股权变动 - 2021年5月10日至12月16日，吴国仕减持A股281万股，减持比例0.96%[3] - 多股东持股比例变动，合计持股占比从55.67%降至54.02%[5] 股本变化 - 2023年股票期权激励计划行权使总股本从29186.2944万股增至29555.0944万股[7] 权益变动 - 吴国仕权益变动比例累计超1%[7]

业绩总结 - 2024年度归属上市股东净利润14164.40万元，扣费用后15114.98万元[7] - 2023年度扣费用后净利润19899.69万元[7] 股票期权注销 - 公司拟注销2023年股票期权激励计划506.29万份期权[8] - 未行权、激励对象离职等致部分期权被注销[6][7] 影响评估 - 注销不会对财务和经营成果产生重大不利影响[9] - 监事会、独立财务顾问认可注销[10][12]

业绩数据 - 2024年度归属股东净利润14164.40万元，扣费用后15114.98万元[12] - 2023年度扣费用后净利润19899.69万元[12] 股票期权 - 首次授予第一个行权期可行权414.24万份，未行权45.44万份[11] - 因激励对象离职未行权60万份[12] - 本次注销2023年股票期权激励计划506.29万份[12]

激励计划进展 - 2023 年 4 - 6 月召开多次会议审议激励计划相关议案[13][14][15][17] - 2024 年 4、7 月召开会议审议授予预留股票期权等议案[17] - 2025 年 6 月召开会议审议注销部分股票期权议案[17] 业绩数据 - 2024 年度归属上市股东净利润 14164.40 万元[20] - 2024 年扣除股份支付费用后净利润 15114.98 万元[20] - 2023 年扣除股份支付费用后净利润 19899.69 万元[20] 股票期权注销 - 截至 2025 年 5 月 29 日，45.44 万份未行权股票期权将被注销[18] - 12 名离职对象 60 万份股票期权拟被注销[18] - 公司拟注销 506.29 万份股票期权[20] 业绩考核 - 2024 较 2023 年净利润增长率 X2 决定行权比例[19] - 首次授予第二个和预留授予第一个行权期业绩未达目标[20]

公司基本信息 - 公司于2012年5月7日在深交所上市，首次发行6000万股[7] - 公司注册资本29,555.0944万元，股份总数29,555.0944万股[8][14] - 公司股票每股面值1元人民币[13] 股份相关规定 - 董监高任职期每年转让股份不超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[20] - 董监高及持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[20] - 公司收购股份用于员工持股等，合计持股不超已发行总额10%，3年内转让或注销[18] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东特定情形可请求监事会或董事会诉讼[26] - 持股5%以上有表决权股份股东质押股份当日书面报告公司[28] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[39] - 多种情形需召开临时股东大会，如董事人数不足等[39] - 重大事项需股东大会审议，如购买出售重大资产超总资产30%等[31][33][35][36] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长、副董事长各1人[84] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[89] - 多种主体可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集[89] 管理层任期 - 董事、总裁、副总裁、监事每届任期3年，可连选连任[70][93][94][97] 利润分配 - 公司分配税后利润提10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[109] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中占比不同[113] - 满足条件原则上每年现金分红一次，不少于当年可分配利润30%[115] 其他 - 会计师事务所聘期1年，解聘提前20天通知[120] - 公司合并等自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[127][128] - 修改公司章程需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[130]

股本与注册资本变化 - 2024年8月9日至2025年5月29日因激励对象自主行权增发股份[1] - 公司总股本由291,862,944股增加至295,550,944股[1] - 公司注册资本由29,186.2944万元增加至29,555.0944万元[1] 公司章程修订 - 《公司章程》第6条公司注册资本修订为29,555.0944万元[1] - 《公司章程》第21条公司股份总数修订为29,555.0944万股[1] - 《公司章程》中除上述条款外其他条款未修改[1]

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年7月3日下午2:30[2] - 网络投票时间为2025年7月3日[2] - 股权登记日为2025年6月30日[4] - 会议登记时间为2025年7月1日（9:00—12:00、14:00—17:00）[8] 会议地点 - 福建省晋江市安海第二工业区兴业皮革科技股份有限公司办公楼二楼会议室[4] 审议议案 - 审议总议案及关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案[6] 投票信息 - 深交所交易系统投票代码为362674，投票简称为"兴业投票"[12] - 深交所交易系统投票时间为2025年7月3日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00[13] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2025年7月3日9:15，结束时间为15:00[14] 其他 - 议案1须2/3以上有效表决权同意方可通过[7] - 授权委托书有效期自签署日至本次股东大会结束[19]

会议信息 - 会议通知于2025年6月9日送达全体监事[2] - 会议于2025年6月14日下午2点现场召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案表决 - 全体监事以2票赞成、0票反对、0票弃权通过议案，关联监事柯贤权回避表决[3] 公司行动 - 公司注销已获授但尚未行权的506.29万份股票期权[3]

股票期权 - 注销已获授但未行权的股票期权506.29万份[4] - 12名激励对象因离职不符合激励条件[3] - 2024年业绩未达考核目标，行权比例为0[3] 股本与资本 - 公司总股本由291,862,944股增至295,550,944股[4] - 公司注册资本由291,862,944元增至295,550,944元[4] 会议决策 - 董事通过注销部分股票期权议案[3] - 董事通过变更注册资本并修改章程议案[4] - 董事通过召开2025年第一次临时股东大会议案[5] 会议信息 - 第六届董事会第九次临时会议6月9日通知，14日召开[2] - 应出席董事7名，实际出席7名[2]

新能源车市场发展 - 2024年中国乘用车累计零售2289.22万辆，同比增长5.5%，新能源汽车零售1089.84万辆，同比增长40.7%，新能源车年度渗透率达47.61%，较上年提升11.9pct [1] - 自主品牌如理想汽车、蔚来汽车、鸿蒙智行在中高端新能源市场占据主要份额，带动天然皮革内饰需求增长 [1] - 宏兴汽车皮革借助新能源车市场东风，成功突破多家品牌车企供应商准入体系，取得多款车型量产定点项目 [1] 宏兴汽车皮革竞争优势 - 凭借研发、品控、供应稳定等优势，获得理想汽车、蔚来汽车等新能源品牌供应商资质并批量供货，同时为马自达、吉利等传统车企供应内饰皮革 [2] - 公司拥有制革全工序及裁切、辅助工序的研发加工能力，可提供成品整皮或成套裁片，满足客户定制需求 [2] - 产能规模化优势突出，通过资源整合提升原材料议价能力，多样化产品线确保原料皮均衡消化，形成规模效应 [3] 业务表现与财务数据 - 2024年汽车内饰用皮革业务收入7.20亿，同比增长20.22%，占公司营收24.41%，毛利率提升4.43pct至34.34% [4] - 子公司宏兴汽车皮革2024年营收7.27亿，净利润1.49亿（同比增长50.98%），净利率达20.52% [4] 公司战略与增长潜力 - 通过收购宏兴汽车皮革切入汽车内饰市场，把握新能源车行业机遇，与理想、蔚来等品牌合作构建第二增长曲线 [5] - 二层皮革及胶原蛋白业务稳步推进，有望成为第三增长极 [5] - 深度参与新车型研发设计，提供适配的天然皮革材料解决方案，提升内饰舒适度与高档性 [3]