37%至3559.95点，深证成指下跌0.17%至10991.32点[1] - 板块内10只个股上涨，涨幅最高为*ST春天（3.31%）、巴比食品（3.00%）和金字火腿（2.28%）[1] 个股涨跌情况 - 涨幅前三：*ST春天收盘价4.37元（成交量8.94万手）、巴比食品收盘价19.25元（成交量5.24万手）、金字火腿收盘价6.72元（成交量40.40万手）[1] - 跌幅前三：盖世食品跌1.36%（收盘价12.37元）、龙大美食跌1.11%（收盘价5.35元）、光明肉业跌1.05%（收盘价7.53元）[2] - 成交额前三：金字火腿2.72亿元、双汇发展2.19亿元、龙大美食1.48亿元[1][2] 资金流向 - 板块整体主力资金净流出1820.73万元，游资资金净流出5348.71万元，散户资金净流入7169.44万元[2] - 主力净流入前三：金字火腿4045.65万元（净占比14.88%）、巴比食品831.39万元（净占比8.28%）、西王食品741.84万元（净占比11.21%）[3] - 游资净流出最大：双汇发展净流出3299.19万元（净占比15.05%），自合股份净流出444.80万元（净占比14.29%）[3]

控股股东股份质押延期 - 控股股东滕用雄质押2067万股股份办理延期购回手续 [1] - 质押股份占其所持股份比例25.79% 占公司总股本比例3.72% [1] - 原到期日2025年9月24日延期至2026年3月24日 质押用途为个人资金需求 [1]

股东股份情况 - 滕用雄质押延期2067.00万股，占其所持25.79%，占总股本3.72%[1] - 滕用雄原质押2023.9.24起，2025.9.25到期，延期至2026.3.24[1] - 滕用雄持股8016.00万股，比例14.42%[3] - 滕用伟持股3402.67万股，比例6.12%[3] - 滕用庄持股5282.83万股，比例9.51%[3] - 滕用严持股4250.00万股，比例7.65%[3] - 四位股东合计持股20951.50万股，比例37.70%[3] - 四位股东合计已质押3149.91万股，占所持15.03%，占总股本5.67%[3] 其他情况 - 本次股份质押延期非用于公司生产经营[4] - 截至披露日，控股股东及其一致行动人无平仓或强制过户风险[4]

板块整体表现 - 食品加工板块当日下跌0.53% 跑输上证指数(涨0.33%)和深证成指(涨0.64%) [1] - 板块内个股分化明显 涨幅最高为*ST春天涨1.93% 跌幅最大为C技源跌9.15% [1][2] 个股涨跌情况 - 上涨个股包括*ST春天(4.22元, +1.93%)、金达威(20.15元, +1.72%)、康比特(22.76元, +0.75%)等6只股票 [1] - 下跌个股以C技源(31.98元, -9.15%)领跌 交大昂立(6.69元, -3.77%)、百合股份(43.03元, -2.27%)等10只股票跌幅超1% [2] 资金流向分析 - 板块整体呈现主力资金净流出1.27亿元 游资净流出2488.55万元 但散户资金净流入1.52亿元 [2] - 安井食品主力净流入3588.42万元(净占比9.81%) 但游资净流出3645.99万元(净占比-9.97%) [3] - 金字火腿获得主力净流入2249.10万元(净占比14.02%) 海欣食品主力净流入1308.54万元(净占比13.69%) [3] 成交活跃度 - 龙大美食成交量达44.58万手居首 成交额2.49亿元 安井食品成交额3.66亿元为板块最高 [1][2] - 金达威成交11.90万手成交额2.38亿元 汤臣倍健成交14.97万手成交额1.78亿元 [1]

业绩预告 - 2025年上半年预计归属于上市公司股东的净利润亏损1,600万元至2,100万元，比上年同期亏损1,276.49万元下降25.34%-64.51% [1] - 2025年上半年预计扣除非经常性损益后的净利润亏损2,100万元至2,800万元，比上年同期亏损1,720.44万元下降22.06%-62.75% [1] - 2025年上半年预计基本每股收益亏损0.0288元/股至0.0378元/股，上年同期亏损0.0230元/股 [1] 业绩变动原因 - 子公司福建长恒食品有限公司2024年下半年投产，费用同比增加但产能未充分释放 [2] - 销售业绩未达预期，新品类销量尚未形成规模 [2] - 公司持续加大市场推广和品牌宣传投入 [2] 财务数据说明 - 本期业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计 [1] - 公司与年报审计会计师事务所就业绩预告事项进行了初步沟通，双方不存在分歧 [1] - 最终财务数据以公司公布的2025年半年度报告为准 [2]