业绩总结 - 2024年度公司合并报表范围内收入295,108.52万元，同比增长9.32%[3] - 2024年度公司归属于上市公司股东净利润14,164.40万元，同比下降23.97%[3] - 2024年度公司经营活动现金流量净额30,958.75万元，同比增长1127.74%[3] 市场情况 - 国内鞋包带天然皮革制品需求下降，欧美消费市场稳定，海外品牌订单需求复苏[2] - 新能源汽车市场发展带动汽车内饰用皮革需求增长，2024年度公司汽车内饰用皮革销量保持增长[3] 市场扩张 - 公司成功进入国际运动品牌adidas、COLEHAAN等品牌的供应链并开始批量供货，国际品牌销售收入显著增长[4] - 宏兴汽车皮革成功突破多家品牌车企的供应商准入体系，取得多款车型的量产定点项目[4] 其他新策略 - 公司拟参与竞标福建兴业东江环保科技有限公司42.5%股权[9] 会议相关 - 2024年召开多次董事会会议审议多项议案[5][6] - 2024年度公司董事会召集并组织了1次股东大会会议[7] - 董事会下设四个专门委员会，各委员会2024年召开多次会议审议相关议案[7][8][9] 信息披露 - 公司坚持“公平、公正、公开、真实、准确、完整、及时”信息披露原则[10] - 公司按规定按时披露定期报告，对重大事项发布单独公告[10] - 公司将《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网作为信息发布平台[10]

会议情况 - 2024年监事会召开5次会议[2] - 2024年监事列席董事会7次，出席股东大会1次[4] 资金运用 - 公司及子公司用不超6亿自有资金买短期理财产品[6] 议案审议 - 2024年多次会议审议多项议案，如激励计划、财报等[2][3] 评价情况 - 监事会认为公司财务报告真实准确[4] - 监事会对内控自评报告无异议[7]

授信相关 - 公司向建行晋江分行申请10000万元综合授信，授信期一年[1][5] - 董事长吴华春及其配偶孙婉玉为该笔授信提供个人连带责任担保[1][5] 决策流程 - 董事会表决以5票同意通过相关议案，关联董事回避表决[3] - 独立董事专门会议同意将议案提交第六届董事会第十次会议审议[2][8] 交易情况 - 2025年初至披露日公司与吴华春、孙婉玉关联交易总金额为零元[8] - 关联交易不损害公司和股东利益，不影响经营业绩[6][7][8]

资产负债 - 2024年末资产总计44.88亿元，较上年增长9.15%[4] - 2024年末流动负债16.59亿元，较上年增长64.20%[4] - 2024年末非流动负债1.47亿元，较上年下降69.94%[4] - 2024年资产负债率40.24%，较2023年的36.45%上升[15] 经营业绩 - 2024年营业总收入29.51亿元，较上年增长9.32%[9] - 2024年营业总成本26.07亿元，较上年增长9.65%[9] - 2024年营业利润2.42亿元，较上年下降8.47%[10] - 2024年净利润2.07亿元，较上年下降10.65%[10] 资金情况 - 2024年货币资金7.60亿元，较上年增长38.79%[2] - 2024年在建工程1.53亿元，较上年增长143.35%[4] 收支变动 - 报告期公允价值变动收益同比增长106.39%[11] - 报告期信用减值损失同比增长2869.32%[11] - 报告期营业外支出同比增长186.00%[11] 现金流 - 2024年经营活动现金流入小计29.61亿元，同比增长18.92%[13] - 2024年经营活动产生的现金流量净额3.096亿元，同比增长1127.74%[13] - 2024年投资活动现金流入小计26.52亿元，同比增长110.86%[13] - 2024年筹资活动现金流量净额1220万元，同比增长399.58%[13] - 2024年现金及现金等价物净增加额2.024亿元，同比增长173.68%[13]

兴业皮革科技股份有限公司 2024 年度社会责任报告 一、综述 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"或"兴业科技"）成立于 1992 年，2012 年 5 月 7 日公司股票在深圳证券交易所挂牌上市。公司以"绿色皮革、 百年兴业"为使命，以"做中国绿色皮革带头人，为世界名牌提供优质皮革产品 和服务"为愿景，从成立至今一直专注于中高档牛头层皮革的开发、生产与销售。 公司为世界制革技术权威组织 SATRA 的成员。公司检测中心于 2009 年被 认可为国家级检测实验室，是国内高标准的皮革检验机构。公司于 2008 年首次 被认定为高新技术企业，最近一次于 2023 年通过高新技术企业复评。2014 年公 司企业技术中心被科学技术部、财政部、海关总署、国家税务总局认定为"国家 认定企业技术中心"，成为行业内首家获得国家认定企业技术中心的企业。经过 多年来的发展，公司目前已成为技术水平领先的国内大型制革企业。 二、社会责任的履行情况 （一）筑牢股东与债权人权益"防护网" 公司自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 ...

