证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2025-076 兴业皮革科技股份有限公司 关于公司向银行申请授信并由关联方提供担保的公告 一、关联交易情况概述 1、关联交易 公司向兴业银行股份有限公司晋江安海支行（以下简称"兴业银行晋江安海 支行"）申请 40,000 万元的综合授信，自兴业银行晋江安海支行批准之日起， 授信期间两年，由董事长吴华春先生为该笔授信中的 20,000 万元提供个人连带 责任担保。 2、关联关系 吴华春先生为公司董事长,是公司董事、总裁孙辉永先生之姐夫，是公司副 总裁吴美莉女士的父亲。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，吴华春先生为公司关联自然 人。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 9 日召开 第六届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于公司向银行申请授信并由关 联方提供担保的议案》。现将相关事项公告如下： 三、 关联交易的主要内容及定价政策 3、董事会审议情况 独立董事专门会议已就本次关联交易事项进行了审议，并发表了审核意见同 ...

记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 9 日召开 第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》和《关 于修订部分公司治理制度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关于修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）（以下简称《公司法》）《关 于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》（证监 会公告 2025 年 6 号）等相关法律、规章等规定，结合公司实际情况，对《公司 章程》部分条款进行修订。 兴业皮革科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 证券代码： 002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2025-075 公司不再设监事会，由审计委员会行使监事会职权，废除《监事会议事规则》。 本次《公司章程》具体修订情况如下： | 序号 | | | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第 1 | 条 | 为维护兴业皮革 ...

兴业皮革科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈守德，作为兴业皮革科技股份有限公司第七届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人兴业皮革科技股份有 限公司董事会提名为兴业皮革科技股份有限公司（以下简称该公司） 第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过兴业皮革科技股份有限公司第六届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请 ...

√是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所规则规定的独立董事任职资格和条件。 兴业皮革科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人兴业皮革科技股份有限公司董事会现就提名苏超英先生 为兴业皮革科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意出任兴业皮革科技股份有限公司第七 届董事会独立董事候选人（参加该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本提名人已经通过兴业皮革科技股份有限公司第六届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不 ...

兴业皮革科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 提名人兴业皮革科技股份有限公司董事会现就提名陈守德先生 为兴业皮革科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意出任兴业皮革科技股份有限公司第七 届董事会独立董事候选人（参加该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本提名人已经通过兴业皮革科技股份有限公司第六届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不 ...

兴业皮革科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人苏超英，作为兴业皮革科技股份有限公司第七届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人兴业皮革科技股份有 限公司董事会提名为兴业皮革科技股份有限公司（以下简称该公司） 第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过兴业皮革科技股份有限公司第六届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请 ...

证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2025-071 兴业皮革科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告（八） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 中国信托商业银行股份有限公司厦门分行（以下简称"中国信托厦门分行"） 批准向子公司兴业国际提供额度为 700 万美元（按签约日美元对人民币汇率 7.1 折算为人民币 4,970 万元）的综合授信额度，该授信额度可用作贸易融资、流动 资金贷款等，授信期限为自中国信托厦门分行审批通过之日起 2 年，由公司为本 次授信及其授信条件下的融资提供连带责任担保。 中国信托厦门分行批准向子公司宏兴汽车皮革提供额度为 1,050 万美元（按 签约日美元对人民币汇率 7.1 折算为人民币 7,455 万元）的综合授信额度，该授 信额度可用作贸易融资、流动资金贷款等，授信期限为自中国信托厦门分行审批 通过之日起 2 年，由公司为本次授信及其授信条件下的融资提供连带责任担保。 中国信托厦门分行原为宏兴汽车皮革提供 1,050 万美元（按签约日美元兑人 民币汇率 7.1117 折算为人 ...

股份解除质押 - 万兴投资解除质押股份数量为389万股（占其所持4.59%，总股本1.32%）、94万股（占1.11%，0.32%）、739万股（占8.72%，2.50%）[1] 股份质押 - 万兴投资质押880万股，占其所持10.38%，总股本2.98%[3] 股东持股及质押情况 - 万兴投资等合计持股15966.9542万股，比例54.02%，质押后质押股份5137.6万股，占比32.18%，总股本17.38%[3] 风险说明 - 控股股东及其一致行动人质押风险可控，无平仓风险[4] 应对措施及披露 - 若有平仓风险将采取措施应对，公司持续关注并披露信息[4]

市场整体表现 - 上证综指报3884.38点，上涨0.52%，成交额8153.70亿元 [1] - 共计1706只A股价格突破五日均线 [1] 突破五日均线个股表现 - 联得装备股价突破五日均线，最新价33.83元，乖离率15.78% [1] - 华瑞股份股价突破五日均线，最新价16.21元，乖离率11.85% [1] - 华自科技股价突破五日均线，最新价12.52元，乖离率11.15% [1] - 鹏辉能源股价突破五日均线，最新价53.58元，乖离率9.43% [1] - 宏柏新材股价突破五日均线，最新价7.23元，乖离率8.66% [1] - 福日电子股价突破五日均线，最新价14.22元，乖离率8.53% [1] - 万盛股份股价突破五日均线，最新价11.90元，乖离率8.52% [1] - 浩淼科技股价突破五日均线，最新价18.10元，乖离率8.40% [1] - 青鸟消防股价突破五日均线，最新价11.19元，乖离率8.05% [1] - 中安科股价突破五日均线，最新价4.27元，乖离率8.05% [1] - 恒坤新材股价突破五日均线，最新价53.50元，乖离率5.78% [2] - 工业富联股价突破五日均线，最新价62.26元，乖离率5.74% [2] - 同兴达股价突破五日均线，最新价14.89元，乖离率5.44% [2]

公司业务动态 - 公司于11月20日在互动平台回应投资者提问 [1] - 公司的鞋包带皮革业务包含部分军需用品客户 [1] - 军需用品领域是公司重点拓展的业务领域之一 [1]