证券代码： 002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2025-014 兴业皮革科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该事 项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，现在将具体内容公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）具备证券、期货 相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。该所对公 司业务及财务核算较为熟悉，在执业过程中能够遵照勤勉、独立、客观、公正的 执业准则，按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，综合考虑该所 的审计质量与收费情况，为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘致同会计师 事务（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构，聘期一年，审计费用为 75 万元人民币。 二、拟续聘任会计师事务所的基本信息 历史沿革：致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是 ...

资金使用 - 公司拟用不超5亿闲置自有资金买短期理财产品[2] - 投资品种含结构性存款、收益凭证等，期限不超12个月[3] 决策流程 - 购买有效期自股东会审议通过起12个月，董事会提请授权董事长决策[4] 信息披露与监督 - 公司将在年报和半年报披露理财信息，资金使用受多部门监督[4][5] 风险与影响 - 投资或受市场波动影响但有控制措施，不影响日常周转和主业[5][7] 决策结果 - 监事会同意公司使用资金购买理财产品[8]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表均为100%[5] 治理与制度建设 - 以“绿色皮革，百年兴业”为使命和愿景[7] - 建立“三会一层”法人治理结构[9] - 设置审计中心开展内部监督[10] - 建立内控管理制衡等系列制度[11] - 建立逐级授权审批制度[12] - 建立电子信息系统[12] 缺陷标准 - 明确财务与非财务报告内控各等级缺陷定量标准[19][20][21] 报告期情况 - 报告期内无财务与非财务报告内控重大或重要缺陷[22][23] - 无其他内控相关重大事项说明[24]

证券代码： 002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2025-023 兴业皮革科技股份有限公司 关于董事会秘书辞职并聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 兴业皮革科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到董事会秘书吴美 莉女士提交的书面辞职报告，吴美莉女士因工作安排辞去董事会秘书职务。吴美莉女 士辞去董事会秘书职务后，仍担任公司副总裁职务。根据《公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，吴美莉女士辞去董事会秘书职务自辞 职报告送达董事会之日起生效。公司及董事会对吴美莉女士担任董事会秘书职务期间 为公司所做的贡献表示衷心感谢。 经董事会提名委员会的任职资格审查，公司第六届董事会第十次会议审议通过《关 于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任张亮先生为公司董事会秘书，任期自董事会审 议通过之日起至第六届董事会届满之日止。张亮先生个人简历详见附件。 张亮先生熟悉证券相关法律、法规，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作指引》等 相关法 ...

业绩数据 - 2024年销售收入709,236,062.14元，2025年1 - 3月为137,040,699.37元[14] - 2024年净利润13,300,081.25元，2025年1 - 3月为2,205,788.36元[14] - 2024年末资产总额729,721,947.99元，2025年3月末为748,538,740.37元[14] - 2024年末资产负债率68.04%，2025年3月末为68.55%[14] 子公司数据 - 徐州兴宁皮业2025年1 - 3月销售收入2864.41万元，净利润 - 283.86万元[4] - 福建瑞森皮革2025年1 - 3月销售收入3700.14万元，净利润 - 172.77万元[7] - 兴业投资国际2025年1 - 3月销售收入5.86万元，净利润 - 37.71万元[9] - 宏兴汽车皮革2025年1 - 3月销售收入1.67亿元，净利润3790.62万元[11][12] - 徐州兴宁皮业2025年3月31日资产负债率59.78%[2][4] - 福建瑞森皮革2025年3月31日资产负债率12.02%[2][7] - 兴业投资国际2025年3月31日资产负债率44.78%[2][9] - 宏兴汽车皮革2025年3月31日资产负债率23.44%[2][12] 担保情况 - 公司为子公司提供累计不超过14.3亿元的新增担保额度，有效期12个月[1] - 徐州兴宁皮业拟获新增担保额度1.5亿元[2][4] - 福建瑞森皮革拟获新增担保额度2.6亿元[2][7] - 兴业投资国际拟获新增担保额度1亿元[2][9] - 宏兴汽车皮革拟获新增担保额度5.2亿元[2][12] - 福建宝泰皮革拟获新增担保额度4亿元[2] - 公司目前已审批对外担保执行情况合计金额118,951.79万元[16][17] - 公司对外担保额度118,951.79万元，占2024年度经审计归属上市公司净资产49.45%[18] - 公司对外担保额度占2024年度经审计总资产26.50%[18] - 公司及子公司不存在逾期担保[18] 股权信息 - 宝泰皮革注册资本20,000万元，瑞森皮革持有其51%股权[13]